Брошка Наебуллиной

​​Бывший немецкий шпион пытается отжать латвийский банк

Если вы думаете, что на Западе не бывает случаев отжатия компаний, то вы сильно ошибаетесь. Более того, иногда бывают ситуации, когда истории захвата напоминают остросюжетный боевик:

Латвийская полиция начала расследовать обстоятельства банкротства PNB Banka (ранее Norvik Banka). В день, когда 11 июля в Париже допрашивали мажоритарного акционера банка Роджера Тамраза, один из бывших советников банка подал иск против предыдущего владельца, гражданина России и Великобритании Григория Гусельникова. Истцом по делу является не кто иной, как Август Ханнинг, бывший директор BND, немецкой службы внешней разведки, который долгое время активно работал в частном разведывательном секторе и латвийских финансах. В своей жалобе, поданной в берлинскую прокуратуру, Ханнинг обвиняет Гусельникова и бывших руководителей PNB Banka в совершении мошенничества с использованием организованной преступности при продаже акций банка Тамразу.

В июне 2019 года Тамраз подписал через группу подставных лиц договор о покупке контрольного пакета акций Гусельникова в PNB Bank, который последний держал с 2013 года. В августе того же года Европейский центральный банк объявил PNB Bank банкротом, а обещанные Тамразом средства так и не были переведены. В своей жалобе от 11 июля, Ханнинг обвиняет Гусельникова в использовании новых акционеров «для создания видимости независимости и сохранения контроля над банком».

Ханнинг, член консультативного совета PNB Banka с июня 2017 года по сентябрь 2019 года, в течение этого срока он общался с бывшим генеральным секретарем НАТО, ставшим лоббистом Андерсом Фогом Расмуссеном, а также подвергался преследованиям со стороны латвийской полиции. В июле 2023 года его вызвали на встречу с немецкой полицией в рамках расследования предполагаемого мошенничества и отмывания денег. Бывший глава шпионской сети не явился на встречу, которая была похожа на ту, которую Тамраз посетил в начале этого месяца.

Тем временем Гусельников подал собственный иск. В декабре 2017 года он подал один иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка и еще один в Лондонский международный арбитражный суд. Он и его ближайшее окружение утверждают, что финансовые потери PNB Bank до продажи были результатом вымогательства со стороны членов правительства Латвии.

Хотя адвокаты Ханнинга упоминают в жалобе от 11 июля о судебном разбирательстве, начатом Гусельниковым против Риги, они также обвиняют Гусельникова в том, что он полагался на бывшего депутата Юриса Юраса, бывшего главу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии, «чтобы заставить замолчать латвийские власти и не помешать амбициозной преступной операции». Они считают «весьма вероятным», что Юрас и юридическая фирма его бывшей жены Jurasa, которым PNB Banka платил в качестве юридических консультантов, на самом деле «получили дополнительные средства от Гусельникова».

@naebrosh

www.group-telegram.com/ye/naebrosh.com/537

7.5K viewsJul 31 at 12:33

​​Бывший немецкий шпион пытается отжать латвийский банк

Если вы думаете, что на Западе не бывает случаев отжатия компаний, то вы сильно ошибаетесь. Более того, иногда бывают ситуации, когда истории захвата напоминают остросюжетный боевик:

Латвийская полиция начала расследовать обстоятельства банкротства PNB Banka (ранее Norvik Banka). В день, когда 11 июля в Париже допрашивали мажоритарного акционера банка Роджера Тамраза, один из бывших советников банка подал иск против предыдущего владельца, гражданина России и Великобритании Григория Гусельникова. Истцом по делу является не кто иной, как Август Ханнинг, бывший директор BND, немецкой службы внешней разведки, который долгое время активно работал в частном разведывательном секторе и латвийских финансах. В своей жалобе, поданной в берлинскую прокуратуру, Ханнинг обвиняет Гусельникова и бывших руководителей PNB Banka в совершении мошенничества с использованием организованной преступности при продаже акций банка Тамразу.

В июне 2019 года Тамраз подписал через группу подставных лиц договор о покупке контрольного пакета акций Гусельникова в PNB Bank, который последний держал с 2013 года. В августе того же года Европейский центральный банк объявил PNB Bank банкротом, а обещанные Тамразом средства так и не были переведены. В своей жалобе от 11 июля, Ханнинг обвиняет Гусельникова в использовании новых акционеров «для создания видимости независимости и сохранения контроля над банком».

Ханнинг, член консультативного совета PNB Banka с июня 2017 года по сентябрь 2019 года, в течение этого срока он общался с бывшим генеральным секретарем НАТО, ставшим лоббистом Андерсом Фогом Расмуссеном, а также подвергался преследованиям со стороны латвийской полиции. В июле 2023 года его вызвали на встречу с немецкой полицией в рамках расследования предполагаемого мошенничества и отмывания денег. Бывший глава шпионской сети не явился на встречу, которая была похожа на ту, которую Тамраз посетил в начале этого месяца.

Тем временем Гусельников подал собственный иск. В декабре 2017 года он подал один иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка и еще один в Лондонский международный арбитражный суд. Он и его ближайшее окружение утверждают, что финансовые потери PNB Bank до продажи были результатом вымогательства со стороны членов правительства Латвии.

Хотя адвокаты Ханнинга упоминают в жалобе от 11 июля о судебном разбирательстве, начатом Гусельниковым против Риги, они также обвиняют Гусельникова в том, что он полагался на бывшего депутата Юриса Юраса, бывшего главу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии, «чтобы заставить замолчать латвийские власти и не помешать амбициозной преступной операции». Они считают «весьма вероятным», что Юрас и юридическая фирма его бывшей жены Jurasa, которым PNB Banka платил в качестве юридических консультантов, на самом деле «получили дополнительные средства от Гусельникова».

@naebrosh

BY Брошка Наебуллиной