Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » United States » Схеми » Telegram Webview » Post 4266
Схеми
Схеми
❗️Активи націоналізованих російських банків в Україні на 3 мільярди придбала громадянка РФ попри заборону На початку цього року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон пул активів ліквідованих російських «Сбербанку» (перейменованого у «МР Банк») та…
А ось і реакція Нацбанку на наше розслідування – регулятор офіційно підтвердив знахідки «Схем» про російське громадянство власниці компанії, яка перемогла у державному аукціоні

На початку 2024 року компанія «Спектрум Ессетс» виграла у торгах Фонду гарантування вкладів та отримала у свою власність активи ліквідованих українських та російських банків на суму 3 мільярди гривень. Власниця компанії Марина Євсєєва, як встановили «Схеми», приховала від українських державних органів своє російське громадянство, надавши інформацію тільки про американське.

На сайті Нацбанку йдеться, що після публікації розслідування «Схем», регулятор отримав від «державних органів спеціального призначення» підтвердження російського громадянства Євсєєвої, яке вона тривалий час приховувала. Через це Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Євсєєвої, її американської компанії Spectrum UA Credit LLC, та дочірньої фірми – «Спектрум Ессетс», зареєстрованої в Україні.

Що означає це рішення НБУ?

По-перше, офіційно засвідчує російське громадянство власниці «Спектрум Ессетс» – компанії, яка придбала на державному аукціоні майно ліквідованих банків, зокрема права вимоги боргів по кредитах. А постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їх компаніям стягувати борги з українців.

Також це рішення відкриває для Нацбанку шлях до позбавлення «Спектрум Ессетс» ліцензії на фінансову діяльність. Якщо це станеться, компанія втратить можливість надавати кредити та нараховувати відсотки по боргах за кредитами. Це обмежить дії її компанії, зокрема можливість управляти придбаним у держави майном.

А що ж Фонд гарантування вкладів, який проводив аукціон?

Станом на час публікації угоду зі «Спектрум Ессетс» Фонд гарантування вкладів не розірвав. Хоча ще у грудні 2024 року на запит «Схем» там повідомляли: якщо офіційно підтвердиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота – в цьому випадку це 124 мільйони гривень – та повернути отримані на аукціоні активи. Це передбачено договорами, укладеними за результатами аукціону.

Згодом у Фонді повідомили, що досі перевіряють інформацію з розслідування «Схем» про російське громадянство Євсєєвої «у взаємодії з державними органами спеціального призначення».

Водночас Нацбанк таку перевірку вже провів.
www.group-telegram.com/us/cxemu.com/4266
7.1K views



group-telegram.com/cxemu/4266
Create:
Last Update:

А ось і реакція Нацбанку на наше розслідування – регулятор офіційно підтвердив знахідки «Схем» про російське громадянство власниці компанії, яка перемогла у державному аукціоні

На початку 2024 року компанія «Спектрум Ессетс» виграла у торгах Фонду гарантування вкладів та отримала у свою власність активи ліквідованих українських та російських банків на суму 3 мільярди гривень. Власниця компанії Марина Євсєєва, як встановили «Схеми», приховала від українських державних органів своє російське громадянство, надавши інформацію тільки про американське.

На сайті Нацбанку йдеться, що після публікації розслідування «Схем», регулятор отримав від «державних органів спеціального призначення» підтвердження російського громадянства Євсєєвої, яке вона тривалий час приховувала. Через це Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Євсєєвої, її американської компанії Spectrum UA Credit LLC, та дочірньої фірми – «Спектрум Ессетс», зареєстрованої в Україні.

Що означає це рішення НБУ?

По-перше, офіційно засвідчує російське громадянство власниці «Спектрум Ессетс» – компанії, яка придбала на державному аукціоні майно ліквідованих банків, зокрема права вимоги боргів по кредитах. А постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їх компаніям стягувати борги з українців.

Також це рішення відкриває для Нацбанку шлях до позбавлення «Спектрум Ессетс» ліцензії на фінансову діяльність. Якщо це станеться, компанія втратить можливість надавати кредити та нараховувати відсотки по боргах за кредитами. Це обмежить дії її компанії, зокрема можливість управляти придбаним у держави майном.

А що ж Фонд гарантування вкладів, який проводив аукціон?

Станом на час публікації угоду зі «Спектрум Ессетс» Фонд гарантування вкладів не розірвав. Хоча ще у грудні 2024 року на запит «Схем» там повідомляли: якщо офіційно підтвердиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота – в цьому випадку це 124 мільйони гривень – та повернути отримані на аукціоні активи. Це передбачено договорами, укладеними за результатами аукціону.

Згодом у Фонді повідомили, що досі перевіряють інформацію з розслідування «Схем» про російське громадянство Євсєєвої «у взаємодії з державними органами спеціального призначення».

Водночас Нацбанк таку перевірку вже провів.

BY Схеми




Share with your friend now:
group-telegram.com/cxemu/4266

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The gold standard of encryption, known as end-to-end encryption, where only the sender and person who receives the message are able to see it, is available on Telegram only when the Secret Chat function is enabled. Voice and video calls are also completely encrypted. This provided opportunity to their linked entities to offload their shares at higher prices and make significant profits at the cost of unsuspecting retail investors. The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from us


А ось і реакція Нацбанку на наше розслідування – регулятор офіційно підтвердив знахідки «Схем» про російське громадянство власниці компанії

 Схеми TG
Webview: 4266
Схеми.Telegram Webview
Схеми Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram Схеми
FROM American