Снова в прицеле очередной "золотой мальчик" и его бизнес. Речь пойдёт о тёзке сына главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

До 20 декабря 2024 года Алик Файзуллин был совладельцем ООО "Инвестстройгрупп", которое работает в сфере недвижимости. Фирма учреждена в 2002 году, по итогам 2023 года демонстрировала убыток в 8,6 млн рублей, но имеет на своём балансе весомый земельный банк. В 2022 году "Коммерсант" сообщал, что фирма владеет 2,4 га и зданиями общей площадью 5,8 тыс. кв. м на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы.

Партнёрами Файзуллина были Елена Зинукова, Иван Штопель и Марат Ажимов, которые одновременно с ним вышли из числа владельцев фирмы.
Штопель - совладелец агрофирмы "Лесные Дали", которая работает на землях бывшего совхоза «Починковский». Из СМИ известно, что поддержку бизнесу семье Штопель оказывали и местные власти. Иван Штопель также бывший совладелец в дистрибуторе обуви Ecco - ООО «Экко-Рос».

Ажимов - соучредитель ассоциации гольфа Татарстана, а еще, судя по открытым данным, он, как минимум в 2022 году, еще был замгендиректора по развитию АО «УЭЗ» - это дивизион Мосинжпроекта, подконтрольного правительству Москвы. То есть тот самый строительный дивизион Собянина, откуда на повышение пошёл нынешний вице-премьер Марат Хуснуллин. Именно Хуснуллин вытащил из Татарстана в своё бывшее кресло министра Ирека Файзуллина. Они же устраивали пересменку и в кресле строительного министра Татарстана.

Кстати, сына министра также в своё время пристроили в тепленькое кресло - он в 2015-2016 гг был директором ГАУ "НИАЦ", чьим учредителем была Москомэкспертиза, созданная правительством Москвы.

Вернёмся к сделке с ООО "Инвестстройгрупп".

Новыми собственниками стали четыре фирмы - ООО «Ам-групп», ООО «Инвест плюс», ООО «Сакцес» и ООО «Цифровые технологии». Все фирмы созданы в 2024 году - в июне, октябре и ноябре. Все они спрятали бенефициаров за разными ЗПИФ, но всеми ими управляет ООО «Велес Траст». Владелец последнего - Гнедовский Алексей Дмитриевич, которого одно время СМИ связывали с олигархом Виталием Машицким https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/691, коего Форбс до сих пор зовёт другом детства главы «Ростеха» Сергея Чемезова. У Ростеха в Татарстане (откуда родом семья Файзуллиных) не мало интересов, например, госкорпорация - крупный акционер КАМАЗа. Машицкий к дивизиону автогиганта также одно время имел отношение. А КАМАЗ - это Когогин https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/694, Когогин - это ниточка к Минниханову, в те самые властные коридоры, откуда вышел Ирек Файзуллин.

Интересный факт: дивизион Гнедовского вполне себе лоялен к офшорам. Среди владельцев ООО "ИК Велес Капитал" в качестве бизнес-партнёров Гнедовского наследили кипрские ECG INVESTMENTS LIMITED, BLINK INVESTMENTS LIMITED и ZETAS TRADING LIMITED. Конкретно это кипрские кубышки ликвидированы, но через директора одной из них - ANNA PETLYAKOVA они могут связаны с другими, действующими юрлицами с пропиской на Кипре.

В целом всё выглядит со сделкой ООО "Инвестстройгрупп" так, словно бы Файзуллин со-компания просто прикрыли ширмой из ЗПИФ свой бизнес.

Начало истории тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/849

История разорения Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ) получила продолжение.

20 декабря на активы признанного реальным бенефициаром завода олигарха Альберта Авдоляна наложили арест. Под обеспечительные меры попала сумма 690,555 млн рублей. Арест продлится, как минимум, до 25 февраля 2025 года - это дата рассмотрения требования о привлечении Авдоляна и его команды к субсидиарной ответственности.

Решение вынесено в рамках банкротства ООО «Энигма», которое выступало покупателем акций ГМЗ буквально за копейки - весь пакет ушёл к команде Авдоляна за 3,5 тыс. рублей.

При банкротстве бывших акционеров ГМЗ - Сергея Махова и Сергея Чака сделки были обжалованы и акции вернули в конкурсную массу. Тогда же проведенная экспертиза установила, что реальная стоимость пакета акций ГМЗ, когда те были во владении "Энигмы", - 690,559 млн рублей. Примерно столько с фирмы и истребуется.

Вот только ООО-шка не просто в стадии банкротства, она еще год назад была убыточна на 900 млн рублей. В целом у меня создается впечатление, что ООО «Энигма» - это исключительно прокладка для сделки, которая никакой иной реальной деятельности не вела.

Из-за того, что капиталов у ООО нет, финансовый управляющий бывших акционеров Махова и Чака, потребовал привлечь к ответу по этому долгу реальных контролирующих лиц и бенефициара Авдоляна.

Наконец-то протеже Чемезова пытаются реально привлечь за то, что он и его оруженосцы сделали со ставропольским предприятием.

Хотя, по моему мнению, там впору заводить уголовное дело, так как букет весьма пахуч: и вывод миллиардов на счета третьих лиц, и оставление активов как отступных по смешной цене, и сделка с муниципальной землей под видом того, что на ней стоит недвижимость завода. При этом земля ушла вовсе третьему лицу, но из той же команды.

