group-telegram.com/chinahope/635
Last Update:
Сельский коммерческий банк Суйфэньхэ на фоне увеличивающихся преднамеренных и непреднамеренных ошибок в платежных заявках на перечисление денежных средств за рубеж вводит дополнительную форму – «Письмо-подтверждение платежной информации» (付汇款项信息确认函).
Прилетело новое уведомление от местного приграничного банка в рабочем чате. И к уведомлению прикреплен драфт этого документа
«从2024.11.20日起付汇业务每笔均需填写付汇款项信息确认函，随付汇资料一同提供，感谢配»合！(С 20 ноября 2024 г. для каждой платежной операции в иностранной валюте требуется письмо-подтверждение платежной информации, которое будет предоставлено вместе с информацией о платеже в иностранной валюте. Благодарим за сотрудничество!)
В принципе, ту информацию, которая в этом письме указывается (подробная информация о получателе, его банке, форме и характере платежа), и так сообщаем в заявке на перевод денег. Письмо с первого взгляда выглядит как ненужный дублирующий документ, если бы не примечание в конце него:
«Примечание. Наша компания заявляет и обещает, что содержание, заполненное в этой форме, является правдивым и правильным. В случае наличия какой-либо неверной или ложной информации наша компания будет нести вытекающие последствия. Мы также готовы принять штрафные санкции в соответствии с применимыми условиями валютного регулирования за нарушение (этих) правил валютного регулирования.
Подпись компании:
Дата: год месяц день»
Банк явно беспокоят намеренные искажения сведений о фактических услугах, за которые идет платеж в Россию. Канал платежа за услуги часто используется для обналичивания денежных средств, что при переводе из России в Китай, что из Китая в Россию. В общем банк решил подстраховаться от наказания со стороны регулятора при проверках и ещё раз заставить махинаторов уменьшить манипуляции с подменами назначения платежа.
Бизнес-практика в Китае
BY Бизнес-практика в Китае
Share with your friend now:
group-telegram.com/chinahope/635