БАНКРОТСТВО ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ФАРС
(АУ Луговенко О.И. СРО " МСРО АУ")

В деле о развале Гидрометаллургического завода (ГМЗ) На Ставрополье начался новый виток судебной комедии.
Оруженосцы олигарха Альберта Авдоляна пытаются исключить из числа кредиторов ООО "ПК ЭТ", которое некогда доказало бенефициарство авдоляновской команды.

Однако, попытки выбить неугодных из реестра столкнулись с судебной реальностью. Заявление было оставлено без движения до 14 марта 2025 года из-за отсутствия оснований для выкида кредитора.

Претензии о "затягивании" банкротства ГМЗ выглядят как череда юридических комических этюдов. Вопрос о долгах ГМЗ перед ООО "ПК ЭТ" пока не разрешен, а встроенная в команду арбитражных управляющих система показывает всю свою проблемность.

Схема развала ГМЗ: как "потерялись" миллиарды

Проблемные кредиты и искусственный финансовый кризис
В 2018 году акционеры ГМЗ Сергей Махов и Сергей Чак взяли крупные кредиты в Сбербанке под предлогом модернизации предприятия. Однако средства так и не были направлены на развитие, а исчезли в неизвестном направлении.

Фиктивная продажа стратегических активов Когда кредитное бремя стало критическим, Махов и Чак передали ГМЗ и Южную энергетическую компанию (ЮЭК) доверенным лицам Авдоляна за символические суммы. ГМЗ ушел ООО "Энигма" за 3,8 тыс. рублей, а ЮЭК - Андрею Коробову за 5 тыс. рублей.

Банкротство под контролем аффилированных структур После перехода активов под управление новых владельцев предприятие вскоре оказалось в стадии банкротства. В качестве конкурсного управляющего был назначен человек, лояльный к окружению Авдоляна, что позволило контролировать процесс ликвидации.

Попытка зачистить неудобных кредиторов Когда кредиторы начали выяснять, куда ушли деньги, и требовать возврата средств, подключились юристы "Алмаз Капитал". Они инициировали иски об исключении неудобных участников из реестра требований, пытаясь минимизировать потери для "своих" людей.

Судебный фарс и задержки в процедурах Исковые требования строятся на слабых юридических основаниях и регулярно блокируются судами. Последний эпизод - отказ в исключении ООО "ПК ЭТ" из списка кредиторов, так как заявитель не смог предоставить законных оснований для этого.


Останется ли ГМЗ к концу саги в виде действующего актива или превратится в очередную схемную пыль? Вопрос пока остается открытым.

Союз СРО "ГАУ" под ударом: УФАС Татарстана раскрыло махинации в гильдии арбитражных управляющих!
(СРО "ГАУ)

В Татарстане разгорается громкий скандал: УФАС Республики возбудило дело против Союза "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (СРО "ГАУ") по подозрению в незаконной координации экономической деятельности участников. По версии антимонопольщиков, организация создала искусственные барьеры для работы арбитражных управляющих, заставляя их сотрудничать только с аккредитованными фирмами и фактически блокируя доступ независимых игроков на этот рынок.

Что обнаружило УФАС?
Расследование показало, что СРО "ГАУ" навязывала своим членам жёсткие условия, ограничивая их выбор партнёров. В локальных нормативных актах гильдии зафиксированы требования, согласно которым арбитражные управляющие не могут заключать договоры с компаниями, не входящими в систему гильдии. В случае нарушений применялись дисциплинарные санкции, включая штрафы.

Юридическая лазейка или монопольный сговор?
Как заявляют эксперты, закон о банкротстве не требует обязательной аккредитации привлечённых специалистов только в той организации, где состоит арбитражный управляющий. Однако ГАУ фактически диктовала свои правила, мешая управляющим свободно работать с другими компаниями. В результате создавалась искусственная монополия, а конкуренты, не входящие в систему СРО "ГАУ", оказывались в заведомо невыгодном положении.

Такие схемы нарушают ФЗ "О защите конкуренции" (ч. 5 ст. 11), который запрещает ограничение экономической свободы на рынке. УФАС усматривает в действиях гильдии признаки злоупотребления положением:

🔸 Контроль за рынком банкротств — только "свои" компании получали доступ к сделкам, ограничивая конкуренцию.
🔸 Финансовые выгоды — из-за монополизации услуг стоимость услуг управляющих могла быть искусственно завышена.
🔸 Административный ресурс — создавалась ситуация, когда СРО "ГАУ" могла влиять на распределение активов в процедурах банкротства.

Формально гильдия защищает интересы арбитражных управляющих и регулирует их деятельность. Однако на деле, по мнению экспертов, СРО "ГАУ" влияла на рынок в своих интересах. Это позволяло контролировать потоки активов, выделяемых в рамках банкротных процедур, и создавать систему "своих" и "чужих" в бизнесе.

