«Вот это поворот» // 🇳🇱 Голландская юрфирма помогала Ирану в торговле нефтью
Расследовательский проект выявил, что предположительно с 2020 дочерняя компания из 🇸🇷 Суринама голландской международной юрфирмы Taheri помогала 🇮🇷 иранским компаниям в создании юридических лиц с номинальными владельцами для управления 🇮🇷 танкерным флотом.
По мнению правоохранительных органов 🇺🇸 США, вырученные от продажи нефти денежные средства (было продано уже около 160 миллионов баррелей) пошли на финансирование таких террористических организаций как ХАМАС и Хезболла.
11 октября 2024 Госдеп 🇺🇸 США включил в санкционный список в соответствии с положениями указа 13846 три компании, учрежденные при помощи Taheri в 🇸🇷 Суринаме.
Согласно заявлению Taheri, законодательство 🇸🇷 Суринама не запрещает торговлю🛢иранской нефтью и юридическая фирма действует в рамках закона.
#санкции #курьез
Расследовательский проект выявил, что предположительно с 2020 дочерняя компания из 🇸🇷 Суринама голландской международной юрфирмы Taheri помогала 🇮🇷 иранским компаниям в создании юридических лиц с номинальными владельцами для управления 🇮🇷 танкерным флотом.
По мнению правоохранительных органов 🇺🇸 США, вырученные от продажи нефти денежные средства (было продано уже около 160 миллионов баррелей) пошли на финансирование таких террористических организаций как ХАМАС и Хезболла.
11 октября 2024 Госдеп 🇺🇸 США включил в санкционный список в соответствии с положениями указа 13846 три компании, учрежденные при помощи Taheri в 🇸🇷 Суринаме.
Согласно заявлению Taheri, законодательство 🇸🇷 Суринама не запрещает торговлю🛢иранской нефтью и юридическая фирма действует в рамках закона.
#санкции #курьез
«Попытка – не пытка» // Новые 🇷🇺 апелляции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию о том, что двое 🇷🇺 российских лиц подали апелляции на отказы суда снять санкции.
1️⃣ Андрей Козицын – дело зарегистрировано за № С-795/24 Р. Отметим, что 18 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе отменить НПА ЕС о первичном включении в санкционный список.
2️⃣ Игорь Кесаев - делу по апелляционной жалобе присвоен № C-793/24 P. Обжалуется отказ ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 аннулировать НПА ЕС о санкциях от 4 сентября по делу T-290/22.
Выдержки из апелляционных жалоб пока не опубликованы.
#СудЕС
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию о том, что двое 🇷🇺 российских лиц подали апелляции на отказы суда снять санкции.
1️⃣ Андрей Козицын – дело зарегистрировано за № С-795/24 Р. Отметим, что 18 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе отменить НПА ЕС о первичном включении в санкционный список.
2️⃣ Игорь Кесаев - делу по апелляционной жалобе присвоен № C-793/24 P. Обжалуется отказ ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 аннулировать НПА ЕС о санкциях от 4 сентября по делу T-290/22.
Выдержки из апелляционных жалоб пока не опубликованы.
#СудЕС
⚡️ Артём Усс не убедил Суд ЕС в незаконности санкций 🇪🇺
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не исключил Евгения Зубицкого из санкционного списка
Евгений Зубицкий попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022, поскольку является «совладельцем, председателем правления и генеральным директором Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), а также акционером группы «Кокс».
14 ноября 2023 в порядке статьи 263 ДФЕС он обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить продление ограничительных мер ЕС от сентября 2023. Канцелярия суда зарегистрировала дело под № T-1074/23 Zubitskiy v Council. В поддержку своих требований истец привел 4 довода.
20 ноября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 полностью отказал Евгению Зубицкому в иске.
Совет ЕС смог привести убедительные доказательства того, что истец является ведущим 🇷🇺 российским бизнесменом и соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269.
Евгений Зубицкий просил также компенсацию в размере 1 миллиона 💶 евро за необоснованное включение в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Согласно судебному акту, статья 340 (2) ДФЕС предусматривает, что физическое или юридическое лицо имеет право на получение компенсации в случае, если учреждение ЕС причинило ущерб при выполнении своих обязанностей.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ неправомерность действий учреждений ЕС
2️⃣ ущерб должен быть понесен фактически
3️⃣ существование причинно-следственной связи между оспариваемой деятельностью и нанесенным ущербом
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Евгению Зубицкому в компенсации, поскольку истец не смог доказать неправомерность действий Совета ЕС.
