💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
Given the pro-privacy stance of the platform, it’s taken as a given that it’ll be used for a number of reasons, not all of them good. And Telegram has been attached to a fair few scandals related to terrorism, sexual exploitation and crime. Back in 2015, Vox described Telegram as “ISIS’ app of choice,” saying that the platform’s real use is the ability to use channels to distribute material to large groups at once. Telegram has acted to remove public channels affiliated with terrorism, but Pavel Durov reiterated that he had no business snooping on private conversations. He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so. That hurt tech stocks. For the past few weeks, the 10-year yield has traded between 1.72% and 2%, as traders moved into the bond for safety when Russia headlines were ugly—and out of it when headlines improved. Now, the yield is touching its pandemic-era high. If the yield breaks above that level, that could signal that it’s on a sustainable path higher. Higher long-dated bond yields make future profits less valuable—and many tech companies are valued on the basis of profits forecast for many years in the future. Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation.
from us
