"Как в старые добрые" // О новой тарифной войне в Северной Америке
Все мировые СМИ активно обсуждают, что Президент 🇺🇸 США Д. Трамп ввел пошлины на импорт в США определенных товаров, произведенных в 🇨🇦 Канаде, 🇲🇽 Мексике и 🇨🇳 Китае. Для товаров из 🇨🇦 Канады и 🇲🇽 Мексики пошлина составит 25%, для товаров в сфере энергетики из 🇨🇳 Канады и китайской продукции пошлины установлены в размере 10%.
Важно отметить, что пока пошлины введены только в отношении Канады. В отношении 🇲🇽 Мексики и 🇨🇳 Китая указы Президента США пока не опубликованы. Правовым основанием для введения пошлин является IEEPA, на базе которого вводятся все санкции США, в том числе санкции в отношении 🇷🇺 России.
Фактическое основание введения пошлин – ситуация с наркотиками на границе между США и Канадой. В указе отмечено, что 🇨🇦 власти предпринимают недостаточные усилия по борьбе с преступлениями в сфере с наркотиков, что влечет негативные последствия для системы здравоохранения США.
Интересен состав компетентных исполнительных органов, ответственных за реализацию положений данного Указа. Помимо привычных Государственного департамента, Министерства финансов и Генерального прокурора указано также Министерство национальной безопасности, которому отводится главная роль. Именно данный орган будет определять достигнуты ли цели данного указа, а также предлагать дополнительные меры, если уже предпринятых мер окажется недостаточно.
🇨🇳 Китай уже отреагировал, что обратится в орган по разрешению споров ВТО для урегулирования ситуации, однако вряд ли это остановит США.
✅ Во-первых, при введении мер США руководствуются исключением, касающемся обеспечения безопасности, что соответствует статье 20 ГАТТ, более того, орган по разрешению споров ВТО в споре между 🇺🇦 Украиной и 🇷🇺 Россией отметил, что государство вправе самостоятельно определять, что относится к его безопасности.
✅ Во-вторых, США парализовали работу апелляционного органа ВТО, в результате чего могут легко сделать решение органа по разрешению споров ВТО неисполнимым, обратившись с т.н. "апелляцией в пустоту".
#санкции
Все мировые СМИ активно обсуждают, что Президент 🇺🇸 США Д. Трамп ввел пошлины на импорт в США определенных товаров, произведенных в 🇨🇦 Канаде, 🇲🇽 Мексике и 🇨🇳 Китае. Для товаров из 🇨🇦 Канады и 🇲🇽 Мексики пошлина составит 25%, для товаров в сфере энергетики из 🇨🇳 Канады и китайской продукции пошлины установлены в размере 10%.
Важно отметить, что пока пошлины введены только в отношении Канады. В отношении 🇲🇽 Мексики и 🇨🇳 Китая указы Президента США пока не опубликованы. Правовым основанием для введения пошлин является IEEPA, на базе которого вводятся все санкции США, в том числе санкции в отношении 🇷🇺 России.
Фактическое основание введения пошлин – ситуация с наркотиками на границе между США и Канадой. В указе отмечено, что 🇨🇦 власти предпринимают недостаточные усилия по борьбе с преступлениями в сфере с наркотиков, что влечет негативные последствия для системы здравоохранения США.
Интересен состав компетентных исполнительных органов, ответственных за реализацию положений данного Указа. Помимо привычных Государственного департамента, Министерства финансов и Генерального прокурора указано также Министерство национальной безопасности, которому отводится главная роль. Именно данный орган будет определять достигнуты ли цели данного указа, а также предлагать дополнительные меры, если уже предпринятых мер окажется недостаточно.
🇨🇳 Китай уже отреагировал, что обратится в орган по разрешению споров ВТО для урегулирования ситуации, однако вряд ли это остановит США.