Напомним, 6 декабря 2023 Евгению Зубицкому не удалось убедить ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 аннулировать и первоначальные НПА ЕС о санкциях.
#СудЕС
Евгений Зубицкий попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022, поскольку является «совладельцем, председателем правления и генеральным директором Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), а также акционером группы «Кокс».
14 ноября 2023 в порядке статьи 263 ДФЕС он обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить продление ограничительных мер ЕС от сентября 2023. Канцелярия суда зарегистрировала дело под № T-1074/23 Zubitskiy v Council. В поддержку своих требований истец привел 4 довода.
20 ноября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 полностью отказал Евгению Зубицкому в иске.
Совет ЕС смог привести убедительные доказательства того, что истец является ведущим 🇷🇺 российским бизнесменом и соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269.
Евгений Зубицкий просил также компенсацию в размере 1 миллиона 💶 евро за необоснованное включение в санкционный список 🇪🇺 ЕС.
Согласно судебному акту, статья 340 (2) ДФЕС предусматривает, что физическое или юридическое лицо имеет право на получение компенсации в случае, если учреждение ЕС причинило ущерб при выполнении своих обязанностей.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ неправомерность действий учреждений ЕС
2️⃣ ущерб должен быть понесен фактически
3️⃣ существование причинно-следственной связи между оспариваемой деятельностью и нанесенным ущербом
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Евгению Зубицкому в компенсации, поскольку истец не смог доказать неправомерность действий Совета ЕС.
Напомним, 6 декабря 2023 Евгению Зубицкому не удалось убедить ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 аннулировать и первоначальные НПА ЕС о санкциях.
#СудЕС
«Кому я должен – я прощаю!» // 🇬🇧 Суд узаконил национализацию и нарушение прав 🇷🇺 инвесторов по санкционным основаниям
В январе 2021 входящая в LetterOne компания L1T FM Holdings UK Ltd купила регионального провайдера широкополосной связи из Восточной Англии Upp.
В марте 2022 три основателя LetterOne: Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан попали под 🇬🇧 санкции. На этом основании 19 декабря 2022 Министр по вопросам бизнеса, энергетики и стратегии промышленного развития Грант Шаппс распорядился произвести принудительный выкуп Upp. Таким образом он впервые воспользовался полномочиями по защите национальной безопасности, данными ему законом 2021 «О национальной безопасности и инвестициях».
Распоряжение было оспорено в суд, поскольку инвестор получил за национализацию значительно меньше, чем вложил, а правительство не компенсировало недополученную прибыль. 7 июля 2023 судья Джонатан Свифт определил о разбирательстве в закрытом судебном заседании.
20 ноября в иске было отказано полностью. Судья 👩⚖️ Джудит Фарби признала решение властей Великобритании "справедливым, соразмерным и обоснованным".
Сторона LetterOne собирается подавать апелляцию. Дело L1T FM Holdings UK Ltd & Anor v Secretary of State in the Cabinet Office. Решение отсутствует в открытом доступе.
#комплаенс #casestudy #санкции
В январе 2021 входящая в LetterOne компания L1T FM Holdings UK Ltd купила регионального провайдера широкополосной связи из Восточной Англии Upp.
В марте 2022 три основателя LetterOne: Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан попали под 🇬🇧 санкции. На этом основании 19 декабря 2022 Министр по вопросам бизнеса, энергетики и стратегии промышленного развития Грант Шаппс распорядился произвести принудительный выкуп Upp. Таким образом он впервые воспользовался полномочиями по защите национальной безопасности, данными ему законом 2021 «О национальной безопасности и инвестициях».
Распоряжение было оспорено в суд, поскольку инвестор получил за национализацию значительно меньше, чем вложил, а правительство не компенсировало недополученную прибыль. 7 июля 2023 судья Джонатан Свифт определил о разбирательстве в закрытом судебном заседании.
20 ноября в иске было отказано полностью. Судья 👩⚖️ Джудит Фарби признала решение властей Великобритании "справедливым, соразмерным и обоснованным".
Сторона LetterOne собирается подавать апелляцию. Дело L1T FM Holdings UK Ltd & Anor v Secretary of State in the Cabinet Office. Решение отсутствует в открытом доступе.
