group-telegram.com/gononstopukraine/6508
Last Update:
Знайдено механізм виведення коштів олігархами з України. Скандал із виведенням мільярдів через "Даймонд Пей": хто стоїть за аферою?
Змова на найвищому рівні: за нашими джерелами, голова Комісії з регулювання азартних ігор І.Т. Рудий разом із чиновниками Мінфіну та Кабміну вступили у змову з директором ТОВ "Даймонд Пей" Г.В. Холодом. Їхня мета — не просто заробіток на казино, а повноцінне виведення мільярдів гривень через фіктивні схеми.
🃏 Монополія на азартні ігри: завдяки зв'язкам, компанія "Даймонд Пей" практично отримала монопольне становище у фінансових послугах для грального бізнесу, таких як #FavBet.
Через їхню систему проходили мільярди від українських гравців. І це не зупинилося навіть після того, як НБУ відкликав їхню ліцензію.
Фіктивні компанії та рф: навіть після втрати ліцензії, компанія продовжує діяльність через підставні фірми, а правоохоронні органи просто закривають на це очі. Є підозра, що у схемах задіяні державні банки, які отримують неправомірну вигоду за проведення операцій.
⚠️ Зв'язки з рф: що гірше, власники "Даймонд Пей" можуть мати сталу співпрацю з рф, що ставить під загрозу безпеку України. А правоохоронці досі ігнорують ці явні порушення, що лише підтверджує можливу корупцію на найвищому рівні.
567 млн на рахунках: на момент блокування операцій НБУ, на рахунках компанії було зафіксовано 567 млн грн. Та як ці гроші використовувались? Як бачимо, мільйони виводилися на фіктивні компанії, а правоохоронці мовчать.
#Матюха і FavBet: одним із ключових гравців у схемі є Андрій Матюха — власник домену favbet.com, задіяний у схемах із легалізації коштів через "Даймонд Пей". Однак і тут правоохоронці не діють, що викликає ще більше питань до їхньої чесності.
Цікавий факт — судові рішення часто виносяться на користь DPay, навіть без ретельної перевірки. Це свідчить про систематичні порушення та можливу співпрацю судової влади з організаторами схем.
Наприклад, в серпні 2024 року, ТОВ «КИРАМИТ» звернувся до Мар’їнського районного суду Донецької області з позовом про стягнення суми заборгованості за договором з ТОВ «Даймонд Пей». 19.08.2024 року Мар’їнським районним судом Донецкої області по цивільній справі за позовом справі стягнення суми заборгованості за договором з ТОВ «Даймонд Пей» було відкрито провадження.
Враховуючи скрутне становище «Даймонд Пей», звернення ТОВ «КИРАМИТ» до суду, є нічим іншим, як спробою врятувати та вивести кошти з раніше заблокованих рахунків.
Маніпуляції продовжуються. Тому зараз інше - ТОВ «Лентіс Девілс» звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення заборгованості у розмірі 151 900 000 гривень з ТОВ «Даймонд Пей». Справа перебуває у провадженні, а рішення ще не прийняте. Цікаво, чи підуть судді знову на поводу DPay?
Нами подано відповідну скаргу, де ми вимагаємо провести фін моніторинг перелічених товариств, запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які зараз знаходяться на рахунках товариства.
🇺🇦 Як довго ще влада буде закривати очі на збагачення олігархів, поки страждає бюджет країни? Пишіть вашу думку!
Матеріали по темі:
▫️імперія нелегального азартного бізнесу в Україні
▫️що таке Даймонд Пей
▫️як Шмигаль та КРАІЛ годуються з рук російського бізнесу
▫️як КРАІЛ укривали діяльність Даймонд Пей
#ДаймондПей #гральнийбізнес #юридичнаклініка #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/6508