Уверена, там есть что расследовать силовикам, пока ГМЗ окончательно по закоулкам не растащили.

Компания "Титановые инвестиции" в декабре 2024 года выиграла иск к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственному агентству водных ресурсов Украины о взыскании убытков - 1 216 509 506,64 рубля.

Дело слушалось в арбитраже Крыма. Решение не будет обнародовано, о причинах этого есть лишь отсылка на НПА. Вероятно, опять кто-то заявил о тайнах.

Речь шла об убытках от "водной блокады".

Компания-истец ранее была связана с киевским олигархом Дмитрием Фирташем. Эта же компания имела прямое отношение к заводу «Крымский титан» в Армянске, что "прославился" после ЧП, связанного с выбросами в атмосферу.

В 2015-2022 годы владельцем ООО было кипрское "Летан Инветментс Лимитед. LETAN INVESTMENTS LIMITED по сей день - действующее, а директором числится ALEKSANDR SHTIVELMAN. На его тезке числятся также американская DANIK INC. и кипрская PEGMA VENTURES LIMITED.

В сети встречается некий партнер компании Shutts & Bowen LLP в Майами Алексей Штивельман, родившийся в Одессе. Возможно, это родня.

Подтвердить связь украинского олигарха Фирташа https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/562 и ООО "Титановые инвестиции" нам помогает иск о банкротстве одной из его фирм - «Юкрейниан Кемикал Продактс». Истцом выступает ФНС России. Банкротное дело украинской фирмы также слушается в российском арбитраже (в Крыму). Далее объясню, почему так, если фирма украинская.

Конечным бенефициаров ЧАО «ЮКП» является Фирташ Д.В. 100% акций принадлежит Ostchem Germany Gmbh, а ею владеет компания Group DF Holdings Limited (Кипр), учредителем и директором которой является Фирташ Д.В.

Таким образом, Фирташ Д.В. через компанию Group DF Holdings Limited (Кипр) является конечным бенефициаром ЧАО «ЮКП».

ООО «Титановые инвестиции» зарегистрировано 17.06.2014 г. по заявлению Емелина А.В., который 30.06.2014 г. принял решение об отчуждении 100% доли в пользу «Летан Инвестментс Лимитед».

Компания «Летан Инвестментс Лимитед» принадлежит Group DF Holdings Limited (Кипр) 99,9% и Group DF International Consulting Limited 0,01%, которые входят в группу компаний Фирташа Д.В. 20.10.2016 Компания «Летан Инвестментс Лимитед» отчуждена Емелину А.В. Эдакая перекидка из кармана в карман.

Дальше было сделано по-хитрому: ЧАО «ЮКП» заключило с ООО договор аренды имущества, передав основные средства и капитальные вложения на 107 млн долларов США. Итоговая сумма долга была 962 млн рублей. То есть фирму вгоняли в долги (она не платила за аренду, хотя имела такую возможность), чтобы потом в случае чего вернуть обратно все активы якобы за долги.

В июне 2024 года ЧАО "ЮКП"" в арбитраже Крыма признали банкротом и ввели конкурсное производство. Почему в российском? А суд, проанализировав деятельность компании, пришёл к выводу, что, несмотря на регистрацию в Киеве, ЧАО «ЮКП» целиком и полностью связана именно с юрисдикцией Российской Федерации и...недоплатила налогов на 41,3 млн рублей.

На сегодня владельцем ООО "Титановые инвестиции" является АО "Росхим", бывшее «Русский водород». Про последнее писала тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/460

В ходе другого расследования всплыл у меня один весьма занятный персонаж - Гнездилов Андрей Алексеевич, полный тёзка бывшего вице-губернатора Красноярского края, что работал при Хлопонине, Кузнецове и только Толоконский отправил его в отставку в 2014 году.

Косвенно, что это не просто тёзка, подтверждает то, что он был руководителем и владельцем двух красноярских фирм (ООО "Стелс" и "Дельта", которым в 2015-2017 годы принадлежала доля в лесозаготовительном ООО "Приангарский ЛПК"). Кстати, Гнездилов одно время был еще и руководителем департамента природных ресурсов и лесного комплекса.

Так вот, выяснилось, что в июле 2024 года Гнездилов как-то кучно избавлялся от имеющихся активов. Во власть собрался или мылится за границу?

С 2015 года до июля 2024 года у Гнездилова были доли в ООО "ССМ" (Спецстроймонтаж), что работает в сфере строительства Подмосковья. Его партнёрами были фигуранты, которые связаны с бывшим бенефициаром "Сибирского цемента" Андреем Муравьевым, что одно время был главой департамента лицензирования администрации Кемеровской области.

Также у Гнездилова в 2015-июль 2024 года была доля в кузбасском ООО "Сибуглеком", что также связано с Муравьевым (по цепочке физических и юрлиц). И вот совпадение: Гнездилов вышел из числа собственников примерно тогда же, когда в отношении ООО "Сибуглеком" было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Видимо, чтобы, если что, к субсидиарке не привлекли.

Забавный факт: у Минприроды Красноярского края, что одно время возглавлял Гнездилов, позднее была пачка претензий к "Сибуглекому". Речь шла об обязании устранить нарушения лесного законодательства, но дела прекратили. Были к ООО претензии и у Росприроднадзора.

В Красноярском крае кемеровское предприятие арендовало лесные угодья.

Также в июле 2024 года Гнездилов вышел из числа владельцев московского ООО "Техресурс" (Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы). В числе собственников осталось юрлицо, связанное с доверенными лицами всё того же Муравьева.

