Кто находится в зоне риска по уголовным делам, связанным с бизнесом?
Как правило ядро доказательственной базы по УД составляют свидетельские показания. Следствие стремится получить информацию от наиболее осведомленных сотрудников, которым есть что рассказать о внутренней жизни организации.
Такие лица, опасаясь перехода из статуса свидетеля в разряд подозреваемых, часто идут на сотрудничество и дают нужные следствию показания. Особое внимание уделяется бывшим работникам/акционерам, если у них были конфликты с работодателем/бизнес-партнером.
1️⃣О чем могут рассказать акционеры и сотрудники компании?
▫️Акционер/фактический руководитель, находясь в конфликте с другими участниками, напрямую заинтересован в разрешении УД или в возбуждении нового против оппонента, может предоставить необходимые сведения и обвинить бизнес-партнёра, утверждая, что тот имел большее влияние на деятельность компании и действовал вразрез с её интересами.
▫️Генеральный директор может заявить, что не имел личной заинтересованности и действовал исключительно по указаниям акционеров, либо показать на конкретного акционера (бенефициара), чьи распоряжения он исполнял.
▫️Финансовый директор/главный бухгалтер, обладая информацией о финансовых потоках/сомнительных схемах, может указать, кому и по чьему распоряжению перечислялись средства с расчетного счета, раскрыть структуру группы компаний, что особенно важно при инициировании УД по фактам хищений, уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств/их вывода на счета нерезидентов.
▫️Начальник службы безопасности осведомлен о внутренних/внешних проблемах компании, тесно взаимодействует с топ-менеджментом, знает корпоративную структуру, знаком со схемами, используемыми компанией, может записывать разговоры. Он часто имеет опыт работы в правоохранительных органах, что позволяет ему выстроить отношения со следователем, продвигая выгодную для себя позицию и ставя в затруднительное положение других.
▫️Менеджер среднего звена тесно связан с операционной деятельностью компании, может сообщить, какие работы действительно выполнялись, а какие — только на бумаге, раскрыть информацию о фактических собственниках и управленцах бизнеса, описав, как на самом деле проходили все процессы. Если в организации отсутствуют должностные инструкции, он может заявить, что инкриминируемые ему действия относятся к компетенции другого лица, указав на руководителя.
▫️Главный юрист может быть осведомлён о юридических пробелах в деятельности компании/даже участвовать в разработке различных схем/их правовом оформлении, хорошо знаком с внутренними корпоративными документами. Юрист может заявить, что действовал по указаниям генерального директора/акционеров, не был осведомлён о преступном характере конкретного процесса, но в деталях описать его реализацию.
▫️IT-специалист знает, как организовано хранение данных в компании, может иметь доступ к ним, а также к рабочей переписке и предоставить такой доступ в ходе следственных действий.
2️⃣Какие меры предосторожности можно предпринять?
▪️Сотрудники/ключевые лица компании должны иметь алгоритм действий на случай вызова на допрос, понимать, как правильно вести себя на допросе/обыске, и знать, что компания поддерживает связь с юристами и готова финансировать юридическую защиту в случае возбуждения УД, связанного с бизнесом. ▪️Корпоративная культура должна включать запрет на обсуждение слухов/информации о бизнес-проектах и процессах с лицами, не вовлечёнными в их непосредственное исполнение. ▪️Введение режима коммерческой тайны и заключение соглашений о неразглашении (NDA) могут снизить риск утечки конфиденциальной информации. ▪️Следует установить четкое распределение полномочий и обязанностей в должностных инструкциях/других внутренних документах, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены заранее под подпись. Подписывать документы задним числом после возбуждения УД никто не согласится. ▪️Важно поддерживать корректные отношения с бывшими сотрудниками, чтобы снизить риск конфликтов и мотивов для оговора, контролировать возможность утечки информации при увольнении.
Кто находится в зоне риска по уголовным делам, связанным с бизнесом?
Как правило ядро доказательственной базы по УД составляют свидетельские показания. Следствие стремится получить информацию от наиболее осведомленных сотрудников, которым есть что рассказать о внутренней жизни организации.
