group-telegram.com/shishkin_like/6098
Last Update:
Обозначим, в случае с обычным офшором истинный бенефициар, по сути, открывает себе безналоговый кошелёк для хранения активов на основе конфиденциальности, несмотря на возможные (но необязательные) репутационные потери из-за информационных утечек.
Благодаря Pandora papers мы узнали, что Есенов – бенефициар 26 как действующих, так и неактивных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (данные актуальны на 2017-2018 годы). Причём офшор Narwal Limited, с которым он, как минимум, был связан в прошлом, является (по состоянию на декабрь 2023 год) совладельцем сингапурского Asadel Partners PEF PTE. LTD.
Помимо Narwal участниками предприятия на указанный период являются Маргулан и Сауле Сейсембаевы, Ерик Султанкулов, Анастасия Сулгер (также фигурант Pandora papers) и зарегистрированная в ОАЭ Fabiano Ltd. Отметим, что в Эмиратах можно зарегистрировать как офшор, так и оншор. А имена конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в этой стране, не находятся в открытом доступе.
Однако, по информации британского ресурса Businesscasestudies, опубликованной в 2020 году, Fabiano Ltd. также непосредственно связано с владельцем Jusan bank, а Narwal limited было переведено из БВО на Маршалловы острова. При этом номинальным владельцем и директором числится Лоренцо Б. Маркинес из Панамы.
У Asadel Partners PEF PTE. LTD. в Казахстане 5 прямых «дочек», которые за год уплатили 1,2 млрд тенге в виде налогов. В их число входит сеть частных школ Tamos Education и завод по производству сои «Уыз Май Индастри».
🔗 Партнёр Есенова – Маргулан Сейсембаев, по информации панамского досье и Panama papers (актуальность: 2015 и 2018 годы), – прямой владелец (либо совладелец) 7 компаний, зарегистрированных на БВО. Из них к 2015 году не была распущена лишь одна – Aristo Assets Limited.
👉 Все части здесь
#олигархи_Казахстан #офшоры #бизнес_Казахстан
Подписаться на @Shishkin_like