Судя по искам, ООО "Техресурс" также арендовало лесные угодья в Красноярском крае. Компания по итогам 2023 года убыточна, считай, одной ногой у банкротства.

Видимо, Гнездилов сливал токсичные активы, которые вскрывали его связи с Муравьевым и той сферой, за которую он отвечал, будучи чиновником.

Посмотрим, где всплывёт бывший чиновник)

Уважаемые подписчики, блог выходит с каникул 6 января. Всех с наступающим!

Генпрокуратура продолжает собирать урожай из изымаемых активов.

13 января 2025 года планируется заседание арбитража Ростовской области по иску этой надзорной инстанции.

Ответчик - зерновой олигарх Петр Ходыкин, которого в 2015 году СМИ называли крупнейшим экспортером российского зерна. Соответчик - ООО «Современные Фонды Недвижимости».

Генпрокуратура требует применить последствия недействительности ничтожной сделки договора об уступке долей в уставном капитале ООО «ТД «РИФ» (на сегодня – ООО «Родные поля») между Ходыкиным и ООО «Современные Фонды Недвижимости», а также взыскать в доход государства 100% долей ООО «Родные поля», принадлежащие КЗПИФ «Логистик», находящиеся под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости».

По делу уже наложен арест на доли и имущество компании.

Раньше бизнес Ходыкина был оформлен на его супругу Оксану Вертий, чей отец - Юрий Вертий, в 90-х был главой ГУВД Ростова-на-Дону, а потом депутатом горсовета и областного ЗакСобрания.

Кстати, до мая 2024 года Оксана Вертий была совладельцем портового актива в Азове - доли в компании "Орбита", а в апреле 2024 года некие лица создали АО "Южная Гавань" и отдали актив этой фирме, скрывающей бенефициаров. И вот же совпадение: именно через порт Азова отправлял зерно Ходыкин.

Вертий также принадлежала ранее фирма "Боярин", которой она владела вместе с Александром Сениковым - владельцем ООО "Инкам" (это еще один оптовый торговец зерном).

ООО «ТД «РИФ», оно же ООО «Родные поля» (оптовый торговец зерном и поставщик по госконтрактам - как минимум на 2 млрд рублей) Ходыкин слил в декабре 2023 года и в ФНС появилась отметка о том, что бенефициар скрыт. До него в числе владельцев была пачка офшоров и иностранных собственников, в числе которых "ДЖИ ТИ СИ ЭС ТРЕЙДИНГС ДМСС" из ОАЭ, кипрское HAMAIKO LTD, кипрское "ЛАПАРКАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", ПОНТЕМАНО ИНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН (из государства СЕНТ-КИТС И НЕВИС), а также "ГРЭЙН ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГЗ ИНК" с Тортолы. В годы владения фирмой этими компаниями бенефициаром всё равно называли Ходыкина. Эту связь подтверждает и спор с налоговой, что был рассмотрен в 2019 году. Там речь шла о сложной цепочке, которую пытался провернуть бенефициар, чтобы "сэкономить" 65 млн рублей налога на прибыль.

Вероятно, такая ловкость рук с офшорами и стала причиной интереса Генпрокуратуры.

Интересный факт: за несколько месяцев до передачи ООО "Родные поля" под ЗПИФ, Ходыкин переоформил на себя его "дочку" - ООО "Югагрохолдинг" (выращивание зерна). Последнее - держатель крупного земельного банка в Ростовской области (аренда госземель). ООО "Югагрохолдинг" совместно с Ходыкиным также владеют ООО "Балабинское" (выращивание зерна).

За несколько дней до боя курантов Генпрокуратура выиграла иск, которым на баланс госучреждения - ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России вернули весомый актив - компанию «Протасово МГ». Последней принадлежал весомый земельный "банк". Также ООО «Протасово МГ» принадлежало 94,85% в компании "Славино" (разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, уставный капитал - 217,5 млн рублей).

Начало истории тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/813

Суд признал недействительным аукцион от 19 апреля 2024 года по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Протасово МГ» и последующий договор купли-продажи с ООО СЗ «Стройкомкраснодар».

Прокурор назвал сделку незаконным выводом имущества ООО «Протасово МГ» и ООО «Славино», уточняя, что активы ФГАУ начали отчуждать еще с 2016 года. То есть дочерним фирмам начали передавать в качестве вкладов в уставные капиталы ликвидное имущество. До апреля 2024 года имущественный комплекс ООО «Протасово МГ» состоял из 11 земельных участков в Мытищинском районе Московской области общей площадью 30,5 га общей стоимостью свыше 300 млн рублей. ООО «Славино» владело 12 участками общей площадью 118 га, общей стоимостью свыше 206 млн рублей.

Как отмечается в материалах суда, директор государственного медцентра Д.Г. Арсютов под предлогом вывода непрофильных активов в конце февраля 2024 года без согласия собственника – Российской Федерации в лице Минздрава России и Росимущества принял решение об отчуждении доли в ООО «Протасово МГ» в частную собственность. Для того, чтобы действия имели видимость законности, была проведена оценка и формальным условием торгов установлен запрет на участие в них аффилированных лиц.

Оценщиком было некое ООО «Оценочная компания «Бизнес-Консалт», про которое прокурор прямо указал, что оно не являлось независимым и беспристрастным. В 2021 году этот же оценщик уже оказывал аналогичные услуги ООО «СпецстройКубань» (ООО «ССК») и установил цену доли в размере 86,9 млн. рублей

Дальше - больше.

