23 ноября Владимир Путин согласовал изменения в УК ФР, которые вводят уголовную ответственность для организаторов, так называемого, «бумажного НДС». В Уголовном Кодексе появилась статья 173.3. Новый закон устраняет правовой пробел: ранее действующие нормы не позволяли применять к организаторам махинаций с НДС меры уголовного воздействия.
В нашем распоряжении оказалось любопытное постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное региональным СК в августе 2024 года. С 2023 года велось расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты 60,3 млн рублей налогов воронежской компанией «Стройгарант». Преступление, согласно материалам дела, было совершено группой лиц по предварительному сговору.
В ходе выездной налоговой проверки установлено, что в период с 2017 по 2019 годы неустановленные лица, действуя от имени «Стройгарант», намеренно уклонялись от уплаты налогов. Для этого они создали фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими коммерческими компаниями из Воронежа, Москвы и Краснодара. При этом никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не велось. Данные о мнимых взаимоотношениях были включены в налоговые вычеты по НДС, что и позволило избежать уплаты налога на добавленную стоимость в размере 60,3 млн рублей.
Через год расследования региональный СК принял решение о прекращении дела, но прокуратура области с этим не согласилась и отменила постановление. Спустя несколько месяцев следствие опять прекратило уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, в действиях директора «Стройгарант» Сергея Кононова.
В постановлении указано: следствие не получило достоверных доказательств, подтверждающих причастность руководства «Стройгарант» к противоправным действиям, включая внесение заведомо ложных данных в бухгалтерскую и налоговую отчетность. Более того, следствие не смогло доказать, что «Стройгарант» имел отношение к цепочке фиктивных сделок. Также отметили, что акт налоговой проверки, составленный в 2022 году, с того времени обжалуется в Арбитражном суде Воронежской области, и окончательное решение суда пока не вынесено.
Однако директора некоторые компании не только не подтвердили факт финансово-хозяйственных отношений с «Стройгарантом», но и признались, что являлись номинальными. По мнению следствия, этого недостаточно для опровержения показаний свидетелей, которые утверждали о наличии реальных взаимоотношений. Кроме того, часть директоров компаний из Воронежа, Москвы и Краснодара не были допрошены, поскольку установить их местонахождение оказалось невозможным. Анализ IP-адресов, с которых происходил доступ к расчетным счетам «сомнительных» организаций и сдавалась налоговая отчетность, также не помог сделать выводы о причастности конкретных лиц или адресов.
На сегодняшний день деньги в бюджет так и не поступили. Если следствие не смогло установить виновных, возможно, следовало бы приостановить дело за неустановлением лица, подлежащего уголовной ответственности?
Неизвестно, отменяла ли областная прокуратура постановление от августа 2024 года, но к нему явно могут возникнуть вопросы у надзорного ведомства. И еще один не менее волнующий вопрос - если суд поддержит законность и обоснованность акта налоговой проверки, будет ли обжаловано постановление о прекращении уголовного дела?
В нашем распоряжении оказалось любопытное постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное региональным СК в августе 2024 года. С 2023 года велось расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты 60,3 млн рублей налогов воронежской компанией «Стройгарант». Преступление, согласно материалам дела, было совершено группой лиц по предварительному сговору.
В ходе выездной налоговой проверки установлено, что в период с 2017 по 2019 годы неустановленные лица, действуя от имени «Стройгарант», намеренно уклонялись от уплаты налогов. Для этого они создали фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими коммерческими компаниями из Воронежа, Москвы и Краснодара. При этом никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не велось. Данные о мнимых взаимоотношениях были включены в налоговые вычеты по НДС, что и позволило избежать уплаты налога на добавленную стоимость в размере 60,3 млн рублей.
Через год расследования региональный СК принял решение о прекращении дела, но прокуратура области с этим не согласилась и отменила постановление. Спустя несколько месяцев следствие опять прекратило уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, в действиях директора «Стройгарант» Сергея Кононова.
В постановлении указано: следствие не получило достоверных доказательств, подтверждающих причастность руководства «Стройгарант» к противоправным действиям, включая внесение заведомо ложных данных в бухгалтерскую и налоговую отчетность. Более того, следствие не смогло доказать, что «Стройгарант» имел отношение к цепочке фиктивных сделок. Также отметили, что акт налоговой проверки, составленный в 2022 году, с того времени обжалуется в Арбитражном суде Воронежской области, и окончательное решение суда пока не вынесено.
Однако директора некоторые компании не только не подтвердили факт финансово-хозяйственных отношений с «Стройгарантом», но и признались, что являлись номинальными. По мнению следствия, этого недостаточно для опровержения показаний свидетелей, которые утверждали о наличии реальных взаимоотношений. Кроме того, часть директоров компаний из Воронежа, Москвы и Краснодара не были допрошены, поскольку установить их местонахождение оказалось невозможным. Анализ IP-адресов, с которых происходил доступ к расчетным счетам «сомнительных» организаций и сдавалась налоговая отчетность, также не помог сделать выводы о причастности конкретных лиц или адресов.
На сегодняшний день деньги в бюджет так и не поступили. Если следствие не смогло установить виновных, возможно, следовало бы приостановить дело за неустановлением лица, подлежащего уголовной ответственности?
Неизвестно, отменяла ли областная прокуратура постановление от августа 2024 года, но к нему явно могут возникнуть вопросы у надзорного ведомства. И еще один не менее волнующий вопрос - если суд поддержит законность и обоснованность акта налоговой проверки, будет ли обжаловано постановление о прекращении уголовного дела?
Нам пишут:
«В посте о хвалебном высказывании Гусева в адрес Илона Маска, вы привели в пример российских инженеров Сахарова и Калашникова, но среди уроженцев Черноземья тоже есть выдающиеся специалисты. Один из них выделяется своими доходами и активной работой. Как мы видим, инженерное образование и упорный труд позволили ему неплохо зарабатывать. Хочется представить этого человека, как еще один возможный ориентир для современной молодежи. Заграничное имущество его семьи точно заинтересует молодое поколение и не только.
Загуглив, каждый может узнать, кто такой Сергей Николаевич Лукин. Член Совета Федерации от Воронежской областной Думы, Кавалер ордена Дружбы, Заслуженный строитель Российской Федерации, Почётный гражданин Воронежской области. Регалий хоть отбавляй.
Из-за проведения Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины Лукин оказался под международными санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и других государств, но его родню в санкционный список не включили.
У родственников Лукина, в частности у его старшего сына Александра и бывшей жены Веры, есть имущество на 5 млрд рублей в ОАЭ:
- Апартаменты и парковочное место в Address Beach Resort, Дубай, площадью 166 кв. м, стоимостью 1,9 млн долларов.
- Резиденция в Six Senses The Palm, Дубай, площадью 355 кв. м, стоимостью 5,9 млн долларов.
- Резиденция в Six Senses The Palm, Дубай, площадью 199 кв. м, стоимостью 3,5 млн долларов.
- Вилла в Six Senses The Palm, Дубай, площадью 487 кв. м, стоимостью 5,9 млн долларов.
- Тринадцать квартир (4 двухкомнатные, 8 однокомнатных, 1 студия) в Saadiyat Grove, Дубай, общей площадью 1146 кв. м, стоимостью 7 млн долларов.
- Пятнадцать студий в Luma21 - TownX Development, Дубай, общей площадью 628 кв. м, стоимостью 1,8 млн долларов.
- Восемь квартир (4 однокомнатные, 4 студии) в FIVE LUXE JBR, Дубай, общей площадью 813 кв. м, стоимостью 11,3 млн долларов.
- Двадцать квартир (1 трёхкомнатная, 1 двухкомнатная, 10 однокомнатных, 8 студий) в комплексе Peninsula от Select Group, Дубай, общей площадью 1492 кв. м, стоимостью 10,2 млн долларов.
- Апартаменты в Ocean House by Ellington, Дубай, общей площадью 166 кв. м, стоимостью 2,5 млн долларов.
- Коммерческое помещение в Upper House West Tower Ellington, Дубай, общей площадью 105 кв. м, стоимостью 791 459 долларов.
- Четырнадцать квартир (2 двухкомнатные, 10 однокомнатных, 2 студии) в Upper House West Tower Ellington, Дубай, общей площадью 1145 кв. м, стоимостью 5,3 млн долларов.
- Десять квартир в Emaar Golf Grand, Дубай, общей площадью 858 кв. м, стоимостью 5,4 млн долларов.
- Тридцать три квартиры в Luma Park View, Дубай, общей площадью 2910 кв. м, стоимостью 10 млн долларов.
- Двенадцать квартир в Ellington Crestmark, Дубай, общей площадью 1191 кв. м, стоимостью 8,7 млн долларов.
Не вся недвижимость введена в эксплуатацию и полностью оплачена, а часть объектов уже продана. Все, что осталось, сдают в аренду. Доход от такого вида деятельности - примерно 180 млн рублей в год».
