«А чем мы хуже?» // Законодательство 🇨🇭 Швейцарии и 🇪🇺 ЕС в сравнении
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Федеральный совет 🇨🇭 Швейцарии проанализировал различия законодательства Швейцарии и Директивы 🇪🇺 ЕС 2024/1226 об уголовной ответственности за нарушение ограничительных мер. Ранее мы писали о ней.
А вот и главное различие: за нарушение режима ограничительных мер ЕС швейцарское законодательство предусматривает уголовную ответственность в форме денежного штрафа до 5000 франков, Директива ЕС же предусматривает помимо денежного штрафа - лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.
Также законодательство Швейцарии не предусматривает возможности исчисления денежных штрафов в зависимости от годовой выручки компании-нарушителя 🇪🇺 режима санкций. Законодательство Швейцарии предусматривает конфискацию имущества и активов, полученных в результате совершения преступного деяния.
#ограничительныемеры #швейцария
Forwarded from Law in the Middle East
Тут нас спрашивают про возможность развода в соответствие с сирийским законодательством.
Если вы помните, мы не раз обсуждали вопрос персонального статуса в исламе и милетскую систему. Так вот, Сирия, как государство, которое ранее входило в Османскую империю, унаследовала эту систему.
Баасисты не очень меняли ее и в 1953 году приняли Директиву #19 О персональном статусе и шариатские суды. Мужчина вправе разводиться по своему желанию и не ходить в суд (помните, достаточно три раза сказать talaq - не будем сейчас уходить в дискуссию по поводу с какой очередностью эти слова должны быть произнесены в соответствия с разными мазхабами).
Для того, чтобы женщина смогла развестись - ей необходимо обосновать развод в суде.
Причины для развода восприняты из наполеоновского кодекса, который впервые позволил женщине разводится в случаях:
1) семейного конфликта
2) ущерба или урона для женщины
3) финансовой несостоятельности мужа или его отсутствия
4) невозможности иметь детей
Но здесь нужно понять другое: они совершали брак в Великобритании и скорее всего туда необходимо обратиться за разводом.
Может ли Английский суд применить нормы шариата - нет не может (поскольку нормы шариата не привязаны ни к одной страны), но вот применить нормы сирийского законодательства - он вправе.
Если вы помните, мы не раз обсуждали вопрос персонального статуса в исламе и милетскую систему. Так вот, Сирия, как государство, которое ранее входило в Османскую империю, унаследовала эту систему.
Баасисты не очень меняли ее и в 1953 году приняли Директиву #19 О персональном статусе и шариатские суды. Мужчина вправе разводиться по своему желанию и не ходить в суд (помните, достаточно три раза сказать talaq - не будем сейчас уходить в дискуссию по поводу с какой очередностью эти слова должны быть произнесены в соответствия с разными мазхабами).
Для того, чтобы женщина смогла развестись - ей необходимо обосновать развод в суде.
Причины для развода восприняты из наполеоновского кодекса, который впервые позволил женщине разводится в случаях:
1) семейного конфликта
2) ущерба или урона для женщины
3) финансовой несостоятельности мужа или его отсутствия
4) невозможности иметь детей
Но здесь нужно понять другое: они совершали брак в Великобритании и скорее всего туда необходимо обратиться за разводом.
Может ли Английский суд применить нормы шариата - нет не может (поскольку нормы шариата не привязаны ни к одной страны), но вот применить нормы сирийского законодательства - он вправе.
Telegram
The Sanctions Law
“This desert rose whose shadow bears the secret promise“ // Супруга Башара Асада ввела свои санкции против России
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая…
По сообщениям СМИ супруга Башара Асада, не довольная жизнью в Москве, подала на развод и прошение вернуться в 🇬🇧 Великобританию. Урождённая…
Forwarded from Английское право
Супруга Башара Асада, Асма, подала на развод и выразила желание вернуться в Лондон. Сообщается, что иск она подала в российский суд. Если вы задаётесь вопросом, почему не в английский — ведь она родилась в Лондоне, сохранила британское подданство и даже заключила брак в Англии, — отвечаю.
То, что брак заключён в Англии, так же как и британское подданство Асмы, не имеет значения для подсудности дела о разводе английскому суду. Английский суд признает юрисдикцию в деле о разводе только в том случае, если у одного из супругов имеется английский домициль или он обычно проживает в Англии (habitual residence). Домициль супруги после отъезда из Сирии, скорее всего, вернулся к её изначальному домицилю происхождения (domicile of origin). Это домициль отца на момент её рождения, если ребёнок родился в законном браке, или матери — если в незаконном.
