💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
💰 Отже, загальна сума фінансових операцій у матеріалах, переданих до правоохоронних органів ,складає 53,1 млрд грн.
Держфінмоніторингом (головнийпо визначенню( виявленню) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму,) у 2024 році отримано 1 мільйон 302 тисячі повідомлень.
❌Зупинити вдалося підозрілих фінансових операцій на суму 6,1 млрд грн.
✅ У 80% випадків повідомлення стосуються перевищення суми в 400 тис. грн, після якої операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу.
✅ Ще 20% — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму тощо.
Найбільше матеріалів направлено до Нацполіції.
Детальніше про те, кому і скільки, можна подивитися на інфографіці. ⤴️
❗️ Головне — щоб суб’єктам первинного фінансового моніторингубуло можливо (під силу) виконати покладений на них великий обсяг роботи, щоб законодавчі вимоги для виявлення підозрілих операцій були достатніми, а не надмірними.
There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine. "Like the bombing of the maternity ward in Mariupol," he said, "Even before it hits the news, you see the videos on the Telegram channels." "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said. WhatsApp, a rival messaging platform, introduced some measures to counter disinformation when Covid-19 was first sweeping the world. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client.
from ru