«В посте о хвалебном высказывании Гусева в адрес Илона Маска, вы привели в пример российских инженеров Сахарова и Калашникова, но среди уроженцев Черноземья тоже есть выдающиеся специалисты. Один из них выделяется своими доходами и активной работой. Как мы видим, инженерное образование и упорный труд позволили ему неплохо зарабатывать. Хочется представить этого человека, как еще один возможный ориентир для современной молодежи. Заграничное имущество его семьи точно заинтересует молодое поколение и не только.
Загуглив, каждый может узнать, кто такой Сергей Николаевич Лукин. Член Совета Федерации от Воронежской областной Думы, Кавалер ордена Дружбы, Заслуженный строитель Российской Федерации, Почётный гражданин Воронежской области. Регалий хоть отбавляй.
Из-за проведения Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины Лукин оказался под международными санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и других государств, но его родню в санкционный список не включили.
У родственников Лукина, в частности у его старшего сына Александра и бывшей жены Веры, есть имущество на 5 млрд рублей в ОАЭ:
- Апартаменты и парковочное место в Address Beach Resort, Дубай, площадью 166 кв. м, стоимостью 1,9 млн долларов.
- Резиденция в Six Senses The Palm, Дубай, площадью 355 кв. м, стоимостью 5,9 млн долларов.
- Резиденция в Six Senses The Palm, Дубай, площадью 199 кв. м, стоимостью 3,5 млн долларов.
- Вилла в Six Senses The Palm, Дубай, площадью 487 кв. м, стоимостью 5,9 млн долларов.
- Тринадцать квартир (4 двухкомнатные, 8 однокомнатных, 1 студия) в Saadiyat Grove, Дубай, общей площадью 1146 кв. м, стоимостью 7 млн долларов.
- Пятнадцать студий в Luma21 - TownX Development, Дубай, общей площадью 628 кв. м, стоимостью 1,8 млн долларов.
- Восемь квартир (4 однокомнатные, 4 студии) в FIVE LUXE JBR, Дубай, общей площадью 813 кв. м, стоимостью 11,3 млн долларов.
- Двадцать квартир (1 трёхкомнатная, 1 двухкомнатная, 10 однокомнатных, 8 студий) в комплексе Peninsula от Select Group, Дубай, общей площадью 1492 кв. м, стоимостью 10,2 млн долларов.
- Апартаменты в Ocean House by Ellington, Дубай, общей площадью 166 кв. м, стоимостью 2,5 млн долларов.
- Коммерческое помещение в Upper House West Tower Ellington, Дубай, общей площадью 105 кв. м, стоимостью 791 459 долларов.
- Четырнадцать квартир (2 двухкомнатные, 10 однокомнатных, 2 студии) в Upper House West Tower Ellington, Дубай, общей площадью 1145 кв. м, стоимостью 5,3 млн долларов.
- Десять квартир в Emaar Golf Grand, Дубай, общей площадью 858 кв. м, стоимостью 5,4 млн долларов.
- Тридцать три квартиры в Luma Park View, Дубай, общей площадью 2910 кв. м, стоимостью 10 млн долларов.
- Двенадцать квартир в Ellington Crestmark, Дубай, общей площадью 1191 кв. м, стоимостью 8,7 млн долларов.
Не вся недвижимость введена в эксплуатацию и полностью оплачена, а часть объектов уже продана. Все, что осталось, сдают в аренду. Доход от такого вида деятельности - примерно 180 млн рублей в год».
Продолжаем рассказывать об участниках уголовного дела, связанном с обвинением сотрудников ВГТУ Натальи Сироткиной и Элины Лубянской. Очередной сотрудник вуза решил воспользоваться ситуацией и защитить диссертацию, используя «родные стены».
Агафонова Маргарита Сергеевна – бывший доцент кафедры цифровой и отраслевой экономики ВГТУ, а сейчас заведующая кафедрой прикладной математики в ВЭПИ. Она уже имела степень кандидата наук, но хотела также защитить и докторскую диссертацию. В 2021 году Агафонова обратилась за помощью к Наталье Сироткиной, которая приняла предложение и даже стала научным консультантом.
Сироткина организовала предзащиту научной работы на своей кафедре. По итогам предзащиты рецензенты высказали критические замечания, которые требовали исправлений для допуска к защите докторской диссертации. Далее Агафонова обратилась к Сироткиной с просьбой устранить все замечания и доработать диссертацию до соответствующего уровня.
Сироткина якобы, с января по март 2022 года активно занималась исправлением работы Агафоновой, однако её участие сводилось в основном к указаниям на необходимые изменения. В марте 2022 года встал вопрос об оплате услуг. За свою работу Сироткина попросила около 300 тыс рублей. В этот раз деньги поступали Сироткиной напрямую, без участия Лубянской.