Если вина Союза СРО "ГАУ" будет доказана, организации грозят серьёзные санкции, включая многомиллионные штрафы и пересмотр её роли на рынке. Более того, возможно, что к проверке подключатся правоохранительные органы, если будут выявлены признаки картельного сговора или коррупционной составляющей.

Мошенническое банкротство: как «Группа Е4» вывела миллиарды и оставила кредиторов ни с чем
(АУ Москвина И.В. СРО АУ "Авангард")

Арбитражный суд Москвы официально завершил конкурсное производство в отношении АО «Группа Е4» — некогда мощного игрока на рынке инжиниринга, оставившего за собой финансовую воронку в 34,6 миллиарда рублей. Более 226 кредиторов, включая государственные и частные структуры, остались ни с чем, так как имущества у должника попросту не оказалось.

Схемы банкротства и исчезнувшие активы

По данным конкурсного управляющего Ирины Москвиной, в ходе процедуры банкротства было выявлено полное отсутствие недвижимости, транспортных средств и прав на земельные участки. Однако эксперты задаются вопросом: как столь крупная компания с международными контрактами могла бесследно исчезнуть, оставив после себя многомиллиардные обязательства?

Криминальные связи и арест Михаила Абызова

«Группа Е4» оказалась в центре коррупционного скандала после ареста её фактического владельца — бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. В 2019 году он был задержан и обвинён в создании преступной группировки, мошенничестве и выводе денежных средств за границу.

Следствие установило, что через сложную сеть офшорных компаний и фиктивных контрактов из России были выведены миллиарды. В 2023 году Преображенский суд Москвы вынес обвинительный приговор: Абызов получил 12 лет лишения свободы и штраф в 80 миллионов рублей. Его сообщники получили сроки от 5 до 12 лет.

Финальный аккорд: кредиторы остаются ни с чем

Завершение процедуры банкротства официально закрепило тот факт, что все невыплаченные долги теперь считаются погашенными. Для пострадавших кредиторов это означает одно — шансов вернуть свои деньги у них больше нет. Как и в большинстве подобных случаев, мошеннические схемы оказались куда эффективнее правовых механизмов, а огромные суммы растворились в офшорных зонах.

Агромафия" под судом: Бизнесмен Чебанов получил 14 лет за попытку захвата «Агрокомплекса Кущевский»
( АУ Ященко Н.И. СРО АУ "Авангард")

В Москве завершился громкий судебный процесс: Преображенский районный суд вынес приговор Олегу Чебанову, фигуранту уголовного дела о попытке рейдерского захвата «Агрокомплекса Кущевский». Бизнесмен получил 14 лет колонии строгого режима и штраф 155,7 млн рублей за участие в организованном преступном сообществе и покушение на мошенничество.

Как банкротство превратили в криминальную схему:

По данным суда, бенефициары ГК «Концерн Покровский» организовали преступную группу, которая пыталась завладеть активами «Агрокомплекса Кущевский» на сумму более 1 млрд рублей. Для этого преступники использовали механизмы банкротства, чтобы взять под контроль земли и имущество предприятия.

Сам процесс банкротства начался в 2019 году по инициативе АО «Маяк», подавшего иск о задолженности «Агрокомплекса» в размере 253,2 млн рублей. Арбитражный суд признал требования обоснованными, запустив процедуру несостоятельности предприятия.

Однако вместо стандартного финансового оздоровления компания оказалась в центре рейдерского скандала. Организаторы преступного сообщества начали контролировать банкротный процесс и распределять активы в свою пользу.

Финансовые махинации и роль Чебанова:

Олег Чебанов, по данным следствия, возглавил финансовую ячейку преступного сообщества. Он контролировал денежные потоки, согласовывал суммы выплат и направлял средства на подкуп нужных лиц. Под его руководством происходило перераспределение активов и оформление фиктивных сделок.

Банда действовала до тех пор, пока в ситуацию не вмешались правоохранительные органы. В результате спецоперации злоумышленников задержали, а их деятельность была пресечена.

Где сейчас бенефициары схемы?

Несмотря на вынесенный приговор, один из ключевых фигурантов дела — Федор Стрельцов, бенефициар «Агрокомплекса Кущевский», находится в международном розыске. Его обвиняют в экономических преступлениях, связанных с выводом активов.

По информации источников, Стрельцов мог заранее подготовить «запасные аэродромы» за границей и скрыться, чтобы избежать наказания. Однако российские силовики продолжают поиски и намерены добиться его экстрадиции.

"9,7 млрд исчезли, но виновные найдены: Суд не оставил шансов экс-руководству «Татфондбанка»"
(ГК АСВ)

Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил решение о привлечении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Марата Загидуллина к субсидиарной ответственности. В число ответчиков также вошли ещё шесть экс-руководителей банка, включая Роберта Мусина.

