Слабые места бизнеса при корпоративном конфликте как источник уголовных рисковсобственников
Бизнес-конфликты между собственниками компаний – явление частое и неизбежное, в особенности, когда участники бизнеса строят его на доверии и устных договоренностях.
Отсутствие закрепления договоренностей еще на этапе создания совместного бизнеса в форме письменного партнерского соглашения, с его последующей имплементацией в такие документы, как устав компании, корпоративный договор, брачный договор и завещание, влечет создание богатой почвы для конфликтов между собственниками в будущем.
При разделе бизнеса будет сложно оценить, чей вклад в его развитие был больше и значительнее, чтобы определить размер справедливой компенсации. А отсутствие прозрачности в схеме владения/управления бизнесом усложняет защиту своих прав на долю в рамках судебного процесса.
В таких ситуациях один из партнеров для улучшения переговорной позиции может прибегнуть к применению уголовно-правовых механизмов против оппонента, например, используя знания о различных незаконных схемах, применяемых в бизнесе:
1️⃣ «Мертвые души» среди сотрудников компании
Факты формального трудоустройства в компанию друзей и родственников собственников бизнеса, которые числились в штате и получали заработную плату, но фактически не работали, могут привести к обвинению в мошенничестве за вывод денежных средств через указанных лиц или к обвинению генерального директора в злоупотреблении полномочиями.
Если будет установлено, что указания генеральному директору о таких незаконных действиях исходили от собственника бизнеса, то он может быть привлечен к уголовной ответственности как организатор.
2️⃣ Незаконные налоговые схемы
Если налоговые схемы были связаны с выводом денежных средств через подставные компании, один из собственников может заявить, что о подобных действиях он не был осведомлен, а вывод денежных средств являлся не схемой по уходу от уплаты налогов, а хищением денежных средств путем обмана.
Данные обвинения образуют не налоговое преступление, а состав мошенничества, что может повлечь избрание меры пресечения вплоть до заключения под стражу.
3️⃣Отчуждение активов компании по заниженной стоимости
Если решение об отчуждении активов принято большинством голосов, но один из акционеров не согласен с оценкой стоимости имущества, он может обвинить партнеров в мошенничестве.
Отличительной чертой мошенничества от гражданско-правового спора является наличие умысла на совершение преступления, отсутствие экономической целесообразности сделки, аффилированность с покупателем, что часто подтверждается признательными показаниями свидетелей – участников сделки и лиц, ее сопровождавших. Например, юрист может свидетельствовать, что имущество действительно продавалось по заниженной цене, акционеры об этом знали и обсуждали этот вопрос в его присутствии.
4️⃣ Имущество в залоге у банка/предоставление банку заведомо ложных сведений при получении кредита
Наличие у банка заложенного имущества компании, оцененного по заниженной стоимости в качестве обеспечения полученных в кредит денежных средств, влечет риски объединения оппонента с кредитной организацией.
В этом случае банк может умышленно затруднить финансово-хозяйственную деятельность организации, создавая условия невозможности выплаты кредита. Банк может также инициировать тщательную проверку представленных сведений для получения кредита с целью возбуждения уголовного дела. Такие действия влекут банкротство компании, утрату залогового имущества и перехват контроля над управлением организацией.
❗️Вывод конфликта во внешнее публичное поле ослабляет компанию, делая ее уязвимой для недружественного поглощения. Третья заинтересованная сторона может воспользоваться конфликтом и получить полный контроль над бизнесом, используя свои ресурсы.
Друзья, напишите в комментариях, какие еще уязвимости бизнеса, по вашему мнению, могут быть использованы в бизнес-конфликтах.
Слабые места бизнеса при корпоративном конфликте как источник уголовных рисковсобственников
Бизнес-конфликты между собственниками компаний – явление частое и неизбежное, в особенности, когда участники бизнеса строят его на доверии и устных договоренностях.