Сироткина успела полностью скорректировать диссертацию и подготовить автореферат. Однако в июне 2022 года её задержали, и в качестве меры пресечения был избран домашний арест. В сентябре этого же года диссертационный совет на базе ВГТУ присвоил Маргарите Агафоновой ученую степень доктора экономических наук. Тем не менее положительное заключение экспертного совета ВАК она не получила из-за отсутствия кворума по специальности.
В итоге ученую степень доктора экономических наук Агафонова так и не получила.
#ВГТУ
Агафонова Маргарита Сергеевна – бывший доцент кафедры цифровой и отраслевой экономики ВГТУ, а сейчас заведующая кафедрой прикладной математики в ВЭПИ. Она уже имела степень кандидата наук, но хотела также защитить и докторскую диссертацию. В 2021 году Агафонова обратилась за помощью к Наталье Сироткиной, которая приняла предложение и даже стала научным консультантом.
Сироткина организовала предзащиту научной работы на своей кафедре. По итогам предзащиты рецензенты высказали критические замечания, которые требовали исправлений для допуска к защите докторской диссертации. Далее Агафонова обратилась к Сироткиной с просьбой устранить все замечания и доработать диссертацию до соответствующего уровня.
Сироткина якобы, с января по март 2022 года активно занималась исправлением работы Агафоновой, однако её участие сводилось в основном к указаниям на необходимые изменения. В марте 2022 года встал вопрос об оплате услуг. За свою работу Сироткина попросила около 300 тыс рублей. В этот раз деньги поступали Сироткиной напрямую, без участия Лубянской.
Сироткина успела полностью скорректировать диссертацию и подготовить автореферат. Однако в июне 2022 года её задержали, и в качестве меры пресечения был избран домашний арест. В сентябре этого же года диссертационный совет на базе ВГТУ присвоил Маргарите Агафоновой ученую степень доктора экономических наук. Тем не менее положительное заключение экспертного совета ВАК она не получила из-за отсутствия кворума по специальности.
В итоге ученую степень доктора экономических наук Агафонова так и не получила.
#ВГТУ
Воронеж за кулисами
Пока адвокаты Леонида Арапова добиваются изменения территориальной подсудности по его уголовному делу и направляют ходатайство об этом в Верховный суд, сам Арапов заключил контракт с Минобороны РФ. Соответствующее отношение еще 8 августа было направлено в…
Леониду Арапову не удалось отправиться на СВО, так как в отношении него появилась компрометирующая информация.
20 ноября 2024 года пункт отбора на военную службу по контракту в Москве направил в Пресненский районный суд ходатайство о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Леонида Арапова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Из ГУФСИН России по г. Москве поступила информация, которая препятствует прохождению им службы в зоне проведения СВО.
Предполагается, что информация связана с тем, что Арапов состоит в браке с гражданкой Украины Юлией Буряк, а также, возможно, имеет постоянный вид на жительство на территории Украины. Кроме того, Арапов может быть знаком с Евгением Черняком, в отношении которого ранее возбуждали уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), он также был объявлен в розыск.
Таким образом, Леониду Арапову, вероятно, придется ответить перед судом за предъявленные обвинения. Попасть на СВО у него пока не выходит.
20 ноября 2024 года пункт отбора на военную службу по контракту в Москве направил в Пресненский районный суд ходатайство о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Леонида Арапова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Из ГУФСИН России по г. Москве поступила информация, которая препятствует прохождению им службы в зоне проведения СВО.
Предполагается, что информация связана с тем, что Арапов состоит в браке с гражданкой Украины Юлией Буряк, а также, возможно, имеет постоянный вид на жительство на территории Украины. Кроме того, Арапов может быть знаком с Евгением Черняком, в отношении которого ранее возбуждали уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), он также был объявлен в розыск.
Таким образом, Леониду Арапову, вероятно, придется ответить перед судом за предъявленные обвинения. Попасть на СВО у него пока не выходит.
В этом году СЧ по РОПД УМВД России по г. Воронежу возобновил следствие по уголовному делу 2022 года , связанному с махинациями при отчуждении имущества компании «Каскад», принадлежащей Вадиму Ишутину.