#комплаенс #casestudy #санкции
Отказ поставлять глинозём ОК «Русал» по основанию форс-мажора устоял в австралийской апелляции
В начале года мы писали про интересное дело в ⚖️ федеральном суде Австралии 🇦🇺, в котором ОК «Русал» как 20%-ный акционер Queensland Alumina Ltd (QAL) требовал через суд обязать QAL возобновить поставки алюминия и бокситов.
QAL после введения запрета на экспорт в Россию и российским компаниям сырья и алюминия по решению мажоритарного участника – Rio Tinto объявил форс-мажор по заключенному с Русалом договору. Судья 👨⚖️ Майкл О'Брайен тогда полностью поддержал австралийского производителя.
В апелляции 🇷🇺 сторона выдвинула 8 аргументов (§14 решения), главные из которых, что судья в первой инстанции:
📌 не верно истолковал режим 🇦🇺 экспортных санкций
📌 незаконно распространил персональные санкции против О.В. Дерипаски и В.Ф. Вексельберга на их нероссийские компании
📌 безосновательно проигнорировал гарантии 🇷🇺 стороны не поставлять глинозём и алюминий в Россию или в пользу российских лиц
Однако не смогли убедить апелляционный суд ни по одному пункту. Дело Alumina and Bauxite Company Ltd v Queensland Alumina Ltd [2024] FCAFC 142. Судебный акт от 8 ноября здесь.
#casestudy #Австралия
В начале года мы писали про интересное дело в ⚖️ федеральном суде Австралии 🇦🇺, в котором ОК «Русал» как 20%-ный акционер Queensland Alumina Ltd (QAL) требовал через суд обязать QAL возобновить поставки алюминия и бокситов.
QAL после введения запрета на экспорт в Россию и российским компаниям сырья и алюминия по решению мажоритарного участника – Rio Tinto объявил форс-мажор по заключенному с Русалом договору. Судья 👨⚖️ Майкл О'Брайен тогда полностью поддержал австралийского производителя.
В апелляции 🇷🇺 сторона выдвинула 8 аргументов (§14 решения), главные из которых, что судья в первой инстанции:
📌 не верно истолковал режим 🇦🇺 экспортных санкций
📌 незаконно распространил персональные санкции против О.В. Дерипаски и В.Ф. Вексельберга на их нероссийские компании
📌 безосновательно проигнорировал гарантии 🇷🇺 стороны не поставлять глинозём и алюминий в Россию или в пользу российских лиц
Однако не смогли убедить апелляционный суд ни по одному пункту. Дело Alumina and Bauxite Company Ltd v Queensland Alumina Ltd [2024] FCAFC 142. Судебный акт от 8 ноября здесь.
#casestudy #Австралия
"ASAP" // Арбитражный протокол для повышения доступности правосудия
19 ноября на ежегодной конференции Российской Арбитражной ассоциации (РАА) был представлен анти-санкционный арбитражный протокол.
Он был разработан РАА в ответ на санкционные ограничения, которые затрудняют доступ к международному коммерческому арбитражу (МКА). В частности, коллеги по цеху МКА наблюдают следующие сложности:
✅ необходимость получения лицензий арбитражными учреждениями, арбитрами, представителями и экспертами
✅ сложности с банками при оплате арбитражных сборов и расходов
✅ сложности при выборе места слушаний из-за визовых ограничений
✅ предвзятое отношение судов по месту арбитража
Основные положения Протокола:
📌 стороны соглашаются на его применение в дополнение к 🇺🇳 Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ
📌 если назначение арбитра компетентным органом затруднительно в силу действия санкций, стороны могут обратиться в 🇳🇱 PCA, 🇪🇬 Каирский центр или 🇲🇾 AIAC
📌 стороны соглашаются, что арбитры могут изменить место арбитража и lex arbitri из-за санкционных ограничений
📌 арбитры предварительно раскрывают всю информацию о влиянии на них санкций
📌 сборы могут быль оплачены в любой согласованной валюте
Протокол здесь, а декларация о независимости и доступности арбитра здесь. Оба документа на 🇬🇧 английском языке.
19 ноября на ежегодной конференции Российской Арбитражной ассоциации (РАА) был представлен анти-санкционный арбитражный протокол.
