Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса
Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин задержаны на 48 часов. Их подозревают в нелегальном переводе 251 млн рублей в ОАЭ, сообщают ТАСС и «Коммерсант».
Накануне стало известно, что против Чекалиных возбудили уголовное дело о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. РИА Новости сообщало, что речь шла об оплате онлайн-марафонов Лерчек через Дубай. По этому делу также проходит соучредитель компании Чекалина по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк (ему принадлежит 30%, Чекалину — 70%).
Именно Вишняк, предположительно, предложил супругам Чекалиным создать марафоны и занимался их организацией, получая с этого 25% от доходов, пишет Baza. Кроме того, по данным канала, блогеры и бизнесмен основали вместе компанию по продаже косметики, а затем Вишняк уехал в США и получал дивиденды. На фоне растущих доходов Чекалины и их компаньон решили принимать деньги сразу через дубайские банки.
💬Оплата шла с помощью ссылки и сразу в банк ОАЭ. Именно этот факт следователи расценивают как перевод денег по фиктивным документам💬, — пояснил собеседник Baza. Отдельно он отметил, что сначала следователи собирались задержать только Вишняка, но затем изменили решение после допросов и очной ставки.
📌📌 В марте 2023 года против Валерии и Артема Чекалиных возбудили дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени
Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса
Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин задержаны на 48 часов. Их подозревают в нелегальном переводе 251 млн рублей в ОАЭ, сообщают ТАСС и «Коммерсант».
Накануне стало известно, что против Чекалиных возбудили уголовное дело о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. РИА Новости сообщало, что речь шла об оплате онлайн-марафонов Лерчек через Дубай. По этому делу также проходит соучредитель компании Чекалина по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк (ему принадлежит 30%, Чекалину — 70%).
Именно Вишняк, предположительно, предложил супругам Чекалиным создать марафоны и занимался их организацией, получая с этого 25% от доходов, пишет Baza. Кроме того, по данным канала, блогеры и бизнесмен основали вместе компанию по продаже косметики, а затем Вишняк уехал в США и получал дивиденды. На фоне растущих доходов Чекалины и их компаньон решили принимать деньги сразу через дубайские банки.
💬Оплата шла с помощью ссылки и сразу в банк ОАЭ. Именно этот факт следователи расценивают как перевод денег по фиктивным документам💬, — пояснил собеседник Baza. Отдельно он отметил, что сначала следователи собирались задержать только Вишняка, но затем изменили решение после допросов и очной ставки.
📌📌 В марте 2023 года против Валерии и Артема Чекалиных возбудили дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени
It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. The fake Zelenskiy account reached 20,000 followers on Telegram before it was shut down, a remedial action that experts say is all too rare. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors.
from id
