ORDA

ORDA

Ущерб больше 170 миллионов тенге: организаторов очередной финпирамиды осудили в Шымкенте По данным Генпрокуратуры, организаторы пирамиды «Пайызсыз баспана» действовали с 2019 по 2021 год — они в соцсети обещали людям жильё по низкой цене. Но на самом деле…

Неудачные инвестиции в «добычу алмазов»: в Астане идёт следствие по делу очередной финпирамиды

О досудебном расследовании в отношении организаторов финансовой пирамиды Sax Invest рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

По данным ведомства, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда (услуги по брокерскому обслуживанию и торговля на рынке ценных бумаг) — там предлагали инвестировать в проект по добыче алмазов в Анголе. Однако на самом деле организаторы Sax Invest выплачивали участникам обещанные дивиденды (от 2–3 % ежемесячно) из средств новых вкладчиков пирамиды.

Зарегистрироваться на сайте Sax Invest можно было только по ссылке-приглашению от клиента проекта, далее действовала классическая схема: бонусы «увеличивались, если новый „инвестор“ привлекал новых вкладчиков». Организаторы мошеннической структуры обещали «возможность обналичить деньги через переводы в системе компании другому человеку».

При этом все деньги участников перечислялись на личную банковскую карту руководителя пирамиды. В АФМ отмечают, что с января 2018-го по 2022 год организаторы втянули в структуру около трёх тысяч человек, а оборот «инвестиционной компании» достиг 18 млн долларов.

Одного из организаторов задержали и водворили в ИВС. Досудебное расследование продолжается.

Пока это все подробности.

www.group-telegram.com/ye/orda_kz.com

www.group-telegram.com/ye/orda_kz.com/91971

19.9K viewsedited  Oct 11, 2024 at 05:30

Неудачные инвестиции в «добычу алмазов»: в Астане идёт следствие по делу очередной финпирамиды

О досудебном расследовании в отношении организаторов финансовой пирамиды Sax Invest рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

По данным ведомства, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда (услуги по брокерскому обслуживанию и торговля на рынке ценных бумаг) — там предлагали инвестировать в проект по добыче алмазов в Анголе. Однако на самом деле организаторы Sax Invest выплачивали участникам обещанные дивиденды (от 2–3 % ежемесячно) из средств новых вкладчиков пирамиды.

Зарегистрироваться на сайте Sax Invest можно было только по ссылке-приглашению от клиента проекта, далее действовала классическая схема: бонусы «увеличивались, если новый „инвестор“ привлекал новых вкладчиков». Организаторы мошеннической структуры обещали «возможность обналичить деньги через переводы в системе компании другому человеку».

При этом все деньги участников перечислялись на личную банковскую карту руководителя пирамиды. В АФМ отмечают, что с января 2018-го по 2022 год организаторы втянули в структуру около трёх тысяч человек, а оборот «инвестиционной компании» достиг 18 млн долларов.

Одного из организаторов задержали и водворили в ИВС. Досудебное расследование продолжается.

Пока это все подробности.

www.group-telegram.com/ye/orda_kz.com

BY ORDA