Пропустила интересное событие в жизни друга семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко олигарха Виктора Харитонина, исправляюсь..
В сентябре 2024 года в его бизнес-портфеле появилась свеженькая компания - созданное с минимальным уставным капиталом ООО "Ликвид Стэйт". Судя по основному виду деятельности (ОКВЭД) это будет головная фирма некоего куска холдинга. Судя по названию, предположу, что речь будет идти о недвижимости. Хотя, может Харитонин готовит базу под бывшие активы Биотэка, на которые он положил https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/832 глаз.

Возглавляет ООО Максим Грушин, что ранее уже был директором фирмы Харитонина и его бизнес-партнёра Егора Кулькова. А еще у Грушина - богатый опыт руководства фирмами, которыми владеют офшоры.

Так как временно нахожусь в том городе, где сегодня была ракетная атака, прокомментирую как житель. Около 5 утра от ГОЧС города пришло сообщение о воздушной тревоге, в котором рекомендовали спуститься в укрытие. Около 6 утра пришло сообщение об отбое ракетной опасности. Из сообщения губернатора: пострадало промышленное здание (+котельная) и 14 автомобилей, среди людей предварительно никто не пострадал. А теперь как житель: мы ничего не слышали, спали, за окнами была тишина, сообщение прочла уже в 6 утра, когда сработал будильник. upd. в другом микрорайоне слышали грохот и звуки взрывов

Давно хотела рассказать об этом протеже главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова - олигархе Альберте Авдоляне.

О том, что он близок к Чемезову, говорят факты:
1. Весь путь становления бизнеса Авдоляна где-то рядышком маячил Ростех, в том числе, например, опорный банк госкорпорации - Новикомбанк получил в 2021 году 21% в ЯТЭК, которую Авдолян прибрал к рукам после появления проблем у братьев Магомедовых

2. Выходцы из Ростеха всё чаще и чаще встречаются в дивизионе Авдоляна. Например, Андрей Коробов - директор ЯТЭК и он же будет фигурировать как физлиц в истории, что расскажу дальше, и Родион Сокровищук. Последний так и вовсе имеет доли в фирмах, где партнёром Авдолян.

3. Чемезов и его жена Екатерина Игнатова - члены попечительского совета благотворительного фонда, созданного Авдоляном. Там же и жена самого Авдоляна.

А теперь поехали.

Сегодня в арбитраже Ставрополья в активной фазе находится банкротство крупного завода - ОАО "ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ГМЗ), но далеко не все знают, как растащили активы этого предприятия и были продана акции за бесценок.

Итак, бывшие бенефициары - Сергей Чак и Сергей Махов взяли кредит в Сбере, но по назначению он не ушёл, уплыл в неизвестность. По кредиту заемщиком был ГМЗ, а поручителем - поставщик тепла для г. Лермонтов ЗАО "ЮЖНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (ЮЭК).

В 2018 году акции предприятий за бесценок продаются...людям, близким к Авдоляну. По одной сделке второй стороной проходил тот самый бывший выходец из Ростеха Коробов. Цена сделок была смешной: пакет одного предприятия ушёл за 3800 рублей, второго - за 5 тыс. рублей. И нет, я не опечаталась.

Суды потом докажут, что бенефициаром этих сделок, несмотря на прикрытия из доверенных лиц, был Альберт Авдолян (приложу в комментарии документ).

Одновременно с этим другая группа лиц, также аффилированная с Авдоляном, выкупает у Сбера права требования долгов по вышеуказанному кредиту. Так Авдолян стал и контролирующим лицом, и основным кредитором. Правда, долг до поры, до времени никто истребовать не стал.

За время пока ГМЗ и ЮЭК были под контролем этой группы лиц был заключен договор, по которому на счета другой аффилированной олигарху фирмы - ООО «Кашемир Капитал» ушли крупные суммы. Речь о более чем 9 млрд рублей. На сегодня есть обособленный спор об оспаривании комплексного договора о переработке давальческого сырья между ОАО «ГМЗ» и ООО «Кашемир Капитал».

Итак, продажу акций за бесценок оспорили в суде кредиторы Махова и Чака (ныне оба - банкроты), и акции вернулись в конкурсную массу. И вот тут-то появляется чертик из табакерки - вторая часть команды Авдоляна и требует долги по кредиту Сбербанка. За это время в счёт долга по довольно скромной цене кредиторы успели увести несколько активов (сделки сегодня оспариваются).

А самое занятное: было разработано некое мировое соглашение с ЮЭК, которая якобы взяла на себя миллиард долга. Вот только в суде проект соглашения не прокатил - судья усмотрел аффилированность и указал на то, что это выглядит как попытка вывода активов. Сделка, кстати, не прошла согласование совета директора и от ЮЭК подписал директор (видимо, всё ещё подконтрольный олигарху), но таких полномочий у директора не было. Мировое соглашение завернули, но авдоляновская команда не сдаётся.