✅ Во-первых, при введении мер США руководствуются исключением, касающемся обеспечения безопасности, что соответствует статье 20 ГАТТ, более того, орган по разрешению споров ВТО в споре между 🇺🇦 Украиной и 🇷🇺 Россией отметил, что государство вправе самостоятельно определять, что относится к его безопасности.
✅ Во-вторых, США парализовали работу апелляционного органа ВТО, в результате чего могут легко сделать решение органа по разрешению споров ВТО неисполнимым, обратившись с т.н. "апелляцией в пустоту".
#санкции
«Изя, шо такое "гешефт"? Дай рубль, скажу» // На исполнение третейского решения не нужно разрешения 🇷🇺 Правкомиссии
Компания Certhon Projects B.V. из 🇳🇱 Нидерландов обратилась в ⚖️ АС Краснодарского края 🇷🇺 к ООО «Фирма Гешефт» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения МКАС при ТПП, которым с ООО взыскано в совокупности 1,265,000 Евро.
ООО и Генпрокуратура на его стороне возражали против выдачи исполнительного листа. И определением от 15.08.2024 в удовлетворении заявления было отказано по следующим основаниям:
✅ противоречие публичному порядку
✅ наличие законодательных ограничений на исполнение таких третейских решений
✅ статус взыскателя как ЛИГСНД
Не согласившись с определением, Certhon Projects обратилась с кассационной жалобой. 27 января АС СКО опубликовал полный текст постановления в деле А32-25587/24. Суд округа отменил определение АСКК и направил дело на новое рассмотрение. Выводы суда:
1️⃣ АСКК не вправе был переоценивать обстоятельства, установленные ⚖️ третейским судом, либо пересматривать его решение по существу
2️⃣ компания 🇳🇱 не включена в 🇷🇺 санкционный список по указу Президента РФ № 252 и постановлению Правительства № 851
3️⃣ первая инстанция не установила: сомнительность операций, например, их транзитный характер или отсутствие в них экономического смысла, признаки участия в финансовых схемах, связанных с легализацией преступных доходов
4️⃣ указами № 79, 81, 95, 126 не установлено ограничений на осуществление расчетов в рамках внешнеторговых контрактов, в связи с чем исполнение резидентом обязательств в рамках указанных контрактов перед ЛИГСНД, в том числе в рамках исполнительного производства, не требует получения разрешений Правкомиссии
5️⃣ принятие в силу вышеперечисленных указов мер ограничительного характера не препятствует выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и не может освобождать ООО от обязанности оплатить по третейскому решению
#СЭМ #МКА #контрмеры
Компания Certhon Projects B.V. из 🇳🇱 Нидерландов обратилась в ⚖️ АС Краснодарского края 🇷🇺 к ООО «Фирма Гешефт» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения МКАС при ТПП, которым с ООО взыскано в совокупности 1,265,000 Евро.
ООО и Генпрокуратура на его стороне возражали против выдачи исполнительного листа. И определением от 15.08.2024 в удовлетворении заявления было отказано по следующим основаниям:
✅ противоречие публичному порядку
✅ наличие законодательных ограничений на исполнение таких третейских решений
✅ статус взыскателя как ЛИГСНД
Не согласившись с определением, Certhon Projects обратилась с кассационной жалобой. 27 января АС СКО опубликовал полный текст постановления в деле А32-25587/24. Суд округа отменил определение АСКК и направил дело на новое рассмотрение. Выводы суда:
1️⃣ АСКК не вправе был переоценивать обстоятельства, установленные ⚖️ третейским судом, либо пересматривать его решение по существу
2️⃣ компания 🇳🇱 не включена в 🇷🇺 санкционный список по указу Президента РФ № 252 и постановлению Правительства № 851
3️⃣ первая инстанция не установила: сомнительность операций, например, их транзитный характер или отсутствие в них экономического смысла, признаки участия в финансовых схемах, связанных с легализацией преступных доходов
4️⃣ указами № 79, 81, 95, 126 не установлено ограничений на осуществление расчетов в рамках внешнеторговых контрактов, в связи с чем исполнение резидентом обязательств в рамках указанных контрактов перед ЛИГСНД, в том числе в рамках исполнительного производства, не требует получения разрешений Правкомиссии
5️⃣ принятие в силу вышеперечисленных указов мер ограничительного характера не препятствует выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и не может освобождать ООО от обязанности оплатить по третейскому решению
#СЭМ #МКА #контрмеры
Новые оспаривания санкций ЕС 🇪🇺
3 февраля в Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из следующих исков, поданных в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в 20-х числах ноября 2024, по делам:
T-597/24 Эдуард Юрьевич Худайнатов
T-604/24 Вячеслав Александрович Богуслаев 🇺🇦
T-605/24 Михаил Маратович Фридман
T-606/24 Олег Владимирович Дерипаска
T-608/24 Муса Юсупович Бажаев
Все они оспаривают продления санкций ЕС от 12 сентября 2024 на очередные полгода. Ничего качественно нового или прорывного мы в этих исках не увидели.