Он был разработан РАА в ответ на санкционные ограничения, которые затрудняют доступ к международному коммерческому арбитражу (МКА). В частности, коллеги по цеху МКА наблюдают следующие сложности:
✅ необходимость получения лицензий арбитражными учреждениями, арбитрами, представителями и экспертами
✅ сложности с банками при оплате арбитражных сборов и расходов
✅ сложности при выборе места слушаний из-за визовых ограничений
✅ предвзятое отношение судов по месту арбитража
Основные положения Протокола:
📌 стороны соглашаются на его применение в дополнение к 🇺🇳 Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ
📌 если назначение арбитра компетентным органом затруднительно в силу действия санкций, стороны могут обратиться в 🇳🇱 PCA, 🇪🇬 Каирский центр или 🇲🇾 AIAC
📌 стороны соглашаются, что арбитры могут изменить место арбитража и lex arbitri из-за санкционных ограничений
📌 арбитры предварительно раскрывают всю информацию о влиянии на них санкций
📌 сборы могут быль оплачены в любой согласованной валюте
Протокол здесь, а декларация о независимости и доступности арбитра здесь. Оба документа на 🇬🇧 английском языке.
Расширение санкционного списка 🇺🇸 США
21 ноября по основаниям указа 14024 США ввели санкции в отношении более 50 🇷🇺 российских банков и их дочерних структур, 40 российских регистраторов ценных бумаг, а также 15 официальных лиц из ЦБ РФ
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Газпромбанк и его зарубежные подразделения
✔️ Банк Дом.РФ
✔️ БКС банк
✔️ Фора Банк
✔️ Межрегиональный регистраторский центр
✔️ Независимый специализированный депозитарий
✔️ Владимир Чистюхин
✔️ Дмитрий Тулин
✔️ Алла Бакина
Помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил и ряд генеральных лицензий
📌 Генеральная лицензия 53 A позволяет осуществлять операции с участием Газпромбанка, которые необходимы для выплаты вознаграждения сотрудникам 🇷🇺 российских дипломатических представительств
📌 Генеральная лицензия 113 до 20 декабря 2024 разрешает операции, необходимые для прекращения правоотношений с 🇷🇺 лицами, которые включены в SDN 21 ноября, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 114 до 20 декабря 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Газпромбанк
✔️ Межгосударственный банк
📌 Генеральная лицензия 55 С до 28 июня 2025 позволяет осуществлять сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или с компаниями, в которых банк имеет долю владения 50 % и больше.
#санкции
21 ноября по основаниям указа 14024 США ввели санкции в отношении более 50 🇷🇺 российских банков и их дочерних структур, 40 российских регистраторов ценных бумаг, а также 15 официальных лиц из ЦБ РФ
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Газпромбанк и его зарубежные подразделения
✔️ Банк Дом.РФ
✔️ БКС банк
✔️ Фора Банк
✔️ Межрегиональный регистраторский центр
✔️ Независимый специализированный депозитарий
✔️ Владимир Чистюхин
✔️ Дмитрий Тулин
✔️ Алла Бакина
Помимо санкций 🇺🇸 OFAC выпустил и ряд генеральных лицензий
📌 Генеральная лицензия 53 A позволяет осуществлять операции с участием Газпромбанка, которые необходимы для выплаты вознаграждения сотрудникам 🇷🇺 российских дипломатических представительств
📌 Генеральная лицензия 113 до 20 декабря 2024 разрешает операции, необходимые для прекращения правоотношений с 🇷🇺 лицами, которые включены в SDN 21 ноября, а также с принадлежащими им на 50 % структурами
📌 Генеральная лицензия 114 до 20 декабря 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Газпромбанк
✔️ Межгосударственный банк
📌 Генеральная лицензия 55 С до 28 июня 2025 позволяет осуществлять сделки, связанные с проектом Сахалин-2 или Sakhalin Energy Ltd, с участием Газпромбанка или с компаниями, в которых банк имеет долю владения 50 % и больше.
#санкции
⚡️🇺🇸 OFAC выпустил новый Alert
21 ноября в дополнение к обновлению режима санкций 🇺🇸OFAC выпустил специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих 🇷🇺 российскую систему СПФС, аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа 14024.
По мнению OFAC использование системы СПФС способствует обходу российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ или связанными с ним, а также включенными в SDN, режима санкций 🇺🇸 США.
Напомним, что к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ Минфин США относит всех лиц, включенных в SDN по основанию указа 14024, осуществляющих деятельность в технологическом, военном и других секторах экономики РФ, определённых для целей введения санкций в соответствии с указом 14024.
#санкции
21 ноября в дополнение к обновлению режима санкций 🇺🇸OFAC выпустил специальное предупреждение для иностранных финансовых учреждений и банков, использующих 🇷🇺 российскую систему СПФС, аналог SWIFT, о риске введения против них блокирующих санкций США в соответствии с положениями указа 14024.
