group-telegram.com/North_kz/26
Last Update:
Возможные схемы обналичивания и легализации:
Открытие счётов в местных банках (на физических и юридических лиц), куда зачисляются средства от продажи криптовалюты.
Приобретение движимого и недвижимого имущества на Северном Кипре с целью конспирации истинного происхождения денег.
Регистрация фирм и фондов, оформленных на подставных лиц, чтобы проводить транзакции без должного финансового контроля.
❗️Так вот, изучая цифровой след, складывается подозрение того, что Бажкенова имеет отношение получению крипты в значительном размере.
😱 Бажкенова неоднократно проявляла повышенный интерес к Северному Кипру, что может свидетельствовать о ее возможной заинтересованности в финансовых операциях, связанных с данным регионом. Учитывая, что Северный Кипр известен своей непрозрачной банковской системой и слабым финансовым контролем, это может означать, что именно там оседают ее обналиченные крипто валютные активы.
🚨 В связи с этим правоохранительным органам страны рекомендую направить запросы в компетентные органы Республики Северный Кипр,
а также в международные финансовые институты (с которыми у РК имеется правовая база для обмена информацией) для получения подтверждённых
сведений о транзакциях и владении имуществом.
💥В случае выявления признаков преступления необходимо привлечь госпожу Бажкенову 👉🏼 к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов и т. д.
Продолжение следует. Следите за обновлениями на нашем канале! 💬
#Инсайдер #Переписка #Кплюс #бажкенова #orda_kz #ДвойныеСтандарты #НациональныеИнтересы #СлужбаЗападу 💔 #предательство @Bazhkenova
BY Ким Чен Ын
Share with your friend now:
group-telegram.com/North_kz/26