Несмотря на прямой запрет, к торгам допустили двух аффилированных лиц – ООО «СЗ «Стройкомкраснодар» и индивидуального предпринимателя Еприкяна О.А. Конечный бенефициар обоих - холдинг ООО «СпецстройКубань» (ООО «ССК»).

То есть и сами торги были с нарушением закона (собственник не давал согласия) и стоимость актива была существенно занижена. Фактически при участие главы госучреждения с баланса государства пытались вывести 23 участка общей площадью 148,5 га стоимостью 506 млн рублей, продав за 83,6 млн рублей.

Напомню, контролирующим владельцем ООО СЗ «Стройкомкраснодар» был Индоян Людвиг Акопович (80% доли).

18 ноября 2024 года Индоян, видимо, чтобы не светить своего босса, вышел из числа владельцев СЗ. Как раз в эти дни был подан иск Генпрокуратуры.

Индоян близок к владельцу ООО "Группа компаний "АВА" Вагану Арутюняну. Олигарх Арутюнян https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/236 активно осваивает Кубань. Он связан с семейством кубанского депутата Анны Невзоровой, чей муж был советником мэра Сочи.
Помимо этого, у Индояна есть точки пересечения с родней бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Александра Ткачева https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/435.

Ну что ж, ждём уголовного дела, как минимум, по действиям Арсютова.

Новогодние "подарки" из бюджета для беглого коррупционера и прикрытие из ЗПИФ

За сутки до боя курантов ФКУ «Поволжуправтодор» подписало контракт на 20,694 млрд рублей. За эти деньги до 28 декабря 2028 года победитель должен будет отремонтировать участок трассы*

Аванс составил 10% - около 2 млрд рублей.

Победитель - ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ". Фирма в последний раз отчет обнародовала в 2021 году и убыток тогда был 4,3 млрд рублей. С 2020 года принадлежит компания нашим старым знакомцам - АО "Дороги и мосты" (ДИМ), что до этого урвало https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/857 контракт на 9,8 млрд рублей (реконструкция аэропорта Сочи), а ещё ранее получило https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/607 пачку контрактов на 50 млрд рублей.

Как уже ранее рассказывала, АО "Дороги и мосты" входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». Директором этих фирм был сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина Алексей Крапивин и он же совладелец ООО "Группа компаний 1520".

В ДИМ директора сменили 25 декабря 2024 года - вместо Крапивина им стал Михаил Григорьев (как раз таки бывший директор "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ"). Крапивин как бы ушел в тень, но о продаже долей речи не шло. И в ГК "Нацпроектстрое" руководителем он до сих пор числится.

На 2020 год (год создания ДИМ) оно фигурировало как проект госкорпорации ВЭБ.РФ (глава ВЭБ - Игорь Шувалов https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/486) и олигарха Аркадия Ротенберга. Примечательно: доля ДИМ в ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" как раз таки заложена в ВЭБ по сей день.

Осенью 2023 года в СМИ сообщалось, что 48% своей доли в «Нацпроектстрое» госкорпорация продаёт группе «1520».

В ООО "Группа компаний 1520" более 24,8% доли имеет гражданин РФ, гражданин Израиля и Кипра Борис Ушерович, разыскиваемый силовиками по делу полковника Захарченко. Когда началась заварушка с уголовным делом, Ушерович, по слухам, убыл из страны, и его интересы в России представляют как сын - Кирилл Ушерович, так и Крапивин.

Если так подумать, то в заграницах беглого фигуранта коррупционного дела содержат в том числе из госбюджета. Ведь деньги от госконтрактов идут в прибыль, а прибыль делится между бенефициарами пропорционально долям.

Полагаю, в скором времени долю Ушеровича всё же прикроют ширмой из ЗПИФ. И вот почему так думаю: частичная передача ГК 1520 под ЗПИФ уже начата, в числе владельцев появились ЗПИФ "Армус Капитал Платформа", ЗПИФ "1520" (видимо, подконтрольный группе) и ЗПИФ "Астрон". Управляют ими ООО "УК "Армус Капитал" и ООО "УК "НИТ". Последнее в мае 2023 года как раз таки выкупил Кирилл Ушерович, а второе УК в декабре 2023 года выкуплено Крапивиным.
Доля Ушеровича уменьшена на 4% буквально за последние месяцы, что подтверждает мою теорию о возможной ширме во избежание недовольства общественности. Продолжаем наблюдать за этим цирком с конями...


*М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск на участке км 190 – км 210, Рязанская область (Южный обход г. Рязань) (Этап 2.1 (ПК183+50 – ПК264+81,96), Этап 2.2 (ПК100+00 – ПК183+50))

Ранее я уже рассказывала про вторую супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/596

На сегодня супружеская чета - фигуранты коррупционного уголовного дела и находятся под домашним арестом. Сегодня в Мещанском суде Москвы слушали ходатайство следствия о продлении домашнего ареста для Я. Копайгородской. Вердикт пока в карточке дела не фигурирует, но, скорее всего, арест продлили.

Пока анализировала бизнес бывшей первой леди Сочи, обнаружила интересные факты.

Как уже рассказывала, дама в феврале-марте 2024 года в Петербурге выкупила две фирмы - гостиничное ООО "ТМ "Отражение" и ресторанное ООО "Хугге". Обе были прописаны по адресу отеля "Оболенский", где также работает ресторан L`eclat. Более того, "ТМ "Отражение" - владелец отеля.