На сегодня от них в судах - пачка исков с требованием долгов как от поручителя, так и основного должника. Почему поручитель? А он пока не в банкротстве, как ГМЗ.

Одновременно с этим в фирмах, чья аффилированность с Авдоляном была в суде доказана, начинаются рокировки. В частности, их быстренько сливают левым лицам, а с учётом убыточности этих "прокладок", не удивлюсь, что вскоре они войдут в банкротство. Одну уже пытались банкротить.

И при всех этих вводных никаких уголовных дел в отношении команды олигарха нет и не было.
Но эта история ещё не закончена. Наблюдаем)

3,5 млрд рублей для фирмы зятя главы Росгвардии


9 декабря 2024 года по схеме закупки у единственного поставщика за 3,532 млрд рублей комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга выкупил нежилое здание под школу.

Вторая сторона у этой сделки довольно занимательна - ООО "ГЛАВСТРОЙ-СПБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК".

Ранее в числе владельцев компании был кипрский офшор - CLEAR PATTERNS & DEVELOPMENT LTD (в 2015-2017 гг). В 2009 году владельцами офшора "Ведомости" называли брата губернатора Подмосковья Максима Воробьева https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/802 и его партнера Михаила Кенина. Сейчас эти двое имеют интересы в девелоперской группе "Самолёт", что активно застраивает Московскую область и другие регионы. У дивизиона ГК "Самолёт" тот же комитет ранее выкупал здание по той же схеме.

Но вернёмся к ООО "ГЛАВСТРОЙ-СПБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК".

Единственным собственником ООО является ООО "Главстрой-Инвест", в чьей биографии до 2019 года также наследили офшоры. Сейчас актив принадлежит
АО "Сиена Инвест" (на 2021 год единственным акционером было трансформированное из офшора - МКАО "Фенестрария Консалтантс Лимитед") и Юрию Чечихину - полному тёзке зятя главы Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.

"Вишенка на торте" в том, что компании, где есть доля Чечихина, - это господрядчики, которые получают миллиарды из бюджета. Тот же ООО "Главстрой-СПБ Специализированный Застройщик" - исполнитель контрактов на более чем 25 млрд рублей. Также на госконтрактах более 5 млрд рублей заработало ООО "Большая Тройка", где у Чечихина - 25%.

Подробно о бизнесе Чечихина писала в 2021 году - прилагаю пдф-версию статьи, но за это время могло что-то измениться. Например, в апреле 2024 года он прикупил 35% доли в ООО "НОВОУЗЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ" (добыча нефти), а в 2022 году - 16,5% в ООО "ТРАНСЛИДЕРДОР" (Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки).

Подвезли новогодние подарки, и снова для наших старых знакомых - компании "Автобан", которая принадлежит дорожному магнату, экс-депутату Арарату Киракосяну и его сыну.

Контракт подписан 10 декабря, заказчик - ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов транспортной инфраструктуры". За более чем 3 млрд рублей компания должна будет провести реконструкцию аэропортового комплекса Балаково (Саратовская область). Срок исполнения - по 20 декабря 2027 года. Аванс составит 30% - 916 527 852,87 рубля.

Как мы помним, ранее фирма получила госконтракт https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/810 на 16,4 млрд рублей, а также на 9,25 млрд рублей https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/800 и на 7,2 млрд рублей. Урожайным выдался депутатский год)

Напомню, среди владельцев фирмы ранее был нынешний областной депутат и сын Киракосяна Гагик/Гарик.

По информации инсайдеров, в становлении бизнеса семьи Киракосян в своё время мог помочь тогда еще глава администрации в Балаковском районе Саратовской области Иван Васильевич Чепрасов.

Погоревший на взятках бывший сенатор, владелец фармацевтического холдинга "Биотэк" Борис Шпигель https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/203, как оказалось, уже после ареста (задержан в марте 2021 года) мог выводить активы на миллионы рублей через благотворительность. Среди получателей крупных пожертвований оказался "Фонд социальной поддержки сотрудников МВД РФ".

На сегодня конкурсный управляющий "Биотэка" оспорил целую пачку сделок по передаче активов в разные благотворительные фонды, указывая на то, что фармфирма с 2021 года находится в состоянии имущественного кризиса и все эти сделки попахивают выводом ликвидного имущества.

Так, судя по материалам судов, фонду сотрудников МВД были в октябре 2022 года переданы медпрепараты, синбиотики и изделия медназначения на общую сумму более 18 млн рублей. По оспариваемым сделкам активы передавались в три фонда: помимо МВД-шного, был еще фонд «ЕВА-ФЛОРЕНСИЯ» и созданный в апреле 2021 года БФ «Фонд помощи малоимущим «Новые горизонты». Общая сумма переданных препаратов по оспариваемым сделкам превышала 70 млн рублей.

По мнению конкурсного управляющего, сделки совершены "в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, с намерением вывода ликвидного имущества через некоммерческую организацию, при наличии признаков фактической заинтересованности должника" и фонда.