Таким образом, для обоснования юрисдикции английского суда придётся доказать, что отец Асмы, Фаваз Ахрас, на момент её рождения не только проживал в Англии (factum), но и имел твёрдое намерение (animus) остаться там навсегда, считая Англию своим домом. Только в этом случае его сирийский домициль происхождения мог бы быть заменён на домициль выбора (domicile of choice). Однако, учитывая, что мать Асмы на момент её рождения была действующим сирийским дипломатом, обосновать, что семья планировала остаться в Англии навсегда, будет сложно: в судебной практике случаи пребывания на дипломатической или военной службе в иностранном государстве, как правило, трактуются как отсутствие animus на постоянное проживание в стране.
Таким образом, у Асмы, скорее всего, сирийский домициль, и английский суд, вероятно, откажет в рассмотрении иска о разводе, не найдя своей юрисдикции. Возможно, именно поэтому Асма хочет уехать в Англию. Если она проживёт там достаточное время и сможет обосновать habitual residence, английские суды получат юрисдикцию для рассмотрения её дела.
То, что брак заключён в Англии, так же как и британское подданство Асмы, не имеет значения для подсудности дела о разводе английскому суду. Английский суд признает юрисдикцию в деле о разводе только в том случае, если у одного из супругов имеется английский домициль или он обычно проживает в Англии (habitual residence). Домициль супруги после отъезда из Сирии, скорее всего, вернулся к её изначальному домицилю происхождения (domicile of origin). Это домициль отца на момент её рождения, если ребёнок родился в законном браке, или матери — если в незаконном.
Таким образом, для обоснования юрисдикции английского суда придётся доказать, что отец Асмы, Фаваз Ахрас, на момент её рождения не только проживал в Англии (factum), но и имел твёрдое намерение (animus) остаться там навсегда, считая Англию своим домом. Только в этом случае его сирийский домициль происхождения мог бы быть заменён на домициль выбора (domicile of choice). Однако, учитывая, что мать Асмы на момент её рождения была действующим сирийским дипломатом, обосновать, что семья планировала остаться в Англии навсегда, будет сложно: в судебной практике случаи пребывания на дипломатической или военной службе в иностранном государстве, как правило, трактуются как отсутствие animus на постоянное проживание в стране.
Таким образом, у Асмы, скорее всего, сирийский домициль, и английский суд, вероятно, откажет в рассмотрении иска о разводе, не найдя своей юрисдикции. Возможно, именно поэтому Асма хочет уехать в Англию. Если она проживёт там достаточное время и сможет обосновать habitual residence, английские суды получат юрисдикцию для рассмотрения её дела.
🇨🇭Швейцария присоединилась к 15-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
23 декабря🇨🇭Швейцария заявила о присоединении к 15-ому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
В санкционный список включены 54 физических и 30 юридических лиц. К ним применяются следующие виды ограничений:
📌 заморозка активов
📌 запрет на въезд и транзит через территорию🇨🇭государства
Ограничения введены в отношении 52 судов, которые, предположительно, являются частью 🇷🇺 «теневого флота» и используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в нарушение механизма предельной цены на нефть (price cap).
Швейцария также присоединилась и к ограничительным мерам, принятым в отношении 🇧🇾 Белоруссии. В санкционный список включены 26 физических и 2 юридических лица.
📌 Ограничения вступают в силу с 24 декабря 2024.
#санкции
«Злоупотребление полномочиями» // 🇺🇸 Апелляционный суд в США отменил постановление, блокирующее действие закона «О корпоративной прозрачности»
23 декабря 2024 🇺🇸⚖️ апелляционный суд США по 5-ому округу (Новый Орлеан) постановил об отмене решения нижестоящего 🇺🇸⚖️ федерального суда Техаса по делу Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Merrick Garland, et al. о приостановлении действия закона «О корпоративной прозрачности» (Corporate Transparency Act).
3 декабря 2024 🇺🇸⚖️ федеральный суд Техаса постановил, что закон «О корпоративной прозрачности» является неконституционным и приостановил его действие на территории 🇺🇸 США. Мы писали об этом.
Постановление 🇺🇸⚖️ апелляционного суда США по 5-ому округу вызвало негодование среди малого американского бизнеса. Следует предположить, что в скором времени ожидаются новые попытки оспорить положения закона в судах 🇺🇸 США.
🇺🇸⚖️ Суд признал закон соответствующим публичным интересам Соединенных Штатов - борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальной безопасности. Согласно постановлению, временное приостановление действия закона «подорвет возможность США подтолкнуть другие страны к реформированию своего законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Напомним Вам, что закон «О корпоративной прозрачности» вступил в силу 1 января 2024.
