ВЧК-ГПУ

🤑 Игорь Юсуфов вместе со своими сыновьями выводит деньги из российских активов в офшоры

Деньги, связанные со скандальным бизнесменом Игорем Юсуфовым, который, как утверждают, отошел от дел, начали выводить его сыновья Виталий и Максим.

В конце декабря Виталий Юсуфов вышел из состава учредителей ООО «Ситизен», работающего на рынке недвижимости. Эта странная контора с 0 сотрудников в штате работает без прибыли с 2018 г. За это время принесла своим владельцам убытки на сумму почти 800 млн руб. В 2023 г. они составили 188 млн руб.

Компания явно использовалась для вывода денег, потому как до декабря 2023 г. в составе ее учредителей фигурировала кипрская компания «ДРЕВЕРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», бенефициаром которой может быть Игорь Юсуфов.

Сейчас ООО «Ситизен» принадлежит ЗПИФ «Ростинвест первый», под управлением ООО «УК «Русь Менеджмент», учредители которого Сергей Фролов и Ольга Родионова.

ЗПИФ связан с российской властью, так как с 2017 г. по 2018 г. Сергей Фролов руководил ООО «РК-Проект», которое фигурировало в скандалах бывшего руководителя «ДОМ. РФ» Александра Плутника, ставленника главы «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова.

В декабре должность гендиректора ООО «УК «Русь Менеджмент» занял Александр Поселенов. С 2014 г. по 2016 г. он руководил ООО «УК «Навигатор», принадлежащее АО «БМ-Банк» (ранее Банк Москвы), входящему в ВТБ. В 2011 г. он купил у Виталия Юсуфова его долю 20% в Банке Москвы. На ее приобретение Юсуфов взял кредит в самом банке, долю которого приобретал. И в результате на разнице между набежавшими процентами и стоимостью доли заработал почти 80 млн руб. За этой сомнительной сделкой наверняка стоял тесно связанный с властью Игорь Юсуфов. Потом выяснилось, что «дыра» в Банке Москвы составила 350 млрд руб.

Второй соучредитель ООО «УК «Русь Менеджмент» Ольга Родионова занимает пост ООО «Риверстреч-Капитал». Его владелец – Валерий Михайлов, работающий на рынке недвижимости. В 2023 г. выручка его активов составила 7.1 млрд руб., убыток – 215 тыс. руб. Валерий Михайлов в 2011 г. занял пост вице-президента ИК «Регион», работающей на главу «Роснефти» Игоря Сечина.

В 2018 г. ООО «Ситизен» победило в аукционе по продаже участка переданного Минобороны «ДОМ. РФ»., которым тогда руководил Александр Плутник. В торгах также принимало участие ООО «ИСК «Форт», связанное с Виталием Юсуфовым. Компания была ликвидирована в октябре 2022 г., а до 2020 г. ее учредителем выступал кипрский офшор «ИСК ФОРТ САЙПРУС ЛИМИТЕД», за которым и скрывался Виталий Юсуфов. Кипрская компания была ликвидирована в 2023 г.

Гендиректор «ИСК ФОРТ САЙПРУС ЛИМИТЕД» Хелен Лау руководила целой сетью кипрских офшоров, среди которых была и компания «ДИСКРОМАТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», которая с 2017 г. по 2022 г. была владельцем еще одного ООО «ИСК «Форт», работающего до сих пор.

ООО «Ситизен» ничего построить на купленном участке, естественно, не могло, так как не обладало ни мощностями, ни деньгами. Строительство ЖК на Садовнической улице, 62 было согласовано с властями Москвы только в ноябре 2023 г. Застройщиком выступает ООО «СЗ Кутузовское-1», принадлежащее кипрской компании «ТИНОССО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Доля офшора с июля 2023 г. находится в залоге у Промсвязьбанка (ПСБ).

Виталий Юсуфов может быть замешан в скандале с Минобороны. В 2021 г. ООО «Айкоминвест», предоставляющее услуги телефонной связи, вышло из состава учредителей АО «Основа Телеком», вторым акционером которого было АО «Воентелеком». С 2017 г. АО «Основа Телеком» получало прибыль только в 2019 г. Размер убытков за это время составил более 14 млрд руб. В 2020 г. - перед уходом акционеров – 4.8 млрд руб.

В 2022 г. Игорь Юсуфов заявил, что отходит от дел, но из своих основных активов вышел только в 2023 г. Убыточные компании Юсуфова-старшего перешли к Максиму Краснопольскому, отчество которого - Игоревич. Максим Юсуфов исчез из бизнес-поля в 2022 г., а в 2023 г. вдруг появился Максим Краснопольский. ИНН двух Максимов Игоревичей не совпадают, но одинаковые имя и отчество наталкивают на мысль, что Юсуфов-младший мог сменить скандальную фамилию.