К примеру, БФ «Фонд помощи малоимущим «Новые горизонты», куда ушли самые огромные пожертвования, был учрежден в конце апреля 2021 года. Для понимания картины: бывший тесть и продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель был задержан 20 марта 2021 года.

Следите за руками: компания, у которой крупные финансовые проблемы, а бенефициары задержаны по коррупционной статье вдруг начинает передавать дорогостоящие медпрепараты на благотворительность. Не удивительно, что арбитражный управляющий назвал сделки сомнительными.

И снова в "прицеле" - Сочи. Об этом пафосном проекте под названием Marine Garden Sochi я уже рассказывала https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/522.

Нежилой проект, представляющий собой более 20 зданий с апартаментами бизнес-класса на ул. Володарского, на сегодня уже забуксовал. В частности, по данным Минстроя РФ, пять объектов строятся с задержкой, а, если смотреть реестр проектной документации, то у проекта уже 23-я корректировка (одобрена 16 декабря 2024 года). То есть у амбициозной стройки есть проблемки, о которых в рекламных буклетах не скажут.

Проект по картинкам предполагает бизнес-центры, бассейны, торговую галерею, рестораны.


Застройщик - ООО "СЗ "Реверс", которое с июля 2023 года принадлежит Софии Торос. Как уже рассказывала, Торос возглавляла Отделение по городу-курорту Геленджику Управления федерального казначейства по Краснодарскому краю (с 2008 по 2011 год) и в 2012 году она числилась начальником отдела в Управлении Федерального казначейства в Краснодарском крае, то есть очередная бывшая чиновница. После ухода с госслужбы, она резко начала скупать строительные активы. Казалось бы, откуда у чиновницы такие капиталы? А ответ, скорее всего, скрыт в её бизнес-партнёре - приближенном к губернатору Кондратьеву Николаю Шихиди.

Подрядчик проекта - ООО "Азатюгстрой", которое до сентября 2023 года принадлежало как раз Шихиди, а потом актив передали очередной "ширме".


У застройщика Marine Garden Sochi по итогам 2023 года убыток - 16 млн рублей. Помимо этого, в 2023 году они пытались судиться с мэрией Сочи и администрацией федеральной территории «Сириус», требуя признать права собственности на здание литер 7, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Володарского. Иск оставлен без рассмотрения, но он намекает нам то, что с законностью строительства объекта не всё гладко, раз потребовалось легализовать права через суд.

Бывший нижегородский депутат, на мой взгляд, или решил заработать "дешевого пиара", или же демонстрирует свою правовую безграмотность.

В арбитраже Нижегородской области 6 февраля 2025 года будут слушать иск экс-депутата думы Нижнего Новгорода Евгения Лазарева и связанной с ним компании "Мебельный Бум". Ответчики же весьма примечательны - ФНС и его отделение, Минфин РФ, областная прокуратура, Генпрокуратура РФ, Следком РФ и его управление по области. А сам иск касается защиты чести и достоинства бывшего скандально известного депутата.

Третьим лицом в этом споре проходит ещё одна его фирма - ООО "МОСКОУ-ДЭСИЖН", что подала схожий иск к редакции "Московского комсомольца" и ИФНС. Его заслушают 22 января 2025 года.


Вот только народный избранник подзабыл, видимо, что по ст. 57 Закона О СМИ редакция и журналист не несут ответственности за распространение сведений, если оные содержатся...в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений. А уж сами госорганы не могут быть привлечены к ответу по указанной им статье за ту работу, ради которой они собственно созданы.

Кстати, цитирование материалов судов, кои у нас открыты, также не подлежит наказанию. Хотя у меня был опыт, когда обиженный и угнетенный гражданин пытался привлечь меня к ответу за цитату из решения суда, которое на момент подачи его иска было на сайте арбитража в открытом виде. К судьям он отчего-то с претензиями не пошёл) Иск мы тогда выиграли, само собой.

Но вернёмся к Лазареву, который, на минуточку, входил в комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по социальной политике думы города.


Детали в материалах дела пока не раскрываются, но, как понимаю, речь идёт об информации из госорганов о том, что некоторые фирмы депутата недоплатили налогов на 89 млн рублей. На самом деле, судя по материалам одного дела, суммы в истории с налогами были побольше. Вот, к примеру, в мае 2024 года на основании акта налоговиков было наложено взыскание за счет имущества в размере 122 777 475,49 рубля в отношении ООО «МОСКОУДЭСИЖН», и оспорить этот акт Лазарев не смог.

