💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
"Your messages about the movement of the enemy through the official chatbot … bring new trophies every day," the government agency tweeted. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. As the war in Ukraine rages, the messaging app Telegram has emerged as the go-to place for unfiltered live war updates for both Ukrainian refugees and increasingly isolated Russians alike. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market.
from fr
