Notice: file_put_contents(): Write of 1969 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 10161 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50 Shumanov | Telegram Webview: CorruptionTV/3545 -
Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией
Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.
📂 Что известно из материалов дела: – Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки. – Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора). – Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.
💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.
❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.
Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой: — «Как дела на отмывочном рынке?» — «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать». — «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что». — Много отмывают, ничего не боятся».
Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией
Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.
📂 Что известно из материалов дела: – Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки. – Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора). – Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.
💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.
❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.
Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой: — «Как дела на отмывочном рынке?» — «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать». — «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что». — Много отмывают, ничего не боятся».
Despite Telegram's origins, its approach to users' security has privacy advocates worried. Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications. Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation. So, uh, whenever I hear about Telegram, it’s always in relation to something bad. What gives? Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments.
from ru
