В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.
Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.
Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.
#compliance
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇵🇱 Служба внутренней безопасности Польши (ABW) сообщила об аресте 🇩🇪 немецкого гражданина, обвиняемого в экспорте товаров двойного назначения, которые использовались для производства вооружений в 🇷🇺 России.
Мужчину задержали в Любушском воеводстве, на границе с Германией. Ему предъявлены обвинения в «посредничестве и экспорте товаров двойного назначения на территорию РФ». По данным службы безопасности, задержанный торговал «специализированным оборудованием», которое незаконно отправлялось на российские военные заводы. Подозреваемый признал вину.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ «Буря мглою небо кроет» // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 установил превышение полномочий OFAC при введении санкций против Tornado Cash
Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.
Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.
Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:
✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
✅ OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер
Судебный акт здесь.
#casestudy #снятиесанкций
Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.
Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.
Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:
✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
✅ OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер
Судебный акт здесь.
#casestudy #снятиесанкций
Страны Балтии ввели санкции против Иванишвили и других 🇬🇪 грузинских лиц из-за разгона протестов
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
#санкции
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
#санкции
🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания сегодня ввели санкции, направленные на борьбу с нелегальной деятельностью в золотодобывающей отрасли. Эти действия подчеркивают необходимость усиленного и проактивного подхода к due diligence на всех этапах цепочки поставок золота, включая переработчиков, трейдеров и компании, связанные с ювелирным производством.
📌 Основные изменения:
В США под санкции попала глобальная сеть по контрабанде золота, возглавляемая 🇬🇧 британским подданным Камлешем Патни. Эта сеть, действующая из 🇿🇼 Зимбабве, обвиняется в масштабной коррупции, подкупе чиновников и отмывании денег. В число попавших под санкции лиц и компаний входят 28 участников сети, включая ключевых соратников Патни и компании, такие как 🇦🇪 дубайские Sun Multinational DMCC, Marwa Investments Limited, Fiza Gold and Bullion Trading L.L.C. Санкции введены в соответствии Глобальным законом им. Магнитского.
Британия также ввела санкции на основании своего аналога акта Магнитского. Ограничения также коснулись Камлеша Патни, его супруги Минал Патни и его партнера Мукеша Вая.
📌 О ситуации на рынке:
Под влиянием санкций 🇦🇪 ОАЭ активно принимают меры: приостановка лицензий перерабатывающих заводов, 30-кратное увеличение сообщений о подозрительных транзакциях и публикация гайда по оценке рисков клиентов.
📌 Ключевые вопросы для участников цепочки поставок:
– Спрашивают ли компании у переработчиков о мерах due diligence и отказе от работы с подозрительными поставщиками?
– Интегрированы ли антикоррупционные и санкционные проверки в общую оценку рисков?
– Как компании работают с первичными поставщиками (ASM) и переработанным золотом?
Исходя из позиции регуляторов, ювелирные и перерабатывающие компании обязаны работать над прозрачностью своей деятельности, чтобы снизить привлекательность цепочки поставок для нелегальных акторов и внести вклад в развитие отрасли.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗂️ Обзор новостей из 🌍 мира санкций
За последние несколько дней произошло несколько важных событий, о которых мы не успели написать раннее. Исправляемся:
1️⃣ 🇺🇸 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении 7 юрлиц из 🇹🇭 Таиланда, 🇬🇧 Англии и 🇦🇪 ОАЭ. Как отмечается, компании причастны к отмыванию денег через цифровые валюты с целью обхода российских санкций.
2️⃣ 🇩🇪 Компания Aiotec GmbH из Германии заключила соглашение с 🇺🇸 OFAC и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 миллионов долларов за нарушение американских санкций. В 2015 году она приобрела бывший 🏭 завод по производству пропилена в 🇦🇺 Австралии через 🇺🇸 американского брокера, с намерением отправить его в 🇹🇷 Турцию, где его снова введут в эксплуатацию. Однако в 2018 году выяснилось, что оборудование было перепродано 🇮🇷 иранской компании, а конечным пунктом назначения был Иран, а не Турция, что нарушило американские санкции. Aiotec скрывала информацию о конечном получателе, указывая другие страны, чтобы обойти санкции США.
3️⃣ Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance намерены обжаловать в ⚖️ 🇺🇸 Верховном суде США решение апелляционного суда столичного округа Колумбия, который не стал блокировать положения закона, обязывающие 🇨🇳 китайскую компанию продать платформу, либо запретить ее на территории США.