Telegram

Футляр от виолончели - РУСПРЕС

Игорь Юсуфов вместе со своими сыновьями выводит деньги из российских активов в офшоры

www.group-telegram.com/ye/vchkogpu_ru.com/21029

1.1K viewsJan 31 at 05:59

🤑 Игорь Юсуфов вместе со своими сыновьями выводит деньги из российских активов в офшоры

Деньги, связанные со скандальным бизнесменом Игорем Юсуфовым, который, как утверждают, отошел от дел, начали выводить его сыновья Виталий и Максим.

В конце декабря Виталий Юсуфов вышел из состава учредителей ООО «Ситизен», работающего на рынке недвижимости. Эта странная контора с 0 сотрудников в штате работает без прибыли с 2018 г. За это время принесла своим владельцам убытки на сумму почти 800 млн руб. В 2023 г. они составили 188 млн руб.

Компания явно использовалась для вывода денег, потому как до декабря 2023 г. в составе ее учредителей фигурировала кипрская компания «ДРЕВЕРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», бенефициаром которой может быть Игорь Юсуфов.

Сейчас ООО «Ситизен» принадлежит ЗПИФ «Ростинвест первый», под управлением ООО «УК «Русь Менеджмент», учредители которого Сергей Фролов и Ольга Родионова.

ЗПИФ связан с российской властью, так как с 2017 г. по 2018 г. Сергей Фролов руководил ООО «РК-Проект», которое фигурировало в скандалах бывшего руководителя «ДОМ. РФ» Александра Плутника, ставленника главы «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова.

В декабре должность гендиректора ООО «УК «Русь Менеджмент» занял Александр Поселенов. С 2014 г. по 2016 г. он руководил ООО «УК «Навигатор», принадлежащее АО «БМ-Банк» (ранее Банк Москвы), входящему в ВТБ. В 2011 г. он купил у Виталия Юсуфова его долю 20% в Банке Москвы. На ее приобретение Юсуфов взял кредит в самом банке, долю которого приобретал. И в результате на разнице между набежавшими процентами и стоимостью доли заработал почти 80 млн руб. За этой сомнительной сделкой наверняка стоял тесно связанный с властью Игорь Юсуфов. Потом выяснилось, что «дыра» в Банке Москвы составила 350 млрд руб.

Второй соучредитель ООО «УК «Русь Менеджмент» Ольга Родионова занимает пост ООО «Риверстреч-Капитал». Его владелец – Валерий Михайлов, работающий на рынке недвижимости. В 2023 г. выручка его активов составила 7.1 млрд руб., убыток – 215 тыс. руб. Валерий Михайлов в 2011 г. занял пост вице-президента ИК «Регион», работающей на главу «Роснефти» Игоря Сечина.

В 2018 г. ООО «Ситизен» победило в аукционе по продаже участка переданного Минобороны «ДОМ. РФ»., которым тогда руководил Александр Плутник. В торгах также принимало участие ООО «ИСК «Форт», связанное с Виталием Юсуфовым. Компания была ликвидирована в октябре 2022 г., а до 2020 г. ее учредителем выступал кипрский офшор «ИСК ФОРТ САЙПРУС ЛИМИТЕД», за которым и скрывался Виталий Юсуфов. Кипрская компания была ликвидирована в 2023 г.

Гендиректор «ИСК ФОРТ САЙПРУС ЛИМИТЕД» Хелен Лау руководила целой сетью кипрских офшоров, среди которых была и компания «ДИСКРОМАТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», которая с 2017 г. по 2022 г. была владельцем еще одного ООО «ИСК «Форт», работающего до сих пор.

ООО «Ситизен» ничего построить на купленном участке, естественно, не могло, так как не обладало ни мощностями, ни деньгами. Строительство ЖК на Садовнической улице, 62 было согласовано с властями Москвы только в ноябре 2023 г. Застройщиком выступает ООО «СЗ Кутузовское-1», принадлежащее кипрской компании «ТИНОССО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Доля офшора с июля 2023 г. находится в залоге у Промсвязьбанка (ПСБ).

Виталий Юсуфов может быть замешан в скандале с Минобороны. В 2021 г. ООО «Айкоминвест», предоставляющее услуги телефонной связи, вышло из состава учредителей АО «Основа Телеком», вторым акционером которого было АО «Воентелеком». С 2017 г. АО «Основа Телеком» получало прибыль только в 2019 г. Размер убытков за это время составил более 14 млрд руб. В 2020 г. - перед уходом акционеров – 4.8 млрд руб.

В 2022 г. Игорь Юсуфов заявил, что отходит от дел, но из своих основных активов вышел только в 2023 г. Убыточные компании Юсуфова-старшего перешли к Максиму Краснопольскому, отчество которого - Игоревич. Максим Юсуфов исчез из бизнес-поля в 2022 г., а в 2023 г. вдруг появился Максим Краснопольский. ИНН двух Максимов Игоревичей не совпадают, но одинаковые имя и отчество наталкивают на мысль, что Юсуфов-младший мог сменить скандальную фамилию.

BY ВЧК-ГПУ