В ответ на сообщения о недоимках Лазарев завалил арбитражи исками, которые, на мой взгляд, один упоротее страннее другого. Вот смотрите: в одном деле он потребовал признать недействительной информацию о состоянии расчетов с бюджетом, что размещена ИФНС в личном кабинете ООО «Москоу-Дэсижн». Иск он проиграл, но в этом деле как раз и отражен вопрос о недоимке. Видимо, следующими ответчиками на очереди - арбитражные суды, что посмели раскрывать вот такие сведения (цитирую):

"По итогам выездной налоговой проверки Обществу доначислена недоимка по налогам в размере 66 971 858 руб. (по налогу на добавленную стоимость 34 787 343 руб., по налогу на прибыль организаций 29 301 294 руб.; по налогу на имущество организаций 2 883 221 руб.), начислены в порядке ст.75 НК РФ пени на сумму 21 181 734,66 руб. (по налогу на добавленную стоимость 11 503 245,35 руб., по налогу на прибыль организаций 9 000 313,75 руб.; по налогу на имущество организаций 678 175.56 руб.), Общество привлечено к ответственности, предусмотренной п.1 ст.122 НК РФ, на сумму 859 160 руб., итого начисления составили 89 012 752,66 руб".


Навеяло мне одно воспоминание-иллюстрацию.

Начало 2000-х, сижу на заседании одного из региональных парламентов. Идёт сессия, депутаты голосуют по очередной теме повестки и тут голос с "задней парты": "Ой, а мы сейчас по какому из вопросов повестки проголосовали?" То есть депутат сначала жмякнул кнопку за, а потом спросил, а за что он, собственно говоря, проголосовал)

В начале 2024 года стало известно, что фигурантом уголовного дела о взятке (попытка порешать дела с ФНС) стал зять премьера Башкирии Андрея Назарова https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/706, бенефициар Гранели Ильшат Нигматуллин. При этом, судя по показаниям его заместителя Дмитрия Адушева, букет налоговых схем там весьма богат. Вот только, несмотря на многочисленные факты, как сообщили мои источники, в конце ноября 2024 года в отношении Нигматуллина И.А. прекращено уголовное преследование. Как человек, знакомый с букетом схем, что были использованы в дивизионе (см. ссылки на прошлые посты), я несколько шокирована таким исходом, но, памятуя, чей родственник Нигматуллин, не удивлена. Видимо, Назарову очень хотелось удержаться в кресле премьера и избавиться наконец-то от приставки и.о. 12 декабря информацию на сайте правительства Хабирова обновили и теперь у Назарова нет этой приставки, а ведь его долго не утверждали и уголовное дело Нигматуллина играло в этом вопросе не последнюю роль. p.s кому интересно, прикладываю в комментариях показания Адушева, что поступили к нам через почтовый ящик блога, а также решение суда по налоговому схематозу, по которому аффилированные Гранели подрядчики пытались снизить налоговую базу на 0,5 млрд рублей, но были пойманы за руку.

Интереснейшая картинка складывается вокруг продажи акций АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского», что входило в дивизион госкорпорации Ростех.

На балансе АО - три имущественных комплекса в Москве и Подмосковье: на пр. Нагорный, вл. 7, на Варшавском шоссе, вл.32Б/1 и в с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 1.

Первый комплекс включает два участка площадью 8,4 га, 17 зданий и 20 сооружений площадью 70 707 кв. м и 160 объектов движимого имущества.

Также на балансе НИИВТ горнолыжный склон в виде участка общей площадью 19 600 кв. м, который находится в аренде АНО «ДЮСШ «Нагорная» и ООО «СК Кант». Совместно с соседним участком склон образует единый горнолыжный комплекс как часть горнолыжной базы школы, в том числе для проведения детско-юношеских соревнований.

Комплекс в Ашиткова включает 31 объект, в том числе 24 объекта недвижимости, сооружения и линейные объекты, участок площадью 86431 кв.м. с расположенными на них нежилыми зданиями и сооружениями общей площадью 6573,4 кв.м.

Подробный перечень активов - в комментариях.

Начальная цена тендера - 5,93 млрд рублей. По мне так выглядит скромно при сопоставлении с перечнем активов на балансе АО.

В торгах принял участие лишь один заявитель - АО «Смарт Хоум». И вот тут-то начинается забавное.

Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей создана в октябре 2024 года и вполне вероятно под эту сделку. Учредителем стала некая Вера Ивановна Носенко из Оренбургской области, которая начала вести бизнес также в октябре текущего года.

На то, что Носенко - это чья-то ширма-прикрытие намекает также, что ею тогда же учреждены еще два юрлица с такими же невнятными вводными - АО "СТАНДАРТ СЕРВИС" и АО "ПРЕМИУМ СФЕРА".

Во всех трёх фирмах Носенко на старте была и директором, но потом руководителей поменяли. В АО "СТАНДАРТ СЕРВИС" им стал Селецкий Дмитрий Борисович. Он же руководитель АО "Инноватика Групп", учрежденного в 2023 году. Учредителем последнего была некая Людмила Бородкина, на счету которой учреждение в 2023 году целой пачки АО.

Путём анализа связей от Бородкиной мы выходим на дивизион ПИК Сергея Гордеева (бывшего сенатора). При том, к ПИК ведут сразу несколько путей.

