Telegram Group & Telegram Channel
На фоне слухов об исключении России из FATF Росфинмониторинг уверяет, что справляется с проблемой отмыва денег 🤡

FATF (Financial Action Task Force) – международная организация по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В первую годовщину начала полномасштабной войны в Украине FATF приостановила членство России в организации.

На этой неделе появились сообщения о возможном бане России в FATF. Росфинмониторинг в своем заявлении признает вероятность такого развития событий.

Директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что обсуждение включения России в черный список FATF ведется регулярно, но организация принимает решения на основе выявленных нарушений. Последняя оценка 5-летней давности показала соответствие международным стандартам. Росфинмониторинг настаивает, что «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать».

У нас есть серьезные основания в этом сомневаться. Мы видим обратную ситуацию – в России происходит деградация антиотмывочной системы:
сотрудничество с Ираном и КНДР – странами, находящимися под санкциями ООН и в черных списках FATF и ЕС;
обход санкций: финансовые операции уходят в серую зону, что нарушает международные нормы;
непрозрачность данных: отсутствие информации о бенефициарах и собственниках компаний затрудняет контроль за финансовыми потоками;
финансирование терроризма: Путин признался в спонсорстве «ЧВК Вагнер», также вызывают вопросы контакты с талибами;
нерегулируемый рынок криптовалют – они используется для обхода санкций и проведения незаконных операций.

Пленарное заседание FATF, на котором, по сообщениям СМИ, будет рассматриваться вопрос об исключении России из организации, состоится 22 октября. Исключение России из FATF может ослабить глобальный финансовый контроль и усложнить привлечение страны к ответственности за незаконные операции.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.

📸 Anti-Financial Crime & Financial Crime Compliance



group-telegram.com/ti_russia/1932
Create:
Last Update:

На фоне слухов об исключении России из FATF Росфинмониторинг уверяет, что справляется с проблемой отмыва денег 🤡

FATF (Financial Action Task Force) – международная организация по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В первую годовщину начала полномасштабной войны в Украине FATF приостановила членство России в организации.

На этой неделе появились сообщения о возможном бане России в FATF. Росфинмониторинг в своем заявлении признает вероятность такого развития событий.

Директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что обсуждение включения России в черный список FATF ведется регулярно, но организация принимает решения на основе выявленных нарушений. Последняя оценка 5-летней давности показала соответствие международным стандартам. Росфинмониторинг настаивает, что «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать».

У нас есть серьезные основания в этом сомневаться. Мы видим обратную ситуацию – в России происходит деградация антиотмывочной системы:
сотрудничество с Ираном и КНДР – странами, находящимися под санкциями ООН и в черных списках FATF и ЕС;
обход санкций: финансовые операции уходят в серую зону, что нарушает международные нормы;
непрозрачность данных: отсутствие информации о бенефициарах и собственниках компаний затрудняет контроль за финансовыми потоками;
финансирование терроризма: Путин признался в спонсорстве «ЧВК Вагнер», также вызывают вопросы контакты с талибами;
нерегулируемый рынок криптовалют – они используется для обхода санкций и проведения незаконных операций.

Пленарное заседание FATF, на котором, по сообщениям СМИ, будет рассматриваться вопрос об исключении России из организации, состоится 22 октября. Исключение России из FATF может ослабить глобальный финансовый контроль и усложнить привлечение страны к ответственности за незаконные операции.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.

📸 Anti-Financial Crime & Financial Crime Compliance

BY Трансперенси




Share with your friend now:
group-telegram.com/ti_russia/1932

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine. Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis."
from us


Telegram Трансперенси
FROM American