Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » Spain » Ким Чен Ын » Telegram Webview » Post 26
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
❗️Использование Северного Кипра как “нового офшора” ⚡️ 🗯 По имеющейся у меня информации, Северный Кипр в последнее время всё чаще упоминается в контексте «бесконтрольных» финансовых операций с криптовалютой. 👀 Отсутствие полноценного международного признания…
Возможные схемы обналичивания и легализации:
Открытие счётов в местных банках (на физических и юридических лиц), куда зачисляются средства от продажи криптовалюты.
Приобретение движимого и недвижимого имущества на Северном Кипре с целью конспирации истинного происхождения денег.
Регистрация фирм и фондов, оформленных на подставных лиц, чтобы проводить транзакции без должного финансового контроля.

❗️Так вот, изучая цифровой след, складывается подозрение того, что Бажкенова имеет отношение получению крипты в значительном размере.

😱 Бажкенова неоднократно проявляла повышенный интерес к Северному Кипру, что может свидетельствовать о ее возможной заинтересованности в финансовых операциях, связанных с данным регионом. Учитывая, что Северный Кипр известен своей непрозрачной банковской системой и слабым финансовым контролем, это может означать, что именно там оседают ее обналиченные крипто валютные активы.

🚨 В связи с этим правоохранительным органам страны рекомендую направить запросы в компетентные органы Республики Северный Кипр,
а также в международные финансовые институты (с которыми у РК имеется правовая база для обмена информацией) для получения подтверждённых
сведений о транзакциях и владении имуществом.

💥В случае выявления признаков преступления необходимо привлечь госпожу Бажкенову 👉🏼 к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов и т. д.

Продолжение следует. Следите за обновлениями на нашем канале! 💬
#Инсайдер #Переписка #Кплюс #бажкенова #orda_kz #ДвойныеСтандарты #НациональныеИнтересы #СлужбаЗападу 💔 #предательство @Bazhkenova
www.group-telegram.com/es/North_kz.com/26
9.7K viewsedited  



group-telegram.com/North_kz/26
Create:
Last Update:

Возможные схемы обналичивания и легализации:
Открытие счётов в местных банках (на физических и юридических лиц), куда зачисляются средства от продажи криптовалюты.
Приобретение движимого и недвижимого имущества на Северном Кипре с целью конспирации истинного происхождения денег.
Регистрация фирм и фондов, оформленных на подставных лиц, чтобы проводить транзакции без должного финансового контроля.

❗️Так вот, изучая цифровой след, складывается подозрение того, что Бажкенова имеет отношение получению крипты в значительном размере.

😱 Бажкенова неоднократно проявляла повышенный интерес к Северному Кипру, что может свидетельствовать о ее возможной заинтересованности в финансовых операциях, связанных с данным регионом. Учитывая, что Северный Кипр известен своей непрозрачной банковской системой и слабым финансовым контролем, это может означать, что именно там оседают ее обналиченные крипто валютные активы.

🚨 В связи с этим правоохранительным органам страны рекомендую направить запросы в компетентные органы Республики Северный Кипр,
а также в международные финансовые институты (с которыми у РК имеется правовая база для обмена информацией) для получения подтверждённых
сведений о транзакциях и владении имуществом.

💥В случае выявления признаков преступления необходимо привлечь госпожу Бажкенову 👉🏼 к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов и т. д.

Продолжение следует. Следите за обновлениями на нашем канале! 💬
#Инсайдер #Переписка #Кплюс #бажкенова #orda_kz #ДвойныеСтандарты #НациональныеИнтересы #СлужбаЗападу 💔 #предательство @Bazhkenova

BY Ким Чен Ын




Share with your friend now:
group-telegram.com/North_kz/26

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website. He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read."
from es


Возможные схемы обналичивания и легализации:

 Ким Чен Ын TG
Webview: 26
Ким Чен Ын.Telegram Webview
Ким Чен Ын Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram Ким Чен Ын
FROM American