По мнению OFAC использование системы СПФС способствует обходу российскими лицами, относящимися к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ или связанными с ним, а также включенными в SDN, режима санкций 🇺🇸 США.
Напомним, что к военно-промышленному комплексу 🇷🇺 РФ Минфин США относит всех лиц, включенных в SDN по основанию указа 14024, осуществляющих деятельность в технологическом, военном и других секторах экономики РФ, определённых для целей введения санкций в соответствии с указом 14024.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Великобритания усиливает борьбу с «грязными» деньгами и коррупцией
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
Вчера Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против известных коррупционеров и их пособников. Эти меры — первый шаг в масштабной кампании нового министра иностранных дел Дэвида Лэмми по борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками.
Ключевые фигуры под санкциями:
1️⃣ Дмитрий Фирташ — 🇺🇦 украинский олигарх, который через коррупционные схемы вывел сотни миллионов фунтов из экономики Украины. В Великобритании Фирташ скрывал незаконно нажитые средства через инвестиции в недвижимость, включая участок бывшей станции метро Brompton Road. Санкции также наложены на его жену Ладу Фирташ и финансиста Дениса Горбуненко.
2️⃣ Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента 🇦🇴 Анголы, которая систематически использовала должностные полномочия для хищения национального богатства. Она присвоила как минимум £350 миллионов, лишив Анголу средств на развитие. Под санкции также попали ее партнер Паола Оливейра и финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали скрывать незаконные доходы.
3️⃣ Айварс Лембергс — один из богатейших людей 🇱🇻 Латвии, злоупотреблявший политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался спрятать средства через инвестиционные фонды, зарегистрированные на имя его дочери Лиги Лемберги, которая также попала под санкции.
Эти меры направлены на защиту британской экономики и демократии от влияния коррупции, а также на создание более сложных условий для операций клептократов и их пособников.
#санкции
Рекомендация нашего канала
Новости российского рынка слияний и поглощений (M&A), IPO, особых ситуаций, изменений в корпоративном законодательстве мы узнаём на канале M&A Новости.
На данный канал как на первоисточник периодически ссылаются «Коммерсант», «РБК», «Фонтанка», VC.ru.
Они первыми написали про закрытые сделки ФрутоНяни структурами Лисина, о продаже российский активов производителя строительного оборудования Doka, «Завод Слоистых Пластиков» и т.д.
Канал ведут профессионалы рынка M&A, обладающие богатым опытом заключения сделок и отлично знающие все нюансы данной отрасли изнутри. Довольно часто они выкладывают аналитические материалы, а иногда и делятся инсайдерской информацией. Как и у нас, по пятницам они публикуют забавные шутки.
Мы подписаны и вам рекомендуем — M&A Новости
Новости российского рынка слияний и поглощений (M&A), IPO, особых ситуаций, изменений в корпоративном законодательстве мы узнаём на канале M&A Новости.
На данный канал как на первоисточник периодически ссылаются «Коммерсант», «РБК», «Фонтанка», VC.ru.
Они первыми написали про закрытые сделки ФрутоНяни структурами Лисина, о продаже российский активов производителя строительного оборудования Doka, «Завод Слоистых Пластиков» и т.д.
Канал ведут профессионалы рынка M&A, обладающие богатым опытом заключения сделок и отлично знающие все нюансы данной отрасли изнутри. Довольно часто они выкладывают аналитические материалы, а иногда и делятся инсайдерской информацией. Как и у нас, по пятницам они публикуют забавные шутки.
Мы подписаны и вам рекомендуем — M&A Новости
Telegram
M&A Новости
M&A Новости - канал с обзором российских M&A сделок, IPO, спецситуаций, изменений законодательства, аналитики и инсайдов.
Канал ведут профессионалы рынка M&A с опытом закрытия сделок и знающие, что происходит на рынке, изнутри.
Канал ведут профессионалы рынка M&A с опытом закрытия сделок и знающие, что происходит на рынке, изнутри.
"Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие" // Все российские регистраторы попали в 🇺🇸 SDN
21 ноября США ввели санкции против более чем 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Самый часто задаваемый 22 ноября вопрос – а остались ли ещё в России регистраторы, которые не попали в санкционный список?
Мы проверили – больше ни одного не осталось. Все (31) имеющиеся в России теперь в SDN.
Это следствие издания указа 🇷🇺 Президента от 2 октября № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который разрешил переводить учитываемые в НРД ценные бумаги напрямую к регистратору соответствующего эмитента. Об этом прямо говорится в ответе OFAC на часто задаваемые вопросы №1197.
