💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm. "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. Telegram, which does little policing of its content, has also became a hub for Russian propaganda and misinformation. Many pro-Kremlin channels have become popular, alongside accounts of journalists and other independent observers.
from us