С учётом, что практически весь бизнес Копайгородской (она же Давлатова) свежий, то возник вопрос, где она взяла не малые деньги на покупки?

Для справки: по итогам 2023 года доли в фирмах, коими она владеет, принесли чистый убыток в 12 млн рублей, а в рамках уголовного дела у семейства арестовано активов на 600 млн рублей. И это при зарплате мэра в районе 1,4 млн рублей в год.

А теперь смотрим на рокировки, что произошли в ООО «Хугге».

Буквально за несколько недель до ареста экс-мэра и его жены, в фирме директором стал некий Алексей Снопов. Он же в тот месяц занял пост директора ООО «Сакура Холл» - владельца загородной вип-резиденции Sakura Hall в Сосновом бору в Ленобласти. При этом в августе 2024 года Снопов стал владельцем этого ООО, не имея никаких видимых активов для подобной сделки. Вероятно, он представлял чьи-то интересы. А тут варианта два - или Копайгородской, или же бывших владельцев Sakura Hall.

Ранее собственником ООО «Сакура Холл» была Оксана Шенгелия. Это родня авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии, который был свидетелем по делу Владимира Кумарина, называемого ночным губернатором Петербурга. Шенгелию расстреляли в автомобиле в 2018 году. Кстати, у этого авторитетного предпринимателя были интересы и в Сочи.

То, что Оксана Шенгелия - родня именно этого авторитетного гражданина, подтверждает косвенно то, что вместе с ООО «Сакура Холл» до сих пор прописано ООО «Яхт-Клуб «Сосновый Бор», среди владельцев которого есть Давид Шенгелия - брат Бадри.

Так может, Копайгородскую на сделку с отелем финансово "благословили" как раз Шенгелия, у которых активный бизнес и в Петербурге? В копилку этого мнения и то, что одну из фирм (ООО «Бизнес Комфорт-Юг») Копайгородская еще летом перепрописала с Сочи в Ленобласть, по довольно странному адресу - в деревеньку по адресу некоего склада.

Не верю я в простые совпадения. 600 млн рублей из воздуха не берутся.

Хорошо начался год для близкого друга семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко олигарха Виктора Харитонина.

9 января 2025 года с его АО "Фармстандарт" был подписан контракт на 10,7 млрд рублей на поставку Экулизумаба.

Фирма была единственным участником соответствующего тендера, забрав контракт на максималках. Заказчик - госучреждение, подконтрольное Минздраву РФ.

Контракт на четыре этапа, по 31.12.2026 года.

Когда мы говорим Харитонин, то сразу стоит напомнить, что тратит этот товарищ миллиарды в тех самых не дружественных РФ Европах, в том числе на американские стартапы, для чего в Люксембурге зарегистрировано https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/569 Pharmstandard International S.A.

Более 1,8 млрд рублей по госконтракту, заключенному 9 января 2025 года, от подконтрольного Минздраву РФ госучреждения получит компания, за которой стоят офшоры. Более того, ниточки от подрядчика уходят к британо-шведской фармкомпании AstraZeneca, что оскандалилась в ковид на теме производства вакцин.

Итак, контракт на поставку препарата АСФОТАЗА АЛЬФА заключен с единственным участником соответствующего тендера - ООО "АЛЕКСИОН ФАРМА".

В целом на госконтрактах компания за годы работы заработала более 11 млрд рублей.

Владельцами фирмы являются офшор из Нидерландов - "АЛЕКСИОН ХОЛДИНГ Б.В." и шведская "АЛЕКСИОН ФАРМА ГМБХ". Если заглянуть в отчет от 2023 года, то мы увидим прямую связь фирм с дивизионом AstraZeneca.
Из отчета: в июле 2021 года была закрыта сделка о приобретении Alexion Group компанией AstraZeneca Plc. Таким образом, конечной контролирующей организацией Группы связанных сторон, в которую входит ООО "АЛЕКСИОН ФАРМА", с момента ее приобретения является публичная компания AstraZeneca Plc.

В публичном пространстве на 2022 год крупнейшими акционерами AstraZeneca числились в том числе BlackRock - крупный американский инвестиционный фонд, который имеет интересы в том числе на Украине.

Вот такой сомнительный круговорот бюджетных миллиардов получается.

коллеги, с праздником - Днём российской печати! Профессиональных успехов, интересных проектов💐

Начало истории тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/750

Арбитраж Свердловской области 10 января 2025 года удовлетворил иск областного прокурора и признал недействительным (ничтожным) договор купли-продажи
земельного участка от 05.02.2024 № В-28, заключенный между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и ООО "Специализированный застройщик "Астон.История", бенефициаром которого является банкир Игорь Ким.

Участок должны вернуть министерству, а ООО получит обратно свои чуть более 1 млн рублей, уплаченных за землю. Занижение стоимости, вероятно, и стало причиной иска. Полное решение пока не обнародовано.

Между тем, на участке, который фигурирует в иске, уже заявлен жилой комплекс и открыты продажи. Разрешение на строительство № 66-41-126-2024 выдано 23.04.2024 года, а 9 января 2025 года на сайте Минстроя РФ появилась обновленная проектная декларация.

При этом в доме уже распродана часть квартир. Деньги дольщикам, конечно же, вернут - они на эскроу-счетах, вот только, кто компенсирует потери тем, кто взял под эти покупки ипотеку?

