💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
So, uh, whenever I hear about Telegram, it’s always in relation to something bad. What gives? "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. The regulator took order for the search and seizure operation from Judge Purushottam B Jadhav, Sebi Special Judge / Additional Sessions Judge. Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes.
from ar