Единственно Э.Ю. Худайнатов оспаривает законность установление 🇪🇺 Советом ЕС в первой части диспозиции критерия g неопровержимой презумпции (ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе экономики, существенно пополняющей бюджет 🇷🇺 Правительства), а Михаил Фридман заявил рекордное количество доводов - 10!
#СудЕС #ограничительныемеры
3 февраля в Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из следующих исков, поданных в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в 20-х числах ноября 2024, по делам:
T-597/24 Эдуард Юрьевич Худайнатов
T-604/24 Вячеслав Александрович Богуслаев 🇺🇦
T-605/24 Михаил Маратович Фридман
T-606/24 Олег Владимирович Дерипаска
T-608/24 Муса Юсупович Бажаев
Все они оспаривают продления санкций ЕС от 12 сентября 2024 на очередные полгода. Ничего качественно нового или прорывного мы в этих исках не увидели.
Единственно Э.Ю. Худайнатов оспаривает законность установление 🇪🇺 Советом ЕС в первой части диспозиции критерия g неопровержимой презумпции (ведущий бизнесмен, присутствующий в секторе экономики, существенно пополняющей бюджет 🇷🇺 Правительства), а Михаил Фридман заявил рекордное количество доводов - 10!
#СудЕС #ограничительныемеры
«Признание – царица доказательств» // 🇳🇱 Новый приговор за обход «крымских» санкций ЕС 🇪🇺
1 сентября 2017 в газете De Gelderlander была опубликована статья о предполагаемом участии 🇳🇱 компаний в строительстве Крымского моста. После этого 2 ноября 2017 директор одной из них написала в прокуратуру явку с повинной.
Согласно ей, за период с 1 декабря 2016 по 29 августа 2017 компания поставила 28 гидравлических подъёмников и домкратов (ТН ВЭД 8425 4200) на Тамань; направила своих сотрудников для шеф-монтажа, обучения по работе с ними и оказывала сопутствующие инженерные услуги.
Действия компании были квалифицированы как нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 692/2014 – поставка товаров, запчастей к ним и оказание технической помощи при строительстве инфраструктурного объекта в Крыму – Крымского моста. 25 июля 2024 между 🇳🇱 компанией и прокуратурой заключено соглашение об урегулировании ответственности, согласно которому:
✅ компания признаёт вину и не настаивает на проведении расследования
✅ обязуется не оспаривать положения заключенного соглашения
✅ соглашается выплатить штраф в размере 120,000 Евро
28 ноября 2024 ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 утвердил сделку и вынес приговор – за неоднократное нарушение «крымского» Регламента ЕС компании был назначен уголовный штраф в 120,000 Евро. Полный текст приговора был опубликован 30 января.
#ответственность #комплаенс
1 сентября 2017 в газете De Gelderlander была опубликована статья о предполагаемом участии 🇳🇱 компаний в строительстве Крымского моста. После этого 2 ноября 2017 директор одной из них написала в прокуратуру явку с повинной.
