Первый ближневосточный | Сирия 🇸🇾

Первый ближневосточный | Сирия 🇸🇾

Министерство финансов Ирака обнаружило в воскресенье, что пять компаний украли 2,5 миллиарда долларов со счета государственной налоговой комиссии. Они были похищены с правительственного счета в багдадском банке "Рафидайн" — государственном банке и крупнейшем…

💸🗞🇮🇶 Подробности следующие.

16 октября 2022 г. министерство финансов Ирака обнаружило, что пять компаний украли 3,7 трлн. иракских динаров ($ 2,5 млрд.) со счёта Генеральной комиссии по налогам. Деньги были похищены с правительственного счёта в головном офисе Rafidain Bank в Багдаде (это государственный банк, который является крупнейшим в стране, а также имеет филиалы на территории других арабских государств).

В период с с 21 сентября 2021 г. по 22 августа 2022 г. мошенники обналичили 247 чеков — причём три компании из пяти были созданы буквально за месяц до начала схемы. Кто настоящие владельцы этих компаний, кто разрешил им выдавать эти чеки, были ли чеки настоящими либо поддельными, почему в течение целого года никто не обратил внимания на столь подозрительные финансовые операции — вот на какие вопросы предстоит ответить следствию в первую очередь.

Впрочем, рядовые иракцы не сомневаются в подлинности чеков: учитывая масштабы воровства и коррупции среди иракских политиков и чиновников, подобная афера не кажется чем-то невероятным (поражает разве что наглость преступников).

Министерство финансов разводит руками — ведь с ноября 2021 г. бывший глава ведомства Али Абдул-Амир Аллауи запретил производить платежи со счёта без его согласия.

Комитет по неподкупности иракского парламента пообещал вызвать для объяснений исполняющего обязанности министра финансов Ихсана Абдул-Джаббара Исмаила, его помощников и ряд других администраторов.

В любом случае, факт остаётся фактом: $ 2,5 млрд. мистическим образом испарились со счёта налогового органа в очень короткие сроки

www.group-telegram.com/ye/kief_point.com/4580

3.2K viewsOct 21, 2022 at 14:26

💸🗞🇮🇶 Подробности следующие.

16 октября 2022 г. министерство финансов Ирака обнаружило, что пять компаний украли 3,7 трлн. иракских динаров ($ 2,5 млрд.) со счёта Генеральной комиссии по налогам. Деньги были похищены с правительственного счёта в головном офисе Rafidain Bank в Багдаде (это государственный банк, который является крупнейшим в стране, а также имеет филиалы на территории других арабских государств).

В период с с 21 сентября 2021 г. по 22 августа 2022 г. мошенники обналичили 247 чеков — причём три компании из пяти были созданы буквально за месяц до начала схемы. Кто настоящие владельцы этих компаний, кто разрешил им выдавать эти чеки, были ли чеки настоящими либо поддельными, почему в течение целого года никто не обратил внимания на столь подозрительные финансовые операции — вот на какие вопросы предстоит ответить следствию в первую очередь.

Впрочем, рядовые иракцы не сомневаются в подлинности чеков: учитывая масштабы воровства и коррупции среди иракских политиков и чиновников, подобная афера не кажется чем-то невероятным (поражает разве что наглость преступников).

Министерство финансов разводит руками — ведь с ноября 2021 г. бывший глава ведомства Али Абдул-Амир Аллауи запретил производить платежи со счёта без его согласия.

Комитет по неподкупности иракского парламента пообещал вызвать для объяснений исполняющего обязанности министра финансов Ихсана Абдул-Джаббара Исмаила, его помощников и ряд других администраторов.

В любом случае, факт остаётся фактом: $ 2,5 млрд. мистическим образом испарились со счёта налогового органа в очень короткие сроки

BY Первый ближневосточный | Сирия 🇸🇾