Кто находится в зоне риска по уголовным делам, связанным с бизнесом?
Как правило ядро доказательственной базы по УД составляют свидетельские показания. Следствие стремится получить информацию от наиболее осведомленных сотрудников, которым есть что рассказать о внутренней жизни организации.
Такие лица, опасаясь перехода из статуса свидетеля в разряд подозреваемых, часто идут на сотрудничество и дают нужные следствию показания. Особое внимание уделяется бывшим работникам/акционерам, если у них были конфликты с работодателем/бизнес-партнером.
1️⃣О чем могут рассказать акционеры и сотрудники компании?
▫️Акционер/фактический руководитель, находясь в конфликте с другими участниками, напрямую заинтересован в разрешении УД или в возбуждении нового против оппонента, может предоставить необходимые сведения и обвинить бизнес-партнёра, утверждая, что тот имел большее влияние на деятельность компании и действовал вразрез с её интересами.
▫️Генеральный директор может заявить, что не имел личной заинтересованности и действовал исключительно по указаниям акционеров, либо показать на конкретного акционера (бенефициара), чьи распоряжения он исполнял.
▫️Финансовый директор/главный бухгалтер, обладая информацией о финансовых потоках/сомнительных схемах, может указать, кому и по чьему распоряжению перечислялись средства с расчетного счета, раскрыть структуру группы компаний, что особенно важно при инициировании УД по фактам хищений, уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств/их вывода на счета нерезидентов.
▫️Начальник службы безопасности осведомлен о внутренних/внешних проблемах компании, тесно взаимодействует с топ-менеджментом, знает корпоративную структуру, знаком со схемами, используемыми компанией, может записывать разговоры. Он часто имеет опыт работы в правоохранительных органах, что позволяет ему выстроить отношения со следователем, продвигая выгодную для себя позицию и ставя в затруднительное положение других.
▫️Менеджер среднего звена тесно связан с операционной деятельностью компании, может сообщить, какие работы действительно выполнялись, а какие — только на бумаге, раскрыть информацию о фактических собственниках и управленцах бизнеса, описав, как на самом деле проходили все процессы. Если в организации отсутствуют должностные инструкции, он может заявить, что инкриминируемые ему действия относятся к компетенции другого лица, указав на руководителя.
▫️Главный юрист может быть осведомлён о юридических пробелах в деятельности компании/даже участвовать в разработке различных схем/их правовом оформлении, хорошо знаком с внутренними корпоративными документами. Юрист может заявить, что действовал по указаниям генерального директора/акционеров, не был осведомлён о преступном характере конкретного процесса, но в деталях описать его реализацию.
▫️IT-специалист знает, как организовано хранение данных в компании, может иметь доступ к ним, а также к рабочей переписке и предоставить такой доступ в ходе следственных действий.
2️⃣Какие меры предосторожности можно предпринять?
▪️Сотрудники/ключевые лица компании должны иметь алгоритм действий на случай вызова на допрос, понимать, как правильно вести себя на допросе/обыске, и знать, что компания поддерживает связь с юристами и готова финансировать юридическую защиту в случае возбуждения УД, связанного с бизнесом. ▪️Корпоративная культура должна включать запрет на обсуждение слухов/информации о бизнес-проектах и процессах с лицами, не вовлечёнными в их непосредственное исполнение. ▪️Введение режима коммерческой тайны и заключение соглашений о неразглашении (NDA) могут снизить риск утечки конфиденциальной информации. ▪️Следует установить четкое распределение полномочий и обязанностей в должностных инструкциях/других внутренних документах, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены заранее под подпись. Подписывать документы задним числом после возбуждения УД никто не согласится. ▪️Важно поддерживать корректные отношения с бывшими сотрудниками, чтобы снизить риск конфликтов и мотивов для оговора, контролировать возможность утечки информации при увольнении.
Кто находится в зоне риска по уголовным делам, связанным с бизнесом?
Как правило ядро доказательственной базы по УД составляют свидетельские показания. Следствие стремится получить информацию от наиболее осведомленных сотрудников, которым есть что рассказать о внутренней жизни организации.