ПАО «Татфондбанк» рухнул в 2016 году, оставив за собой дыру в финансовой системе Татарстана и десятки тысяч пострадавших вкладчиков.
Арбитраж признал законными требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании 9,7 млрд рублей, которые, по мнению истца, были потеряны из-за неправомерных действий руководства банка. В судебном решении фигурируют сомнительные кредиты и вывод активов, которые привели к банкротству финансовой организации.

Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию, что ставит точку в попытках бывших топ-менеджеров избежать ответственности. Теперь они могут столкнуться с арестом имущества и взысканием средств в рамках исполнения судебного акта.

В результате банкротства «Татфондбанка» десятки тысяч вкладчиков лишились своих денег.

Вкладчики с суммами до 1,4 млн рублей получили компенсации через систему страхования вкладов, но крупные депозиты и средства юрлиц остались под угрозой.
Многие компании и частные инвесторы так и не смогли вернуть свои средства.
Теперь экс-руководителям «Татфондбанка» предстоит отвечать за свои действия перед законом и кредиторами.

Мошенничество, подкуп, банкротство:  как Егор Носков и его команда "Дювернуа Лигал" обналичивали миллионы через схемы

Егор Носков, известный как "золотой плут" в юридических кругах, продолжает оставаться в центре скандалов. На этот раз речь идет о его причастности к криминальным банкротствам и схемам по отъему имущества у клиентов.

Банкротство и мошенничество: как это было

Одним из самых громких дел стало банкротство ОАО "Трубосталь", где Носков выступил в роли арбитражного управляющего. В результате его действий активы предприятия были распроданы по заниженным ценам, а вырученные средства осели на счетах подконтрольных ему компаний.

Носков также причастен к развалу ОАО "Кировский завод". Он обманным путем стал председателем Совета директоров и инициировал масштабную распродажу активов. Сегодня завод остался лишь с одним производственным цехом, а все дочерние предприятия переписаны на Носкова и его приближенных.

Схемы с недвижимостью: "Глобус" и особняк на Каменном острове

В 2018 году Носков предложил банкиру Сергею Бажанову (основателю "Международного банка Санкт-Петербурга") мнимую сделку по продаже бизнес-центра "Глобус" за 120 млн рублей с правом обратного выкупа. Однако после сделки Носков отказался возвращать имущество.

Суд установил, что у Носкова не было средств для покупки "Глобуса" — прибыль всех его юрлиц была в 29 раз меньше суммы сделки. В 2021 году Тринадцатый арбитражный суд признал сделку ничтожной, но Носков успел переписать на себя не только "Глобус", но и особняк на Каменном острове.

Арбитражный управляющий и его команда

Носков работал в связке с партнером Игорем Гущевым. Вместе они убеждали клиентов переписывать имущество на себя, угрожая уголовными делами и арестами активов. В случае банкротства имущество реализовывалось по цене не более 20% от реальной стоимости, а разницу делили между собой.

Сергей Бажанов неоднократно обращался в Квалификационную комиссию адвокатской палаты Санкт-Петербурга, но Носкову удавалось избежать наказания благодаря связям.

Член Совета АП СПб Максим Семеняко (сын президента палаты) пытался "замирить" Носкова с Бажановым, так как "Дювернуа Лигал" финансировал проекты семьи Семеняко.

В июле 2023 года Носков покинул Россию, получив гражданство Мальты, и теперь ведет бизнес в Лондоне.

Новые схемы: дело Александра Ярчука

Сейчас Носков занимается делами беглого олигарха Александра Ярчука, который судится с бывшими партнерами на Кубани. Носков надеется получить часть выведенных за границу 5 млрд рублей. Его команда уже вовлечена в подкуп региональных судей в Краснодарском крае.

Дополнительные факты: "Дювернуа Лигал" и их схемы

Юридическая фирма "Дювернуа Лигал" давно замешана в скандалах. Ее офис на Невском проспекте, 140, был обыскан полицией, изъяты документы и оргтехника.

На сайте компании указан адрес в Лондоне — 84 Brook Street, W1K 5EH. Однако проверка показала, что это помещение сдается в почасовую аренду за 187–263 фунтов стерлингов.

В Великобритании нет данных о регистрации компании, близкой по названию к "Дювернуа Лигал", или о юристе Егоре Носкове.

Связи с силовиками и коррупция

Источники сообщают, что Носков и его команда активно подкупали судей и чиновников. В частности, в деле Александра Ярчука его представители возили конверты с деньгами "нужным людям" в Краснодарском крае.

Юрий Новолодский, один из самых уважаемых юристов Петербурга, открыто критиковал Носкова, назвав его методы "получением индульгенций через связи и деньги".

Совет АП СПб ограничился предупреждением для Носкова, несмотря на доказанные нарушения.


