Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса
Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин задержаны на 48 часов. Их подозревают в нелегальном переводе 251 млн рублей в ОАЭ, сообщают ТАСС и «Коммерсант».
Накануне стало известно, что против Чекалиных возбудили уголовное дело о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. РИА Новости сообщало, что речь шла об оплате онлайн-марафонов Лерчек через Дубай. По этому делу также проходит соучредитель компании Чекалина по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк (ему принадлежит 30%, Чекалину — 70%).
Именно Вишняк, предположительно, предложил супругам Чекалиным создать марафоны и занимался их организацией, получая с этого 25% от доходов, пишет Baza. Кроме того, по данным канала, блогеры и бизнесмен основали вместе компанию по продаже косметики, а затем Вишняк уехал в США и получал дивиденды. На фоне растущих доходов Чекалины и их компаньон решили принимать деньги сразу через дубайские банки.
💬Оплата шла с помощью ссылки и сразу в банк ОАЭ. Именно этот факт следователи расценивают как перевод денег по фиктивным документам💬, — пояснил собеседник Baza. Отдельно он отметил, что сначала следователи собирались задержать только Вишняка, но затем изменили решение после допросов и очной ставки.
📌📌 В марте 2023 года против Валерии и Артема Чекалиных возбудили дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени
Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали после допроса
Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин задержаны на 48 часов. Их подозревают в нелегальном переводе 251 млн рублей в ОАЭ, сообщают ТАСС и «Коммерсант».
Накануне стало известно, что против Чекалиных возбудили уголовное дело о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. РИА Новости сообщало, что речь шла об оплате онлайн-марафонов Лерчек через Дубай. По этому делу также проходит соучредитель компании Чекалина по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк (ему принадлежит 30%, Чекалину — 70%).
Именно Вишняк, предположительно, предложил супругам Чекалиным создать марафоны и занимался их организацией, получая с этого 25% от доходов, пишет Baza. Кроме того, по данным канала, блогеры и бизнесмен основали вместе компанию по продаже косметики, а затем Вишняк уехал в США и получал дивиденды. На фоне растущих доходов Чекалины и их компаньон решили принимать деньги сразу через дубайские банки.
💬Оплата шла с помощью ссылки и сразу в банк ОАЭ. Именно этот факт следователи расценивают как перевод денег по фиктивным документам💬, — пояснил собеседник Baza. Отдельно он отметил, что сначала следователи собирались задержать только Вишняка, но затем изменили решение после допросов и очной ставки.
📌📌 В марте 2023 года против Валерии и Артема Чекалиных возбудили дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени
Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. On Feb. 27, however, he admitted from his Russian-language account that "Telegram channels are increasingly becoming a source of unverified information related to Ukrainian events." Markets continued to grapple with the economic and corporate earnings implications relating to the Russia-Ukraine conflict. “We have a ton of uncertainty right now,” said Stephanie Link, chief investment strategist and portfolio manager at Hightower Advisors. “We’re dealing with a war, we’re dealing with inflation. We don’t know what it means to earnings.” The regulator said it had received information that messages containing stock tips and other investment advice with respect to selected listed companies are being widely circulated through websites and social media platforms such as Telegram, Facebook, WhatsApp and Instagram.
from us