Согласно ей, за период с 1 декабря 2016 по 29 августа 2017 компания поставила 28 гидравлических подъёмников и домкратов (ТН ВЭД 8425 4200) на Тамань; направила своих сотрудников для шеф-монтажа, обучения по работе с ними и оказывала сопутствующие инженерные услуги.
Действия компании были квалифицированы как нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 692/2014 – поставка товаров, запчастей к ним и оказание технической помощи при строительстве инфраструктурного объекта в Крыму – Крымского моста. 25 июля 2024 между 🇳🇱 компанией и прокуратурой заключено соглашение об урегулировании ответственности, согласно которому:
✅ компания признаёт вину и не настаивает на проведении расследования
✅ обязуется не оспаривать положения заключенного соглашения
✅ соглашается выплатить штраф в размере 120,000 Евро
28 ноября 2024 ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 утвердил сделку и вынес приговор – за неоднократное нарушение «крымского» Регламента ЕС компании был назначен уголовный штраф в 120,000 Евро. Полный текст приговора был опубликован 30 января.
#ответственность #комплаенс
Голландский юрист оправдан в деле об обходе «крымских» санкций ЕС 🇪🇺
В рамках уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС, о котором мы писали выше, был вынесен … оправдательный приговор.
На стадии доследственной проверки по факту нарушения и обхода положений «крымского» Регламента 🇪🇺 ЕС 692, инициированной на основании явки с повинной директора 🇳🇱 компании у прокуратуры возникли вопросы к … корпоративному юристу.
Обвинение вменило ему соучастие во всех преступлениях компании. Однако ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью оправдал его по следующим основаниям:
1️⃣ он вышел на работу 1 мая 2017 и объективно не мог согласовать продажу и поставку гидравлических подъёмников и домкратов, когда физически все они уже находились на Тамани и острове Тузла
2️⃣ обвинение не доказало, что подозреваемый знал или должен был знать об использовании поставленного оборудования для строительства Крымского моста или о том, что механики компании находились в 🇷🇺 Крыму
3️⃣ отсутствие у подозреваемого как у юриста компании в силу должностных инструкций и ЛНА полномочий отозвать механиков
Оправдательный приговор от 30 января здесь.
#ответственность #комплаенс
В рамках уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС, о котором мы писали выше, был вынесен … оправдательный приговор.
На стадии доследственной проверки по факту нарушения и обхода положений «крымского» Регламента 🇪🇺 ЕС 692, инициированной на основании явки с повинной директора 🇳🇱 компании у прокуратуры возникли вопросы к … корпоративному юристу.
Обвинение вменило ему соучастие во всех преступлениях компании. Однако ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью оправдал его по следующим основаниям:
1️⃣ он вышел на работу 1 мая 2017 и объективно не мог согласовать продажу и поставку гидравлических подъёмников и домкратов, когда физически все они уже находились на Тамани и острове Тузла
2️⃣ обвинение не доказало, что подозреваемый знал или должен был знать об использовании поставленного оборудования для строительства Крымского моста или о том, что механики компании находились в 🇷🇺 Крыму
3️⃣ отсутствие у подозреваемого как у юриста компании в силу должностных инструкций и ЛНА полномочий отозвать механиков
Оправдательный приговор от 30 января здесь.
#ответственность #комплаенс
«Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко» // Linux открыл для себя 🇺🇸 санкции
Linux Foundation опубликовал Руководство по навигации в отношении санкций, администрируемых 🇺🇸 Управлением Минфина США по контролю за зарубежными активами.
Адресатами памятки являются разработчики программного обеспечения с открытым исходным кодом как на базе Linux, так и нет.
Необходимость публикации документа обосновывается возросшими санкционными и регуляторными рисками для сообществ, использующих открытый исходный код. Разработчикам, использующим валюту 💲 доллар, необходимо помнить о режимах санкций OFAC, которые ограничивают или запрещают сделки и операции с определенными странами, организациями и лицами.