Будет ли уголовное дело по этой мутной сделке по продаже земли, пока не известно, но, на мой взгляд, все основания для этого есть.

Напомню, ответчик и он же застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Астон.История" принадлежит компании "Астон.Екатеринбург". Последнее подконтрольно на 75% ООО "Группа Астон" известного "серийного банкира" Игоря Кима (примелькался как акционер Экспобанка, ростовского ООО КБ «Южный Регион»), 10% у Константина Дроздова и 15% имеет некая Юлия Трапезникова. Директором фирмы до конца октября 2024 года был Вячеслав Трапезников, который также имеет доли в других юрлицах Астона, а ещё это бывший глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга (2016-2018 годы). Сейчас директор - Владимир Пухов, бывший руководитель АО "НС Банк". В 2019 году крупным акционером банка был Юрий Петров, что одно время работал в правительстве Москвы.

Близкий друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко олигарх Виктор Харитонин https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/871 в декабре 2024 года расширил свой бизнес-портфель в России на застройщика элитного жилья.

В его собственность и собственность давнего партнера - Егора Кулькова - перешло ООО "СЗ "Стрелецкая Слобода". Последнее выступало застройщиком элитного жилья - ЖК Тессинский, 1 и ЖК НВ/9 АРТКВАРТАЛ или NV/9 ARTKVARTAL. Оба объекта уже сданы.

До 9 декабря 2024 года владельцем компании-застройщик было кипрское АЛЛИГАНДЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Возможно, эти два товарища и были бенефициарами фирмы.

ALLIGANDE INVESTMENTS LIMITED на сегодня ликвидированным не числится, но, вероятно, возникли сложности с выводом капиталов из-за общей политической ситуации, потому пришлось "вскрываться".

Продолжим тему золотой молодёжи.

В этот раз наш "герой" - сын бывшего мэра Калининграда, экс-депутата Госдумы, сенатора Александра Ярошука Андрей.

Ярошук-старший также в 2010 году был включён в список кандидатов на должность губернатора Калининградской области вместо Георгия Бооса, но остался без кресла.

Андрей Ярошук буквально за несколько дней до боя курантов обзавелся стройкомпанией в Калининградской области, став партнёром известного в регионе застройщика Вадима Шимко.

Андрей Ярошук попал в поле моего зрения, когда я разбирала свежие активы выходца из госкорпорации Ростех Родиона Сокровищука https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/849. Они связаны через третье лицо - москвича Александра Кудряшова, который возглавляет фирмы Сокровищука и одновременно владеет с Ярошуком московской компанией - ООО "Талдомская Девелопмент", чья "дочка" (ООО «Топаз-М») арендует у московских властей участок, предназначенный для эксплуатации здания под склады.

В марте 2024 года Ярошук-младший пополнил свой бизнес-портфель на ресторанный актив - ООО "Пеперончино-Арт". Компания прописана по месту нахождения кафе-пиццерии "Пеперончино", которая входит в сеть Британника известного ресторатора Максима Здрадовского. Кстати, родня бизнес-партнёра Сокровищука и Кудряшова - Дианы Белоенко (Агаевой) также связана с этим ресторатором.

Управляет ООО "Пеперончино-Арт" фирма Здрадовского - ООО "Британника Проджект".


Владеет Ярошук ООО "Пеперончино-Арт" вместе с Анной Кудрявцевой и Иваном Астаповым. Последний - тезка депутата горсовета Калининграда, что входит в состав депутатских комиссий:
по бюджету и муниципальной собственности; по градорегулированию и земельным ресурсам;

И вот какое совпадение: Ярошуку, помимо московской стройфирмы, на 32% принадлежит и калининградский застройщик - ООО "Кантри".

Собственником доли в ней Ярошук стал 27 декабря 2024 года и передала ему долю как раз вышеупомянутая Диана Белоенко. За счёт этой сделки его партнёром стал крупный строитель региона Вадим Шимко. Холдинг Шимко несколько лет назад фигурировал в скандальчике: Корпорация развития Калининградской области передала холдингу Шимко участок на Советском проспекте площадью 5,4 га под общественно-жилую застройку без торгов, а за несколько месяцев до этого структура связанная с холдингом, продала квартиры в элитном доме губернатору Антону Алиханову и его близким друзьям.


Партнёром Ярошука по сделке с "Кантри" также стал Пилькис Антон Витаутович, у которого есть общий бизнес с семьей Здрадовского и Анной Кудрявцевой.

О зяте премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшате Нигматуллине я уже рассказывала https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/812

Коротко напомню: Нигматуллин женат на сестре Назарова Светлане ныне Нигматуллиной, но в общем бизнесе задействованы жена Назарова Лариса и сын - Денис Назаров (депутат Госсобрания РБ двух созывов). Основной дивизион большого клана - это строительная ГК Гранель, которая активно и давно осваивает Подмосковье. О том, как дружат с чиновниками, уже рассказывала тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/761

Так вот, еще в 2023 году вокруг Гранели начали сгущаться тучи - их налоговые схемы привлекли внимание ФНС (по одной из манипуляций связанные с ними фирмы пытались сэкономить 0,5 млрд рублей). Тогда под следствие первым попал заместитель Нигматуллина Дмитрий Адушев, а в начале 2024 года фигурантом стал и сам Нигматуллин. Вот только, несмотря на показания Адушева, Нигматуллин в ноябре 2024 года покидает "скамейку подследственных" - уголовное дело в отношении него было прекращено. Кстати, по слухам, одновременно с этим из кассы бизнеса клана отминусовалось 6,5 млрд рублей. Совпадение)

После того, как уголовное дело прекратили, в бизнесе, связанном с ГК Гранель, начались интересные телодвижения, более похожие на перевод части активов в наличные.

