Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

❗️Использование Северного Кипра как “нового офшора” ⚡️ 🗯 По имеющейся у меня информации, Северный Кипр в последнее время всё чаще упоминается в контексте «бесконтрольных» финансовых операций с криптовалютой. 👀 Отсутствие полноценного международного признания…

Возможные схемы обналичивания и легализации:
Открытие счётов в местных банках (на физических и юридических лиц), куда зачисляются средства от продажи криптовалюты.
Приобретение движимого и недвижимого имущества на Северном Кипре с целью конспирации истинного происхождения денег.
Регистрация фирм и фондов, оформленных на подставных лиц, чтобы проводить транзакции без должного финансового контроля.

❗️Так вот, изучая цифровой след, складывается подозрение того, что Бажкенова имеет отношение получению крипты в значительном размере.

😱 Бажкенова неоднократно проявляла повышенный интерес к Северному Кипру, что может свидетельствовать о ее возможной заинтересованности в финансовых операциях, связанных с данным регионом. Учитывая, что Северный Кипр известен своей непрозрачной банковской системой и слабым финансовым контролем, это может означать, что именно там оседают ее обналиченные крипто валютные активы.

🚨 В связи с этим правоохранительным органам страны рекомендую направить запросы в компетентные органы Республики Северный Кипр,
а также в международные финансовые институты (с которыми у РК имеется правовая база для обмена информацией) для получения подтверждённых
сведений о транзакциях и владении имуществом.

💥В случае выявления признаков преступления необходимо привлечь госпожу Бажкенову 👉🏼 к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов и т. д.

Продолжение следует. Следите за обновлениями на нашем канале! 💬
#Инсайдер #Переписка #Кплюс #бажкенова #orda_kz #ДвойныеСтандарты #НациональныеИнтересы #СлужбаЗападу 💔 #предательство @Bazhkenova

www.group-telegram.com/pl/North_kz.com/26

9.7K viewsedited  Jan 30 at 11:18

Возможные схемы обналичивания и легализации:
Открытие счётов в местных банках (на физических и юридических лиц), куда зачисляются средства от продажи криптовалюты.
Приобретение движимого и недвижимого имущества на Северном Кипре с целью конспирации истинного происхождения денег.
Регистрация фирм и фондов, оформленных на подставных лиц, чтобы проводить транзакции без должного финансового контроля.

❗️Так вот, изучая цифровой след, складывается подозрение того, что Бажкенова имеет отношение получению крипты в значительном размере.

😱 Бажкенова неоднократно проявляла повышенный интерес к Северному Кипру, что может свидетельствовать о ее возможной заинтересованности в финансовых операциях, связанных с данным регионом. Учитывая, что Северный Кипр известен своей непрозрачной банковской системой и слабым финансовым контролем, это может означать, что именно там оседают ее обналиченные крипто валютные активы.

🚨 В связи с этим правоохранительным органам страны рекомендую направить запросы в компетентные органы Республики Северный Кипр,
а также в международные финансовые институты (с которыми у РК имеется правовая база для обмена информацией) для получения подтверждённых
сведений о транзакциях и владении имуществом.

💥В случае выявления признаков преступления необходимо привлечь госпожу Бажкенову 👉🏼 к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов и т. д.

Продолжение следует. Следите за обновлениями на нашем канале! 💬
#Инсайдер #Переписка #Кплюс #бажкенова #orda_kz #ДвойныеСтандарты #НациональныеИнтересы #СлужбаЗападу 💔 #предательство @Bazhkenova

BY Ким Чен Ын