Егор Носков — мастер криминальных схем, который годами обогащался за счет банкротств и мошенничества. Его деятельность нанесла ущерб не только клиентам, но и репутации всего адвокатского сообщества. Однако благодаря связям и деньгам он продолжает избегать ответственности, ведя бизнес из Лондона.

Золотая афера: арбитражный управляющий Эйсмонт Елена  на Камчатке присвоила почти 12 миллионов рублей
( АУ Эйсмонт Е.А. СРО "Евросиб")

Громкий финансовый скандал разразился на Камчатке: арбитражная управляющая Эйсмонт Елена Андреевна, назначенная на банкротство компании "Золотой мост", оказалась в центре расследования о крупном мошенничестве. Женщина перевела на свои счета 14,7 миллиона рублей, но так и не смогла объяснить, куда ушла большая часть этой суммы. Суд признал её действия умышленными и дисквалифицировал на шесть месяцев.

Как обворовывали "Золотой мост"

Назначенная на процедуру банкротства осенью 2022 года, арбитражный управляющий с первых дней допустила серьёзные нарушения. Но апофеоз её махинаций пришёлся на период с декабря 2023 по март 2024 года: тогда она без каких-либо законных оснований вывела со счетов компании-банкрота почти 15 миллионов рублей.
Параллельно долги перед кредиторами оставались нетронутыми. Вместо того чтобы направить средства на погашение задолженности, управляющая заключила сомнительную сделку с фирмой "Юридическая защита", оплатив её услуги деньгами банкрота. В результате 11,8 миллиона рублей исчезли в неизвестном направлении.

Скандальное прошлое

Как выяснилось, это не первый случай нарушений со стороны арбитражного управляющего. За аналогичные проступки она привлекалась к административной ответственности уже шесть раз! Однако прежние штрафы и предупреждения не остановили её – мошенническая схема продолжалась.
На этот раз суд учёл всю картину преступных действий и пришёл к выводу, что женщина сознательно использовала своё положение для незаконного обогащения.

Дисквалификация и возможное обжалование

В итоге арбитражный суд Камчатского края постановил дисквалифицировать Эйсмонт Елену Андреевну на шесть месяцев. Это означает, что в ближайшее время она не сможет вести дела о банкротстве, но остаётся ли это достаточным наказанием за многомиллионное хищение? Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

История с "Золотым мостом" оставляет больше вопросов, чем ответов. Будет ли заведено уголовное дело? Получат ли кредиторы свои деньги? Или эта афера так и останется очередным примером безнаказанности в сфере банкротств?
Следите за развитием событий!

СРО, к которому принадлежала управляющая

Эйсмонт Елена Андреевна состояла в СРО Ассоциация "Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих", что ставит под вопрос систему контроля и надзора за деятельностью арбитражных управляющих в этой организации.

Миллиарды в тени: как экс-руководители банка «Миллениум» загнали себя в ловушку
(ГК АСВ)

18 февраля 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил запрет на выезд из России шести бывшим топ-менеджерам банка «Миллениум». Такое решение принято по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается конкурсным управлением обанкротившегося банка.

Финансовый коллапс и махинации

История падения «Миллениума» началась более девяти лет назад, когда Центробанк РФ отозвал у него лицензию. В ходе проверки временной администрации вскрылись колоссальные финансовые нарушения: капитал банка оказался в глубоком минусе — 5,548 млрд рублей. В апреле 2015 года суд официально признал банк банкротом. По данным «Интерфакс-100», на тот момент «Миллениум» занимал 277-е место среди кредитных организаций страны.

Кто в деле?

В запретный список суда попали экс-председатель правления Михаил Байдаков, два его заместителя, два члена правления и главбух банка Елена Кральковская. Им запрещено покидать территорию России, пока они не исполнят судебное решение о субсидиарной ответственности.

Безнаказанность не прошла

Попытки экс-руководителей оспорить возложенные на них обязательства не увенчались успехом. В декабре 2023 года их дело дошло до Верховного суда, но высшая инстанция оставила решение о субсидиарке в силе. Теперь бывшие управленцы должны возместить ущерб в размере 5,6 млрд рублей.

Эксперты предполагают, что за громким банкротством скрываются схемы вывода активов и мошеннические операции. Однако пока уголовных дел в отношении фигурантов не возбуждено. Будет ли поставлена точка в этом деле или оно станет очередной нераскрытой финансовой аферой — покажет время.

​Как стало известно Компромат ГРУПП, банкротство стратегического предприятия «Юргинский машиностроительный завод» превратилось в очередной криминальный скандал. Формально его спасением занималась государственная корпорация ВЭБ. РФ во главе с Игорем Шуваловым, однако с 2020 года предприятие фактически было доведено до разорения. Кредитором завода также является «Ростех» Сергея Чемезова, но именно ВЭБ. РФ был назначен ключевым управляющим активом, а курировал процесс главный управляющий директор корпорации Александр Иванов. Иванов известен своей некомпетентностью в сфере банкротств, психическим расстройством и зависимостью от медикаментов, что приносит ВЭБу серьезные убытки и создаёт негативный фон для госкомпании Шувалова.