Мог ли к сделке Ростеха иметь отношение Гордеев, остаётся только догадываться, но юридический покупатель, на мой взгляд, не более чем ширма.

Аэропорт Сочи будет реконструировать фирма, связанная с беглым фигурантом уголовного дела Ушеровичем

18 декабря 2024 года Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» подписало контракт стоимостью 9 799 991 624,35 рубля.

До 20 декабря 2028 года исполнитель должен будет произвести реконструкцию двух ИВПП и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры г.Сочи.

Победителем стал наш старый знакомый - АО "Дороги и мосты", о котором я уже писала (https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/793 и https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/607)

Напомню, ДИМ - часть инфраструктурного холдинга АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». Директором этих фирм является сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина Алексей Крапивин и совладелец ООО "Группа компаний 1520".

«Нацпроектстрой» на сегодня бенефициаров не раскрывает, но в 2020 году его создавали как совместный проект госкорпорации ВЭБ.РФ (глава ВЭБ - Игорь Шувалов https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/486) и олигарха Аркадия Ротенберга.

В сентябре 2023 года РБК писал, что 48% своей доли в «Нацпроектстрое» ВЭБ продаёт группе «1520».

Всё бы ничего, но в ООО "Группа компаний 1520" 28,33% доли по сей день принадлежит Борису Ушеровичу, которого силовики объявляли в розыск по делу полковника Захарченко. Сам Ушерович, по слухам, убыл из страны, и имеет гражданство Израиля и Кипра. В России у него - бизнес, работать которому помогает как Крапивин, так и сын Ушеровича - Кирилл.

То есть долю прибыли от госконтракта снова получит беглый бизнесмен, которого в РФ разыскивают по коррупционному делу.

Иск «Ингосстраха» о взыскании 6,44 млрд рублей с ООО «Ориентир Запад-1» вскрыл интересные факты.

Сам иск основан на событиях 2022 года. Тогда в Истринском районе Московской области загорелся склад, где хранил товары маркетплейс Ozon. Юрлицо последнего - ООО «Интернет Решения» проходит в деле третьим лицом.

Ответчик же является собственником склада и, видимо, страховщики хотят возместить выплаченный ими маркетплейсу ущерб. Если иск удовлетворят, то для компании-ответчика это может быть сильный финансовый удар. В 2023 году она фиксировала чистый убыток в 322 млн рублей.

Заседание по делу назначено на 22 января 2025 года.

Кстати, само ООО «Ориентир Запад-1» также требует с ООО «Интернет Решения» в другом деле 3,7 млрд рублей убытков. Заседание по нему назначено на 24 декабря.
Еще 3,7 млрд рублей фирма пытается взыскать с АО "Альфастрахование", но дело тянется уже больше года.

Интерес представляет бенефициар компании-собственника. Владелец ООО «Ориентир Запад-1» - Бондарчук Елена Владимировна.

Среди партнёров Бондарчук до марта 2022 года был Роман Золотов - сын главы Росгвардии (про его зятя писала ранее https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/850). Они вместе с бывшим совладельцем «Мотовилихинских заводов», что входил а госкорпорацию «Ростех», Русланом Валитовым владели ООО "НПО "Квантовые Технологии". Сейчас Бондарчук - единственный владелец этой фирмы.

А ещё Бондарчук - совладелец и директор ООО "Квантом", созданного в 2020 году. Среди её партнёров по этому бизнесу - Игорь Турканов, тёзка бывшего выпускника Высшей школы КГБ СССР (Академии ФСБ) и экс-советник управления внутренней политики президента России. Третий владелец ООО - АО "Концерн Гранит". Относительно последнего можно встретить такое описание: Телекоммуникационное оборудование и информационно-управляющие системы разработанные «Концерном Гранит» решают прикладные задачи в федеральных органах исполнительной власти. Это поставщик для МВД, ФСБ и...Росгвардии.

А еще Бондарчук - руководитель ООО "РК Технологии", созданного тем самым АО "Концерн Гранит" и Фондом "РК-Инвестиции". Последнее было учреждено Фондом "Росконгресс", что связан с госорганами (создан в соответствии с решением президента РФ).

19 декабря 2024 года арбитраж Москвы отказал Татьяне Бакальчук (Ким) и её фирме - ООО "ВБ Девелопмент" во взыскании более 37 млрд рублей с бывшего мужа - Владислава Бакальчука.

Решение не будет обнародовано. Дело в том, что Бакальчук-Ким, ссылаясь на некую коммерческую тайну ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" и ООО "ВБ Девелопмент", попросила закрыть процесс от общественности. Но драка за маркетплейс Wildberries продолжается в рамках других процессов. Например, в начале декабря 2024 года Владислав Бакальчук подал иск в суд по интеллектуальным правам. Явно будут пытаться делить права на товарные знаки.

А тем временем в бизнес-портфеле сына главы МВД Владимира Колокольцева Александра https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/799 в декабре 2024 года было интересное пополнение.