Главная причина выпуска Руководства – необходимость предупредить о рисках уголовной и административной ответственности за нарушение или обход санкций, введённых против 🇷🇺 российских технологических компаний, о которых представители индустрии чаще всего не догадываются.
В документе перечисляются иные западные юрисдикции также применяющие свои программы санкций; «токсичные» юрисдикции – цели санкций и ресурсы для поиска по санкционным спискам.
#комплаенс #ПО #санкции
Linux Foundation опубликовал Руководство по навигации в отношении санкций, администрируемых 🇺🇸 Управлением Минфина США по контролю за зарубежными активами.
Адресатами памятки являются разработчики программного обеспечения с открытым исходным кодом как на базе Linux, так и нет.
Необходимость публикации документа обосновывается возросшими санкционными и регуляторными рисками для сообществ, использующих открытый исходный код. Разработчикам, использующим валюту 💲 доллар, необходимо помнить о режимах санкций OFAC, которые ограничивают или запрещают сделки и операции с определенными странами, организациями и лицами.
Главная причина выпуска Руководства – необходимость предупредить о рисках уголовной и административной ответственности за нарушение или обход санкций, введённых против 🇷🇺 российских технологических компаний, о которых представители индустрии чаще всего не догадываются.
В документе перечисляются иные западные юрисдикции также применяющие свои программы санкций; «токсичные» юрисдикции – цели санкций и ресурсы для поиска по санкционным спискам.
#комплаенс #ПО #санкции
«Ну тупые!» // О развитии дела Михаила Задорнова о снятии санкций 🇺🇸
В последний день установленного 👨⚖️ судьёй Ричардом Леоном срока от ответчиков в деле Михаила Задорнова в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 поступил отзыв на иск.
В нём они ответили на каждый изложенный в 80 параграфах довод истца. Незначительные «камни в свой огород» и формальные моменты они приняли.
По принципиальным моментам: иск ответчики не признали; просили суд отказать в требовании признать своё бездействие незаконным в связи не предоставлением ответа по существу на заявление об административном пересмотре; а также полностью отказать истцу во всех других запрошенных им средствах правовой защиты.
Это значит – с высокой вероятностью экс-председателю правления 🏦 банка «ФК Открытие» будет отказано и в иске, и административном пересмотре ведомством.
В связи со сменой 🇺🇸 администрации дело 1:24-cv-02239-RJL теперь называется Mikhail Zadornov v Marco Rubio.
#санкции
В последний день установленного 👨⚖️ судьёй Ричардом Леоном срока от ответчиков в деле Михаила Задорнова в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 поступил отзыв на иск.
В нём они ответили на каждый изложенный в 80 параграфах довод истца. Незначительные «камни в свой огород» и формальные моменты они приняли.
По принципиальным моментам: иск ответчики не признали; просили суд отказать в требовании признать своё бездействие незаконным в связи не предоставлением ответа по существу на заявление об административном пересмотре; а также полностью отказать истцу во всех других запрошенных им средствах правовой защиты.
Это значит – с высокой вероятностью экс-председателю правления 🏦 банка «ФК Открытие» будет отказано и в иске, и административном пересмотре ведомством.
В связи со сменой 🇺🇸 администрации дело 1:24-cv-02239-RJL теперь называется Mikhail Zadornov v Marco Rubio.
#санкции
«Есть 2 новости: хорошая и плохая» // Сберу придётся ответить на иск жертвы сбитого Боинга MH-17
🇺🇸🇳🇱 Куин Лукас Шансман погиб 17 июля 2014 при крушении 🇲🇾 малайзийского Боинга MH-17. В тот же день США включили ДНР в SDN. Его родственники на основании закона «О борьбе с терроризмом» (ATA) подали иск к Сбербанку. Согласно им, тот сознательно оказывал материальную помощь ДНР путём перечисления 💲 пожертвований от доноров и спонсоров с использованием корр.счетов в США, благодаря чему и был сбит самолёт.
