Слабые места бизнеса при корпоративном конфликте как источник уголовных рисковсобственников
Бизнес-конфликты между собственниками компаний – явление частое и неизбежное, в особенности, когда участники бизнеса строят его на доверии и устных договоренностях.
Отсутствие закрепления договоренностей еще на этапе создания совместного бизнеса в форме письменного партнерского соглашения, с его последующей имплементацией в такие документы, как устав компании, корпоративный договор, брачный договор и завещание, влечет создание богатой почвы для конфликтов между собственниками в будущем.
При разделе бизнеса будет сложно оценить, чей вклад в его развитие был больше и значительнее, чтобы определить размер справедливой компенсации. А отсутствие прозрачности в схеме владения/управления бизнесом усложняет защиту своих прав на долю в рамках судебного процесса.
В таких ситуациях один из партнеров для улучшения переговорной позиции может прибегнуть к применению уголовно-правовых механизмов против оппонента, например, используя знания о различных незаконных схемах, применяемых в бизнесе:
1️⃣ «Мертвые души» среди сотрудников компании
Факты формального трудоустройства в компанию друзей и родственников собственников бизнеса, которые числились в штате и получали заработную плату, но фактически не работали, могут привести к обвинению в мошенничестве за вывод денежных средств через указанных лиц или к обвинению генерального директора в злоупотреблении полномочиями.
Если будет установлено, что указания генеральному директору о таких незаконных действиях исходили от собственника бизнеса, то он может быть привлечен к уголовной ответственности как организатор.
2️⃣ Незаконные налоговые схемы
Если налоговые схемы были связаны с выводом денежных средств через подставные компании, один из собственников может заявить, что о подобных действиях он не был осведомлен, а вывод денежных средств являлся не схемой по уходу от уплаты налогов, а хищением денежных средств путем обмана.
Данные обвинения образуют не налоговое преступление, а состав мошенничества, что может повлечь избрание меры пресечения вплоть до заключения под стражу.
3️⃣Отчуждение активов компании по заниженной стоимости
Если решение об отчуждении активов принято большинством голосов, но один из акционеров не согласен с оценкой стоимости имущества, он может обвинить партнеров в мошенничестве.
Отличительной чертой мошенничества от гражданско-правового спора является наличие умысла на совершение преступления, отсутствие экономической целесообразности сделки, аффилированность с покупателем, что часто подтверждается признательными показаниями свидетелей – участников сделки и лиц, ее сопровождавших. Например, юрист может свидетельствовать, что имущество действительно продавалось по заниженной цене, акционеры об этом знали и обсуждали этот вопрос в его присутствии.
4️⃣ Имущество в залоге у банка/предоставление банку заведомо ложных сведений при получении кредита
Наличие у банка заложенного имущества компании, оцененного по заниженной стоимости в качестве обеспечения полученных в кредит денежных средств, влечет риски объединения оппонента с кредитной организацией.
В этом случае банк может умышленно затруднить финансово-хозяйственную деятельность организации, создавая условия невозможности выплаты кредита. Банк может также инициировать тщательную проверку представленных сведений для получения кредита с целью возбуждения уголовного дела. Такие действия влекут банкротство компании, утрату залогового имущества и перехват контроля над управлением организацией.
❗️Вывод конфликта во внешнее публичное поле ослабляет компанию, делая ее уязвимой для недружественного поглощения. Третья заинтересованная сторона может воспользоваться конфликтом и получить полный контроль над бизнесом, используя свои ресурсы.
Друзья, напишите в комментариях, какие еще уязвимости бизнеса, по вашему мнению, могут быть использованы в бизнес-конфликтах.
Слабые места бизнеса при корпоративном конфликте как источник уголовных рисковсобственников
Бизнес-конфликты между собственниками компаний – явление частое и неизбежное, в особенности, когда участники бизнеса строят его на доверии и устных договоренностях.
Отсутствие закрепления договоренностей еще на этапе создания совместного бизнеса в форме письменного партнерского соглашения, с его последующей имплементацией в такие документы, как устав компании, корпоративный договор, брачный договор и завещание, влечет создание богатой почвы для конфликтов между собственниками в будущем.
При разделе бизнеса будет сложно оценить, чей вклад в его развитие был больше и значительнее, чтобы определить размер справедливой компенсации. А отсутствие прозрачности в схеме владения/управления бизнесом усложняет защиту своих прав на долю в рамках судебного процесса.
В таких ситуациях один из партнеров для улучшения переговорной позиции может прибегнуть к применению уголовно-правовых механизмов против оппонента, например, используя знания о различных незаконных схемах, применяемых в бизнесе:
1️⃣ «Мертвые души» среди сотрудников компании
Факты формального трудоустройства в компанию друзей и родственников собственников бизнеса, которые числились в штате и получали заработную плату, но фактически не работали, могут привести к обвинению в мошенничестве за вывод денежных средств через указанных лиц или к обвинению генерального директора в злоупотреблении полномочиями.
Если будет установлено, что указания генеральному директору о таких незаконных действиях исходили от собственника бизнеса, то он может быть привлечен к уголовной ответственности как организатор.
2️⃣ Незаконные налоговые схемы
Если налоговые схемы были связаны с выводом денежных средств через подставные компании, один из собственников может заявить, что о подобных действиях он не был осведомлен, а вывод денежных средств являлся не схемой по уходу от уплаты налогов, а хищением денежных средств путем обмана.
Данные обвинения образуют не налоговое преступление, а состав мошенничества, что может повлечь избрание меры пресечения вплоть до заключения под стражу.
3️⃣Отчуждение активов компании по заниженной стоимости
Если решение об отчуждении активов принято большинством голосов, но один из акционеров не согласен с оценкой стоимости имущества, он может обвинить партнеров в мошенничестве.
Отличительной чертой мошенничества от гражданско-правового спора является наличие умысла на совершение преступления, отсутствие экономической целесообразности сделки, аффилированность с покупателем, что часто подтверждается признательными показаниями свидетелей – участников сделки и лиц, ее сопровождавших. Например, юрист может свидетельствовать, что имущество действительно продавалось по заниженной цене, акционеры об этом знали и обсуждали этот вопрос в его присутствии.
4️⃣ Имущество в залоге у банка/предоставление банку заведомо ложных сведений при получении кредита
Наличие у банка заложенного имущества компании, оцененного по заниженной стоимости в качестве обеспечения полученных в кредит денежных средств, влечет риски объединения оппонента с кредитной организацией.
В этом случае банк может умышленно затруднить финансово-хозяйственную деятельность организации, создавая условия невозможности выплаты кредита. Банк может также инициировать тщательную проверку представленных сведений для получения кредита с целью возбуждения уголовного дела. Такие действия влекут банкротство компании, утрату залогового имущества и перехват контроля над управлением организацией.
❗️Вывод конфликта во внешнее публичное поле ослабляет компанию, делая ее уязвимой для недружественного поглощения. Третья заинтересованная сторона может воспользоваться конфликтом и получить полный контроль над бизнесом, используя свои ресурсы.
Друзья, напишите в комментариях, какие еще уязвимости бизнеса, по вашему мнению, могут быть использованы в бизнес-конфликтах.
BY Zabeyda & Partners
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. "This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. "We as Ukrainians believe that the truth is on our side, whether it's truth that you're proclaiming about the war and everything else, why would you want to hide it?," he said.
from de