Александру Колокольцеву совместно с некой Викторией Казеевой принадлежит актив - ООО "ФБ Групп" (Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, в частности, публично называют разработчиком мобильных приложений Fun Box).

ООО "ФБ Групп" 11 декабря 2024 года прикупило себе "дочку" - московское ООО "Когнитек" (научные исследования и разработки), что по итогам 2023 года демонстрировало убытки.

Если верить данным с сайта ООО "Когнитек", то это - разработчик операционных систем для коммутаторов и маршрутизаторов, программного обеспечения когнитивного доступа, интеллектуальных модулей маршрутизации (IMR) с функциями сетевой безопасности.

Среди партнёров этого ООО - пачка иностранных компаний.

Фирма "Когнитек" была учреждена в 2021 году и до декабря 2024 года принадлежала бывшему бизнес-партнёру Колокольцева по тому же ООО "ФБ Групп" Марии Горьковой. До конца октября 2024 года владельцами "Когнитека" были также Эли Леонидович Сандлер (директор ООО "Димебонет", которое принадлежит британской фирме "БИГЕСПАС ЛТД") и Александр Магометов. Семье Магометовых принадлежит компания "Галоком" (негосударственный поставщик социальных услуг, специализирующийся на осуществлении ухода за пожилыми людьми и их реабилитации после травм)- господрядчик на 1,5 млрд рублей.

А теперь вернёмся к ООО "ФБ Групп".

Казеева получила долю от Марии Горьковой в 2021 году. Ранее СМИ связывали Горькову с Владимиром Туровецким, которого, в свою очередь, связывали с лондонской плакальщицей Михаилом Фридманом https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/505 (через Ваге Енгибаряна). Помимо этого Туровецкий фигурировал в громком скандале, о котором можно почитать по ссылке . Речь шла об европейском проекте с участием структур «Вымпелкома». "ФБ Групп" даже судилась после этих публикаций, требуя признать порочащим вот такой фрагмет из статьи cnews.ru:

"«Как деньги из Zed выводились в структуры сына главы МВД», «Конечным получателем данных денежных средств оказался разработчик сервисов для знакомств FunBox, совладельцем которого является Александр Колокольцев, сын главы МВД Владимира Колокольцева. Это дало Е1 Confidencial основание утверждать, что денежные средства выводились из Zed+ с целью выплаты взяток высокопоставленным российским чиновникам.».

Суд завершился мировым соглашением в итоге. Статью с сайта издания тогда удалили.

Казеева, кстати, имела точки пересечения с Горьковой и могла быть лишь её доверенным лицом в бизнесе. Так, в мае 2024 года Горькова возглавила ООО "Спектрум", где в числе совладельцев ранее была Казеева. Сейчас этот "Спектрум" слили некой Юлии Судаковой, которая также получила и другой актив Горьковой - ООО "Б3 Коннект", где в числе бизнес-партнёров Горьковой был офшор - КВАНТУМ А ЛТД из Белиза.

И смех, и грех...Истец по делу "Инкин+офшор к Хорватии и Украине" заявил ходатайство о переходе к рассмотрению дела в закрытом судебном заседании. Мол, в деле может быть затронута государственная тайна. Да-да, в деле, касающемся яхты Медведчука, и гостайна. Скорее уж, боятся засветить свои активы и кубышки зарубежные) Начало истории https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/815

Снова в прицеле очередной "золотой мальчик" и его бизнес. Речь пойдёт о тёзке сына главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

До 20 декабря 2024 года Алик Файзуллин был совладельцем ООО "Инвестстройгрупп", которое работает в сфере недвижимости. Фирма учреждена в 2002 году, по итогам 2023 года демонстрировала убыток в 8,6 млн рублей, но имеет на своём балансе весомый земельный банк. В 2022 году "Коммерсант" сообщал, что фирма владеет 2,4 га и зданиями общей площадью 5,8 тыс. кв. м на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы.

Партнёрами Файзуллина были Елена Зинукова, Иван Штопель и Марат Ажимов, которые одновременно с ним вышли из числа владельцев фирмы.
Штопель - совладелец агрофирмы "Лесные Дали", которая работает на землях бывшего совхоза «Починковский». Из СМИ известно, что поддержку бизнесу семье Штопель оказывали и местные власти. Иван Штопель также бывший совладелец в дистрибуторе обуви Ecco - ООО «Экко-Рос».

Ажимов - соучредитель ассоциации гольфа Татарстана, а еще, судя по открытым данным, он, как минимум в 2022 году, еще был замгендиректора по развитию АО «УЭЗ» - это дивизион Мосинжпроекта, подконтрольного правительству Москвы. То есть тот самый строительный дивизион Собянина, откуда на повышение пошёл нынешний вице-премьер Марат Хуснуллин. Именно Хуснуллин вытащил из Татарстана в своё бывшее кресло министра Ирека Файзуллина. Они же устраивали пересменку и в кресле строительного министра Татарстана.

