⚡️ «В коробке с карандашами горы и океаны» // Первый иск об оспаривании тарифов Трампа 🇺🇸

Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:

✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал

Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.

Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.

#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль

💸 Revolut снова под прицелом // 🇱🇹 Банк Литвы оштрафовал банк на €3.5 млн

🏦 В результате плановой проверки Revolut Bank литовский ЦБ выявил нарушения и недостатки в системе мониторинга бизнес-отношений и транзакций. Как отмечается, банк не всегда надлежащим образом выявлял подозрительные операции клиентов.

После обнаружения проблем, Revolut Bank сам инициировал диалог с Банком Литвы о заключении административного соглашения. Регулятор учёл, что банк признал нарушения, самостоятельно начал их устранять, а также согласовал и реализовал план по исправлению ситуации. Итог – административное соглашение и штраф в размере €3.5 млн.

Комментарий банка:

«Мы стремимся к наивысшим стандартам соблюдения законодательства, тесно сотрудничали с Банком Литвы и сразу предприняли шаги по устранению процедурных недостатков. Продолжаем инвестировать в лучшие инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями».

#compliance

🇷🇺 ФНС начала публиковать курсы криптовалют для расчета налогов с майнинга

На сайте Федеральной налоговой службы появилась страница с курсами криптовалют и объемами торгов у «иностранных организаторов торгов» — крупнейших криптобирж. Эти данные предназначены для майнеров и операторов пулов, чтобы можно было рассчитывать налог на полученную криптовалюту.

Курсы отображаются в рублях. В ФНС объясняют, что криптовалюта, добытая в результате майнинга, считается доходом. Налог рассчитывается по рыночной цене на тот день, когда человек получил монеты и мог начать ими пользоваться.

Сервис помогает посчитать как стоимость полученной криптовалюты, так и ее себестоимость при продаже. Если монета торговалась на нескольких биржах и в разных парах, майнер сам может выбрать нужную котировку.

Сейчас публикуются данные по биржам Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, HTX и Gate. Для каждой площадки указана отдельная методология расчета. В ФНС уточняют, что эти данные публикуются только для справки, служба не отвечает за их точность или актуальность.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Заместитель генерального прокурора и бывший адвокат Дональда Трампа Todd Blanche уведомил подчинённых о ликвидации National Cryptocurrency Enforcement Unit/Национального отдела по расследованию преступлений в области криптовалют. Этот отдел был создан в 2021 году и, как очевидно из названия, занимался расследованием уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют.

Одним из самых известных дел подразделения было расследование против Tornado Cash.

Заместитель генпрокурора указал, что подразделение использовалось предыдущей Администрацией как средство регулирования крипторынка, однако Минюст не должен заниматься подобной активностью. К тому же президент Трамп потребовал сделать правила работы криптоиндустрии более прозрачными.

🇷🇺 #Россия #ЮниКредит будет переводить доллары только в страны по списку ✅

🇨🇾🇪🇺 Вступление Республики Кипр в Шенген позволит гражданам третьих стран, имеющим кипрский вид на жительство, путешествовать по территории Шенгена без оформления виз.
https://evropakipr.com/novosti/k-koncu-2025-goda-kipr-dolzhen-byt-gotov-k-vstupleniyu-v-shengen-tehnicheski

🇺🇸Америка находится в “Плохом положении” Золото может восстановить ее процветание, считает Трамп. Джуди Шелтон об облигациях, обеспеченных золотом, и возвращении Трампа. Золотой Стандарт БРИКС 😎🔥

00:00 Долговой обрыв США
03:20 Деньги должны работать на людей
06:06 Золотой стандарт
14:03 Аргумент против возврата к золотому стандарту
17:26 Дональд Трамп
26:54 Инфляция и текущая экономика
29:59 Центробанки накапливают золото
39:15 БРИКС
46:48 Заключительные слова

❗️России удалось к началу этого года разблокировать около половины активов российских граждан и компаний, которые были заблокированы в 2022 году, рассказала Набиуллина.

Высокий Суд Правосудия оставил самый крупный голубой бриллиант «Глаз Идола» (70.21 карат) наследникам Шейха Сауда Аль-Тани (Sheikh Saoud bin Mohammed Ali Al-Thani), отказав его двоюродному кузену, племяннику Эмира Катара, в иске о понуждении продать камень (Qatar Investment & Projects Development Holding Co WLL v Elanus Holdings Ltd [2025] EWHC 303 (Comm), решение 13.2.25).
 
Бриллиант, ставший предметом спора, добыт то ли в XVI, то ли в XVII веке в шахте Коллура (Kollur mine) индийской области Голконда (атрибутируют по голубоватому оттенку камня). Провенанс прослеживается с аукциона Christie’s 1865. Со второй половины XIX до начала ХХ в. принадлежал 34-му Османскому Султану Абдул Хамиду II. По легенде Султан использовал камень в качестве глаза идола в тайном храме Бенгази, откуда и пошло его название. Затем полувека в частных коллекциях Европы, и в 1946 камень покупает у голландского дилера ювелир Гарри Уинстон (§1 решения). Камень вставляют в платиновое ожерелье в окружении 152 бриллиантов на 47.3 карата и продают за 💵675 тыс коллекционеру гига-бриллиантов Мэй Бонфайле Стэнтон из Денвера (Колорадо), наследнице соучередителя «Денвер пост». Говорят, она каждый день одевала «Глаз» к завтраку, владея до самой смерти в 1962. При продаже наследства артефакт покупает ювелир Гарри Левинсон за 💵375 тыс. Левинсон смог выручить за камень нужную цену в 1979, когда его купил Лоуренс Графф.
 
