group-telegram.com/suskr53/2782
Last Update:
Доказательства собранные следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении троих участников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений,предусмотренных
ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), пп. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), пп. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), пп. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Следствием и судом установлено, что в 2015-2017 годах, подсудимые совместно с соучастниками преступного сообщества, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли на территории Новгородской области незаконную предпринимательскую деятельность по обороту этилового спирта под видом производства неспиртосодержащей жидкости.
С целью конспирации подсудимые учредили фирму и получили свидетельства на производство бесспиртового химического сырья. При этом в бухгалтерскую и налоговую отчетность они вносили фиктивные сведения о производстве неспиртосодержащей жидкости.
В результате тремя участниками преступного сообщества был получен доход в размере более 16,8 миллиарда рублей от поступления в незаконный оборот свыше 18 миллионов литров этилового спирта, а в бюджет Российской Федерации организацией не уплачен налог на общую сумму, превышающую 1,8 миллиарда рублей.
С целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, члены преступного сообщества совершали финансовые операции.
Следователи СК при оперативной поддержке ФСБ и УМВД по Новгородской области провели значительный объем следственных действий в разных субъектах России. В качестве свидетелей допрошены более 200 человек. Назначено и проведено более 30 судебных экспертизы. Объем уголовного дела составляет 132 тома.
Приговором суда двум организаторам преступного сообщества назначено наказание в виде 13 и 13,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом в размере 2 миллиона рублей , участнику преступного сообщества назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.