Кстати, сына министра также в своё время пристроили в тепленькое кресло - он в 2015-2016 гг был директором ГАУ "НИАЦ", чьим учредителем была Москомэкспертиза, созданная правительством Москвы.

Вернёмся к сделке с ООО "Инвестстройгрупп".

Новыми собственниками стали четыре фирмы - ООО «Ам-групп», ООО «Инвест плюс», ООО «Сакцес» и ООО «Цифровые технологии». Все фирмы созданы в 2024 году - в июне, октябре и ноябре. Все они спрятали бенефициаров за разными ЗПИФ, но всеми ими управляет ООО «Велес Траст». Владелец последнего - Гнедовский Алексей Дмитриевич, которого одно время СМИ связывали с олигархом Виталием Машицким https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/691, коего Форбс до сих пор зовёт другом детства главы «Ростеха» Сергея Чемезова. У Ростеха в Татарстане (откуда родом семья Файзуллиных) не мало интересов, например, госкорпорация - крупный акционер КАМАЗа. Машицкий к дивизиону автогиганта также одно время имел отношение. А КАМАЗ - это Когогин https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/694, Когогин - это ниточка к Минниханову, в те самые властные коридоры, откуда вышел Ирек Файзуллин.

Интересный факт: дивизион Гнедовского вполне себе лоялен к офшорам. Среди владельцев ООО "ИК Велес Капитал" в качестве бизнес-партнёров Гнедовского наследили кипрские ECG INVESTMENTS LIMITED, BLINK INVESTMENTS LIMITED и ZETAS TRADING LIMITED. Конкретно это кипрские кубышки ликвидированы, но через директора одной из них - ANNA PETLYAKOVA они могут связаны с другими, действующими юрлицами с пропиской на Кипре.

В целом всё выглядит со сделкой ООО "Инвестстройгрупп" так, словно бы Файзуллин со-компания просто прикрыли ширмой из ЗПИФ свой бизнес.

Начало истории тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/849

История разорения Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ) получила продолжение.

20 декабря на активы признанного реальным бенефициаром завода олигарха Альберта Авдоляна наложили арест. Под обеспечительные меры попала сумма 690,555 млн рублей. Арест продлится, как минимум, до 25 февраля 2025 года - это дата рассмотрения требования о привлечении Авдоляна и его команды к субсидиарной ответственности.

Решение вынесено в рамках банкротства ООО «Энигма», которое выступало покупателем акций ГМЗ буквально за копейки - весь пакет ушёл к команде Авдоляна за 3,5 тыс. рублей.

При банкротстве бывших акционеров ГМЗ - Сергея Махова и Сергея Чака сделки были обжалованы и акции вернули в конкурсную массу. Тогда же проведенная экспертиза установила, что реальная стоимость пакета акций ГМЗ, когда те были во владении "Энигмы", - 690,559 млн рублей. Примерно столько с фирмы и истребуется.

Вот только ООО-шка не просто в стадии банкротства, она еще год назад была убыточна на 900 млн рублей. В целом у меня создается впечатление, что ООО «Энигма» - это исключительно прокладка для сделки, которая никакой иной реальной деятельности не вела.

Из-за того, что капиталов у ООО нет, финансовый управляющий бывших акционеров Махова и Чака, потребовал привлечь к ответу по этому долгу реальных контролирующих лиц и бенефициара Авдоляна.

Наконец-то протеже Чемезова пытаются реально привлечь за то, что он и его оруженосцы сделали со ставропольским предприятием.

Хотя, по моему мнению, там впору заводить уголовное дело, так как букет весьма пахуч: и вывод миллиардов на счета третьих лиц, и оставление активов как отступных по смешной цене, и сделка с муниципальной землей под видом того, что на ней стоит недвижимость завода. При этом земля ушла вовсе третьему лицу, но из той же команды.

Уверена, там есть что расследовать силовикам, пока ГМЗ окончательно по закоулкам не растащили.

Компания "Титановые инвестиции" в декабре 2024 года выиграла иск к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственному агентству водных ресурсов Украины о взыскании убытков - 1 216 509 506,64 рубля.

Дело слушалось в арбитраже Крыма. Решение не будет обнародовано, о причинах этого есть лишь отсылка на НПА. Вероятно, опять кто-то заявил о тайнах.

Речь шла об убытках от "водной блокады".

Компания-истец ранее была связана с киевским олигархом Дмитрием Фирташем. Эта же компания имела прямое отношение к заводу «Крымский титан» в Армянске, что "прославился" после ЧП, связанного с выбросами в атмосферу.

В 2015-2022 годы владельцем ООО было кипрское "Летан Инветментс Лимитед. LETAN INVESTMENTS LIMITED по сей день - действующее, а директором числится ALEKSANDR SHTIVELMAN. На его тезке числятся также американская DANIK INC. и кипрская PEGMA VENTURES LIMITED.

В сети встречается некий партнер компании Shutts & Bowen LLP в Майами Алексей Штивельман, родившийся в Одессе. Возможно, это родня.