В начале 2000-х «Глаз» обнаружился в коллекции члена правящей семьи Катара, министра культуры (1997–2005) Шейха Сауда, собиравшего сокровища Великих Моголов. На почве собирания он сдружился шейхом Хамадом (Sheikh Hamad bin Abdullah al Thani; «ХБА») - первым кузеном Эмира Катара, став ментором молодого родственника в мире индийских ювелирных шедевров (§17 решения). ХБА восхищался коллекцией старшего родственника, в особенности, «Глазом».
 
В начале 2014 ХБА договорился с Шейхом Саудом о передаче «Глаза Идола» его компании Qipco на 20 лет (§29 решения). Это позволило бы ХБА выставлять «Глаз» вместе со своей коллекцией. Собственник мог расторгнуть договор, уведомив за 18 мес, а, если бы захотел продать, ХБА имел приоритет на выкуп по цене, определяемой как средняя оценки 2-х ведущих аукционных домов, но не ниже 💵10 млн.
 
Перед сделкой юристы запросили документы о покупке камня, но так и не увидели. Поскольку титул никто не оспаривал, обошлись аффидавитом. Чтобы уменьшить риски камень внесли в специально созданную компанию Elanus, доли в которой передали в лихтенштейнский фонд Al Thani (бенефициар - Шейх Сауд, а после его смерти - жена и трое детей).
 
В конце 2014 Шейх Сауд умер в возрасте 48.
 
Его сын предложил другим наследникам продать «Глаз» и вложить средства в недвижимость.
 
В 2015 Christie’s оценили камень 💵15-20 млн, но были готовы начать торги с 💵35 млн. 
 
6.2.20 адвокат Дитер Ньюперт, работавший на наследодателя, а потом - его фонд, отправил Qipco уведомление о желании продать «Глаз». Как потом выяснилось, он не согласовал его со всеми наследниками.
 
Начиналась пандемия, и Christie’s оценили камень в 💵10-12 млн. ХБА надавил, и они снизили до 7-10 (§103 решения). Наследники отказались продать за 💵10 млн, и Qipco подала иск об исполнении опциона.
 
Истец пытался доказать, что полагался на «видимые полномочия» д-ра Ньюперта выступать от имени Elanus. Но суд посчитал, что Elanius имеет все атрибуты самостоятельного юрлица, сделка с его директорами не согласована, и письмо 6.2.20 его не связывало (§258). Желание брата, не поддерживаемое сёстрами, продать камень также не могло связать компанию. Но даже если бы предложение продать состоялось, его следовало считать отозванным последующими письмами. Поэтому иск был отклонён.
 
Ранее рассказывал о том, как потомки последнего Короля Италии Умберто II пытаются добиться возврата фамильных драгоценностей, оставленных в итальянском госбанке в 1946 с запиской: «Вернуть законному владельцу». Дело ещё в суде, и потомки разошлись во мнении, следует ли считать украшения личной собственностью Короля, либо всё-таки государства.

Дисквалификация директоров – новый вид 🇬🇧 санкций

На основании статьи 3a закона SAMLA Правительство Великобритании 9 апреля установило новый вид санкций - дисквалификацию директора.

Он может применяться как в качестве основного, так и факультативного вида санкций. Включённым по такому основанию лицам запрещено прямо или косвенно:

✅ быть директором 🇬🇧 британской компании
✅ быть директором иностранной компании, имеющей тесную связь с Великобританией, даже если она не имеет в ней присутствия. Например, если она ведёт в Великобритании бизнес или имеет там активы
✅ принимать участие или быть заинтересованным в развитии 🇬🇧 компании, формировании её органов управления или непосредственном управлении

За нарушение вышеуказанных запретов без получения специальной лицензии предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет тюрьмы.

Указанные санкции в день объявления были применены к 2996 физлицам и 818 организациям из 28 режимов санкций.

#комплаенс #секторальныесанкции

Intellectual Property Law
and Practice of the United
Arab Emirates 🇦🇪

автор Peter W. Hansen

«Обещанного 3 года ждут» // 🇳🇿 Новая Зеландия сняла санкции с семьи Александра Абрамова

Мы нашли документы. Действительно, 17 марта 🇳🇿 МИД Новой Зеландии снял санкции с Александра Григорьевича Абрамова. Также из списка исключены родственники:

✅ супруга Светлана Запорожская
✅ дочь Наталия
✅ сыновья Александр и Егор

Обновлённый 🇳🇿 санкционный список опубликован 11 апреля (.xlsx файл весит 20 мб). Помимо членов семьи санкции были сняты с его 🛩 джетов:

1️⃣ Airbus 318 VP-BKG, зарегистрированный на 🇻🇬 БВО
2️⃣ Airbus 319 D-ALXX, зарегистрированный в 🇩🇪 Германии

Судебного дела мы не нашли. Санкции с высокой вероятностью были сняты в порядке административного пересмотра. При этом снять санкции соседней 🇦🇺 Австралии А.Г. Абрамову не удалось ни в судебном, ни в административном порядке.

Также мы писали про интересное дело об overcompliance новозеландского банка по отношении к компании Targa Capital Ltd и трасту семьи Абрамовых.

#снятиесанкций

🚀 С Днем Космонавтики 🛰️

🔥 Обнаруженные запасы газа оказались недостаточными для коммерческой разработки. Что делать?
https://evropakipr.com/biznes/rezultaty-bureniya-v-skvazhine-elektra-na-shelfe-kipra-okazalis-obeskurazhivayushchimi