Такие лица, опасаясь перехода из статуса свидетеля в разряд подозреваемых, часто идут на сотрудничество и дают нужные следствию показания. Особое внимание уделяется бывшим работникам/акционерам, если у них были конфликты с работодателем/бизнес-партнером.
1️⃣О чем могут рассказать акционеры и сотрудники компании?
▫️Акционер/фактический руководитель, находясь в конфликте с другими участниками, напрямую заинтересован в разрешении УД или в возбуждении нового против оппонента, может предоставить необходимые сведения и обвинить бизнес-партнёра, утверждая, что тот имел большее влияние на деятельность компании и действовал вразрез с её интересами.
▫️Генеральный директор может заявить, что не имел личной заинтересованности и действовал исключительно по указаниям акционеров, либо показать на конкретного акционера (бенефициара), чьи распоряжения он исполнял.
▫️Финансовый директор/главный бухгалтер, обладая информацией о финансовых потоках/сомнительных схемах, может указать, кому и по чьему распоряжению перечислялись средства с расчетного счета, раскрыть структуру группы компаний, что особенно важно при инициировании УД по фактам хищений, уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств/их вывода на счета нерезидентов.
▫️Начальник службы безопасности осведомлен о внутренних/внешних проблемах компании, тесно взаимодействует с топ-менеджментом, знает корпоративную структуру, знаком со схемами, используемыми компанией, может записывать разговоры. Он часто имеет опыт работы в правоохранительных органах, что позволяет ему выстроить отношения со следователем, продвигая выгодную для себя позицию и ставя в затруднительное положение других.
▫️Менеджер среднего звена тесно связан с операционной деятельностью компании, может сообщить, какие работы действительно выполнялись, а какие — только на бумаге, раскрыть информацию о фактических собственниках и управленцах бизнеса, описав, как на самом деле проходили все процессы. Если в организации отсутствуют должностные инструкции, он может заявить, что инкриминируемые ему действия относятся к компетенции другого лица, указав на руководителя.
▫️Главный юрист может быть осведомлён о юридических пробелах в деятельности компании/даже участвовать в разработке различных схем/их правовом оформлении, хорошо знаком с внутренними корпоративными документами. Юрист может заявить, что действовал по указаниям генерального директора/акционеров, не был осведомлён о преступном характере конкретного процесса, но в деталях описать его реализацию.
▫️IT-специалист знает, как организовано хранение данных в компании, может иметь доступ к ним, а также к рабочей переписке и предоставить такой доступ в ходе следственных действий.
2️⃣Какие меры предосторожности можно предпринять?
▪️Сотрудники/ключевые лица компании должны иметь алгоритм действий на случай вызова на допрос, понимать, как правильно вести себя на допросе/обыске, и знать, что компания поддерживает связь с юристами и готова финансировать юридическую защиту в случае возбуждения УД, связанного с бизнесом. ▪️Корпоративная культура должна включать запрет на обсуждение слухов/информации о бизнес-проектах и процессах с лицами, не вовлечёнными в их непосредственное исполнение. ▪️Введение режима коммерческой тайны и заключение соглашений о неразглашении (NDA) могут снизить риск утечки конфиденциальной информации. ▪️Следует установить четкое распределение полномочий и обязанностей в должностных инструкциях/других внутренних документах, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены заранее под подпись. Подписывать документы задним числом после возбуждения УД никто не согласится. ▪️Важно поддерживать корректные отношения с бывшими сотрудниками, чтобы снизить риск конфликтов и мотивов для оговора, контролировать возможность утечки информации при увольнении.
BY Zabeyda & Partners
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
"He has kind of an old-school cyber-libertarian world view where technology is there to set you free," Maréchal said. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. Telegram does offer end-to-end encrypted communications through Secret Chats, but this is not the default setting. Standard conversations use the MTProto method, enabling server-client encryption but with them stored on the server for ease-of-access. This makes using Telegram across multiple devices simple, but also means that the regular Telegram chats you’re having with folks are not as secure as you may believe. Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS.
from pl