В первой инстанции Сбербанк попросил прекратить производство по делу по основаниям неподсудности дела, необоснованности требований в связи с гарантиями защиты, представляемыми Сбербанку законом «О суверенных иммунитетах иностранных государств» (FSIA).
Федеральный судья 👨⚖️ Эндрю Картер 6 декабря 2022 отклонил довод о пользовании суверенным иммунитетом. Сбербанк в этой части подал апелляцию. 4 февраля ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 отменил данный вывод и постановил:
1️⃣ поскольку мажоритарным владельцем Сбербанка является 🇷🇺 Минфин, банк пользуется иммунитетами в соответствии с FSIA
2️⃣ положения об иммунитетах применяются не только к государственным органам, но и к иным структурам и учреждениям иностранных государств, к которым относятся и госбанки
3️⃣ однако поскольку заявленные требования основаны на типично коммерческой деятельности – осуществлении денежных переводов, то применяется исключение из FSIA, и суверенный иммунитет на Сбербанк не распространяется
4️⃣ аналогичные исключения из суверенных иммунитетов содержатся и в ATA
Таким образом дело Schansman v. Sberbank выходит с учётом выводов окружного суда на рассмотрение по существу. Теперь если истцы докажут наличие причинно-следственной связи между осуществлением спонсорских пожертвований в пользу сепаратистских образований ДНР и крушением Боинга, то будет создан прецедент, возлагающий ответственность за сбитый Боинг на 🇷🇺 Россию и позволяющий взыскивать со Сбербанка суммы компенсаций за потерю близких в том событии.
#международноеправо #casestudy
🇺🇸🇳🇱 Куин Лукас Шансман погиб 17 июля 2014 при крушении 🇲🇾 малайзийского Боинга MH-17. В тот же день США включили ДНР в SDN. Его родственники на основании закона «О борьбе с терроризмом» (ATA) подали иск к Сбербанку. Согласно им, тот сознательно оказывал материальную помощь ДНР путём перечисления 💲 пожертвований от доноров и спонсоров с использованием корр.счетов в США, благодаря чему и был сбит самолёт.
В первой инстанции Сбербанк попросил прекратить производство по делу по основаниям неподсудности дела, необоснованности требований в связи с гарантиями защиты, представляемыми Сбербанку законом «О суверенных иммунитетах иностранных государств» (FSIA).
Федеральный судья 👨⚖️ Эндрю Картер 6 декабря 2022 отклонил довод о пользовании суверенным иммунитетом. Сбербанк в этой части подал апелляцию. 4 февраля ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 отменил данный вывод и постановил:
1️⃣ поскольку мажоритарным владельцем Сбербанка является 🇷🇺 Минфин, банк пользуется иммунитетами в соответствии с FSIA
2️⃣ положения об иммунитетах применяются не только к государственным органам, но и к иным структурам и учреждениям иностранных государств, к которым относятся и госбанки
3️⃣ однако поскольку заявленные требования основаны на типично коммерческой деятельности – осуществлении денежных переводов, то применяется исключение из FSIA, и суверенный иммунитет на Сбербанк не распространяется
4️⃣ аналогичные исключения из суверенных иммунитетов содержатся и в ATA
Таким образом дело Schansman v. Sberbank выходит с учётом выводов окружного суда на рассмотрение по существу. Теперь если истцы докажут наличие причинно-следственной связи между осуществлением спонсорских пожертвований в пользу сепаратистских образований ДНР и крушением Боинга, то будет создан прецедент, возлагающий ответственность за сбитый Боинг на 🇷🇺 Россию и позволяющий взыскивать со Сбербанка суммы компенсаций за потерю близких в том событии.
#международноеправо #casestudy
Мы хотим познакомить вас с нашим другом и коллегой Романом Бузько. Он возглавляет юридическую фирму Buzko Krasnov, которая оказывает услуги по 🇺🇸 американскому и 🇷🇺 российскому праву.
