group-telegram.com/shishkin_like/6096
Last Update:
Громкий скандал с офшорами связан с именем некогда влиятельного государственного деятеля Сауата Мынбаева и бывшими владельцами и управленцами уже не существующего «Казкоммерцбанка». О гигантском офшорном конгломерате с неизвестным количеством юрлиц, объединённых под зонтиком Meridian Capital Ltd., в 2017 году активно писали СМИ, например, Радио Азаттык. Материалы были основаны на данных, раздобытых благодаря утечке из бермудской регистрационной фирмы Appleby (данные актуальны на 2014 год) и опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Дополнительная информация была получена в рамках Swiss Leaks.
Среди прочего стало известно, что в 2006 году активы Meridian Capital достигали 3 млрд долларов США. Компания, очевидно, в нулевых и позже участвовала в управлении и/или владении 14 аэропортами в России, до 2011 года вместе с Кенесом Ракишевым владела международным аэропортом Алматы. Характер связи между следующим по времени владельцем аэропорта Тимуром Кулибаевым и Meridian неизвестен, но известно, что он продал через эту компанию ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге за 1,1 млрд долларов, что явилось самой крупной сделкой на рынке недвижимости РФ в 2012 году. Покупателем выступил инвестфонд Morgan Stanley.
В целом, бермудский офшор (и очевидно связанные юрлица) вёл деятельность как венчурный фонд, инвестируя в проблемные компании, сырьевые рынки, горнодобывающую промышленность и прочие активы. Как писал OCCRP, «Казкоммерцбанк» выдавал «лёгкие» кредиты, превратившие Meridian в империю, которая теперь простирается от США до Европы, Африки, Азии и даже Австралии. О нынешних инвестициях компании можно узнать на её сайте.
👤Мынбаев являлся акционером Meridian с момента регистрации в 2002 году и, по крайней мере, до 2011 года. В 2017 году он заявил, что уже несколько лет как вышел из капитала. По состоянию на 2006 год ему принадлежало 18,5%, Нуржану Субханбердину – 25% (связан с десятками офшоров на моменты публикации утечек – 2016, 2017 годы). Его партнёрами в этот период были Аскар Алшинбаев (12,5%, связан с 74 офшорами, актуальные данные за 2017 год), Евгений Фельд (12,5%, связан напрямую с 76-ю офшорами, 2018 год), Нина Жусупова (12,5%), Азат Абишев (6,25%) и Ян Коннор (12,5%). По состоянию на 2014 год среди акционеров в личном качестве также фигурировали Георгий Гукасов, Ельдар Абдразаков и Бейбит Акшабаев, а участник Meridian Reid Finance Limited – Bermuda был связан с ещё 353 компаниями.
Напомним, в опубликованном три месяца назад отчёте Global Financial Integrity (GFI) сказано, что в США Мынбаеву и Алшинбаеву на пару принадлежат офисные здания и коммерческие кондоминиумы на сумму 391 млн долларов (активы даже больше, чем у Виктора Храпунова, – его американские ТЦ, БЦ и здание психиатрической лечебницы стоят 35 млн долларов).
📌 И ещё немного об истории вопроса. Благодаря «Райскому досье» стало известно, что в конце 90-х на Мальте образовался офшор Centraz Finance Ltd., связанный с известным госдеятелем, нынешним послом в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым и его братом Ерланом, который в своё время возглавлял «КТЖ». Обнаружился офшор и у Мухтара Аблязова, который был организован им совместно с родственником Сырымом Шалабаевым на Каймановых островах.
👉 Все части здесь
#олигархи_Казахстан #офшоры #бизнес_Казахстан
Подписаться на @Shishkin_like