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
#санкционныйдайджест
За последние несколько дней произошло несколько важных событий, о которых мы не успели написать раннее. Исправляемся:
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
#санкционныйдайджест
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала FAQ по соблюдению санкционного законодательства
На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.
📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI
Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.
Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.
📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций
Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.
В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.
#санкции
На этой неделе 🇪🇺 ЕК представила два документа, которые дают подробные разъяснения по вопросам должной осмотрительности и предотвращения обхода санкций. Эти материалы важны для всех, кто работает с товарами, подверженными риску реэкспорта или нарушений санкций.
📌 Рекомендации по расширенной проверке для операторов CHPI
Первый документ посвящен проверкам, которые обязаны проводить компании, производящие или торгующие товарами повышенного приоритета (CHPI). Еврокомиссия напоминает, что операторы обязаны внедрить системы управления рисками, проводить проверки клиентов, анализировать маршруты перевозки и учитывать возможность отклонения товаров к конечным пользователям в токсичных юрисдикциях.
Особое внимание уделяется разработке внутренних программ контроля: от анализа рисков и отслеживания жизненного цикла продукции до подготовки сотрудников и назначения ответственного за соблюдение санкций на уровне руководства. Отдельно подчеркивается необходимость учитывать пропорциональность внедряемых мер в зависимости от уровня риска.
📌 Обновленные рекомендации по обходу санкций
Во втором документе даны разъяснения по минимальным требованиям к проверкам, чтобы компании могли претендовать на защиту от ответственности. Еврокомиссия ожидает, что участники торговли будут проверять все стороны сделок (как прямые, так и косвенные), анализировать цепочки поставок, маршруты транспортировки, финансовые потоки и конечное использование продукции.
В документе подчеркивается важность роли 🏦 банков в мониторинге транзакций с учетом рисков, связанных с экспортными ограничениями, однако акцент сделан на риск-ориентированный подход, а не на систематический скрининг.
#санкции
На фоне роста ипотечной ставки и изменения курса $ россияне по рассрочке скупают объекты в ОАЭ.
Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.
Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.
Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.
Реклама ИП Негинский А.Е. ИНН 772160493104, erid: LjN8KXKxG
Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.
Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.
Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.
Реклама ИП Негинский А.Е. ИНН 772160493104, erid: LjN8KXKxG
Министры государств-членов 🇪🇺 ЕС наконец-то одобрили 15-й пакет санкций против 🇷🇺 РФ. Под ограничительные меры вскоре попадут 84 лица из России, 🇨🇳 Китая и 🇰🇵 КНДР, включая танкеры, которые перевозят нефть из РФ. Кроме того, будет расширен список против 🇧🇾 белорусских лиц и произойдут первые внесения в рамках нового санкционного режима в отношении гибридных угроз (Регламент 2024/2642).
Как и всегда, ждем публикаций в Официальном журнале Европейского союза.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
1️⃣ Физические лица
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
2️⃣ Юридические лица
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
#санкции
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
The Sanctions Times
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия…
"Представитель компании Орифлейм" // Курьезы новых санкций
Под санкции 🇪🇺 ЕС в рамках гибридного режима попал 🇲🇩 молдавский бизнесмен Анатолий Призенко. Чиновники ЕС решили добавить место его работы – компанию Oriflame Cosmetics S.A. – в идентифицирующую информацию.
Можем только посочувствовать коллегам из Орифлейм, потому что количество red flags и false positives во всех системах санкционного скрининга резко вырастет.
#косячатвсе
Под санкции 🇪🇺 ЕС в рамках гибридного режима попал 🇲🇩 молдавский бизнесмен Анатолий Призенко. Чиновники ЕС решили добавить место его работы – компанию Oriflame Cosmetics S.A. – в идентифицирующую информацию.
Можем только посочувствовать коллегам из Орифлейм, потому что количество red flags и false positives во всех системах санкционного скрининга резко вырастет.
#косячатвсе
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺ЕС. Блокирующие санкции за нарушение территориальной целостности 🇺🇦 Украины
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
1️⃣ Физические лица
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
2️⃣ Юридические лица
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
#санкции
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В 🇫🇮 Хельсинки арестован летевший в 🇷🇺 Россию и проданный в 🇱🇹 Литве самолёт
В аэропорту Хельсинки в начале декабря был арестован частный🛫 самолет с литовской регистрацией, направлявшийся в Россию. Финские власти подозревают возможный обход санкций 🇪🇺 ЕС.