Его положения предусматривают обязанность отчетности US Person перед FinCEN о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов и каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США.
#США #комплаенс
23 декабря 2024 🇺🇸
3 декабря 2024 🇺🇸
Постановление 🇺🇸
🇺🇸
Напомним Вам, что закон «О корпоративной прозрачности» вступил в силу 1 января 2024.
Его положения предусматривают обязанность отчетности US Person перед FinCEN о каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов и каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в 🇺🇸 США.
#США #комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Вот так встреча» // О рассмотрении дела 🇺🇸 лоббиста в суде США
В июне 2016 🇷🇺 юрист Наталья Весельницкая и 🇺🇸 лоббист советского происхождения Ринат Ахметшин встретились с представителями избирательного штаба Дональда Трампа с целью обсудить снятие антироссийских санкций.
Когда о встрече стало публично известно - 4 твита об этом на аудиторию 100,000 человек написал Билл Браудер, известный как отец 🇺🇸 закона о санкциях имени Сергея Магнитского.
Ринат Ахметшин подал диффамационный иск против Браудера в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. В частности, не понравилось истцу упоминания себя как агента 🇷🇺 ГРУ.
На втором круге суд счёл себя не компетентным рассматривать иск против 🇬🇧 британского инвестора.
Истец не доказал, что ответчик связан с округом Колумбия или постоянно ведёт здесь свою деятельность. Также не сработал аргумент о причинении вреда репутации на территории округа.
При этом было отклонено ходатайство Браудера о необходимости отказать в иске и прекратить производство по делу в связи с гарантиями, которые предоставлены журналистам и общественным активистам законодательством SLAPP.
Судебный акт от 23 декабря в деле Akhmetshin v. Browder здесь.
#почитатьнавыходных
В июне 2016 🇷🇺 юрист Наталья Весельницкая и 🇺🇸 лоббист советского происхождения Ринат Ахметшин встретились с представителями избирательного штаба Дональда Трампа с целью обсудить снятие антироссийских санкций.
Когда о встрече стало публично известно - 4 твита об этом на аудиторию 100,000 человек написал Билл Браудер, известный как отец 🇺🇸 закона о санкциях имени Сергея Магнитского.
Ринат Ахметшин подал диффамационный иск против Браудера в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. В частности, не понравилось истцу упоминания себя как агента 🇷🇺 ГРУ.
На втором круге суд счёл себя не компетентным рассматривать иск против 🇬🇧 британского инвестора.
Истец не доказал, что ответчик связан с округом Колумбия или постоянно ведёт здесь свою деятельность. Также не сработал аргумент о причинении вреда репутации на территории округа.
При этом было отклонено ходатайство Браудера о необходимости отказать в иске и прекратить производство по делу в связи с гарантиями, которые предоставлены журналистам и общественным активистам законодательством SLAPP.
Судебный акт от 23 декабря в деле Akhmetshin v. Browder здесь.
#почитатьнавыходных
«И тебе достанется от меня...» // О новых контрмерах 🇨🇳 КНР против лиц 🇺🇸 США
27 декабря МИД 🇨🇳 КНР заявил о принятии контрмер против 7 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США и их руководителей в связи с военной помощью Тайваню, включая продажу оружия. В тоже время закон 🇺🇸 США «О национальной обороне на 2025 финансовый год» включает множество положений, направленных против КНР.
Согласно пресс-релизу, данные действия США нарушают принцип одного 🇨🇳 Китая, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Insitu, Inc.
📌 Hudson Technologies Co.
📌 Saronic Technologies, Inc.
📌 Raytheon Canada
📌 Raytheon Australia
📌 Aerkomm Inc.
📌 Oceaneering International, Inc
#контрмеры
27 декабря МИД 🇨🇳 КНР заявил о принятии контрмер против 7 военно-промышленных компаний из 🇺🇸 США и их руководителей в связи с военной помощью Тайваню, включая продажу оружия. В тоже время закон 🇺🇸 США «О национальной обороне на 2025 финансовый год» включает множество положений, направленных против КНР.
Согласно пресс-релизу, данные действия США нарушают принцип одного 🇨🇳 Китая, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность.
В список неблагонадежных лиц включены:
📌 Insitu, Inc.
📌 Hudson Technologies Co.
📌 Saronic Technologies, Inc.
📌 Raytheon Canada
📌 Raytheon Australia
📌 Aerkomm Inc.