27 декабря 2024 года в ЕГРЮЛ у трёх компаний - производителей картонной упаковки для продуктов питания, средств гигиены и табачных изделий ООО «ММПОФ Пэкэджинг» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» из Ленобласти, производителя бумаги для сигаретных фильтров - ООО «Невские грани» в Пскове меняется конечный собственник - через смену бенефициаров в ООО "Форвард", на которое эти фирмы оформлены.

При этом у ООО «ММПОФ Пэкэджинг», ООО «Невские грани» и ООО «ММПОФ Ротогравюр» владельцем с 23.12.2022 по 30.03.2023 года было ООО "ГК "Гранель", подконтрольное Нигматуллину. До 27 декабря 2024 года компания "Форвард" также была в собственности ООО "ГК "Гранель".

Эксперты эту тройную сделку оценили в 10 млрд рублей.

То есть фактически Нигматуллин после выхода "из-под прицела" силовиков вывел в кэш 10 млрд рублей. Можно, конечно, предположить, что планируют инвестировать в новый проект. Вот только, как оказалось, полный тёзка зятя премьера Башкирии, некий ILSHAT NIGMATULLIN и тёзка сестры премьера - SVETLANA NIGMATULLINA еще в 2023 году обзавелись иностранным активом (выписку прилагаю в комментариях). Первоначальный капитал фирмы - 100 000 дирхам, называется, судя по выписке, - Elsinor FZC LLC - F.Z.C. Возможно, оно создано для приобретения недвижимости на юрлицо.

Не на лыжи ли встал г-н Нигматуллин, для чего и превращает активы в кэш?

Ведь, как показывает опыт Ушеровича https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/869, черную полоску зебры лучше переждать с коктейлем на солнечном Кипре, в случае Нигматуллина - в Эмиратах.

Ведь тот же Адушев очень активно начал рассказывать обо всех делах, что происходили в Гранели, а уголовное дело, как прекратили, так могут и начать, уже по новому эпизоду. Исходя из показаний Адушева, "приключений" там, как минимум, на 12,3 млрд рублей уже набралось.

У яхт-клуба Владивостока изымают землю и требуют уплатить государству многомиллионный ущерб

Генпрокуратура подала иск к яхт-клубу «Улисс Марин» из Владивостока.

Исковое заявление поступило 15 января 2025 года, уже вынесены обеспечительные меры. Заседание пройдёт 20 февраля.

Из материалов суда известно, что замгенпрокурора выступил в интересах Минобороны РФ. Ответчики - ООО «Улисс Марин» (бывшее - ООО «НакаоМарин»), минимущество Приморского края, управление муниципальной собственности Владивостока, управление Росимущества.

Истец требует признать недействительными сделками договор купли-продажи от 2 февраля 2021 года на участок с кадастровым номером 25:28:030013:125 (1961 кв.м), договоры аренды участков (25:28:030013:222, 25:28:030005:209 и 25:28:030005:194). Также истец потребовал применить последствия недействительности сделок и взыскать с ООО более 243,8 млн рублей ущерба, причиненного РФ. При этом в счёт частичного погашения ущерба (на 98,8 млн рублей) предлагается взыскать у ООО семи объектов недвижимости.

Ранее упомянутые прокурором участки фигурировали в материалах спора с мэрией. Сообщалось, что участок с кадастровым номером 25:28:030013:125 был предоставлен для строительства яхтклуба, а площадью 4039 кв.м. с кадастровым номером 25:28:030013:222 для использования в целях, не связанных со строительством (благоустройство спортивно-технического яхт клуба и стоянки маломерных яхт и судов).

Кстати, в 2023 году учреждение, подконтрольное Минобороны РФ, уже пыталось обязать яхт-клуб освободить незаконно занимаемую часть гидротехнического сооружения – причальной стенки (рейдовой площадки), но спор проиграло.

В 2021 году у яхт-клуба был также спор с мэрией Владивостока о законность ввода в строй здания спортивно-технического яхт-клуба площадью 199,3 кв.м на ул. Катерная, 2в.

Яхт-клуб «Улисс Марин» принадлежит четырём физлицам: Ольге Карповой, Вадиму Чуперко, Павлу Мацкевичу и Александру Зацаринному (с мая 2024 года имеет долю).

Последний владеет целой пачкой стройкомпаний в Приморье, а также ему принадлежит доля в ООО "Международный автобусный терминал "Владивосток". Остальные трое владеют ещё целой группой юрлиц - от бетонного завода до стройкомпаний. И среди их партнёров (по ООО "Сити Парк") есть некий Виталий Теслюк - владелец московского ООО "Юридическая Компания Теско", а ещё это тезка бывшего руководителя Хабаровского межрайонного следственного управления на транспорте, который работал помощником, старшим следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Петропавловска-Камчатского, следователем по особо важным делам прокуратуры Камчатского края, Магаданской области.

Продолжим тему бизнеса зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/877 и ловких рук в ГК Гранель.