📌 Что известно:
Самолет Beechcraft B55 Baron вылетел из 🇱🇻 Латвии, но вместо прямого маршрута в Псков выбрал Хельсинки, что вызвало подозрения. Лайнер был продан новым владельцам с участием 🇱🇹 Ритиса Дулинскаса — сотрудника литовской транспортной службы, который одновременно является совладельцем компании Aviacom. Управляли самолетом пилоты из Латвии и Литвы. Один из них, Робертас Петкус, ранее фигурировал в делах о продаже самолетов в Россию с использованием литовской инфраструктуры.
📌 Контекст:
Это не первый случай попытки обойти санкции через Литву. Ранее в Паланге был задержан самолет Cessna 172, который россияне пытались переправить через ЕС. После майских ограничений 2023 года в Литве ужесточились правила для частной авиации, включая обязательную проверку всех участников сделок, но новые случаи обхода продолжают появляться.
📌 Что дальше?
Финская таможня продолжает расследование, самолет остается под арестом. Этот случай вновь подчеркивает необходимость усиленного контроля за частной авиацией и сделками в условиях действия санкций.
#санкции
В аэропорту Хельсинки в начале декабря был арестован частный
📌 Что известно:
Самолет Beechcraft B55 Baron вылетел из 🇱🇻 Латвии, но вместо прямого маршрута в Псков выбрал Хельсинки, что вызвало подозрения. Лайнер был продан новым владельцам с участием 🇱🇹 Ритиса Дулинскаса — сотрудника литовской транспортной службы, который одновременно является совладельцем компании Aviacom. Управляли самолетом пилоты из Латвии и Литвы. Один из них, Робертас Петкус, ранее фигурировал в делах о продаже самолетов в Россию с использованием литовской инфраструктуры.
📌 Контекст:
Это не первый случай попытки обойти санкции через Литву. Ранее в Паланге был задержан самолет Cessna 172, который россияне пытались переправить через ЕС. После майских ограничений 2023 года в Литве ужесточились правила для частной авиации, включая обязательную проверку всех участников сделок, но новые случаи обхода продолжают появляться.
📌 Что дальше?
Финская таможня продолжает расследование, самолет остается под арестом. Этот случай вновь подчеркивает необходимость усиленного контроля за частной авиацией и сделками в условиях действия санкций.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺 Европейский инвестиционный банк под огнём критики: «вращающиеся двери» для топ-менеджеров
Наткнулись на интересный сюжет из области анти-коррупционного compliance – пять из десяти членов руководящего комитета Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), покинувших свои посты с 2019 года, оказались замешаны в скандалах, связанных с переходом в частные компании, которые сами же и финансировали. ЕИБ – это государственное финансово-кредитное учреждение ЕС для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.
Один из бывших вице-президентов банка, 🇸🇰 Вазил Гудак, ушёл в отставку и вскоре стал членом совета директоров компании, которой он ранее одобрил кредит на €200 млн. После общественного резонанса он временно покинул пост, но нарушение правил «cooling-off period» (12 месяцев) остается под расследованием.
🇪🇸 Эмма Наварро, в прошлом также вице-президент ЕИБ, вскоре после своего ухода присоединилась к испанскому энергетическому гиганту Iberdrola, которому она ранее обеспечила финансирование более чем на €1,3 млрд.
Взаимопроникновение интересов государственных и частных структур в ЕИБ давно вызывает обеспокоенность. Национальные правительства ЕС назначают членов руководства банка, что открывает двери для лоббизма и политического влияния. Случаи «обмена любезностями» среди топ-менеджеров подрывают независимость банка, закреплённую в договорах ЕС.
ЕИБ уже продлил «cooling-off period» до двух лет, но многие эксперты считают, что этого недостаточно. Прозрачность и подотчётность банка требуют реформ, включая надзор со стороны ЕЦБ.
#compliance
Наткнулись на интересный сюжет из области анти-коррупционного compliance – пять из десяти членов руководящего комитета Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), покинувших свои посты с 2019 года, оказались замешаны в скандалах, связанных с переходом в частные компании, которые сами же и финансировали. ЕИБ – это государственное финансово-кредитное учреждение ЕС для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.
Один из бывших вице-президентов банка, 🇸🇰 Вазил Гудак, ушёл в отставку и вскоре стал членом совета директоров компании, которой он ранее одобрил кредит на €200 млн. После общественного резонанса он временно покинул пост, но нарушение правил «cooling-off period» (12 месяцев) остается под расследованием.
🇪🇸 Эмма Наварро, в прошлом также вице-президент ЕИБ, вскоре после своего ухода присоединилась к испанскому энергетическому гиганту Iberdrola, которому она ранее обеспечила финансирование более чем на €1,3 млрд.