#санкции
21 ноября США ввели санкции против более чем 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Самый часто задаваемый 22 ноября вопрос – а остались ли ещё в России регистраторы, которые не попали в санкционный список?
Мы проверили – больше ни одного не осталось. Все (31) имеющиеся в России теперь в SDN.
Это следствие издания указа 🇷🇺 Президента от 2 октября № 840 «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который разрешил переводить учитываемые в НРД ценные бумаги напрямую к регистратору соответствующего эмитента. Об этом прямо говорится в ответе OFAC на часто задаваемые вопросы №1197.
#санкции
⚡️ Удовлетворен один из самых больших исков 🇷🇺 частных инвесторов
Как сообщает наш корреспондент из зала суда - 22 ноября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск частного инвестора Суходоева А.Н. и взыскал с 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV убытки в размере 💲 9 млн долларов США. Дело А40-87051/24.
Решение пока не опубликовано, но на текущий момент нам известно следующее:
✅ в этом деле истец отказался от выплат по Указу № 665 и суд удовлетворил иск несмотря на такой отказ
✅ истец заявил ко взысканию стоимость ценных бумаг по данным иностранной биржи и суд принял такой расчет
✅ в этом деле суд впервые разрешил вопрос о судьбе титула на ценные бумаги и принял решение о прекращении права собственности на ценные бумаги с даты фактического исполнения решения со стороны Евроклир
Это уже 4 судебный акт, в котором суд встал на сторону российского инвестора и взыскал убытки по «телу» ценных бумаг. Но здесь, в отличие от дел Гольдман и Кауфмана, суд закрыл вопрос о судьбе бумаг, оставив право до момента исполнения решения суда Евроклиром.
Интересно, что это решение приняла судья Е.А. Большебратская, которая рассматривает иски УК Альфа-Капитал к Евроклиру на общую сумму 500 млрд руб. Дела А40-30826/24 и А40-116748/24.
#разблокировка #Euroclear #НРД
Как сообщает наш корреспондент из зала суда - 22 ноября ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск частного инвестора Суходоева А.Н. и взыскал с 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV убытки в размере 💲 9 млн долларов США. Дело А40-87051/24.
Решение пока не опубликовано, но на текущий момент нам известно следующее:
✅ в этом деле истец отказался от выплат по Указу № 665 и суд удовлетворил иск несмотря на такой отказ
✅ истец заявил ко взысканию стоимость ценных бумаг по данным иностранной биржи и суд принял такой расчет
✅ в этом деле суд впервые разрешил вопрос о судьбе титула на ценные бумаги и принял решение о прекращении права собственности на ценные бумаги с даты фактического исполнения решения со стороны Евроклир
Это уже 4 судебный акт, в котором суд встал на сторону российского инвестора и взыскал убытки по «телу» ценных бумаг. Но здесь, в отличие от дел Гольдман и Кауфмана, суд закрыл вопрос о судьбе бумаг, оставив право до момента исполнения решения суда Евроклиром.
Интересно, что это решение приняла судья Е.А. Большебратская, которая рассматривает иски УК Альфа-Капитал к Евроклиру на общую сумму 500 млрд руб. Дела А40-30826/24 и А40-116748/24.
#разблокировка #Euroclear #НРД
⚡️ Суд ЕС отказал 🇮🇹 UniCredit в обеспечительных мерах по делу своей 🇷🇺 «дочки»
22 ноября Марк ван дер Вуде, единолично рассмотревший ходатайство материнского 🇮🇹 Unicredit SpA о приостановке оспариваемого предписания 🇪🇺 ЕЦБ в отношении его 🇷🇺 «дочки» до момента вынесения решения по существу, отказал во временных обеспечительных мерах.
👨⚖️ Председатель ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 счёл ходатайство prima facie необоснованным, а серьезный и непоправимый характер предполагаемого ущерба, если запрошенные меры не будут приняты, – не доказанным. Некоторые выводы:
✅ заявитель не вправе ссылаться на 🇷🇺 законодательство и особенности его применения российскими властями, чтобы избежать своих обязательств, вытекающих из права ЕС 🇪🇺
✅ заявитель сослался на неблагоприятные последствия по 🇷🇺 законодательству, однако не привёл ни единого случая привлечения к ответственности за его неисполнение или нарушение
✅ оспариваемое решение не обязывает заявителя создать «Белый список», а предлагает его в качестве инструмента управления рисками и, следовательно, в качестве альтернативы оказания определенных услуг
✅ заявитель не привёл примеров менее обременительных мер, принятие которых ЕЦБ мог бы предписать 🇷🇺 «дочке»
✅ оспариваемое предписание адресовано исключительно материнскому банку, но не его 🇷🇺 «дочке»
Согласно практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, если даётся отказ в обеспечительных мерах, то с высокой вероятностью истец проиграет и основной иск по существу. Определение в деле Т‑324/24 R доступно на 🇮🇹 итальянском и 🇫🇷 французском языках.
