OhMySwift // Релокация капитала и SWIFT

🇨🇳 Bank of China превратился в китайскую версию Bank of America - «всегда избегай если можно»

Игорь Маров (@GreenTiger555) поделился накипевшим:

«С меня хватит» (с) или история про BoC
Коллеги, мы были вынуждены принять внутри себя решение – мы больше не платим на BoC. Ниоткуда. Ни с учвэдов, ни с ПА. Ни с каких юрисдикций.
И настоятельно рекомендуем своим к/а открывать счета в других банках для продолжения работы.
Штрихи из последних выступлений BoC:
– мы отправили тестовый платеж с ПА, сумма «внушительная» – около 1000 cnh. Товар по определению несанкционный (детский ассортимент), постоплата.
Что заявил Его Величество BoC:
- дайте экспортную – на.
- почему платеж от 3-го лица – предоставили допники, все по-честному
- пусть ПА поставит печать на допник – не обязан, но ладно
- буду проверять коды – давай
- какой линией везли – несанкционной, вот B/L
- а теперь мы будем проверять, что и лодка, указанная в B/L, не принадлежит санкционным лицам.
Занавес.
Еще кейс. «Не зачислю на счет поставщика деньги, т.к. считаю, что они пришли с оффшора». По факту – деньги пришли с компании, зарегистрированной в весьма благополучной стране ЕС (даже не в HK); сама компания существует почти 10 лет, платит налоги, сдает отчетность, имеет задекларированные счета в разных юрисдикциях и т.п.
Опять занавес.
Уже не говорю о ставших регулярными возвратах без объяснения причин, бессмысленных штампованных запросах документов, ответы на которые никто не читает и т.д., и т.п.
Я думаю, что подобных (и даже круче) кейсов наберется с десяток у каждого здесь.
Но и это еще не все. Часто поступление денег прикрывается инвойсом на аванс (в котором можно указать «творческий» HS Code). Однако планы BoC затребовать в последующем экспортную закладывают такую мину замедленного действия под самих же китайских поставщиков, что мало никому не покажется.
Есть такое слово «не хочу». Именно это BoC всячески дает нам всем понять. И дело здесь совершенно не в санкционности или отсутствии таковой. Просто у них внутри что-то сломалось. И мы не перешибем плетью обуха одного из крупнейших мировых банков.
P.S. Ни к чему никого не призываю, разве что задуматься.

www.group-telegram.com/pl/ohmyswiftblog.com/403

9.1K viewsAndrey A, Apr 19, 2024 at 16:53

🇨🇳 Bank of China превратился в китайскую версию Bank of America - «всегда избегай если можно»

Игорь Маров (@GreenTiger555) поделился накипевшим:

«С меня хватит» (с) или история про BoC
Коллеги, мы были вынуждены принять внутри себя решение – мы больше не платим на BoC. Ниоткуда. Ни с учвэдов, ни с ПА. Ни с каких юрисдикций.
И настоятельно рекомендуем своим к/а открывать счета в других банках для продолжения работы.
Штрихи из последних выступлений BoC:
– мы отправили тестовый платеж с ПА, сумма «внушительная» – около 1000 cnh. Товар по определению несанкционный (детский ассортимент), постоплата.
Что заявил Его Величество BoC:
- дайте экспортную – на.
- почему платеж от 3-го лица – предоставили допники, все по-честному
- пусть ПА поставит печать на допник – не обязан, но ладно
- буду проверять коды – давай
- какой линией везли – несанкционной, вот B/L
- а теперь мы будем проверять, что и лодка, указанная в B/L, не принадлежит санкционным лицам.
Занавес.
Еще кейс. «Не зачислю на счет поставщика деньги, т.к. считаю, что они пришли с оффшора». По факту – деньги пришли с компании, зарегистрированной в весьма благополучной стране ЕС (даже не в HK); сама компания существует почти 10 лет, платит налоги, сдает отчетность, имеет задекларированные счета в разных юрисдикциях и т.п.
Опять занавес.
Уже не говорю о ставших регулярными возвратах без объяснения причин, бессмысленных штампованных запросах документов, ответы на которые никто не читает и т.д., и т.п.
Я думаю, что подобных (и даже круче) кейсов наберется с десяток у каждого здесь.
Но и это еще не все. Часто поступление денег прикрывается инвойсом на аванс (в котором можно указать «творческий» HS Code). Однако планы BoC затребовать в последующем экспортную закладывают такую мину замедленного действия под самих же китайских поставщиков, что мало никому не покажется.
Есть такое слово «не хочу». Именно это BoC всячески дает нам всем понять. И дело здесь совершенно не в санкционности или отсутствии таковой. Просто у них внутри что-то сломалось. И мы не перешибем плетью обуха одного из крупнейших мировых банков.
P.S. Ни к чему никого не призываю, разве что задуматься.

BY OhMySwift // Релокация капитала и SWIFT