6 марта 2025 года конкурсный управляющий, согласованный ВЭБ. РФ с подачи Иванова, организует повторный аукцион по продаже 100% долей компании ООО «ПК Юрмаш». Эта компания арендует имущество «Юргинского машзавода» и имеет годовую выручку более 300 млн рублей, однако цена продажи на аукционе составит всего 1,17 млн рублей – на 10% ниже предыдущей стартовой цены. Вопрос о том, почему ВЭБ. РФ оценивает работающую компанию с активами на миллиарды рублей в сумму чуть больше миллиона, остаётся без ответа.

В декабре 2024 года уже проходили торги, организованные конкурсным управляющим СРО «Содействие». К участию были допущены десять претендентов – три юридических лица и семь физических. Среди них оказалась и сама директор «ПК Юрмаш» Виктория Мирошниченко, которая предложила за компанию 7,02 млн рублей. Однако пять других участников предложили суммы более 10 млн рублей. Самыми высокими ставками стали 46,67 млн рублей от Натальи Швецовой и 46,8 млн рублей от ООО «Девелопмент» – компании с уставным капиталом 10 тыс. рублей, созданной в июле 2024 года.

ООО «Девелопмент» было признано победителем торгов, но в установленный срок не внесло оплату, а 20 января 2025 года конкурсный управляющий Артемий Кузнецов объявил, что московская фирма уклоняется от заключения договора. По такому же сценарию отказалась и Наталья Швецова, предложившая вторую по величине цену. В результате продажа была сорвана, что позволило Иванову и ВЭБ. РФ выставить актив на повторные торги, но уже с искусственно заниженной ценой.

Летом 2024 года Иванов и его команда пытались продать 100% долей «ПК Юрмаш» за символическую сумму в 1 рубль, но Арбитражный суд Кемеровской области приостановил аукцион. Суд выявил признаки мошенничества, поскольку торги длились всего 15 дней, а большинство шагов по увеличению цены (более 6000) делались ботами вместо реальных участников. Тем не менее Иванов и его люди продолжают попытки провернуть схему и продать активы по заниженной цене.

Подобные подходы в работе с банкротными активами ВЭБ. РФ свидетельствуют о явных коррупционных нарушениях и требуют немедленного вмешательства надзорных органов. Если эта ситуация останется без контроля, стратегическое предприятие будет передано нужным людям по символической цене, что приведёт к его окончательной ликвидации или перепродаже в частные руки с многократной наценкой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, 17 февраля 2025 года  срочно уволился с поста генерального директора АО «Главное управление обустройства войск» Андрей Назаров. Место занял Олег Казанцев, ранее много лет руководивший ФГУП «ГВСУ №14» -бывшее ФГУП "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ", финансовая дыра в котором после его ухода превышает 210 миллиардов рублей.

По словам источника ВЧК-ОГПУ,  Андрей Назаров всегда решал самые щепетильные вопросы узаконивания и размытия объемов выведенных средств, латания дыр и ликвидации проблемных организаций через процедуры банкротства в интересах Тимура Иванова и приближенных покровителей, был начальником управления проблемных активов ОАО «Оборонстрой»,  которое в итоге было ликвидировано с убытками в 29,7 млрд руб., в 2016 году – руководителем принадлежавшего АО «ГУОВ» ООО "Оборонмедстрой", которое традиционно для него - обанкротилось,  в 2017 году — первым заместителем главы «Дальспецстроя», где было украдено более 5 млрд руб.. Назаров руководил разными компаниями в Минобороны — «Оборонлогистика», АО «356 Управление начальника работ», был врио ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» (в настоящее время ликвидированного с огромными долгами), был собственником ООО «М-Строй», которое в 2020 году передал АО «ГУОВ» и реорганизовал в форме присоединения к возглавляемому им же АО «ГУОВ» с явными признаками банкротства и вывода активов с долгом в 823 млн рублей (при балансе в 10,2 млрд).  

Аналогично прошлым местам работы – за время работы Андрея Назарова генеральным директором АО «ГУОВ», включая период его руководства АО «Гарнизон» с начала 2020 года, как управляющей компанией АО «ГУОВ» - долг АО «ГУОВ» перед кредиторами вырос до огромных размеров с менее миллиарда, что могло быть свободно погашено, до 82 миллиардов на начало  2025 года, не считая не взыскивающих долги банков, например ПАО «Промсвязьбанк», замалчивающего многомиллиардные долги АО «ГУОВ» по договоренности с Андреем Назаровым.  

По данным Rucriminal.info, показательное отсутствие интереса правоохранительных органов к данной персоне не случайно, и объясняется тем, что, несмотря на внушительный объем сведений и материалов, накопленных на и Андрея Назарова – делу не дают ход в связи с тем, что Андрей Назаров пошел на сотрудничество и занял позицию постепенной сдачи уже не нужных ему подельников и компаньонов.

