group-telegram.com/revizor_odessa/3878
Last Update:
🔍 РОЗШУК АКТИВІВ КОРУПЦІОНЕРА СТЕПАНОВА
НАБУ, САП, Генпрокуратура та кримінальна поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.
📌 Підозрювані: колишній директор ДП «Поліграфкомбінат «Україна», екс-міністр охорони здоровʼя і екс-голова Одеської ОДА Максим Степанов і ще шестеро подільників.
🔍 Колишній директор ДП «ПК «Україна» М.Степанов у 2013-2016 рр. організував схему заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. він придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.
👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти України, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало поліграфкомбінату бланки за завищеною у 4-6 разів вартістю. За 2013-2016 рр. схема завдала близько 450 млн грн збитків.
📌 Також Степанову інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн . Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі $150 тис. переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб М.Степанова.
📌 Крім того, М.Степанов запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й доплачував чиновнику за його «інтелектуальний внесок».
❗️М.Степанов виїхав за кордон. Місце його перебування, закордонні рахунки та інші активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації завданих збитків.
🧰 Кейс Степанова М.В.
#Степанов #НАБУ #САП #ВАКС #ГПУ #розшук
