Младший прапорщик юстиции

‼️ Вниманию коллег со статусом адвоката. Это только что пришло мне на электронную почту из Адвокатской палаты Москвы.

Юристам без статуса - приготовиться.

Запрос по РФМ
05 мар. 2024, 11:39

Уважаемые коллеги!

В соответствии с требованиями статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов распространяются требования в отношении идентификации клиента (его представителя), бенефициарных владельцев, установления иной информации

о клиенте, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

📍- сделки с недвижимым имуществом;

📍- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

📍- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

📍- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

📍- создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

В силу пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.

Порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219.

❗️В настоящее время для определения контура поднадзорных субъектов первичного Финансового мониторинга Адвокатской палатой проводятся мероприятия по формированию списка адвокатов, являющихся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В случае, если Ваша деятельность подпадает под вышеуказанные критерии, просим проинформировать об этом Адвокатскую палату в срок до 25 марта 2024 года на адрес: info@advokatymoscow.ru.

www.group-telegram.com/us/advokat77519.com/3068

809 viewsedited  Mar 5 at 08:45

‼️ Вниманию коллег со статусом адвоката. Это только что пришло мне на электронную почту из Адвокатской палаты Москвы.

Юристам без статуса - приготовиться.

Запрос по РФМ
05 мар. 2024, 11:39

Уважаемые коллеги!

В соответствии с требованиями статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на адвокатов распространяются требования в отношении идентификации клиента (его представителя), бенефициарных владельцев, установления иной информации

о клиенте, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

📍- сделки с недвижимым имуществом;

📍- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

📍- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

📍- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

📍- создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

В силу пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.

Порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219.

❗️В настоящее время для определения контура поднадзорных субъектов первичного Финансового мониторинга Адвокатской палатой проводятся мероприятия по формированию списка адвокатов, являющихся субъектами исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В случае, если Ваша деятельность подпадает под вышеуказанные критерии, просим проинформировать об этом Адвокатскую палату в срок до 25 марта 2024 года на адрес: info@advokatymoscow.ru.

BY Младший прапорщик юстиции