Подробности читайте здесь

"Запрет на побег: топ-менеджерам М2М Прайвет банка придется ответить за банкротство"
(ГК АСВ)

Разграбление банка и уголовная ответственность: что грозит экс-руководителям?

Московский арбитражный суд 25 февраля удовлетворил ходатайство госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) и наложил запрет на выезд из России для четырех бывших руководителей М2М Прайвет банка. Судебный вердикт затронул следующих лиц:

Олег Сафонов – экс-председатель правления банка,
Робертс Иделсонс – бывший член совета директоров,
Инна Иванова – член правления,
Андрей Новиков – экс-руководитель единственного акционера банка.

Это решение принято в рамках взыскания многомиллиардных долгов, образовавшихся из-за сомнительных финансовых схем, которые привели банк к банкротству. Запрет на выезд из страны объясняется необходимостью обеспечить их участие в процессах реализации активов и взаимодействии с судебными приставами.

Как банк оказался в долговой яме?

М2М Прайвет банк, ранее являвшийся дочерним банком Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), был лишен лицензии в декабре 2016 года. В начале 2017 года суд признал его банкротом. Финансовые проблемы учреждения стали следствием многочисленных махинаций, связанных с выводом ликвидных активов.

АСВ заявило, что основанием для привлечения бывшего руководства к субсидиарной ответственности стала массовая скупка "технических" кредитов, которые ранее были переданы по договорам цессии физическим лицам. Эти схемы позволили вывести из банка значительные суммы, тем самым оставив кредиторов без возможности возврата средств.

Сколько потеряли вкладчики и кредиторы?

Потенциальный размер субсидиарной ответственности бывших руководителей превышает 7 миллиардов рублей. Однако точная сумма будет определена только после окончательных расчетов с кредиторами. Эти деньги могли бы частично покрыть ущерб пострадавшим вкладчикам и контрагентам банка.

Но проблема не только в этом. По оценкам экспертов, общая сумма незаконно выведенных средств могла быть еще выше, учитывая масштабы финансовых махинаций в банке.

Что дальше? Ждёт ли бывших топ-менеджеров уголовное преследование?

Хотя на данный момент речь идет о гражданско-правовой ответственности, эксперты не исключают, что в отношении фигурантов может быть возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном банкротстве.

В последние годы правоохранительные органы всё чаще используют уголовное преследование в таких случаях, особенно если доказано, что активы выводились преднамеренно и в ущерб кредиторам.

Если в ходе дальнейших разбирательств выяснится, что руководство М2М Прайвет банка действовало с умыслом, то его бывших топ-менеджеров может ожидать не только взыскание миллиардных долгов, но и реальные сроки лишения свободы.

Отголоски финансовых махинаций: как банк рухнул?

М2М Прайвет банк занимал 155-е место в российском банковском рейтинге (по данным "Интерфакс-ЦЭА"). Однако за несколько лет до банкротства его финансовое положение начало резко ухудшаться.

По данным экспертов, банк активно использовал схемы вывода активов через технические кредиты, офшоры и фиктивные сделки. Подобные махинации позволяли временно скрывать реальные финансовые проблемы, но в итоге привели к катастрофе.

Лишение лицензии в 2016 году стало логичным финалом сомнительной финансовой политики, а банкротство в 2017 году – неизбежным последствием системных нарушений.

История М2М Прайвет банка – это очередной пример того, как финансовые махинации приводят к краху банков и потере миллиардов рублей. Запрет на выезд бывших топ-менеджеров – лишь первый шаг.

💣Банкротное «КРИМИНАЛИТИ»

Суд ХМАО обязал Алексея Хотина ответить по долгам УБР-1: субсидиарная ответственность на горизонте.
(АУ Хроленок Н.Н. СРО " ПАУ ЦФО")

«УБР-1», согласно решению суда, использовалась Хотиным и его подчиненными для вывода средств. Компания была частью схемы, где выполняла роль «технической организации», через которую транзитом переводились деньги и аккумулировались убытки.

Бывший генеральный директор «УБР-1» Андрей Кулаков, действуя по указаниям Хотина, заключил ряд сделок, которые привели к образованию долгов перед налоговой службой и банком «Югра» на сумму более 7 миллиардов рублей. Суд первой инстанции признал обоих — Кулакова и Хотина — виновными в банкротстве компании и нашел основания для привлечения их к субсидиарной ответственности.

Компания «Управление Буровых Работ-1» была признана банкротом весной 2018 года. Кулаков занимал должность генерального директора с октября 2015 по апрель 2018 года, а затем стал ликвидатором. «УБР-1» входила в группу компаний «Русь-Ойл», конечным бенефициаром которой был Алексей Хотин, ныне осужденный.