Компании «Каскад» в 2011 году ввела в эксплуатацию полигон ТБО в Семилукском районе, который открывал Алексей Гордеев и представил его, как значимый для региона проект. Всю «грязную работу» по строительству полигона от чиновников тогда выполнял Алексей Антиликаторов . Изначально «Каскад» принадлежал Наталье Китаевой, но в 2009 году долю в уставном капитале приобрела компания «Коммунальщик», собственником которой является Евгений Прудников – один из самых доверенных людей Ишутина. Спустя год, в 2010 и 2011 годах, доли в компании стали принадлежать Вадиму Ишутину и Виктории Китаевой, дочери депутата областной думы Евгения Китаева. При этом, кто и какие инвестиции вкладывал в строительство полигона, неизвестно.
В 2018 году Вадим Ишутин без согласия Китаевой принял решения о проведении ряда крупных сделок. На тот момент Виктории принадлежало 33,3% уставного капитала компании стоимостью 101 млн рублей.
В апреле 2018 года «Каскад» стал единственным учредителем «КакСон». В качестве взноса в уставный капитал в собственность новой компании передали часть имущества «Каскада»: части нежилого здания на ул. Театральной, площадью 60,8 кв.м. и 232,6 кв.м., стоимостью 6,2 млн рублей и 22,4 млн рублей соответственно, а также станция диагностического контроля на ул. Холмистой, 56Б, стоимостью 37,3 млн рублей. Впоследствии владельцем компанией стал Алексей Гончаров, а затем она перешла к Андрею Важенину, которые оба считаются людьми связанными с Вадимом Ишутиным.
В октябре и декабре 2018 года «Каскад» продал компании «Экосфера» два участка в Семилукском районе: полигон ТБО за 35,4 млн рублей и полигон для захоронения твердых бытовых отходов II очереди строительства площадью 142890,2 кв.м. за 383,5 млн рублей. Кроме этого, «Каскад» продал «Экотехнологии» утепленный ангар, блок-контейнер и другое недвижимое имущество в том же районе.
В феврале 2019 года Виктория Китаева обратилась к «Каскаду» с заявлением о выходе из общества и выплате действительной стоимости своей доли. Пока компания и Китаева вели переписку, Вадим Ишутин успел продать свою долю «Глобал-продукту», владельцем которой на тот момент был его соратник Олег Турбин.
Виктория Китаева пыталась через суд оспорить отчуждение объектов недвижимости, принадлежавших «Каскаду», сторонним компаниям, но не смогла добиться успеха. Суд постановил взыскать с «Каскада» 6,6 млн рублей в пользу Китаевой в качестве действительной стоимости ее доли.
Все решения по сделкам принимал исключительно Вадим Ишутин, при этом Евгений Прудников исполнял его указания и представлял интересы. Китаева на собраниях акционеров, не присутствовала, но якобы знала о них. Сам же Прудников утверждал во всеуслышанье, что прекратил представлять интересы Вадима Ишутина в 2018 году. Однако это не подтверждается фактами: как минимум, в 2022 году Прудников представлял интересы Ишутина в судах Воронежа и Москвы.
Компании «Каскад», «Глобал-продукт» и иные использовались Вадимом Ишутиным для вывода денег и проведения сомнительных операций и афер, в том числе в сфере ЖКХ. Не исключено, что это уголовное дело может стать причиной еще одного передела, но теперь уже в сфере обращения с ТКО.
Компании «Каскад» в 2011 году ввела в эксплуатацию полигон ТБО в Семилукском районе, который открывал Алексей Гордеев и представил его, как значимый для региона проект. Всю «грязную работу» по строительству полигона от чиновников тогда выполнял Алексей Антиликаторов . Изначально «Каскад» принадлежал Наталье Китаевой, но в 2009 году долю в уставном капитале приобрела компания «Коммунальщик», собственником которой является Евгений Прудников – один из самых доверенных людей Ишутина. Спустя год, в 2010 и 2011 годах, доли в компании стали принадлежать Вадиму Ишутину и Виктории Китаевой, дочери депутата областной думы Евгения Китаева. При этом, кто и какие инвестиции вкладывал в строительство полигона, неизвестно.
В 2018 году Вадим Ишутин без согласия Китаевой принял решения о проведении ряда крупных сделок. На тот момент Виктории принадлежало 33,3% уставного капитала компании стоимостью 101 млн рублей.
В апреле 2018 года «Каскад» стал единственным учредителем «КакСон». В качестве взноса в уставный капитал в собственность новой компании передали часть имущества «Каскада»: части нежилого здания на ул. Театральной, площадью 60,8 кв.м. и 232,6 кв.м., стоимостью 6,2 млн рублей и 22,4 млн рублей соответственно, а также станция диагностического контроля на ул. Холмистой, 56Б, стоимостью 37,3 млн рублей. Впоследствии владельцем компанией стал Алексей Гончаров, а затем она перешла к Андрею Важенину, которые оба считаются людьми связанными с Вадимом Ишутиным.
