Notice: file_put_contents(): Write of 11770 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Трансперенси | Telegram Webview: ti_russia/1932 -
Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » Japan » Трансперенси » Telegram Webview » Post 1932
Трансперенси ✔
На фоне слухов об исключении России из FATF Росфинмониторинг уверяет, что справляется с проблемой отмыва денег 🤡

FATF (Financial Action Task Force) – международная организация по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В первую годовщину начала полномасштабной войны в Украине FATF приостановила членство России в организации.

На этой неделе появились сообщения о возможном бане России в FATF. Росфинмониторинг в своем заявлении признает вероятность такого развития событий.

Директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что обсуждение включения России в черный список FATF ведется регулярно, но организация принимает решения на основе выявленных нарушений. Последняя оценка 5-летней давности показала соответствие международным стандартам. Росфинмониторинг настаивает, что «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать».

У нас есть серьезные основания в этом сомневаться. Мы видим обратную ситуацию – в России происходит деградация антиотмывочной системы:
• сотрудничество с Ираном и КНДР – странами, находящимися под санкциями ООН и в черных списках FATF и ЕС;
• обход санкций: финансовые операции уходят в серую зону, что нарушает международные нормы;
• непрозрачность данных: отсутствие информации о бенефициарах и собственниках компаний затрудняет контроль за финансовыми потоками;
• финансирование терроризма: Путин признался в спонсорстве «ЧВК Вагнер», также вызывают вопросы контакты с талибами;
• нерегулируемый рынок криптовалют – они используется для обхода санкций и проведения незаконных операций.

Пленарное заседание FATF, на котором, по сообщениям СМИ, будет рассматриваться вопрос об исключении России из организации, состоится 22 октября. Исключение России из FATF может ослабить глобальный финансовый контроль и усложнить привлечение страны к ответственности за незаконные операции.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.

📸 Anti-Financial Crime & Financial Crime Compliance
www.group-telegram.com/jp/ti_russia.com/1932
1.8K viewsedited  



group-telegram.com/ti_russia/1932
Create:
Last Update:

На фоне слухов об исключении России из FATF Росфинмониторинг уверяет, что справляется с проблемой отмыва денег 🤡

FATF (Financial Action Task Force) – международная организация по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. В первую годовщину начала полномасштабной войны в Украине FATF приостановила членство России в организации.

На этой неделе появились сообщения о возможном бане России в FATF. Росфинмониторинг в своем заявлении признает вероятность такого развития событий.

Директор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отмечает, что обсуждение включения России в черный список FATF ведется регулярно, но организация принимает решения на основе выявленных нарушений. Последняя оценка 5-летней давности показала соответствие международным стандартам. Росфинмониторинг настаивает, что «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно работать».

У нас есть серьезные основания в этом сомневаться. Мы видим обратную ситуацию – в России происходит деградация антиотмывочной системы:
• сотрудничество с Ираном и КНДР – странами, находящимися под санкциями ООН и в черных списках FATF и ЕС;
• обход санкций: финансовые операции уходят в серую зону, что нарушает международные нормы;
• непрозрачность данных: отсутствие информации о бенефициарах и собственниках компаний затрудняет контроль за финансовыми потоками;
• финансирование терроризма: Путин признался в спонсорстве «ЧВК Вагнер», также вызывают вопросы контакты с талибами;
• нерегулируемый рынок криптовалют – они используется для обхода санкций и проведения незаконных операций.

Пленарное заседание FATF, на котором, по сообщениям СМИ, будет рассматриваться вопрос об исключении России из организации, состоится 22 октября. Исключение России из FATF может ослабить глобальный финансовый контроль и усложнить привлечение страны к ответственности за незаконные операции.

Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.

📸 Anti-Financial Crime & Financial Crime Compliance

BY Трансперенси




Share with your friend now:
group-telegram.com/ti_russia/1932

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. WhatsApp, a rival messaging platform, introduced some measures to counter disinformation when Covid-19 was first sweeping the world. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. Telegram boasts 500 million users, who share information individually and in groups in relative security. But Telegram's use as a one-way broadcast channel — which followers can join but not reply to — means content from inauthentic accounts can easily reach large, captive and eager audiences. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows.
from jp


На фоне слухов об исключении России из FATF Росфинмониторинг уверяет

 Трансперенси TG
Webview: 1932
Трансперенси.Telegram Webview
Трансперенси Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram Трансперенси
FROM American