Конкурсный управляющий указал на ряд сделок, заключенных в период руководства Кулакова, которые были признаны недействительными. Также были выявлены нарушения со стороны налоговой службы. Общая сумма претензий к «УБР-1» превышает 7 миллиардов рублей.

Согласно отчету конкурсного управляющего, за весь период банкротства в конкурсную массу поступило всего 5 735 818 рублей. Суд установил, что действия Хотина и Кулакова нанесли ущерб имущественным правам кредиторов. В рамках структуры «Русь-Ойл» «УБР-1» использовалась как «техническая организация» для перевода средств и аккумулирования убытков.

Суд отметил, что большинство сделок компании были заключены на невыгодных условиях, что привело к накоплению значительных долгов. Кулаков и Хотин, будучи осведомленными о долгах перед налоговой и банком «Югра», предприняли действия по выводу активов и попытались ликвидировать компанию. Неплатежеспособность «УБР-1» была искусственно создана в результате действий контролирующих лиц, а не из-за объективных рыночных факторов.

💣Банкротное «КРИМИНАЛИТИ»

Депутат Валерий Черницов избежал СИЗО, а ООО «Шоколенд» обанкротилось
(АУ Любарцев А.В. СРО "СГАУ")

В Ставропольском крае разгорается новый скандал, связанный с депутатом краевой думы Валерием Черницовым. Подозреваемый в намеренном банкротстве ООО «Шоколенд» и мошенничестве на сотни миллионов рублей, он до сих пор остается на свободе, несмотря на серьезные обвинения. В то время как другие фигуранты громких дел уже находятся в СИЗО, Черницову удалось избежать строгой меры пресечения, ограничившись лишь запретом на определенные действия.

Сладкий крах «Шоколенда»
История началась в 2017 году, когда Черницов возглавил ООО «Шоколенд», предприятие, переживающее не лучшие времена. В попытке спасти фабрику он обратился за кредитом в Сбербанк, запросив 372 миллиона рублей. Однако банк одобрил лишь 250 миллионов. Эти деньги, как утверждает следствие, пошли не на развитие производства, а на погашение долгов перед другим кредитором. Более того, 41 миллион рублей был переведен обратно в Сбер, создавая видимость стабильности.

Но стабильность оказалась иллюзорной. Уже к 2019 году предприятие начало стремительно терять деньги. По версии следствия, Черницов намеренно банкротил фабрику, заключая невыгодные сделки и распродавая имущество за копейки. При этом он продолжал брать новые кредиты, создавая финансовый пузырь. В 2021 году он получил еще один заем на 17 миллионов рублей, который использовал для погашения предыдущего долга, лишь усугубляя ситуацию.

В итоге, в марте 2023 года Арбитражный суд Ставропольского края признал «Шоколенд» банкротом с долгом более 311 миллионов рублей. На следующий день Черницов покинул пост гендиректора, но вскоре стал фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве.

Финансовый зигзаг
Но это не единственное обвинение в адрес депутата. Следствие также подозревает его в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о махинациях с кредитными линиями, которые больше напоминали финансовый пинг-понг. Черницов перестал погашать долги еще в 2021 году, что привело к накоплению огромной задолженности.

Примечательно, что суммы, фигурирующие в деле Черницова, значительно превышают те, что были в делах других известных фигурантов, таких как экс-депутаты Роман Савичев, Владимир Кайшев и Константин Корниенко. Все они уже находятся в СИЗО, в то время как Черницову удалось избежать строгой меры пресечения.

Гуманность следствия
Суд ограничился запретом на определенные действия: Черницову запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и сотрудниками банка, а также использовать интернет. Такая мера пресечения вызвала вопросы у общественности, особенно на фоне кадровых перестановок в краевом следственном комитете, о которых стало известно 3 марта.

💣Банкротное «КРИМИНАЛИТИ»

Банкротство ГМЗ: кто наживается на развале завода?
(АУ Бекренев А.В. СРО "ЦФОП АПК")

Оруженосцы Альберта Авдоляна, прибравшие к рукам 75 объектов завода в Ставрополье, могут остаться с носом.

Компанию, связанную с олигархом, пытаются лишить "откупа" за активы Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ). По мнению заявителей, имущество выбыло с баланса завода по заниженной цене в пользу аффилированного лица.

19 марта 2025 года Арбитражный суд Ставрополья рассмотрит ходатайства ООО "Алмаз Тех" и ООО "Алмаз Капитал" об отмене обеспечительных мер – запрета регистрационных действий, наложенного в декабре 2024 года по ходатайству финансового управляющего бывших бенефициаров ГМЗ. Представители Авдоляна утверждают, что запрет необоснован.

При этом заявители настаивают на признании недействительными двух соглашений от 14 мая 2021 года о передаче 75 объектов завода и двух договоров купли-продажи с ООО "Алмаз Капитал", требуя взыскания 150 млн рублей.