Подтвердить связь украинского олигарха Фирташа https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/562 и ООО "Титановые инвестиции" нам помогает иск о банкротстве одной из его фирм - «Юкрейниан Кемикал Продактс». Истцом выступает ФНС России. Банкротное дело украинской фирмы также слушается в российском арбитраже (в Крыму). Далее объясню, почему так, если фирма украинская.

Конечным бенефициаров ЧАО «ЮКП» является Фирташ Д.В. 100% акций принадлежит Ostchem Germany Gmbh, а ею владеет компания Group DF Holdings Limited (Кипр), учредителем и директором которой является Фирташ Д.В.

Таким образом, Фирташ Д.В. через компанию Group DF Holdings Limited (Кипр) является конечным бенефициаром ЧАО «ЮКП».

ООО «Титановые инвестиции» зарегистрировано 17.06.2014 г. по заявлению Емелина А.В., который 30.06.2014 г. принял решение об отчуждении 100% доли в пользу «Летан Инвестментс Лимитед».

Компания «Летан Инвестментс Лимитед» принадлежит Group DF Holdings Limited (Кипр) 99,9% и Group DF International Consulting Limited 0,01%, которые входят в группу компаний Фирташа Д.В. 20.10.2016 Компания «Летан Инвестментс Лимитед» отчуждена Емелину А.В. Эдакая перекидка из кармана в карман.

Дальше было сделано по-хитрому: ЧАО «ЮКП» заключило с ООО договор аренды имущества, передав основные средства и капитальные вложения на 107 млн долларов США. Итоговая сумма долга была 962 млн рублей. То есть фирму вгоняли в долги (она не платила за аренду, хотя имела такую возможность), чтобы потом в случае чего вернуть обратно все активы якобы за долги.

В июне 2024 года ЧАО "ЮКП"" в арбитраже Крыма признали банкротом и ввели конкурсное производство. Почему в российском? А суд, проанализировав деятельность компании, пришёл к выводу, что, несмотря на регистрацию в Киеве, ЧАО «ЮКП» целиком и полностью связана именно с юрисдикцией Российской Федерации и...недоплатила налогов на 41,3 млн рублей.

На сегодня владельцем ООО "Титановые инвестиции" является АО "Росхим", бывшее «Русский водород». Про последнее писала тут https://www.group-telegram.com/zapiskireportera.com/460

В ходе другого расследования всплыл у меня один весьма занятный персонаж - Гнездилов Андрей Алексеевич, полный тёзка бывшего вице-губернатора Красноярского края, что работал при Хлопонине, Кузнецове и только Толоконский отправил его в отставку в 2014 году.

Косвенно, что это не просто тёзка, подтверждает то, что он был руководителем и владельцем двух красноярских фирм (ООО "Стелс" и "Дельта", которым в 2015-2017 годы принадлежала доля в лесозаготовительном ООО "Приангарский ЛПК"). Кстати, Гнездилов одно время был еще и руководителем департамента природных ресурсов и лесного комплекса.

Так вот, выяснилось, что в июле 2024 года Гнездилов как-то кучно избавлялся от имеющихся активов. Во власть собрался или мылится за границу?

С 2015 года до июля 2024 года у Гнездилова были доли в ООО "ССМ" (Спецстроймонтаж), что работает в сфере строительства Подмосковья. Его партнёрами были фигуранты, которые связаны с бывшим бенефициаром "Сибирского цемента" Андреем Муравьевым, что одно время был главой департамента лицензирования администрации Кемеровской области.

Также у Гнездилова в 2015-июль 2024 года была доля в кузбасском ООО "Сибуглеком", что также связано с Муравьевым (по цепочке физических и юрлиц). И вот совпадение: Гнездилов вышел из числа собственников примерно тогда же, когда в отношении ООО "Сибуглеком" было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Видимо, чтобы, если что, к субсидиарке не привлекли.

Забавный факт: у Минприроды Красноярского края, что одно время возглавлял Гнездилов, позднее была пачка претензий к "Сибуглекому". Речь шла об обязании устранить нарушения лесного законодательства, но дела прекратили. Были к ООО претензии и у Росприроднадзора.

В Красноярском крае кемеровское предприятие арендовало лесные угодья.

Также в июле 2024 года Гнездилов вышел из числа владельцев московского ООО "Техресурс" (Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы). В числе собственников осталось юрлицо, связанное с доверенными лицами всё того же Муравьева.

Судя по искам, ООО "Техресурс" также арендовало лесные угодья в Красноярском крае. Компания по итогам 2023 года убыточна, считай, одной ногой у банкротства.

Видимо, Гнездилов сливал токсичные активы, которые вскрывали его связи с Муравьевым и той сферой, за которую он отвечал, будучи чиновником.

Посмотрим, где всплывёт бывший чиновник)

Уважаемые подписчики, блог выходит с каникул 6 января. Всех с наступающим!