Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » United States » Ким Чен Ын » Telegram Webview » Post 26
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
❗️Использование Северного Кипра как “нового офшора” ⚡️ 🗯 По имеющейся у меня информации, Северный Кипр в последнее время всё чаще упоминается в контексте «бесконтрольных» финансовых операций с криптовалютой. 👀 Отсутствие полноценного международного признания…
Возможные схемы обналичивания и легализации:
Открытие счётов в местных банках (на физических и юридических лиц), куда зачисляются средства от продажи криптовалюты.
Приобретение движимого и недвижимого имущества на Северном Кипре с целью конспирации истинного происхождения денег.
Регистрация фирм и фондов, оформленных на подставных лиц, чтобы проводить транзакции без должного финансового контроля.

❗️Так вот, изучая цифровой след, складывается подозрение того, что Бажкенова имеет отношение получению крипты в значительном размере.

😱 Бажкенова неоднократно проявляла повышенный интерес к Северному Кипру, что может свидетельствовать о ее возможной заинтересованности в финансовых операциях, связанных с данным регионом. Учитывая, что Северный Кипр известен своей непрозрачной банковской системой и слабым финансовым контролем, это может означать, что именно там оседают ее обналиченные крипто валютные активы.

🚨 В связи с этим правоохранительным органам страны рекомендую направить запросы в компетентные органы Республики Северный Кипр,
а также в международные финансовые институты (с которыми у РК имеется правовая база для обмена информацией) для получения подтверждённых
сведений о транзакциях и владении имуществом.

💥В случае выявления признаков преступления необходимо привлечь госпожу Бажкенову 👉🏼 к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов и т. д.

Продолжение следует. Следите за обновлениями на нашем канале! 💬
#Инсайдер #Переписка #Кплюс #бажкенова #orda_kz #ДвойныеСтандарты #НациональныеИнтересы #СлужбаЗападу 💔 #предательство @Bazhkenova
www.group-telegram.com/us/North_kz.com/26
10.1K viewsedited  



group-telegram.com/North_kz/26
Create:
Last Update:

Возможные схемы обналичивания и легализации:
Открытие счётов в местных банках (на физических и юридических лиц), куда зачисляются средства от продажи криптовалюты.
Приобретение движимого и недвижимого имущества на Северном Кипре с целью конспирации истинного происхождения денег.
Регистрация фирм и фондов, оформленных на подставных лиц, чтобы проводить транзакции без должного финансового контроля.

❗️Так вот, изучая цифровой след, складывается подозрение того, что Бажкенова имеет отношение получению крипты в значительном размере.

😱 Бажкенова неоднократно проявляла повышенный интерес к Северному Кипру, что может свидетельствовать о ее возможной заинтересованности в финансовых операциях, связанных с данным регионом. Учитывая, что Северный Кипр известен своей непрозрачной банковской системой и слабым финансовым контролем, это может означать, что именно там оседают ее обналиченные крипто валютные активы.

🚨 В связи с этим правоохранительным органам страны рекомендую направить запросы в компетентные органы Республики Северный Кипр,
а также в международные финансовые институты (с которыми у РК имеется правовая база для обмена информацией) для получения подтверждённых
сведений о транзакциях и владении имуществом.

💥В случае выявления признаков преступления необходимо привлечь госпожу Бажкенову 👉🏼 к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов и т. д.

Продолжение следует. Следите за обновлениями на нашем канале! 💬
#Инсайдер #Переписка #Кплюс #бажкенова #orda_kz #ДвойныеСтандарты #НациональныеИнтересы #СлужбаЗападу 💔 #предательство @Bazhkenova

BY Ким Чен Ын




Share with your friend now:
group-telegram.com/North_kz/26

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. Since its launch in 2013, Telegram has grown from a simple messaging app to a broadcast network. Its user base isn’t as vast as WhatsApp’s, and its broadcast platform is a fraction the size of Twitter, but it’s nonetheless showing its use. While Telegram has been embroiled in controversy for much of its life, it has become a vital source of communication during the invasion of Ukraine. But, if all of this is new to you, let us explain, dear friends, what on Earth a Telegram is meant to be, and why you should, or should not, need to care. In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai. After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said.
from us


Возможные схемы обналичивания и легализации:

 Ким Чен Ын TG
Webview: 26
Ким Чен Ын.Telegram Webview
Ким Чен Ын Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram Ким Чен Ын
FROM American