ГМЗ признан банкротом еще в 2019 году, процедура банкротства запущена в 2018 году, и сделки подписывались уже в этот период, когда проблемы предприятия были очевидны. Заявители указывают на нарушение принципа единства земельного участка и находящихся на нем капитальных строений, а также на занижение цены в пользу аффилированного лица.

Связь ООО "Алмаз Капитал" с Авдоляном вскрывалась уже неоднократно. Несмотря на убытки в 108 млн рублей за 2023 год, компания продолжает функционировать, вероятно, для того, чтобы попытаться взыскать с ГМЗ миллиард рублей. В 2024 году компанию передали Дарье Кушевой, но суд не принял этот маневр в качестве доказательства независимости фирмы.

Ранее в числе владельцев "Алмаз Капитал" значились структуры Александра Осейкина, а также Алексей Быков, связанный с компаниями, фигурирующими в других скандалах вокруг Авдоляна. В другой банкротной истории – с энергохолдингом МРСЭН – Авдолян и его окружение пытались влезть в реестр кредиторов, но суд установил их аффилированность.

Еще в 2018 году окружение Авдоляна приобрело акции ГМЗ и Южной энергетической компании (ЮЭК) за бесценок – за 3,8 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно. Впоследствии "Энигма" оказалась в стадии банкротства, и с Авдоляна как реального бенефициара требуют 700 млн рублей. Арест на эту сумму уже наложен.

ЮЭК, взявшая на себя миллиардный долг, также связана с Авдоляном через Андрея Коробова, возглавляющего ПАО ЯТЭК, где среди акционеров числится сам олигарх. Коробов – выходец из Ростеха, а глава госкорпорации Сергей Чемезов долгие годы поддерживал Авдоляна. Близость Чемезова и его супруги Игнатовой к благотворительному фонду "Новый дом" Авдоляна говорит о тесных связях.

В период контроля активов Авдоляна проводились сомнительные сделки. Миллиарды рублей со счетов ГМЗ ушли на счета ООО "Кашемир Капитал" по давальческому договору, который теперь проверяют на законность. Минпромторг РФ и ФНС уже заявляли, что эта фирма получила 2,3 млрд рублей прибыли, причинив ущерб ГМЗ.

ЮЭК также потеряла 1,8 млрд рублей в 2019-2022 годах, а сейчас через суд конкурсный управляющий пытается вернуть 900 млн рублей. В этом деле Авдолян выступает соответчиком.

Конкурсные управляющие ГМЗ неоднократно отстранялись за лояльность отдельным кредиторам. Последний из них, Олег Луговенко, подвергается критике за непринятие мер по возврату имущества завода и действия в интересах аффилированных компаний.

Критичным моментом станет заседание 16 апреля, где суд рассмотрит требование об исключении ООО "Алмаз Капитал" из реестра кредиторов. Если это произойдет, окружение Авдоляна не сможет довести до конца схему по выводу активов ГМЗ под видом выплат по долгам.

💣Банкротное «КРИМИНАЛИТИ»

Банкротство экс-президента «Открытия» Рубена Аганбегяна и многомиллиардные махинации
(АУ Козлов И.О. СРО "ЦААУ")

Арбитражный суд признал банкротом бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, открыв процедуру реализации его имущества. Это логичное продолжение громкого финансового скандала, который начался еще в 2017 году с краха крупнейшего частного банка страны и его последующей санации Центробанком.


В сентябре 2024 года по требованию банка «Траст» суд ввел реструктуризацию долгов бывшего банкира. Причина — неисполнение мирового соглашения по иску о взыскании 289,5 млрд рублей убытков, нанесенных бывшими топ-менеджерами «Открытия». Однако вскоре всплыли новые детали: Аганбегян, по данным истцов, мог скрыть часть имущества и средства на счетах в США, Латвии и Армении, чтобы уйти от ответственности.


«Открытие» считался одним из крупнейших частных банков страны, но в 2017 году его финансовая устойчивость оказалась под угрозой. Одной из причин называли неудачную сделку по приобретению страхового гиганта «Росгосстрах», которая обернулась для банка миллиардными потерями. Тогда Центробанк ввел временную администрацию и начал санацию, фактически национализировав «Открытие».

После этого регулятор подал иск против бывших руководителей банка, включая Аганбегяна, требуя взыскать с них 289,5 млрд рублей. Суд встал на сторону Центробанка, но в 2022 году стороны неожиданно заключили мировое соглашение — правда, его детали так и не раскрыли.


Пока кредиторы пытаются получить хоть часть долгов, экс-банкир, по их версии, перепрятал активы. Следователи уже заинтересовались подозрительными операциями с зарубежными счетами. Источники утверждают, что речь может идти о недвижимости класса «люкс» в Европе и крупных депозитах в иностранных банках.


💣Банкротное «КРИМИНАЛИТИ»