REX👁Z👁АНАЛИТИКА

Forwarded from Записки журналиста

О зяте премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшате Нигматуллине я уже рассказывала https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/812

Коротко напомню: Нигматуллин женат на сестре Назарова Светлане ныне Нигматуллиной, но в общем бизнесе задействованы жена Назарова Лариса и сын - Денис Назаров (депутат Госсобрания РБ двух созывов). Основной дивизион большого клана - это строительная ГК Гранель, которая активно и давно осваивает Подмосковье. О том, как дружат с чиновниками, уже рассказывала тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/761

Так вот, еще в 2023 году вокруг Гранели начали сгущаться тучи - их налоговые схемы привлекли внимание ФНС (по одной из манипуляций связанные с ними фирмы пытались сэкономить 0,5 млрд рублей). Тогда под следствие первым попал заместитель Нигматуллина Дмитрий Адушев, а в начале 2024 года фигурантом стал и сам Нигматуллин. Вот только, несмотря на показания Адушева, Нигматуллин в ноябре 2024 года покидает "скамейку подследственных" - уголовное дело в отношении него было прекращено. Кстати, по слухам, одновременно с этим из кассы бизнеса клана отминусовалось 6,5 млрд рублей. Совпадение)

После того, как уголовное дело прекратили, в бизнесе, связанном с ГК Гранель, начались интересные телодвижения, более похожие на перевод части активов в наличные.

27 декабря 2024 года в ЕГРЮЛ у трёх компаний - производителей картонной упаковки для продуктов питания, средств гигиены и табачных изделий ООО «ММПОФ Пэкэджинг» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» из Ленобласти, производителя бумаги для сигаретных фильтров - ООО «Невские грани» в Пскове меняется конечный собственник - через смену бенефициаров в ООО "Форвард", на которое эти фирмы оформлены.

При этом у ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «Невские грани» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» владельцем с 23.12.2022 по 30.03.2023 года было ООО "ГК "Гранель", подконтрольное Нигматуллину. До 27 декабря 2024 года компания "Форвард" также была в собственности ООО "ГК "Гранель".

Эксперты эту тройную сделку оценили в 10 млрд рублей.

То есть фактически Нигматуллин после выхода "из-под прицела" силовиков вывел в кэш 10 млрд рублей. Можно, конечно, предположить, что планируют инвестировать в новый проект. Вот только, как оказалось, полный тёзка зятя премьера Башкирии, некий ILSHAT NIGMATULLIN и тёзка сестры премьера - SVETLANA NIGMATULLINA еще в 2023 году обзавелись иностранным активом (выписку прилагаю в комментариях). Первоначальный капитал фирмы - 100 000 дирхам, называется, судя по выписке, - Elsinor FZC LLC - F.Z.C. Возможно, оно создано для приобретения недвижимости на юрлицо.

Не на лыжи ли встал г-н Нигматуллин, для чего и превращает активы в кэш?

Ведь, как показывает опыт Ушеровича https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/869, черную полоску зебры лучше переждать с коктейлем на солнечном Кипре, в случае Нигматуллина - в Эмиратах.

Ведь тот же Адушев очень активно начал рассказывать обо всех делах, что происходили в Гранели, а уголовное дело, как прекратили, так могут и начать, уже по новому эпизоду. Исходя из показаний Адушева, "приключений" там, как минимум, на 12,3 млрд рублей уже набралось.

Telegram

Записки журналиста

Я уже рассказывала https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/762 о дивизионе ГК Гранель, чьим юридическим бенефициаром является зять премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин, а фактически за бизнесом стоят и другие члены семьи Назарова.

Ко мне через почтовый…

www.group-telegram.com/ye/RegnumMoscow.com/48737

94 viewsJan 16 at 06:39

О зяте премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшате Нигматуллине я уже рассказывала https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/812

Коротко напомню: Нигматуллин женат на сестре Назарова Светлане ныне Нигматуллиной, но в общем бизнесе задействованы жена Назарова Лариса и сын - Денис Назаров (депутат Госсобрания РБ двух созывов). Основной дивизион большого клана - это строительная ГК Гранель, которая активно и давно осваивает Подмосковье. О том, как дружат с чиновниками, уже рассказывала тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/761

Так вот, еще в 2023 году вокруг Гранели начали сгущаться тучи - их налоговые схемы привлекли внимание ФНС (по одной из манипуляций связанные с ними фирмы пытались сэкономить 0,5 млрд рублей). Тогда под следствие первым попал заместитель Нигматуллина Дмитрий Адушев, а в начале 2024 года фигурантом стал и сам Нигматуллин. Вот только, несмотря на показания Адушева, Нигматуллин в ноябре 2024 года покидает "скамейку подследственных" - уголовное дело в отношении него было прекращено. Кстати, по слухам, одновременно с этим из кассы бизнеса клана отминусовалось 6,5 млрд рублей. Совпадение)

После того, как уголовное дело прекратили, в бизнесе, связанном с ГК Гранель, начались интересные телодвижения, более похожие на перевод части активов в наличные.

27 декабря 2024 года в ЕГРЮЛ у трёх компаний - производителей картонной упаковки для продуктов питания, средств гигиены и табачных изделий ООО «ММПОФ Пэкэджинг» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» из Ленобласти, производителя бумаги для сигаретных фильтров - ООО «Невские грани» в Пскове меняется конечный собственник - через смену бенефициаров в ООО "Форвард", на которое эти фирмы оформлены.

При этом у ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «Невские грани» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» владельцем с 23.12.2022 по 30.03.2023 года было ООО "ГК "Гранель", подконтрольное Нигматуллину. До 27 декабря 2024 года компания "Форвард" также была в собственности ООО "ГК "Гранель".

Эксперты эту тройную сделку оценили в 10 млрд рублей.

То есть фактически Нигматуллин после выхода "из-под прицела" силовиков вывел в кэш 10 млрд рублей. Можно, конечно, предположить, что планируют инвестировать в новый проект. Вот только, как оказалось, полный тёзка зятя премьера Башкирии, некий ILSHAT NIGMATULLIN и тёзка сестры премьера - SVETLANA NIGMATULLINA еще в 2023 году обзавелись иностранным активом (выписку прилагаю в комментариях). Первоначальный капитал фирмы - 100 000 дирхам, называется, судя по выписке, - Elsinor FZC LLC - F.Z.C. Возможно, оно создано для приобретения недвижимости на юрлицо.

Не на лыжи ли встал г-н Нигматуллин, для чего и превращает активы в кэш?

Ведь, как показывает опыт Ушеровича https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/869, черную полоску зебры лучше переждать с коктейлем на солнечном Кипре, в случае Нигматуллина - в Эмиратах.

Ведь тот же Адушев очень активно начал рассказывать обо всех делах, что происходили в Гранели, а уголовное дело, как прекратили, так могут и начать, уже по новому эпизоду. Исходя из показаний Адушева, "приключений" там, как минимум, на 12,3 млрд рублей уже набралось.

BY REX👁Z👁АНАЛИТИКА