Взаимопроникновение интересов государственных и частных структур в ЕИБ давно вызывает обеспокоенность. Национальные правительства ЕС назначают членов руководства банка, что открывает двери для лоббизма и политического влияния. Случаи «обмена любезностями» среди топ-менеджеров подрывают независимость банка, закреплённую в договорах ЕС.
ЕИБ уже продлил «cooling-off period» до двух лет, но многие эксперты считают, что этого недостаточно. Прозрачность и подотчётность банка требуют реформ, включая надзор со стороны ЕЦБ.
#compliance
🇧🇾 Беларуськалий против 🇱🇹 Литвы: 12 миллиардов долларов за санкции?
Белорусский производитель калийных удобрений «Беларуськалий» подал иск против Литвы в инвестиционный арбитраж, требуя возмещения ущерба в размере 12 миллиардов долларов в связи с запретом на транзит удобрений. Эта сумма составляет почти треть консолидированного бюджета Литвы на 2025 год.
Сумма требований может включать упущенную прибыль от расторгнутого контракта с Литовскими железными дорогами на перевозку грузов; потери от падения стоимости бизнеса, связанного с транзитом; ущерб от снижения общей стоимости компании из-за невозможности экспорта через Литву.
Литовская сторона настаивает, что действия в отношении Беларуськали были вызваны соображениями национальной безопасности, а санкции в отношении белорусской компании введены 🇪🇺 ЕС. Это укрепляет позицию Литвы, хотя и не освобождает от ответственности по двустороннему соглашению об инвестициях 1999 года. Аргумент Литвы также подкрепляет факт, что попытки Беларуськали оспорить санкции в Европейском суде были отклонены.
Очевидно, что этот процесс станет не только юридическим, но и политическим испытанием для обеих сторон. Вполне вероятно, что реальная цель Беларуськалия – не столько получить компенсацию, сколько оказать давление на Литву, чтобы добиться ослабления санкций.
#санкции
Белорусский производитель калийных удобрений «Беларуськалий» подал иск против Литвы в инвестиционный арбитраж, требуя возмещения ущерба в размере 12 миллиардов долларов в связи с запретом на транзит удобрений. Эта сумма составляет почти треть консолидированного бюджета Литвы на 2025 год.
Сумма требований может включать упущенную прибыль от расторгнутого контракта с Литовскими железными дорогами на перевозку грузов; потери от падения стоимости бизнеса, связанного с транзитом; ущерб от снижения общей стоимости компании из-за невозможности экспорта через Литву.
Литовская сторона настаивает, что действия в отношении Беларуськали были вызваны соображениями национальной безопасности, а санкции в отношении белорусской компании введены 🇪🇺 ЕС. Это укрепляет позицию Литвы, хотя и не освобождает от ответственности по двустороннему соглашению об инвестициях 1999 года. Аргумент Литвы также подкрепляет факт, что попытки Беларуськали оспорить санкции в Европейском суде были отклонены.
Очевидно, что этот процесс станет не только юридическим, но и политическим испытанием для обеих сторон. Вполне вероятно, что реальная цель Беларуськалия – не столько получить компенсацию, сколько оказать давление на Литву, чтобы добиться ослабления санкций.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
🇨🇭Швейцария присоединилась к 15-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
Госдеп США анонсировал введение санкций против грузинского бизнесмена и основателя партии «Грузинская Мечта». Основание – исполнительный указ 14024. Причина – подрыв демократии в интересах 🇷🇺 РФ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дорогие подписчики! Мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить вас за то, что провели уходящий год с нашим каналом.
В 2025 году мы продолжим информировать вас о ключевых новостях и события из мира санкций, комплаенса и международного права. Однако мы также должны сообщить об изменениях в нашей редакции:
📌 В Новый Год мы вступаем с новым составом авторов, среди которых ведущие юристы, специализирующиеся на санкциях и комплаенсе. Прежние со-авторы более не имеют отношения к каналу.
📌 Главным редактором остаётся Роман Рашимас, который пишет для @sanctionstimes с первых дней жизни канала.
📌 Наши авторы раскиданы по миру, но ни один из них не является резидентом 🇷🇺 РФ. Мы не российский, а именно русскоязычный канал. Хотим обратить внимание рекламодателей на этот аспект.
Спасибо за доверие!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
The Sanctions Times pinned «💬 Обращение редакции The Sanctions Times Дорогие подписчики! Мы хотели бы поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить вас за то, что провели уходящий год с нашим каналом. В 2025 году мы продолжим информировать вас о ключевых новостях и события…»