Отсутствие закрепления договоренностей еще на этапе создания совместного бизнеса в форме письменного партнерского соглашения, с его последующей имплементацией в такие документы, как устав компании, корпоративный договор, брачный договор и завещание, влечет создание богатой почвы для конфликтов между собственниками в будущем.
При разделе бизнеса будет сложно оценить, чей вклад в его развитие был больше и значительнее, чтобы определить размер справедливой компенсации. А отсутствие прозрачности в схеме владения/управления бизнесом усложняет защиту своих прав на долю в рамках судебного процесса.
В таких ситуациях один из партнеров для улучшения переговорной позиции может прибегнуть к применению уголовно-правовых механизмов против оппонента, например, используя знания о различных незаконных схемах, применяемых в бизнесе:
1️⃣ «Мертвые души» среди сотрудников компании
Факты формального трудоустройства в компанию друзей и родственников собственников бизнеса, которые числились в штате и получали заработную плату, но фактически не работали, могут привести к обвинению в мошенничестве за вывод денежных средств через указанных лиц или к обвинению генерального директора в злоупотреблении полномочиями.
Если будет установлено, что указания генеральному директору о таких незаконных действиях исходили от собственника бизнеса, то он может быть привлечен к уголовной ответственности как организатор.
2️⃣ Незаконные налоговые схемы
Если налоговые схемы были связаны с выводом денежных средств через подставные компании, один из собственников может заявить, что о подобных действиях он не был осведомлен, а вывод денежных средств являлся не схемой по уходу от уплаты налогов, а хищением денежных средств путем обмана.
Данные обвинения образуют не налоговое преступление, а состав мошенничества, что может повлечь избрание меры пресечения вплоть до заключения под стражу.
3️⃣Отчуждение активов компании по заниженной стоимости
Если решение об отчуждении активов принято большинством голосов, но один из акционеров не согласен с оценкой стоимости имущества, он может обвинить партнеров в мошенничестве.
Отличительной чертой мошенничества от гражданско-правового спора является наличие умысла на совершение преступления, отсутствие экономической целесообразности сделки, аффилированность с покупателем, что часто подтверждается признательными показаниями свидетелей – участников сделки и лиц, ее сопровождавших. Например, юрист может свидетельствовать, что имущество действительно продавалось по заниженной цене, акционеры об этом знали и обсуждали этот вопрос в его присутствии.
4️⃣ Имущество в залоге у банка/предоставление банку заведомо ложных сведений при получении кредита
Наличие у банка заложенного имущества компании, оцененного по заниженной стоимости в качестве обеспечения полученных в кредит денежных средств, влечет риски объединения оппонента с кредитной организацией.
В этом случае банк может умышленно затруднить финансово-хозяйственную деятельность организации, создавая условия невозможности выплаты кредита. Банк может также инициировать тщательную проверку представленных сведений для получения кредита с целью возбуждения уголовного дела. Такие действия влекут банкротство компании, утрату залогового имущества и перехват контроля над управлением организацией.
❗️Вывод конфликта во внешнее публичное поле ослабляет компанию, делая ее уязвимой для недружественного поглощения. Третья заинтересованная сторона может воспользоваться конфликтом и получить полный контроль над бизнесом, используя свои ресурсы.
Друзья, напишите в комментариях, какие еще уязвимости бизнеса, по вашему мнению, могут быть использованы в бизнес-конфликтах.
BY Zabeyda & Partners
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
As the war in Ukraine rages, the messaging app Telegram has emerged as the go-to place for unfiltered live war updates for both Ukrainian refugees and increasingly isolated Russians alike. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. "This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added. That hurt tech stocks. For the past few weeks, the 10-year yield has traded between 1.72% and 2%, as traders moved into the bond for safety when Russia headlines were ugly—and out of it when headlines improved. Now, the yield is touching its pandemic-era high. If the yield breaks above that level, that could signal that it’s on a sustainable path higher. Higher long-dated bond yields make future profits less valuable—and many tech companies are valued on the basis of profits forecast for many years in the future. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke.
from us
