НСН - Сектор Русь

Финансовые санкции против каждого российского гражданина. Обзор

✖️С 10 марта карты Visa и Mastercard полученные российскими гражданами перестали работать за границей.

✖️Европейским компаниям запрещено обслуживать криптовалютные кошельки россиян и тех, кто проживает в РФ. Существуют исключение. Например, Binance еще после введения предыдущих ограничений в 10к евро продолжал обслуживать россиян, которые живут за пределами страны в случае предъявление вида на жительство в другой стране, либо иных законных оснований проживания. Всем остальным, которые определяются по российскому паспорту при прохождении KYC, российскому мобильному номеру и IP с принадлежностью к РФ, следует ожидать блокировки счетов и аккаунтов /Источник/.

✖️Ранее ряд криптобирж заявили о прекращении работы с российскими кошельками из-за санкций. Известно о таком решении: CryptoСom, LocalBitcoins, BlockchainСom, Dapper, BitMEX, Bitstamp, whiteBIT, и Cyptopay.

Примечательно, что криптобиржа Binance в апреле 2021 года ФСБ встретилась с российским директором криптобиржи Binance и попросила его предоставить персональные данные пользователей биржи — сообщает Reuters со ссылкой на текстовые сообщения представителя компании своему коллеге, которые оказались в распоряжении агентства. Информация, которая требовалась спецслужбам, включала в себя имена и адреса пользователей Binance. Глава Binance в России Глеб Костарев, как утверждает Reuters, согласился на просьбу ФСБ и предположительно поделился базой данных с силовиками. Костарев также якобы сказал своему коллеге, что у него «не было выбора». Директор Binance в России отрицает информацию о сотрудничестве с ФСБ.

✖️18 марта 2022 года системой PayPal были заблокированы счета всех россиян (PayPal предупредил о блокировки заранее).

✖️Банки в Чехии (KB Bank) и Испании (Euronet, Kutxabank и ING) перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные в России и Беларусии. Эти карты после ухода Visa и MasterCard из России были последней возможностью для безналичных расчетов россиян в Европе.

✖️Карты "Мир" практически перестали работать Заграницей. Иностранные банки продолжают отказываться от работы с картами «Мир» из-за риска санкций США. По состоянию на осень 2022 они работают только Южной Корее, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане (при этом в часте банков Киргизии и Таджикистана - проблемы с приёмом карт "Мир"). На днях Казахстан получил от США разрешение на обслуживание карт "Мир".

✖️Европейские банки усилили контроль за клиентами из РФ. Речь идет о тех, кто постоянно проживает на территории Евросоюза и не входит в санкционные списки. Например, под особый контроль попали россияне с видом на жительство и обладатели долгосрочных виз. Усиленная проверка введена под предлогом, исключение возможность обхода санкций. Например в Германии, Deutsche Bank может блокировать отдельные операции российских граждан, в т.ч. получение денег из РФ для счетов открытых после 1 марта.

✖️Турецкие банки ограничивают валютные SWIFT-переводы российским гражданам. Также Все банки Турции прекратили обслуживание карт «Мир». Российским гражданам стало сложнее получить банковские карты в Турции. Местные отделения ужесточают требования: устанавливают заградительные депозиты в несколько тысяч долларов, вводят невозвратные комиссии и запрашивают дополнительные документы /Внимание на проблему обратил РБК. Ее подтверждают пользователи в тематических чатах /.

✖️Банки Латинской Америки вслед за Европой ужесточают условия обслуживания для российских граждан. Официально кредитные организации о санкциях не заявляют — об ограничениях клиенты узнают по факту. Например, в Мексике могут заморозить деньги людей из РФ даже с ВНЖ и гражданством страны /Коммерсант FM со ссылкой на российских граждан столкнувшихся с данной проблемой/.

www.group-telegram.com/ye/rsnsn.com/59093

209 viewsDec 16, 2022 at 11:02

Финансовые санкции против каждого российского гражданина. Обзор

✖️С 10 марта карты Visa и Mastercard полученные российскими гражданами перестали работать за границей.

✖️Европейским компаниям запрещено обслуживать криптовалютные кошельки россиян и тех, кто проживает в РФ. Существуют исключение. Например, Binance еще после введения предыдущих ограничений в 10к евро продолжал обслуживать россиян, которые живут за пределами страны в случае предъявление вида на жительство в другой стране, либо иных законных оснований проживания. Всем остальным, которые определяются по российскому паспорту при прохождении KYC, российскому мобильному номеру и IP с принадлежностью к РФ, следует ожидать блокировки счетов и аккаунтов /Источник/.

✖️Ранее ряд криптобирж заявили о прекращении работы с российскими кошельками из-за санкций. Известно о таком решении: CryptoСom, LocalBitcoins, BlockchainСom, Dapper, BitMEX, Bitstamp, whiteBIT, и Cyptopay.

Примечательно, что криптобиржа Binance в апреле 2021 года ФСБ встретилась с российским директором криптобиржи Binance и попросила его предоставить персональные данные пользователей биржи — сообщает Reuters со ссылкой на текстовые сообщения представителя компании своему коллеге, которые оказались в распоряжении агентства. Информация, которая требовалась спецслужбам, включала в себя имена и адреса пользователей Binance. Глава Binance в России Глеб Костарев, как утверждает Reuters, согласился на просьбу ФСБ и предположительно поделился базой данных с силовиками. Костарев также якобы сказал своему коллеге, что у него «не было выбора». Директор Binance в России отрицает информацию о сотрудничестве с ФСБ.

✖️18 марта 2022 года системой PayPal были заблокированы счета всех россиян (PayPal предупредил о блокировки заранее).

✖️Банки в Чехии (KB Bank) и Испании (Euronet, Kutxabank и ING) перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные в России и Беларусии. Эти карты после ухода Visa и MasterCard из России были последней возможностью для безналичных расчетов россиян в Европе.

✖️Карты "Мир" практически перестали работать Заграницей. Иностранные банки продолжают отказываться от работы с картами «Мир» из-за риска санкций США. По состоянию на осень 2022 они работают только Южной Корее, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане (при этом в часте банков Киргизии и Таджикистана - проблемы с приёмом карт "Мир"). На днях Казахстан получил от США разрешение на обслуживание карт "Мир".

✖️Европейские банки усилили контроль за клиентами из РФ. Речь идет о тех, кто постоянно проживает на территории Евросоюза и не входит в санкционные списки. Например, под особый контроль попали россияне с видом на жительство и обладатели долгосрочных виз. Усиленная проверка введена под предлогом, исключение возможность обхода санкций. Например в Германии, Deutsche Bank может блокировать отдельные операции российских граждан, в т.ч. получение денег из РФ для счетов открытых после 1 марта.

✖️Турецкие банки ограничивают валютные SWIFT-переводы российским гражданам. Также Все банки Турции прекратили обслуживание карт «Мир». Российским гражданам стало сложнее получить банковские карты в Турции. Местные отделения ужесточают требования: устанавливают заградительные депозиты в несколько тысяч долларов, вводят невозвратные комиссии и запрашивают дополнительные документы /Внимание на проблему обратил РБК. Ее подтверждают пользователи в тематических чатах /.

✖️Банки Латинской Америки вслед за Европой ужесточают условия обслуживания для российских граждан. Официально кредитные организации о санкциях не заявляют — об ограничениях клиенты узнают по факту. Например, в Мексике могут заморозить деньги людей из РФ даже с ВНЖ и гражданством страны /Коммерсант FM со ссылкой на российских граждан столкнувшихся с данной проблемой/.

BY НСН - Сектор Русь