📌 Oceaneering International, Inc
#контрмеры
«Работайте, братья!» // 🇷🇺 Статистика импорта в РФ иностранных самолётов, несмотря на санкции
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Журналисты-расследователи из не совсем желательных в РФ СМИ раскопали со ссылкой на таможенные данные статистику ввоза в РФ самолётов производства 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Всего за год было ввезено 28 ✈️ самолетов. Среди них несколько были пассажирскими, в том числе Bombardier, Airbus, ATR 42-500 и Hawker 800 XP.
11 было ввезено через 🇹🇷 Турцию; 3 через 🇴🇲 Оман, 2 из 🇦🇪 ОАЭ и 2 через … 🇩🇪 Германию. Также транзитными странами выступили 🇷🇸 Сербия, 🇸🇪 Швеция, 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай и 🇲🇳 Монголия. Приводятся 2 опции импорта:
1️⃣ пилотировать его самостоятельно или нанять пилота. В этом случае самолет прилетает в пункт, где он проходит 🇷🇺 российскую регистрацию и получает сертификат летной годности
2️⃣ транспортировка самолета в разобранном виде по суше или по морю в контейнере в промежуточный пункт назначения. После таможенной очистки в нём самолет перевозят в конечный пункт назначения, где он еще раз проходит таможенные процедуры. По прибытии в РФ самолет собирается, проходит летные испытания и получает необходимую документацию
Экспорт в 🇷🇺 РФ самолётов и большинства запасных частей к ним США и ЕС запретили ещё в марте 2022.
#комплаенс #экспортныйконтроль
"Мы вас научим 🇬🇪 Родину любить!" // Курьёзы и особенности включения Бидзины Иванишвили в SDN 🇺🇸
27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:
1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.
#комплаенс #санкции
27 декабря США включили в санкционный список SDN основателя партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзину Иванишвили. Что интересно:
1️⃣ если ряд 🇬🇪 должностных лиц, в первую очередь из МВД Грузии, попали по основаниям GLOMAG за нарушения прав человека, то его одного включили по основаниям «российского» указа Байдена 14024
2️⃣ у Иванишвили, согласно OFAC, есть 🇫🇷 французский паспорт
3️⃣ Минфин США не выпустил пресс-релиз о включении Иванишвили. Таковой появился на сайте Госдепа
4️⃣ включение объясняется осуществлением прямо или косвенно действий или проведением политики по подрыву демократических процессов или институтов в Грузии в интересах 🇷🇺 России
5️⃣ вместе с включением издана именная Генлицензия № 116 о нераcпространении санкций на компании, в которых у фигуранта 50% доля владения или больше. Ранее такого удостаивался только 🇺🇿 Алишер Бурханович Усманов (Генлицензия № 15, ныне отменена)
6️⃣ причем в Генлицензии прямо указано – она не распространяется на расходы или выплаты, полагающиеся фигуранту в рамках или по итогам спора в 🇸🇬 Сингапуре по апелляции в деле № 10 за 2023, который называется Credit Suisse Trust Ltd v. Ivanishvili, Bidzina and others [2024] SGCA A(I) 5.
#комплаенс #санкции
⚡️ «Сползает по крыше старик Козлодоев» // Опубликован полный текст решения о взыскании 💲9 млн с 🇧🇪 Euroclear
⚖️ АСгМ 🇷🇺 28 декабря опубликовал датированную 23 декабря мотивировочную часть решения в первом деле, где 👩⚖️ судья взыскала не только «тело» пакета заблокированных Euroclear ценных бумаг (ЦБ), но и определила о его юридической судьбе после исполнения решения ответчиком.
Некоторые выводы:
✅ обусловленные иностранными санкциями действия ответчика по блокированию ЦБ являются противоправными, поскольку они противоречат публичному порядку и Конституции РФ
✅ Euroclear 🇧🇪 не представил никаких доказательств в обоснование довода о том, что имеются иные причины возникновения убытков у истца кроме действий ответчика
✅ в результате неправомерных действий ответчика истец фактически лишен возможности свободного владения, пользования и распоряжения ЦБ, что означает лишение прав на ЦБ своего содержания
✅ формальное сохранение записи о правах на ЦБ, не сопряженное с полноценным пользованием и распоряжением, не является доводом в пользу отсутствия причинения имущественного вреда со стороны ответчика
✅ вследствие действий ответчика произошло такое умаление прав истца на ЦБ, вследствие которого он фактически лишен правомочий собственника. В этой связи стоимость ЦБ в размере 💲9 млн составляет убыток истца и подлежит взысканию с ответчика, а право собственности истца на спорные ЦБ подлежит прекращению с даты фактического возмещения убытков ответчиком
Решение здесь. Успешного истца представляют коллеги из BGP Litigation.