В октябре и декабре 2018 года «Каскад» продал компании «Экосфера» два участка в Семилукском районе: полигон ТБО за 35,4 млн рублей и полигон для захоронения твердых бытовых отходов II очереди строительства площадью 142890,2 кв.м. за 383,5 млн рублей. Кроме этого, «Каскад» продал «Экотехнологии» утепленный ангар, блок-контейнер и другое недвижимое имущество в том же районе.
В феврале 2019 года Виктория Китаева обратилась к «Каскаду» с заявлением о выходе из общества и выплате действительной стоимости своей доли. Пока компания и Китаева вели переписку, Вадим Ишутин успел продать свою долю «Глобал-продукту», владельцем которой на тот момент был его соратник Олег Турбин.
Виктория Китаева пыталась через суд оспорить отчуждение объектов недвижимости, принадлежавших «Каскаду», сторонним компаниям, но не смогла добиться успеха. Суд постановил взыскать с «Каскада» 6,6 млн рублей в пользу Китаевой в качестве действительной стоимости ее доли.
Все решения по сделкам принимал исключительно Вадим Ишутин, при этом Евгений Прудников исполнял его указания и представлял интересы. Китаева на собраниях акционеров, не присутствовала, но якобы знала о них. Сам же Прудников утверждал во всеуслышанье, что прекратил представлять интересы Вадима Ишутина в 2018 году. Однако это не подтверждается фактами: как минимум, в 2022 году Прудников представлял интересы Ишутина в судах Воронежа и Москвы.
Компании «Каскад», «Глобал-продукт» и иные использовались Вадимом Ишутиным для вывода денег и проведения сомнительных операций и афер, в том числе в сфере ЖКХ. Не исключено, что это уголовное дело может стать причиной еще одного передела, но теперь уже в сфере обращения с ТКО.
Продолжаем рассказ об участниках уголовного дела, связанного с обвинениям сотрудников ВГТУ Натальи Сироткиной и Элины Лубянской. Не только преподаватели стремились получить ученую степень, но и сотрудники крупных предприятий хотели защититься в диссертационном совете под руководством Сироткиной.
Хрячкова Галина Васильевна, начальник юридического отдела ООО «Ровеньки-маслосырзавод», была аспирантом ВГТУ. В 2021 году профессор ВГТУ Лариса Шульгина познакомила Сироткину с Хрячковой, которая планировала пройти предзащиту и представить свою кандидатскую диссертацию на кафедре Сироткиной. На тот момент научная работа Галины уже была готова.
В декабре 2021 года во время предзащиты Сироткина, профессор Елена Шкарупетова и другие преподаватели высказали свои замечания. В результате диссертацию рекомендовали к защите только после устранения всех недостатков.
Лариса Шульгина обратилась к Наталье Сироткиной с просьбой помочь Хрячковой исправить научную работу. Все понимали, что помощь Сироткиной в корректировке работы и последующая защита в диссертационном совете будут иметь свою цену. Сироткина оценила свою помощь в 350 тыс. рублей, сказав об этом лично Хрячковой. Но все дальнейшие действия, включая передачу денег, должны были осуществляться через Элину Лубянскую.
Хрячкова передавала деньги Лубянской, следуя инструкциям Сироткиной. Однако защитить свою диссертацию на совете ВГТУ ей так и не удалось. В июне 2022 года Наталья Сироткина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. До этого она успела исправить лишь технические ошибки в работе.
Хрячкова Галина Васильевна, начальник юридического отдела ООО «Ровеньки-маслосырзавод», была аспирантом ВГТУ. В 2021 году профессор ВГТУ Лариса Шульгина познакомила Сироткину с Хрячковой, которая планировала пройти предзащиту и представить свою кандидатскую диссертацию на кафедре Сироткиной. На тот момент научная работа Галины уже была готова.
В декабре 2021 года во время предзащиты Сироткина, профессор Елена Шкарупетова и другие преподаватели высказали свои замечания. В результате диссертацию рекомендовали к защите только после устранения всех недостатков.
Лариса Шульгина обратилась к Наталье Сироткиной с просьбой помочь Хрячковой исправить научную работу. Все понимали, что помощь Сироткиной в корректировке работы и последующая защита в диссертационном совете будут иметь свою цену. Сироткина оценила свою помощь в 350 тыс. рублей, сказав об этом лично Хрячковой. Но все дальнейшие действия, включая передачу денег, должны были осуществляться через Элину Лубянскую.
