The Sanctions Times

Forwarded from Банки Швейцарии и ЕС

Швейцарские администраторы российских активов под санкциями

Власти США нацелились на двух юристов из Цюриха. Принимая новые санкции против отдельных лиц и компаний, американские министерства хотят дать понять, что они будут продолжать принимать меры против компаний и отдельных лиц, которые обходят торговые ограничения и другие санкции против России.

Большинство дел направлено против целых сетей компаний и частных лиц, которые, например, экспортировали в Россию электронику, технику или химикаты. Многие сделки осуществлялись через компании в Турции, Гонконге, Китае, Индии, Таиланде, Малайзии или других странах.

Теперь два цюрихских юриста входят в число почти 400 организаций и частных лиц, против которых министерства финансов, финансов, торговли и финансов США ввели санкции. Они также включены в список как «поставщики услуг траста и компаний (TCSP), которые позволяют обходить санкции».

«Швейцарцы Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко управляют большим объемом российских активов и являются важными посредниками в деловых операциях и денежных потоках для россиян», - говорится в сообщении. Они оказывали фидуциарные услуги и услуги по созданию компаний многим российским клиентам, в том числе попавшим под санкции российским лицам. Они также являлись управляющими директорами многочисленных компаний, принадлежащих россиянам».

Посол США в Берне воспользовался новым санкционным списком как возможностью напомнить Швейцарии, что подобные случаи представляют значительный репутационный риск для страны. Оба юриста способствовали незаконному обороту денег и избежали надзора благодаря лазейке в швейцарском законодательстве. Это позволило бы юристам действовать в качестве нефинансовых посредников под прикрытием своей профессии без должной осмотрительности и обязательств по отчетности.

«Соединенные Штаты нацелены на борьбу с уклонением от санкций, где бы оно ни происходило в мире», - написал в заявлении посол Скотт Миллер. Уклонение от санкций и содействие незаконным финансовым операциям представляют собой значительную угрозу для финансовой системы США и других стран».

Швейцария является как мировым финансовым центром, так и важной частью международной системы санкций. «Она может и должна сделать больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности».

Швейцарию призывают закрыть лазейки в законодательстве по борьбе с отмыванием денег (AML). Необходимо обеспечить, чтобы на юристов, выступающих в качестве нефинансовых посредников, распространялись требования по надзору, усовершенствовать надзор за финансовой индустрией и усилить контроль за соблюдением санкций.

Цюрихская юридическая фирма двух адвокатов, Dietrich, Baumgartner & Partner, уже фигурировала в 2016 году в связи с так называемыми «Панамскими документами». В то время она имела отношения с Сергеем Ролдугиным.

Новый расширенный санкционный список США, скорее всего, вызовет шквал активности в отделах комплаенс швейцарских банков и повлечет за собой большую работу по пересмотру отношений с клиентами.

@ADDCC423

www.group-telegram.com/ye/sanctionstimes.com/2072

7.3K viewsOct 31, 2024 at 19:18

Швейцарские администраторы российских активов под санкциями

Власти США нацелились на двух юристов из Цюриха. Принимая новые санкции против отдельных лиц и компаний, американские министерства хотят дать понять, что они будут продолжать принимать меры против компаний и отдельных лиц, которые обходят торговые ограничения и другие санкции против России.

Большинство дел направлено против целых сетей компаний и частных лиц, которые, например, экспортировали в Россию электронику, технику или химикаты. Многие сделки осуществлялись через компании в Турции, Гонконге, Китае, Индии, Таиланде, Малайзии или других странах.

Теперь два цюрихских юриста входят в число почти 400 организаций и частных лиц, против которых министерства финансов, финансов, торговли и финансов США ввели санкции. Они также включены в список как «поставщики услуг траста и компаний (TCSP), которые позволяют обходить санкции».

«Швейцарцы Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко управляют большим объемом российских активов и являются важными посредниками в деловых операциях и денежных потоках для россиян», - говорится в сообщении. Они оказывали фидуциарные услуги и услуги по созданию компаний многим российским клиентам, в том числе попавшим под санкции российским лицам. Они также являлись управляющими директорами многочисленных компаний, принадлежащих россиянам».

Посол США в Берне воспользовался новым санкционным списком как возможностью напомнить Швейцарии, что подобные случаи представляют значительный репутационный риск для страны. Оба юриста способствовали незаконному обороту денег и избежали надзора благодаря лазейке в швейцарском законодательстве. Это позволило бы юристам действовать в качестве нефинансовых посредников под прикрытием своей профессии без должной осмотрительности и обязательств по отчетности.

«Соединенные Штаты нацелены на борьбу с уклонением от санкций, где бы оно ни происходило в мире», - написал в заявлении посол Скотт Миллер. Уклонение от санкций и содействие незаконным финансовым операциям представляют собой значительную угрозу для финансовой системы США и других стран».

Швейцария является как мировым финансовым центром, так и важной частью международной системы санкций. «Она может и должна сделать больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности».

Швейцарию призывают закрыть лазейки в законодательстве по борьбе с отмыванием денег (AML). Необходимо обеспечить, чтобы на юристов, выступающих в качестве нефинансовых посредников, распространялись требования по надзору, усовершенствовать надзор за финансовой индустрией и усилить контроль за соблюдением санкций.

Цюрихская юридическая фирма двух адвокатов, Dietrich, Baumgartner & Partner, уже фигурировала в 2016 году в связи с так называемыми «Панамскими документами». В то время она имела отношения с Сергеем Ролдугиным.

Новый расширенный санкционный список США, скорее всего, вызовет шквал активности в отделах комплаенс швейцарских банков и повлечет за собой большую работу по пересмотру отношений с клиентами.

@ADDCC423

BY The Sanctions Times