Такие лица, опасаясь перехода из статуса свидетеля в разряд подозреваемых, часто идут на сотрудничество и дают нужные следствию показания. Особое внимание уделяется бывшим работникам/акционерам, если у них были конфликты с работодателем/бизнес-партнером.
1️⃣О чем могут рассказать акционеры и сотрудники компании?
▫️Акционер/фактический руководитель, находясь в конфликте с другими участниками, напрямую заинтересован в разрешении УД или в возбуждении нового против оппонента, может предоставить необходимые сведения и обвинить бизнес-партнёра, утверждая, что тот имел большее влияние на деятельность компании и действовал вразрез с её интересами.
▫️Генеральный директор может заявить, что не имел личной заинтересованности и действовал исключительно по указаниям акционеров, либо показать на конкретного акционера (бенефициара), чьи распоряжения он исполнял.
▫️Финансовый директор/главный бухгалтер, обладая информацией о финансовых потоках/сомнительных схемах, может указать, кому и по чьему распоряжению перечислялись средства с расчетного счета, раскрыть структуру группы компаний, что особенно важно при инициировании УД по фактам хищений, уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств/их вывода на счета нерезидентов.
▫️Начальник службы безопасности осведомлен о внутренних/внешних проблемах компании, тесно взаимодействует с топ-менеджментом, знает корпоративную структуру, знаком со схемами, используемыми компанией, может записывать разговоры. Он часто имеет опыт работы в правоохранительных органах, что позволяет ему выстроить отношения со следователем, продвигая выгодную для себя позицию и ставя в затруднительное положение других.
▫️Менеджер среднего звена тесно связан с операционной деятельностью компании, может сообщить, какие работы действительно выполнялись, а какие — только на бумаге, раскрыть информацию о фактических собственниках и управленцах бизнеса, описав, как на самом деле проходили все процессы. Если в организации отсутствуют должностные инструкции, он может заявить, что инкриминируемые ему действия относятся к компетенции другого лица, указав на руководителя.
▫️Главный юрист может быть осведомлён о юридических пробелах в деятельности компании/даже участвовать в разработке различных схем/их правовом оформлении, хорошо знаком с внутренними корпоративными документами. Юрист может заявить, что действовал по указаниям генерального директора/акционеров, не был осведомлён о преступном характере конкретного процесса, но в деталях описать его реализацию.
▫️IT-специалист знает, как организовано хранение данных в компании, может иметь доступ к ним, а также к рабочей переписке и предоставить такой доступ в ходе следственных действий.
2️⃣Какие меры предосторожности можно предпринять?
▪️Сотрудники/ключевые лица компании должны иметь алгоритм действий на случай вызова на допрос, понимать, как правильно вести себя на допросе/обыске, и знать, что компания поддерживает связь с юристами и готова финансировать юридическую защиту в случае возбуждения УД, связанного с бизнесом. ▪️Корпоративная культура должна включать запрет на обсуждение слухов/информации о бизнес-проектах и процессах с лицами, не вовлечёнными в их непосредственное исполнение. ▪️Введение режима коммерческой тайны и заключение соглашений о неразглашении (NDA) могут снизить риск утечки конфиденциальной информации. ▪️Следует установить четкое распределение полномочий и обязанностей в должностных инструкциях/других внутренних документах, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены заранее под подпись. Подписывать документы задним числом после возбуждения УД никто не согласится. ▪️Важно поддерживать корректные отношения с бывшими сотрудниками, чтобы снизить риск конфликтов и мотивов для оговора, контролировать возможность утечки информации при увольнении.
BY Zabeyda & Partners
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Just days after Russia invaded Ukraine, Durov wrote that Telegram was "increasingly becoming a source of unverified information," and he worried about the app being used to "incite ethnic hatred." So, uh, whenever I hear about Telegram, it’s always in relation to something bad. What gives? As the war in Ukraine rages, the messaging app Telegram has emerged as the go-to place for unfiltered live war updates for both Ukrainian refugees and increasingly isolated Russians alike. "He has to start being more proactive and to find a real solution to this situation, not stay in standby without interfering. It's a very irresponsible position from the owner of Telegram," she said. In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market.
from tw