Хрячкова передавала деньги Лубянской, следуя инструкциям Сироткиной. Однако защитить свою диссертацию на совете ВГТУ ей так и не удалось. В июне 2022 года Наталья Сироткина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. До этого она успела исправить лишь технические ошибки в работе.
Ленинский районный суд 2 декабря отложил рассмотрение уголовного дела по обвинению арбитражного управляющего Игорь Вышегородцев на 9 декабря. Дело длится с 2017 года и никак не может подойти к логическому завершению. Расследовали его около трех лет, а с 2020 года оно находится в суде, один раз направлялось для дополнительного расследования, но это решение впоследствии отменил Воронежский областной суд.
Игорь Вышегородцев предоставил каналу более 80 жалоб и ходатайств, поданных им в основном после ознакомления с материалами уголовного дела. Эти документы касаются действий и бездействия сотрудников СЧ по РОПД ГСУ МВД РФ по Воронежской области. Из представленных материалов стало известно, что Вышегородцева не только не уведомляли о продлении сроков следствия, но и забывали извещать о выделении и объединении уголовных дел в одно производство. Ни один из этих фактов так и не был признан нарушением. Региональный СК отказался проводить процессуальную проверку. Несколько уголовных дел были прекращены.
Что вошло в финальное обвинение? Согласно предоставленным документам, Игоря Вышегородцева обвиняют по трем эпизодам растраты (часть 4 статьи 160 УК РФ), которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей конкурсного управляющего ГП «Военторг №769» УТ МВО. Дело о банкротстве этого предприятия началось еще в 2003 году.
Первый эпизод связан с реализацией Игорем Вышегородцевым, как конкурсным управляющим «Военторга», трех объектов недвижимости по заниженной стоимости. Проданы они были за 26,5 млн рублей. Эти объекты недвижимости «Военторг» передал в качестве оплаты акций двух компаний - «Вера» и «Надежда». По версии следствия, Вышегородцев якобы подыскал отчеты, заведомо занижавшие стоимость имущества. Однако в рамках дела о банкротстве проводилась оценка имущества в соответствии с требованиями закона, а полученные средства пошли на удовлетворение требований кредиторов. Решения о реализации имущества не обжаловались, а Арбитражный суд при долгом рассмотрении дела не выявил каких-либо нарушений.
Второй эпизод относится к 2009 году. Следствие инкриминировало Вышегородцеву незаконное заключение фиктивного соглашения с ФК «Сотис» на сумму 8,2 млн рублей. Но необходимость заключения этого соглашения обсуждалась на общем собрании кредиторов, которое и приняло данное решение. Это не являлось единоличным решением Вышегородцева.
Третий эпизод связан с 2016 годом. Он касается выплаты мораторного процента (упущенная выгода кредитора) компании «АМК» в 13,7 млн рублей. По версии следствия, Вышегородцев не имел полномочий переводить деньги компании, которая не значилась в списке кредиторов. Тем не менее решение также было согласовано на собрании кредиторов, как и перевод средств. Кроме того, перевод был выполнен в рамках процедуры банкротства, законность которой признал Арбитражный суд.
Процедура банкротства «Военторга» завершилась, и Арбитражный суд окончил дело. Практически все требования кредиторов были удовлетворены. Во всех упомянутых эпизодах Игорь Вышегородцев действовал согласно решениям собрания кредиторов. Суд не признал ни одно из его действий незаконным. В 2016 году Военной прокуратурой Воронежского гарнизона также проводилась проверка хода процедуры банкротства, и нарушений выявлено не было. Этот факт был отражен в одном из судебных решений.
Отдельного внимания заслуживает эпизод, который не дошел до суда. В ноябре 2019 года прекратили уголовное преследование Вышегородцева по делу о мошенничестве, связанному с созданием «Ренессанса» и бывшими вкладчиками «КПКГ «Финансист». Дело также рассматривалось в Арбитражном суде Воронежской области, где все действия конкурсного управляющего были признаны законными.
По словам самого Игоря Вышегородцева, следствие не смогло предоставить никаких доказательств его вины в предъявленном обвинении. Какое решение примет суд, станет известно в ближайшее время.
Игорь Вышегородцев предоставил каналу более 80 жалоб и ходатайств, поданных им в основном после ознакомления с материалами уголовного дела. Эти документы касаются действий и бездействия сотрудников СЧ по РОПД ГСУ МВД РФ по Воронежской области. Из представленных материалов стало известно, что Вышегородцева не только не уведомляли о продлении сроков следствия, но и забывали извещать о выделении и объединении уголовных дел в одно производство. Ни один из этих фактов так и не был признан нарушением. Региональный СК отказался проводить процессуальную проверку. Несколько уголовных дел были прекращены.
