#ДайджестБЕБ

📰Новини БЕБ за 3-7 лютого. Детальніше ⬇️

✅ Викрито масштабне виробництво підробленої парфумерії
❗️ Економія 400 млн грн на закупівлях дронів
❗️ Привласнення 2 млн грн на оборонних спорудах
✅ Відшкодовано понад 158 млн грн до бюджету
✅ Викрито незаконне виробництво брендових свічок

https://youtu.be/gAnYRHlhX0I

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ
📰Новини БЕБ за 3-7 лютого. Детальніше ⬇️

✅ Бюро економічної безпеки на Волині зупинило контрабанду лісоматеріалів

✅ Підпільне виробництво та збут рідин для куріння на Київщині: справу скеровано до суду

❗️ Детективи Бюро економічної безпеки викрили нелегальне виробництво парфумів

✅ БЕБ на Львівщині повідомило про підозру 4 місцевим мешканцям за виготовлення та продаж підробок брендових свічок

✅ За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть організовану групу за незаконний продаж фальсифікованого алкоголю

❗️ Постачання дронів для Сил Оборони: завдяки аналітикам БЕБ держава зекономила майже 400 млн грн

✅ Бюро економічної безпеки на Вінниччині скерувало до суду провадження щодо злочинної групи, яка підробляла агрохімікати

✅ БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 2,5 млн грн несплачених податків

✅ Бюро економічної безпеки на Черкащині вилучило фальсифіковане пальне вартістю 13,5 млн грн

✅ За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть буковинку за ухилення від сплати мита

✅ БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 1,5 млн грн несплачених аграрною компанією податків

✅ Скеровано до суду справу щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на придбання комплектуючих до квадрокоптерів

✅ За матеріалами БЕБ дорожня компанія відшкодувала 5,6 млн грн несплачених податків

❗️ За матеріалами БЕБ агроекспортер на Одещині відшкодував до бюджету 158,3 млн грн несплачених податків

✅ Скеровано до суду справу щодо ухилення від сплати понад 8 млн грн податків підприємством, яке виготовляло одяг для військових

✅ БЕБ на Вінниччині забезпечило відшкодування 3,5 млн грн несплачених податків

✅ БЕБ у Києві скерувало до суду справу за незаконну торгівлю паливом на АЗС

✅ БЕБ на Закарпатті припинило діяльність незаконної АЗС

✅ Бюро економічної безпеки на Харківщині припинило роботу підпільного покер-клубу

❗️ За матеріалами БЕБ судитимуть голову військової міської адміністрації за закупівлю бар’єрних рубежів за завищеними цінами

✅ Суд повернув сигаретну лінію вилучену детективами БЕБ на нелегальному виробництві, що контролювалося підсанкційним контрабандистом

✅ Контрафактні сигарети вартістю понад 3 млн грн: БЕБ скерувало справу до суду

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області викрили одного з місцевих жителів у шахрайстві з фінансовими ресурсами відомої міжнародної фінансово-технічної компанії UAB ZEN COM.

➡️ Компанія має ліцензію Центрального банку Литви та діє як фінансова установа. Вона надає свої послуги у сфері онлайн платежів та електронних грошей на території 27 держав-членів Європейського Союзу за допомогою однойменного мобільного додатку.

🕵️‍♂️ Встановлено, що житель Закарпаття, використовуючи мобільний додаток згаданої компанії, створив особистий обліковий запис та здійснив верифікацію на власні офіційні документи.

➡️ Надалі він передав свій особистий обліковий запис з усіма анкетними даними іншій особі, яка отримала кошти у формі несанкціонованого овердрафту (перевищення суми операції, яка була здійснена по платіжній карті, над тією сумою, яка була доступна). Отримані кошти для маскування незаконних дій вивели на одну з відомих криптовалютних бірж.

➡️ Під час проведення досудового розслідування було виявлено адреси електронних гаманців, транзакції яких проаналізовано за допомогою спеціалізованого аналітичного інструменту.

Детективи БЕБ довели вину особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України (шахрайство з фінансовими ресурсами).

➡️ Наразі сума завданих компанії збитків відшкодована у повному обсязі. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅Викрито незаконне виробництво парфумерної та косметичної продукції всесвітньо відомих торгових марок.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області припинили незаконну діяльність покер-клубу. Обвинувальний акт стосовно організатора закладу скеровано до суду.

🕵️‍♂️ Встановлено, що чоловік налагодив та контролював роботу підпільного клубу. Зокрема надавав доступ гравцям до участі в азартних іграх, повідомляв про місце і час проведення кеш-ігор в покер, видавав гральні карти та фішки, контролював проведення ігор й роботу круп’є, стежив за порядком в ігровому залі.

➡️ Також, задля приховування незаконної діяльності, він особисто забезпечував пропуск до приміщення та зберігав готівку.

➡️ Організатор отримував незаконний прибуток у вигляді, так званої, рейк-плати, тобто плати за гру в покер залежно від кількості роздач та суми з кожного ігрового столу. Надалі кошти розподілялися шляхом транзакцій по відповідних банківських рахунках учасників гри в покер та організатора.

📄 Детективи ТУ БЕБ у Львівській області припинили незаконну діяльність покер-клубу та повідомили про підозру його організатору.
Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE