Кажется, 2025 год начинается с громкого дела. Раскрыта схема по отмыванию денег в Восточной Европе, где потоки грязного кэша со всего континента проходили через обменники аффилированные с одной из крупнейших украинских криптобирж — WhiteBIT.
Всё началось в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, след которых привёл к украинским обменникам, через которые крипта ручейком потекла в Европу.
Расследование, проведенное правоохранительными органами десятка стран совместно с Интерполом, выявило сеть обменников связанных с биржей WhiteBIT.
🔴 К слову, сам WhiteBIT давно получил славу отмывочной базы властей Украины, после того как несколько лет назад были отобраны лицензии у Binance и других крупных игроков, рынок заняла биржа WhiteBIT, через которую и по сей день работают все обменники в Украине.
Коррупционные доходы, торговля наркотиками, а также средства, выделенные навоенную помощь, — всё это проходило через известную «прачечную», объёмы и ликвидность позволяют делать это и сейчас.
Общая сумма незаконных операций превышает $3 миллиарда и уже ближайшие дни Интерпол планирует официально объявить ключевых фигур этой схемы в международный розыск. Ходят слухи, что в списке фигурируют не только представители биржи, но и те, кто прикрывал этот бизнес на разных уровнях.
Кажется, 2025 год начинается с громкого дела. Раскрыта схема по отмыванию денег в Восточной Европе, где потоки грязного кэша со всего континента проходили через обменники аффилированные с одной из крупнейших украинских криптобирж — WhiteBIT.
Всё началось в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, след которых привёл к украинским обменникам, через которые крипта ручейком потекла в Европу.
Расследование, проведенное правоохранительными органами десятка стран совместно с Интерполом, выявило сеть обменников связанных с биржей WhiteBIT.
🔴 К слову, сам WhiteBIT давно получил славу отмывочной базы властей Украины, после того как несколько лет назад были отобраны лицензии у Binance и других крупных игроков, рынок заняла биржа WhiteBIT, через которую и по сей день работают все обменники в Украине.
Коррупционные доходы, торговля наркотиками, а также средства, выделенные навоенную помощь, — всё это проходило через известную «прачечную», объёмы и ликвидность позволяют делать это и сейчас.
Общая сумма незаконных операций превышает $3 миллиарда и уже ближайшие дни Интерпол планирует официально объявить ключевых фигур этой схемы в международный розыск. Ходят слухи, что в списке фигурируют не только представители биржи, но и те, кто прикрывал этот бизнес на разных уровнях.
BY ВЧК-ГПУ
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” Since its launch in 2013, Telegram has grown from a simple messaging app to a broadcast network. Its user base isn’t as vast as WhatsApp’s, and its broadcast platform is a fraction the size of Twitter, but it’s nonetheless showing its use. While Telegram has been embroiled in controversy for much of its life, it has become a vital source of communication during the invasion of Ukraine. But, if all of this is new to you, let us explain, dear friends, what on Earth a Telegram is meant to be, and why you should, or should not, need to care. Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market.
from ye