#обеспечительныемеры #СудЕС
22 ноября Марк ван дер Вуде, единолично рассмотревший ходатайство материнского 🇮🇹 Unicredit SpA о приостановке оспариваемого предписания 🇪🇺 ЕЦБ в отношении его 🇷🇺 «дочки» до момента вынесения решения по существу, отказал во временных обеспечительных мерах.
👨⚖️ Председатель ⚖️ Первой инстанции Суда ЕС 🇪🇺 счёл ходатайство prima facie необоснованным, а серьезный и непоправимый характер предполагаемого ущерба, если запрошенные меры не будут приняты, – не доказанным. Некоторые выводы:
✅ заявитель не вправе ссылаться на 🇷🇺 законодательство и особенности его применения российскими властями, чтобы избежать своих обязательств, вытекающих из права ЕС 🇪🇺
✅ заявитель сослался на неблагоприятные последствия по 🇷🇺 законодательству, однако не привёл ни единого случая привлечения к ответственности за его неисполнение или нарушение
✅ оспариваемое решение не обязывает заявителя создать «Белый список», а предлагает его в качестве инструмента управления рисками и, следовательно, в качестве альтернативы оказания определенных услуг
✅ заявитель не привёл примеров менее обременительных мер, принятие которых ЕЦБ мог бы предписать 🇷🇺 «дочке»
✅ оспариваемое предписание адресовано исключительно материнскому банку, но не его 🇷🇺 «дочке»
Согласно практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, если даётся отказ в обеспечительных мерах, то с высокой вероятностью истец проиграет и основной иск по существу. Определение в деле Т‑324/24 R доступно на 🇮🇹 итальянском и 🇫🇷 французском языках.
#обеспечительныемеры #СудЕС
⚡️ НРД подал апелляцию
20 ноября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 получила апелляционную жалобу НРД на решение первой инстанции отказать в аннулировании НПА, которыми 🇷🇺 депозитарий был включён в санкционный список и его нахождение там продлялось.
Это значит - решение от 11 сентября в силу пока не вступило.
Дело называется так же NSD v Council. Зарегистрировано 22 ноября за № C-801/24 P. Выдержки из жалобы пока не опубликованы, хотя легко угадываются.
#НРД #Euroclear #разблокировка
20 ноября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 получила апелляционную жалобу НРД на решение первой инстанции отказать в аннулировании НПА, которыми 🇷🇺 депозитарий был включён в санкционный список и его нахождение там продлялось.
Это значит - решение от 11 сентября в силу пока не вступило.
Дело называется так же NSD v Council. Зарегистрировано 22 ноября за № C-801/24 P. Выдержки из жалобы пока не опубликованы, хотя легко угадываются.
#НРД #Euroclear #разблокировка
#редакционное
Мы очень просим Аллу Токареву и всех других журналистов FrankMedia отписаться от нашего канала. Мы уже знаем, что ред.политика вам позволяет ссылаться только на Reuters и Bloomberg. Но тут незадача – про дело UniCredit банка не написал ни Блумберг, ни Ройтерс, а только наш канал.
Увидели в вашем материале ну уж очень много знакомых фраз, а как знают наши подписчики, на просторах Европы и РФ эту новость отследили и первыми написали только мы.
Не зазорным для себя сослаться на наш канал считают Ведомости, Право.ру, РБК, РБК.Инвестиции и много кто ещё. Всё бы ничего, но на вас как на первоисточник по новости про Юникредит начали ссылаться другие СМИ, а это, мягко говоря, несправедливо. Не вы отследили инфоповод, и не вы написали о нём первыми.
Поэтому или ждём извинений и подтверждения неповторения такого поведения. Или мы с нашими подписчиками начнём вас рассматривать как воровскую организацию. А среди наших подписчиков не только юристы, но и много очень уважаемых людей.
