Кто находится в зоне риска по уголовным делам, связанным с бизнесом?
Как правило ядро доказательственной базы по УД составляют свидетельские показания. Следствие стремится получить информацию от наиболее осведомленных сотрудников, которым есть что рассказать о внутренней жизни организации.
Такие лица, опасаясь перехода из статуса свидетеля в разряд подозреваемых, часто идут на сотрудничество и дают нужные следствию показания. Особое внимание уделяется бывшим работникам/акционерам, если у них были конфликты с работодателем/бизнес-партнером.
1️⃣О чем могут рассказать акционеры и сотрудники компании?
▫️Акционер/фактический руководитель, находясь в конфликте с другими участниками, напрямую заинтересован в разрешении УД или в возбуждении нового против оппонента, может предоставить необходимые сведения и обвинить бизнес-партнёра, утверждая, что тот имел большее влияние на деятельность компании и действовал вразрез с её интересами.
▫️Генеральный директор может заявить, что не имел личной заинтересованности и действовал исключительно по указаниям акционеров, либо показать на конкретного акционера (бенефициара), чьи распоряжения он исполнял.
▫️Финансовый директор/главный бухгалтер, обладая информацией о финансовых потоках/сомнительных схемах, может указать, кому и по чьему распоряжению перечислялись средства с расчетного счета, раскрыть структуру группы компаний, что особенно важно при инициировании УД по фактам хищений, уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств/их вывода на счета нерезидентов.
▫️Начальник службы безопасности осведомлен о внутренних/внешних проблемах компании, тесно взаимодействует с топ-менеджментом, знает корпоративную структуру, знаком со схемами, используемыми компанией, может записывать разговоры. Он часто имеет опыт работы в правоохранительных органах, что позволяет ему выстроить отношения со следователем, продвигая выгодную для себя позицию и ставя в затруднительное положение других.
▫️Менеджер среднего звена тесно связан с операционной деятельностью компании, может сообщить, какие работы действительно выполнялись, а какие — только на бумаге, раскрыть информацию о фактических собственниках и управленцах бизнеса, описав, как на самом деле проходили все процессы. Если в организации отсутствуют должностные инструкции, он может заявить, что инкриминируемые ему действия относятся к компетенции другого лица, указав на руководителя.
▫️Главный юрист может быть осведомлён о юридических пробелах в деятельности компании/даже участвовать в разработке различных схем/их правовом оформлении, хорошо знаком с внутренними корпоративными документами. Юрист может заявить, что действовал по указаниям генерального директора/акционеров, не был осведомлён о преступном характере конкретного процесса, но в деталях описать его реализацию.
▫️IT-специалист знает, как организовано хранение данных в компании, может иметь доступ к ним, а также к рабочей переписке и предоставить такой доступ в ходе следственных действий.
2️⃣Какие меры предосторожности можно предпринять?
▪️Сотрудники/ключевые лица компании должны иметь алгоритм действий на случай вызова на допрос, понимать, как правильно вести себя на допросе/обыске, и знать, что компания поддерживает связь с юристами и готова финансировать юридическую защиту в случае возбуждения УД, связанного с бизнесом. ▪️Корпоративная культура должна включать запрет на обсуждение слухов/информации о бизнес-проектах и процессах с лицами, не вовлечёнными в их непосредственное исполнение. ▪️Введение режима коммерческой тайны и заключение соглашений о неразглашении (NDA) могут снизить риск утечки конфиденциальной информации. ▪️Следует установить четкое распределение полномочий и обязанностей в должностных инструкциях/других внутренних документах, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены заранее под подпись. Подписывать документы задним числом после возбуждения УД никто не согласится. ▪️Важно поддерживать корректные отношения с бывшими сотрудниками, чтобы снизить риск конфликтов и мотивов для оговора, контролировать возможность утечки информации при увольнении.
Кто находится в зоне риска по уголовным делам, связанным с бизнесом?
Как правило ядро доказательственной базы по УД составляют свидетельские показания. Следствие стремится получить информацию от наиболее осведомленных сотрудников, которым есть что рассказать о внутренней жизни организации.