#разблокировка #Euroclear
⚖️ АСгМ 🇷🇺 28 декабря опубликовал датированную 23 декабря мотивировочную часть решения в первом деле, где 👩⚖️ судья взыскала не только «тело» пакета заблокированных Euroclear ценных бумаг (ЦБ), но и определила о его юридической судьбе после исполнения решения ответчиком.
Некоторые выводы:
✅ обусловленные иностранными санкциями действия ответчика по блокированию ЦБ являются противоправными, поскольку они противоречат публичному порядку и Конституции РФ
✅ Euroclear 🇧🇪 не представил никаких доказательств в обоснование довода о том, что имеются иные причины возникновения убытков у истца кроме действий ответчика
✅ в результате неправомерных действий ответчика истец фактически лишен возможности свободного владения, пользования и распоряжения ЦБ, что означает лишение прав на ЦБ своего содержания
✅ формальное сохранение записи о правах на ЦБ, не сопряженное с полноценным пользованием и распоряжением, не является доводом в пользу отсутствия причинения имущественного вреда со стороны ответчика
✅ вследствие действий ответчика произошло такое умаление прав истца на ЦБ, вследствие которого он фактически лишен правомочий собственника. В этой связи стоимость ЦБ в размере 💲9 млн составляет убыток истца и подлежит взысканию с ответчика, а право собственности истца на спорные ЦБ подлежит прекращению с даты фактического возмещения убытков ответчиком
Решение здесь. Успешного истца представляют коллеги из BGP Litigation.
#разблокировка #Euroclear
С 2022 года значительное число 🇷🇺 российских политиков, общественных деятелей, учёных и практиков попали под персональные санкции 🇺🇸 США. Из-за этого статуса организаторы конференций, в том числе из дружественных стран, боялись приглашать их на конференции, симпозиумы и круглые столы даже по ... zoom.
Недавно такой вопрос дошёл до рассмотрения в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸. Какие выводы сделал суд читайте в блоге коллеги Анастасии Косякиной на zakon.ru
Недавно такой вопрос дошёл до рассмотрения в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸. Какие выводы сделал суд читайте в блоге коллеги Анастасии Косякиной на zakon.ru
zakon.ru
Что не запрещено, то разрешено // Фигурантам санкционного списка США разрешили выступать на конференциях
Что разрешено, а что запрещено санкциями – вопрос открытый. В частности, а можно ли участвовать или выступать на конференциях, а организаторам их организовывать. Вопрос важен для российских...
«А я денюжки люблю…» // Специальные рублевые счета для иноагентов
28 декабря 2024 Президент России, Владимир Путин подписал 520-ФЗ, вносящий поправки в 🇷🇺 закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
В соответствии с новыми поправками с 1 марта 2025 лица, включенные в реестр иноагентов смогут получать доходы от интеллектуальной деятельности, от сделок с недвижимостью и от процентов по вкладам только на специальные рублевые счета 💳.
Распорядиться денежными средствами, хранящимися на таких специальных счетах, они смогут только после исключения из реестра иноагентов.
Внесению на специальный счет также подлежат платежи, которые не были перечислены иноагенту в нарушение срока исполнения обязательства перед ним.
На имя одного иноагента может быть открыт только один специальный рублевый счет.
#иноагенты
28 декабря 2024 Президент России, Владимир Путин подписал 520-ФЗ, вносящий поправки в 🇷🇺 закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
В соответствии с новыми поправками с 1 марта 2025 лица, включенные в реестр иноагентов смогут получать доходы от интеллектуальной деятельности, от сделок с недвижимостью и от процентов по вкладам только на специальные рублевые счета 💳.
Распорядиться денежными средствами, хранящимися на таких специальных счетах, они смогут только после исключения из реестра иноагентов.
Внесению на специальный счет также подлежат платежи, которые не были перечислены иноагенту в нарушение срока исполнения обязательства перед ним.
На имя одного иноагента может быть открыт только один специальный рублевый счет.
#иноагенты
А мы потихоньку будем выходить из новогодних праздников
Классический 🇬🇧🇺🇸 англо-американский anti-suit injunction vs 🇷🇺 статья 248.2 АПК РФ - про новое явление «война анти-исковых судебных запретов» читайте в итоговом новогоднем посту коллеги Сергея Гландина на zakon.ru
#248_2АПК #почитатьнавыходных
Классический 🇬🇧🇺🇸 англо-американский anti-suit injunction vs 🇷🇺 статья 248.2 АПК РФ - про новое явление «война анти-исковых судебных запретов» читайте в итоговом новогоднем посту коллеги Сергея Гландина на zakon.ru
#248_2АПК #почитатьнавыходных
zakon.ru
Итоги 2024 года: война анти-исковых запретов
В тематике трансграничного разрешения коммерческих споров, осложнённых санкционным элементом, мне в этом году запомнилось набирающее обороты явление – назвать которое можно не иначе как войной...
