Центробанк России намерен изменить правила работы банков в сфере антиотмывочного законодательства, пересмотрев основания для блокировки счетов и отказов в операциях. Об этом говорится в обновленной редакции положения 375-П.
Теперь в список факторов, определяющих риск-профиль клиента, включены статус иностранного агента и оказание услуг через сайты, попавшие в реестр запрещенных. Также под пристальное внимание попадут транзакции, признаки которых банки будут передавать в Росфинмониторинг. Какие именно параметры будут учитываться, пока не раскрывается.
Еще одним маркером сомнительных операций станет покупка драгоценных металлов без последующей их продажи или хранения в банке. Усиленный контроль распространится и на регулярные переводы нотариусам, адвокатам и самозанятым, поскольку их могут использовать для схем по обналичиванию средств.
Эксперты отмечают, что государственный контроль над финансовыми потоками растет, но не факт, что новые меры окажутся эффективными и не приведут к массовым ложным срабатываниям.
Центробанк России намерен изменить правила работы банков в сфере антиотмывочного законодательства, пересмотрев основания для блокировки счетов и отказов в операциях. Об этом говорится в обновленной редакции положения 375-П.
Теперь в список факторов, определяющих риск-профиль клиента, включены статус иностранного агента и оказание услуг через сайты, попавшие в реестр запрещенных. Также под пристальное внимание попадут транзакции, признаки которых банки будут передавать в Росфинмониторинг. Какие именно параметры будут учитываться, пока не раскрывается.
Еще одним маркером сомнительных операций станет покупка драгоценных металлов без последующей их продажи или хранения в банке. Усиленный контроль распространится и на регулярные переводы нотариусам, адвокатам и самозанятым, поскольку их могут использовать для схем по обналичиванию средств.
Эксперты отмечают, что государственный контроль над финансовыми потоками растет, но не факт, что новые меры окажутся эффективными и не приведут к массовым ложным срабатываниям.
BY Мысли-НеМысли
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Artem Kliuchnikov and his family fled Ukraine just days before the Russian invasion. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website. "This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm.
from vn