Мы очень просим Аллу Токареву и всех других журналистов FrankMedia отписаться от нашего канала. Мы уже знаем, что ред.политика вам позволяет ссылаться только на Reuters и Bloomberg. Но тут незадача – про дело UniCredit банка не написал ни Блумберг, ни Ройтерс, а только наш канал.
Увидели в вашем материале ну уж очень много знакомых фраз, а как знают наши подписчики, на просторах Европы и РФ эту новость отследили и первыми написали только мы.
Не зазорным для себя сослаться на наш канал считают Ведомости, Право.ру, РБК, РБК.Инвестиции и много кто ещё. Всё бы ничего, но на вас как на первоисточник по новости про Юникредит начали ссылаться другие СМИ, а это, мягко говоря, несправедливо. Не вы отследили инфоповод, и не вы написали о нём первыми.
Поэтому или ждём извинений и подтверждения неповторения такого поведения. Или мы с нашими подписчиками начнём вас рассматривать как воровскую организацию. А среди наших подписчиков не только юристы, но и много очень уважаемых людей.
"Подарочки не отдарочки" // Новые санкции Украины 🇺🇦
22 ноября президент 🇺🇦 Украины своими указами утвердил и ввёл в действие 2 решения СНБОУ. Указом 778 введены санкции против 3 юрлиц:
🇺🇸 Alpha Bravo Aviation LLC
🇺🇸 G200 203 LLC
🇰🇾 Cascade Holding
а также в отношении 28 физических лиц. Нахождение большинства из которых – представителей 🇷🇺 спецслужб и силовиков из ЛНР и ДНР было на 10 лет продлено под санкциями, ранее введёнными в 2021 на 3 года, срок которых истёк 21 ноября
Указом 779 был предусмотрен лишь 1 вид санкций – лишение государственных наград 🇺🇦 Украины и иных знаков отличия. Согласно приложению № 1 таковых лишились 10 украинских и экс-украинских государственных деятелей. Самый известный из которых Вадим Зиновьевич Рабинович
Согласно приложению 2 без 🇺🇦 госнаград оставлены:
✅ экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
✅ российские государственные деятели: Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Анатолий Сердюков
✅ певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак (Каролина Куек), Александр Малинин, Таисия Повалий
✅ режиссёр Владимир Бортко
✅ композитор Игорь Крутой
✅ дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
#санкции
22 ноября президент 🇺🇦 Украины своими указами утвердил и ввёл в действие 2 решения СНБОУ. Указом 778 введены санкции против 3 юрлиц:
🇺🇸 Alpha Bravo Aviation LLC
🇺🇸 G200 203 LLC
🇰🇾 Cascade Holding
а также в отношении 28 физических лиц. Нахождение большинства из которых – представителей 🇷🇺 спецслужб и силовиков из ЛНР и ДНР было на 10 лет продлено под санкциями, ранее введёнными в 2021 на 3 года, срок которых истёк 21 ноября
Указом 779 был предусмотрен лишь 1 вид санкций – лишение государственных наград 🇺🇦 Украины и иных знаков отличия. Согласно приложению № 1 таковых лишились 10 украинских и экс-украинских государственных деятелей. Самый известный из которых Вадим Зиновьевич Рабинович
Согласно приложению 2 без 🇺🇦 госнаград оставлены:
✅ экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка
✅ российские государственные деятели: Борис Грызлов, Валентина Матвиенко, Анатолий Сердюков
✅ певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Ани Лорак (Каролина Куек), Александр Малинин, Таисия Повалий
✅ режиссёр Владимир Бортко
✅ композитор Игорь Крутой
✅ дирижёры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
#санкции
⚡️ «Страховые» санкции Великобритании 🇬🇧
25 ноября Великобритания внезапно внесла в санкционный список:
1️⃣ Альфастрахование
2️⃣ Страховой дом ВСК
У обоих идентичное обоснование санкций: является вовлеченным лицом в соответствии с Регламентом 855, поскольку участвуют или участвовали в получении выгоды от 🇷🇺 Правительства России или в оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг.
Документ здесь.
#санкции
25 ноября Великобритания внезапно внесла в санкционный список:
1️⃣ Альфастрахование
2️⃣ Страховой дом ВСК
У обоих идентичное обоснование санкций: является вовлеченным лицом в соответствии с Регламентом 855, поскольку участвуют или участвовали в получении выгоды от 🇷🇺 Правительства России или в оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для Правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг.
Документ здесь.
#санкции
«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС