Трансперенси ✔

На фоне слухов об исключении России из FATF Росфинмониторинг уверяет, что справляется с проблемой отмыва денег 🤡

FATF (Financial Action Task Force) – международная организация по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В первую годовщину начала полномасштабной войны в Украине FATF приостановила членство России в организации.

На этой неделе появились сообщения о возможном бане России в FATF. Росфинмониторинг в своем заявлении признает вероятность такого развития событий.

Директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что обсуждение включения России в черный список FATF ведется регулярно, но организация принимает решения на основе выявленных нарушений. Последняя оценка 5-летней давности показала соответствие международным стандартам. Росфинмониторинг настаивает, что «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать».

У нас есть серьезные основания в этом сомневаться. Мы видим обратную ситуацию – в России происходит деградация антиотмывочной системы:
• сотрудничество с Ираном и КНДР – странами, находящимися под санкциями ООН и в черных списках FATF и ЕС;
• обход санкций: финансовые операции уходят в серую зону, что нарушает международные нормы;
• непрозрачность данных: отсутствие информации о бенефициарах и собственниках компаний затрудняет контроль за финансовыми потоками;
• финансирование терроризма: Путин признался в спонсорстве «ЧВК Вагнер», также вызывают вопросы контакты с талибами;
• нерегулируемый рынок криптовалют – они используется для обхода санкций и проведения незаконных операций.

Пленарное заседание FATF, на котором, по сообщениям СМИ, будет рассматриваться вопрос об исключении России из организации, состоится 22 октября. Исключение России из FATF может ослабить глобальный финансовый контроль и усложнить привлечение страны к ответственности за незаконные операции.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.

📸 Anti-Financial Crime & Financial Crime Compliance

www.group-telegram.com/ar/ti_russia.com/1932

1.8K viewsedited  Oct 17, 2024 at 06:57

На фоне слухов об исключении России из FATF Росфинмониторинг уверяет, что справляется с проблемой отмыва денег 🤡

FATF (Financial Action Task Force) – международная организация по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В первую годовщину начала полномасштабной войны в Украине FATF приостановила членство России в организации.

На этой неделе появились сообщения о возможном бане России в FATF. Росфинмониторинг в своем заявлении признает вероятность такого развития событий.

Директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что обсуждение включения России в черный список FATF ведется регулярно, но организация принимает решения на основе выявленных нарушений. Последняя оценка 5-летней давности показала соответствие международным стандартам. Росфинмониторинг настаивает, что «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать».

У нас есть серьезные основания в этом сомневаться. Мы видим обратную ситуацию – в России происходит деградация антиотмывочной системы:
• сотрудничество с Ираном и КНДР – странами, находящимися под санкциями ООН и в черных списках FATF и ЕС;
• обход санкций: финансовые операции уходят в серую зону, что нарушает международные нормы;
• непрозрачность данных: отсутствие информации о бенефициарах и собственниках компаний затрудняет контроль за финансовыми потоками;
• финансирование терроризма: Путин признался в спонсорстве «ЧВК Вагнер», также вызывают вопросы контакты с талибами;
• нерегулируемый рынок криптовалют – они используется для обхода санкций и проведения незаконных операций.

Пленарное заседание FATF, на котором, по сообщениям СМИ, будет рассматриваться вопрос об исключении России из организации, состоится 22 октября. Исключение России из FATF может ослабить глобальный финансовый контроль и усложнить привлечение страны к ответственности за незаконные операции.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.

📸 Anti-Financial Crime & Financial Crime Compliance

BY Трансперенси