Элиты и электронные платежи: новая угроза финансовой безопасности🚨
В августе мы выпустили доклад «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании». Он привлек внимание в том числе и зарубежных СМИ, специализирующихся на криптовалютах и экономических преступлениях. Особый акцент в докладе был сделан на участии российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP), в сомнительных финансовых операциях.
Автор доклада, аналитик направления Dirty Money «ТИ-Россия» Кристине Багдасарян, в колонке для The Moscow Times рассказывает, как электронные платежи стали одним из основных инструментов для отмывания денег среди российской «элиты» 👇
Элиты и электронные платежи: новая угроза финансовой безопасности🚨
В августе мы выпустили доклад «Теневые потоки: Электронные платежи и отмывание денег от России до Великобритании». Он привлек внимание в том числе и зарубежных СМИ, специализирующихся на криптовалютах и экономических преступлениях. Особый акцент в докладе был сделан на участии российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP), в сомнительных финансовых операциях.
Автор доклада, аналитик направления Dirty Money «ТИ-Россия» Кристине Багдасарян, в колонке для The Moscow Times рассказывает, как электронные платежи стали одним из основных инструментов для отмывания денег среди российской «элиты» 👇
In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. I want a secure messaging app, should I use Telegram? The regulator said it had received information that messages containing stock tips and other investment advice with respect to selected listed companies are being widely circulated through websites and social media platforms such as Telegram, Facebook, WhatsApp and Instagram.
from vn