Что вошло в финальное обвинение? Согласно предоставленным документам, Игоря Вышегородцева обвиняют по трем эпизодам растраты (часть 4 статьи 160 УК РФ), которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей конкурсного управляющего ГП «Военторг №769» УТ МВО. Дело о банкротстве этого предприятия началось еще в 2003 году.
Первый эпизод связан с реализацией Игорем Вышегородцевым, как конкурсным управляющим «Военторга», трех объектов недвижимости по заниженной стоимости. Проданы они были за 26,5 млн рублей. Эти объекты недвижимости «Военторг» передал в качестве оплаты акций двух компаний - «Вера» и «Надежда». По версии следствия, Вышегородцев якобы подыскал отчеты, заведомо занижавшие стоимость имущества. Однако в рамках дела о банкротстве проводилась оценка имущества в соответствии с требованиями закона, а полученные средства пошли на удовлетворение требований кредиторов. Решения о реализации имущества не обжаловались, а Арбитражный суд при долгом рассмотрении дела не выявил каких-либо нарушений.
Второй эпизод относится к 2009 году. Следствие инкриминировало Вышегородцеву незаконное заключение фиктивного соглашения с ФК «Сотис» на сумму 8,2 млн рублей. Но необходимость заключения этого соглашения обсуждалась на общем собрании кредиторов, которое и приняло данное решение. Это не являлось единоличным решением Вышегородцева.
Третий эпизод связан с 2016 годом. Он касается выплаты мораторного процента (упущенная выгода кредитора) компании «АМК» в 13,7 млн рублей. По версии следствия, Вышегородцев не имел полномочий переводить деньги компании, которая не значилась в списке кредиторов. Тем не менее решение также было согласовано на собрании кредиторов, как и перевод средств. Кроме того, перевод был выполнен в рамках процедуры банкротства, законность которой признал Арбитражный суд.
Процедура банкротства «Военторга» завершилась, и Арбитражный суд окончил дело. Практически все требования кредиторов были удовлетворены. Во всех упомянутых эпизодах Игорь Вышегородцев действовал согласно решениям собрания кредиторов. Суд не признал ни одно из его действий незаконным. В 2016 году Военной прокуратурой Воронежского гарнизона также проводилась проверка хода процедуры банкротства, и нарушений выявлено не было. Этот факт был отражен в одном из судебных решений.
Отдельного внимания заслуживает эпизод, который не дошел до суда. В ноябре 2019 года прекратили уголовное преследование Вышегородцева по делу о мошенничестве, связанному с созданием «Ренессанса» и бывшими вкладчиками «КПКГ «Финансист». Дело также рассматривалось в Арбитражном суде Воронежской области, где все действия конкурсного управляющего были признаны законными.
По словам самого Игоря Вышегородцева, следствие не смогло предоставить никаких доказательств его вины в предъявленном обвинении. Какое решение примет суд, станет известно в ближайшее время.
В Судебном департаменте при Верховном суде РФ возник дефицит бюджетных средств, связанный с увеличением числа судей, уходящих в отставку.
Как отметил гендиректор департамента Владислав Иванов, одной из причин ухода является недостаточный уровень заработной платы, профессиональное выгорание и нехватка времени на личную жизнь. Чаще всего досрочная отставка происходит при достижении 20-летнего стажа службы. За последний год стало больше случаев, когда судьи покидают должность до выработки минимального стажа, необходимого для назначения пожизненного ежемесячного содержания.
В связи с этим Иванов предложил принять меры для удержание специалистов: увеличить уровень заработной платы, оптимизировать рабочую нагрузку, создать комфортные условия труда и обеспечить дополнительные социальные гарантии. Сейчас некомплект судей в России составляет почти 20%.
Как отметил гендиректор департамента Владислав Иванов, одной из причин ухода является недостаточный уровень заработной платы, профессиональное выгорание и нехватка времени на личную жизнь. Чаще всего досрочная отставка происходит при достижении 20-летнего стажа службы. За последний год стало больше случаев, когда судьи покидают должность до выработки минимального стажа, необходимого для назначения пожизненного ежемесячного содержания.
В связи с этим Иванов предложил принять меры для удержание специалистов: увеличить уровень заработной платы, оптимизировать рабочую нагрузку, создать комфортные условия труда и обеспечить дополнительные социальные гарантии. Сейчас некомплект судей в России составляет почти 20%.