Такие лица, опасаясь перехода из статуса свидетеля в разряд подозреваемых, часто идут на сотрудничество и дают нужные следствию показания. Особое внимание уделяется бывшим работникам/акционерам, если у них были конфликты с работодателем/бизнес-партнером.
1️⃣О чем могут рассказать акционеры и сотрудники компании?
▫️Акционер/фактический руководитель, находясь в конфликте с другими участниками, напрямую заинтересован в разрешении УД или в возбуждении нового против оппонента, может предоставить необходимые сведения и обвинить бизнес-партнёра, утверждая, что тот имел большее влияние на деятельность компании и действовал вразрез с её интересами.
▫️Генеральный директор может заявить, что не имел личной заинтересованности и действовал исключительно по указаниям акционеров, либо показать на конкретного акционера (бенефициара), чьи распоряжения он исполнял.
▫️Финансовый директор/главный бухгалтер, обладая информацией о финансовых потоках/сомнительных схемах, может указать, кому и по чьему распоряжению перечислялись средства с расчетного счета, раскрыть структуру группы компаний, что особенно важно при инициировании УД по фактам хищений, уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств/их вывода на счета нерезидентов.
▫️Начальник службы безопасности осведомлен о внутренних/внешних проблемах компании, тесно взаимодействует с топ-менеджментом, знает корпоративную структуру, знаком со схемами, используемыми компанией, может записывать разговоры. Он часто имеет опыт работы в правоохранительных органах, что позволяет ему выстроить отношения со следователем, продвигая выгодную для себя позицию и ставя в затруднительное положение других.
▫️Менеджер среднего звена тесно связан с операционной деятельностью компании, может сообщить, какие работы действительно выполнялись, а какие — только на бумаге, раскрыть информацию о фактических собственниках и управленцах бизнеса, описав, как на самом деле проходили все процессы. Если в организации отсутствуют должностные инструкции, он может заявить, что инкриминируемые ему действия относятся к компетенции другого лица, указав на руководителя.
▫️Главный юрист может быть осведомлён о юридических пробелах в деятельности компании/даже участвовать в разработке различных схем/их правовом оформлении, хорошо знаком с внутренними корпоративными документами. Юрист может заявить, что действовал по указаниям генерального директора/акционеров, не был осведомлён о преступном характере конкретного процесса, но в деталях описать его реализацию.
▫️IT-специалист знает, как организовано хранение данных в компании, может иметь доступ к ним, а также к рабочей переписке и предоставить такой доступ в ходе следственных действий.
2️⃣Какие меры предосторожности можно предпринять?
▪️Сотрудники/ключевые лица компании должны иметь алгоритм действий на случай вызова на допрос, понимать, как правильно вести себя на допросе/обыске, и знать, что компания поддерживает связь с юристами и готова финансировать юридическую защиту в случае возбуждения УД, связанного с бизнесом. ▪️Корпоративная культура должна включать запрет на обсуждение слухов/информации о бизнес-проектах и процессах с лицами, не вовлечёнными в их непосредственное исполнение. ▪️Введение режима коммерческой тайны и заключение соглашений о неразглашении (NDA) могут снизить риск утечки конфиденциальной информации. ▪️Следует установить четкое распределение полномочий и обязанностей в должностных инструкциях/других внутренних документах, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены заранее под подпись. Подписывать документы задним числом после возбуждения УД никто не согласится. ▪️Важно поддерживать корректные отношения с бывшими сотрудниками, чтобы снизить риск конфликтов и мотивов для оговора, контролировать возможность утечки информации при увольнении.
BY Zabeyda & Partners
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." Sebi said data, emails and other documents are being retrieved from the seized devices and detailed investigation is in progress. The War on Fakes channel has repeatedly attempted to push conspiracies that footage from Ukraine is somehow being falsified. One post on the channel from February 24 claimed without evidence that a widely viewed photo of a Ukrainian woman injured in an airstrike in the city of Chuhuiv was doctored and that the woman was seen in a different photo days later without injuries. The post, which has over 600,000 views, also baselessly claimed that the woman's blood was actually makeup or grape juice.
from us