По показаниям Дмитрия Адушева, за счёт разных схем как бы «экономия» (за счёт снижения налоговой базы) составила 12,3 млрд рублей, что были позднее «причёсаны» под закон через выдачу займов на подконтрольные юрлица. Причём займы выданы в один день - 12 октября 2023 года.

Ко мне в блог поступили показания Дмитрия Адушева, которые прилагаю в комментариях. Там раскрываются детали этой схемы.

Если коротко, то убыточные активы перепродавали своим же за приличные деньги, а потом заявлялся убыток, который использовали для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.

К примеру, в результате сделки купли-продажи долей ООО «Лэнд Юг» между зависимыми лицами образовался убыток - 1,92 млрд рублей, принимаемый для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. Неуплату налога Адушев в своих показания оценил в 385 млн рублей.

Если что, ООО «Лэнд Юг» ликвидировано 24 июня 2024 года, после банкротства и слива аффилированным Нигматуллину лицам. В комментариях прикладываю схему как ООО ходило "по рукам". Важный нюанс: ООО «Лэнд Юг» было застройщиком ЖК Москвичка.

И такое ООО в дивизионе было не одно.

Всё чаще в ЕГРЮЛ стали появляться вот такие записи - Доступ к сведениям ограничен (Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Игра в прятки чаще всего происходит, если в числе владельцев оказался бывший чиновник, фигурант списка Форбс или лицо, которому не хочется под европейские санкции. Например, есть что терять в Европах.

В декабре 2024 года и 15 января 2025 года оказались скрыты сразу 8 владельцев IT-компании - ООО "Лайтхаус". Вы о такой, скорее всего, даже не слышали. Фирма учреждена в 2017 году для разработки ПО и у неё всего-то около 20 сотрудников, но оборот 2023 года - 304 млн рублей. В госконтрактах открытых не засвечена.

На сайте фирмы написано, что это финтех-компания, занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Клиенты "увесистые" - тут вам и группа Ингосстрах, банк "Союз" и т.д. Фирма - участник проекта Сколково.

Так зачем же потребовалось прятать владельцев?

Открывает открытые базы и видим: Входит в санкционные списки США.

То есть спрятать владельцев - попытка выйти из-под санкций или скрыть дальнейшие дела. Как вариант.

Итак, до 5 декабря 2024 года в числе владельцев фирмы были олигархи Искандар/Искандер Махмудов и Андрей Бокарев https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/571, которые год назад начали уходить в тень и некоторые активы отошли Данияру Камилову - сыну бывшего министра иностранных дел Узбекистана.

Махмудов и Бокарев - создатели Трансмашхолдинга (ТМХ) - одного из крупнейших производителей железнодорожного и метрополитеновского подвижного состава.

В числе владельцев ООО "Лайтхаус" также до 5 декабря были Кирилл Липа (генеральный директор и совладелец ТМХ), Алексей Лебедев (тезка бывшего сотрудника РЖД, гендиректор УК "Дело", по другим активам был тесно связан с семьей Липа), Михаил Хромов (бывший гендиректор АО "Центральная ППК" - актива из дивизиона РЖД, а также представитель всё того же ТМХ), Дмитрий Комиссаров (еще один представитель ТМХ), Иорданиди Георгий Анатольевич, Иорданиди Денис Анатольевич.

И, наконец, последним фигурантом, который спрятался за закон 15 января 2025 года, могло быть ООО "ТКХ-Инвест". Оно принадлежит Алану Лушникову - бывшему замминистра транспорта РФ, купившему концерн Калашников.

О следах Лушникова, Бокарева, Махмудова в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в эпизоде о покупке двух паромов для Керченской переправы писала тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/814

К бывшему чиновнику из Ростехнадзора пришёл прокурор

Генпрокуратура продолжает деприватизацию (или приватизацию 2.0, это как посмотреть).

Спустя очень много лет надзорный орган вдруг обнаружил, что из госсобственности незаконно выбыл имущественный комплекс государственного предприятия - 8-го экспедиционного отряда подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ ГУКС «Подводречстрой» Министерства речного флота РСФСР (8-й экспедиционный отряд).

11 февраля арбитраж Кубани рассмотрит иск Генпрокуратуры к АО "СК "ЭПРОН-8", управлению Росимущества, ООО "Экоконсалт", Дмитрию Волошину, Андрею Штоппелю и ООО "Пансионат с лечением "Кристалл".

На кону - судьба десятков объектов недвижимости и участков земли.

Интересует нас ООО "Пансионат с лечением "Кристалл". Им владеет Борис Штанько, который был начальником того самого отряда, чьё имущество растащили по рукам.

Помимо этого, Штанько одно время был директором АО "Пансионат "Кристалл" и директором АО «Строительная компания "Эпрон-8”».

АО "Пансионат "Кристалл" на конец 2023 года находился в собственности ПАО "Группа ЛСР" - это строительная компания, где 45% доли имеет бывший сенатор, экс-помощник министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Михаила Зурабова Андрей Молчанов. В совет директоров пансионата входит еще и Мавлияров Хамит Давлетярович. Это полный тезка бывшего замминистра строительства Башкирии.

У АО "СК "ЭПРОН-8" также довольно интересные бенефициары. На конец 2022 года оным был Евгений Вячеславович Вдовин (через подконтрольное ему ООО "Виласол", прописанное вместе с ООО "Пансионат с Лечением "Кристалл"). Речь о бывшем депутате Алтайского краевого Совета народных депутатов, бывшем заместителе руководителя Межрегионального территориального управления Ростехнадзора в СФО.