“Сам себе режиссёр” // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 не закрывает дело Дениса Хохлова против Euroclear
Как мы сообщали – ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу США 🇺🇸 дал Денису Хохлову дополнительное время до 3 января для предоставления подтверждений:
1️⃣ об уведомлении всех ответчиков о поданной апелляционной жалобе
2️⃣ об обеспечении своей явки в суд
К указанному времени необходимые формы были поданы в суд в связи с чем производство по апелляционной жалобе не было прекращено.
Согласно определению суда от 26 декабря, ответчику до 21 февраля необходимо подать отзыв на апелляционную жалобу. Если таковой не будет подан, то суд рассмотрит дело по существу по имеющимся материалам.
Так что в 🇺🇸 деле против 🇧🇪 Euroclear ещё рано ставить точку. Напомним, Денис Хохлов в этом деле представляет себя сам.
#НРД #Euroclear
Как мы сообщали – ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу США 🇺🇸 дал Денису Хохлову дополнительное время до 3 января для предоставления подтверждений:
1️⃣ об уведомлении всех ответчиков о поданной апелляционной жалобе
2️⃣ об обеспечении своей явки в суд
К указанному времени необходимые формы были поданы в суд в связи с чем производство по апелляционной жалобе не было прекращено.
Согласно определению суда от 26 декабря, ответчику до 21 февраля необходимо подать отзыв на апелляционную жалобу. Если таковой не будет подан, то суд рассмотрит дело по существу по имеющимся материалам.
Так что в 🇺🇸 деле против 🇧🇪 Euroclear ещё рано ставить точку. Напомним, Денис Хохлов в этом деле представляет себя сам.
#НРД #Euroclear
Дорогие подписчики и гости канала! 🎄 Мы тоже решили посмотреть на итоговую 📊 статистику канала за 2024 год и поделиться ей с вами
🙏 Спасибо, что читаете нас, цитируете, делаете репосты, присылаете нам инфоповоды, инсайды и ссылки на свежие судебные акты!
🙏 Спасибо, что читаете нас, цитируете, делаете репосты, присылаете нам инфоповоды, инсайды и ссылки на свежие судебные акты!
⚖️ Суд не может заставить 🇳🇱 Нидерланды ввести оружейное эмбарго против 🇮🇱 Израиля
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
10 истцов, в основном европейские пропалестинские общественные организации и фонды по защите прав человека, обратились в порядке упрощённого производства в ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 с иском к правительству Нидерландов с целью обязать его ввести против 🇮🇱 Израиля оружейное эмбарго; прекратить все контакты по военной линии и прекратить поставки F-35 и запчастей к нему.
Основанием их требований выступили 2 определения ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 26 января и 28 марта 2024 о временных мерах в деле 🇿🇦 ЮАР vs 🇮🇱 Израиль, а также консультативное заключение ⚖️ МС ООН 🇺🇳 от 19 июля 2024.
Суд полностью отклонил иск. Главные выводы:
1️⃣ истцы могут привлечь государство к гражданско-правовой ответственности, однако действующее законодательство не даёт им права оспаривать действия 🇳🇱 Правительства в области внешней политики и обороны
2️⃣ у суда нет компетенции обязать 🇳🇱 Правительство ввести общее эмбарго или запретить экспорт оружия и товаров двойного назначения в 🇮🇱 Израиль
3️⃣ государство в каждом конкретном случае на основании внутренних правил обязано оценить, разрешен ли экспорт определённых ТН ВЭД, а также оценить, существует ли явный риск того, что номенклатуры будут использованы Израилем в нарушение международных обязательств Нидерландов, вытекающих из МГП. Доказательств, что 🇳🇱 Правительство не выполняет это обязательство истцами не представлено.
Решение от 13 декабря 2024 здесь.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
«Все же можно или нельзя?» // Об экспорте запчастей из 🇳🇱 Нидерландов в 🇮🇱 Израиль
Да, это было не первое дело о запрете через суд властям 🇳🇱 Нидерландов экспортировать в 🇮🇱 Израиль запчасти к истребителям F-35. Хоть оно зашло несколько дальше, в нём не ставится вопрос о полном оружейном эмбарго.
