СУ СК России по Республике Дагестан

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством общества с ограниченной ответственностью

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам выездной налоговой проверки УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в крупном размере).

По версии следствия, в 2023-2024 годы руководитель строительной организации, состоящей на налоговом учете в УФНС России по Республике Дагестан, имея недоимку по налогам и сборам в сумме боле 3,3 млн рублей, сокрыл денежные средства общества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки в крупном размере путем осуществления платежей через расчетные счета третьих лиц.

Противоправные действия выявлены при содействии управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

www.group-telegram.com/ye/dagestan_sledcom05.com/2642

2.7K viewsedited  Dec 26 at 08:35

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством общества с ограниченной ответственностью

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам выездной налоговой проверки УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в крупном размере).

По версии следствия, в 2023-2024 годы руководитель строительной организации, состоящей на налоговом учете в УФНС России по Республике Дагестан, имея недоимку по налогам и сборам в сумме боле 3,3 млн рублей, сокрыл денежные средства общества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки в крупном размере путем осуществления платежей через расчетные счета третьих лиц.

Противоправные действия выявлены при содействии управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

BY СУ СК России по Республике Дагестан