Это дело касается вопросов, может ли ⚖️ суд в рамках гражданского судопроизводства:
✅ и если да, то в каком объёме пересматривать действия государства в области внешней политики и обороны, в частности политики вооружений?
✅ обязать государство вмешаться в разрешение на экспорт и транзит запчастей истребителя F-35 в Израиль в случае, если существует явный риск того, что эти запчасти будут использоваться для серьезных нарушений норм международного гуманитарного права (МГП)?
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 отклонил иск 3 НКО. Но ⚖️ апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил это решение и принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований: Нидерланды должны прекратить экспорт запчастей F-35 в 🇮🇱 Израиль.
Правительство подало кассационную жалобу в Верховный суд. Тот привлёк Генерального прокурора при ⚖️ ВС Нидерландов 🇳🇱. Мы рекомендуем ознакомиться с его пространным заключением. Он рекомендует высшей судебной инстанции оставить без изменений постановление апелляции. Его выводы следующие:
1️⃣ в свете международных событий после атаки на 🇮🇱 Израиль и его ответных действий 🇳🇱 Министр внешней торговли и сотрудничества стала обязанной пересмотреть экспортную лицензию
2️⃣ главной в этом пересмотре должна стать проверка на соответствие обязательствам по международным договорам 🇳🇱 Королевства
3️⃣ в случае установления явного риска использования запчастей к F-35 для совершения серьезных нарушений МГП министр была обязана вмешаться
Теперь слово в этом деле за ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
Да, это было не первое дело о запрете через суд властям 🇳🇱 Нидерландов экспортировать в 🇮🇱 Израиль запчасти к истребителям F-35. Хоть оно зашло несколько дальше, в нём не ставится вопрос о полном оружейном эмбарго.
Это дело касается вопросов, может ли ⚖️ суд в рамках гражданского судопроизводства:
✅ и если да, то в каком объёме пересматривать действия государства в области внешней политики и обороны, в частности политики вооружений?
✅ обязать государство вмешаться в разрешение на экспорт и транзит запчастей истребителя F-35 в Израиль в случае, если существует явный риск того, что эти запчасти будут использоваться для серьезных нарушений норм международного гуманитарного права (МГП)?
⚖️ Окружной суд Гааги 🇳🇱 отклонил иск 3 НКО. Но ⚖️ апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил это решение и принял новый судебный акт об удовлетворении исковых требований: Нидерланды должны прекратить экспорт запчастей F-35 в 🇮🇱 Израиль.
Правительство подало кассационную жалобу в Верховный суд. Тот привлёк Генерального прокурора при ⚖️ ВС Нидерландов 🇳🇱. Мы рекомендуем ознакомиться с его пространным заключением. Он рекомендует высшей судебной инстанции оставить без изменений постановление апелляции. Его выводы следующие:
1️⃣ в свете международных событий после атаки на 🇮🇱 Израиль и его ответных действий 🇳🇱 Министр внешней торговли и сотрудничества стала обязанной пересмотреть экспортную лицензию
2️⃣ главной в этом пересмотре должна стать проверка на соответствие обязательствам по международным договорам 🇳🇱 Королевства
3️⃣ в случае установления явного риска использования запчастей к F-35 для совершения серьезных нарушений МГП министр была обязана вмешаться
Теперь слово в этом деле за ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱.
#экспортныйконтроль #casestudy #международноеправо #эмбарго
Процесс пошел // О ситуации с еврооблигациями 🇧🇾 Министерства финансов Республики Беларусь
В прошедшем 2024 году Министерство финансов Беларуси существенно продвинулось в процессе исполнения обязательств по своим еврооблигациям перед их держателями в 🇷🇺 российском контуре, которые составляют значительную часть от общего числа таких держателей.
Напомним, что в связи с санкциями и в большей степени оверкомплаенсом со стороны группы 🇺🇸 Citibank, организации которой выполняли функции платежного и налогового агента, а также регистратора и номинального владельца по выпускам еврооблигаций Минфина Беларуси отказались от исполнения своих обязательств. В результате Минфин Беларуси потерял возможность перечислять денежные средства в 🇧🇪 Euroclear, 🇱🇺 Clearstream и 🇺🇸 DTC для исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций.
В связи с этим было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 643/20 "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами". Однако, в 2022 и 2023 Минфин Беларуси не исполнял свои обязательства. Только в 29.12.2023 первые выплаты прошли через 🇷🇺 НРД в адрес держателей еврооблигаций в российских депозитариях. Выплаты были произведены тем держателям выпуска Беларусь-23, которые приобрели их до 6 сентября 2022.
В 2024 Минфин Беларуси и Банк России совместно разработали механизм проведения выплат, а также замещения еврооблигаций. У держателей еврооблигаций в российском контуре появилась возможность получить выплаты по выпуску Беларусь-23, если данные облигации были приобретены до даты погашения еврооблигаций. Аналогичный порядок был установлен для погашенных в 2024 году еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь. В конце декабря Минфин Беларуси отчитался о том, что впервые разместил в пользу российских держателей замещающих облигаций по выпуску Беларусь-27 на сумму 240 млн долларов США.
Установленный порядок получения выплат по выпуску Беларусь-23 и замещения остальных выпусков был продлен на 2025 год. При этом выплату по выпуску Беларусь-23 могут получить те держатели, которые приобрели еврооблигации до 23 декабря 2024 года. Возобновление со стороны 🇧🇪 Euroclear расчетов по выпуску Беларусь-23 делает крайне актуальным перевод данных еврооблигаций, а также остальных выпусков 🇧🇾 белорусских еврооблигаций в российские депозитарии, так как пока Минфин Беларуси проводит выплаты только держателям облигаций в 🇷🇺 российском контуре.
То же самое можно было бы сказать и о еврооблигациях Банка развития Республики Беларусь с погашением в 2024 году (ISIN: XS1904731129; US25161EАА91), однако ни 🇧🇪 Euroclear, ни 🇱🇺 Clearstream не возобновили расчеты по данному выпуску. Зачислить данные облигации на счет в российском депозитарии теоретически возможно, если удастся найти подходящую депозитарную цепочку. Тем не менее, получение выплат теоретически возможно и без зачисления еврооблигаций в российский контур.
#разблокировка
В прошедшем 2024 году Министерство финансов Беларуси существенно продвинулось в процессе исполнения обязательств по своим еврооблигациям перед их держателями в 🇷🇺 российском контуре, которые составляют значительную часть от общего числа таких держателей.
Напомним, что в связи с санкциями и в большей степени оверкомплаенсом со стороны группы 🇺🇸 Citibank, организации которой выполняли функции платежного и налогового агента, а также регистратора и номинального владельца по выпускам еврооблигаций Минфина Беларуси отказались от исполнения своих обязательств. В результате Минфин Беларуси потерял возможность перечислять денежные средства в 🇧🇪 Euroclear, 🇱🇺 Clearstream и 🇺🇸 DTC для исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций.
В связи с этим было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 643/20 "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами". Однако, в 2022 и 2023 Минфин Беларуси не исполнял свои обязательства. Только в 29.12.2023 первые выплаты прошли через 🇷🇺 НРД в адрес держателей еврооблигаций в российских депозитариях. Выплаты были произведены тем держателям выпуска Беларусь-23, которые приобрели их до 6 сентября 2022.
В 2024 Минфин Беларуси и Банк России совместно разработали механизм проведения выплат, а также замещения еврооблигаций. У держателей еврооблигаций в российском контуре появилась возможность получить выплаты по выпуску Беларусь-23, если данные облигации были приобретены до даты погашения еврооблигаций. Аналогичный порядок был установлен для погашенных в 2024 году еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь. В конце декабря Минфин Беларуси отчитался о том, что впервые разместил в пользу российских держателей замещающих облигаций по выпуску Беларусь-27 на сумму 240 млн долларов США.
Установленный порядок получения выплат по выпуску Беларусь-23 и замещения остальных выпусков был продлен на 2025 год. При этом выплату по выпуску Беларусь-23 могут получить те держатели, которые приобрели еврооблигации до 23 декабря 2024 года. Возобновление со стороны 🇧🇪 Euroclear расчетов по выпуску Беларусь-23 делает крайне актуальным перевод данных еврооблигаций, а также остальных выпусков 🇧🇾 белорусских еврооблигаций в российские депозитарии, так как пока Минфин Беларуси проводит выплаты только держателям облигаций в 🇷🇺 российском контуре.
То же самое можно было бы сказать и о еврооблигациях Банка развития Республики Беларусь с погашением в 2024 году (ISIN: XS1904731129; US25161EАА91), однако ни 🇧🇪 Euroclear, ни 🇱🇺 Clearstream не возобновили расчеты по данному выпуску. Зачислить данные облигации на счет в российском депозитарии теоретически возможно, если удастся найти подходящую депозитарную цепочку. Тем не менее, получение выплат теоретически возможно и без зачисления еврооблигаций в российский контур.
#разблокировка