В его фирме целая команда судебных юристов с лицензиями по праву Нью-Йорка и Калифорнии, среди которых как русскоязычные юристы с американской лицензией и опытом работы в США, так и американцы, которые могут всегда прийти на заседание в суд.
Специализация Романа — регулирование технологий (AI, крипта) и международные судебные споры с фокусом на США.
А в свободное от практики время Роман для себя и для души ведёт канал. На нём он часто самым первым и очень даже обстоятельно пишет про такие темы как:
✅ судебные споры в США с российским элементом. Причём сопровождает материалы видео и слайдами
✅ прецедентное решение в деле Tornado Cash о санкциях на смарт-контракты
✅ разбор позиции Американской ассоциации юристов (ABA) по использованию генеративного AI
#партнёрскийматериал
В его фирме целая команда судебных юристов с лицензиями по праву Нью-Йорка и Калифорнии, среди которых как русскоязычные юристы с американской лицензией и опытом работы в США, так и американцы, которые могут всегда прийти на заседание в суд.
Специализация Романа — регулирование технологий (AI, крипта) и международные судебные споры с фокусом на США.
А в свободное от практики время Роман для себя и для души ведёт канал. На нём он часто самым первым и очень даже обстоятельно пишет про такие темы как:
✅ судебные споры в США с российским элементом. Причём сопровождает материалы видео и слайдами
✅ прецедентное решение в деле Tornado Cash о санкциях на смарт-контракты
✅ разбор позиции Американской ассоциации юристов (ABA) по использованию генеративного AI
#партнёрскийматериал
Forwarded from Compliance practice
Украинские санкции против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности».
Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.
Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.
Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №67/2025 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 лютого 2025 року
"Я не сдамся без бою" // Об апелляции Андрея Козицына в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Как мы писали ранее, в ноябре 2024 на официальном сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появилась информация о подаче Андреем Козицыным апелляционной жалобы (дело C-795/24 P) на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 18 сентября 2024 в объединенном производстве по делам T-607/22 и T-731/22.
Недавно на сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из поданной жалобы. Заявитель требует отменить решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 и аннулировать НПА ЕС о первичном и 3 последующих продлениях нахождения в санкционном списке ЕС.
В своей апелляционной жалобе Андрей Козицын утверждает, что:
✅ суд первой инстанции нарушил принципы правовой определенности и пропорциональности, в частности потому, что под лицом, «осуществляющим деятельность» в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник дохода 🇷🇺 Правительству РФ, не должно пониматься лицо, являющееся только акционером крупной компании, не занимая при этом руководящих позиций
✅ при толковании понятия «ведущий бизнесмен» нижестоящий суд ошибочно установил, что оно применимо к заявителю
По состоянию на 5 февраля 2025 дата слушаний по делу не назначена. Выдержки из апелляционной жалобы Kozitsyn v Council здесь.
#СудЕС
Как мы писали ранее, в ноябре 2024 на официальном сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появилась информация о подаче Андреем Козицыным апелляционной жалобы (дело C-795/24 P) на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 18 сентября 2024 в объединенном производстве по делам T-607/22 и T-731/22.
Недавно на сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из поданной жалобы. Заявитель требует отменить решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 и аннулировать НПА ЕС о первичном и 3 последующих продлениях нахождения в санкционном списке ЕС.
В своей апелляционной жалобе Андрей Козицын утверждает, что:
✅ суд первой инстанции нарушил принципы правовой определенности и пропорциональности, в частности потому, что под лицом, «осуществляющим деятельность» в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник дохода 🇷🇺 Правительству РФ, не должно пониматься лицо, являющееся только акционером крупной компании, не занимая при этом руководящих позиций
✅ при толковании понятия «ведущий бизнесмен» нижестоящий суд ошибочно установил, что оно применимо к заявителю
По состоянию на 5 февраля 2025 дата слушаний по делу не назначена. Выдержки из апелляционной жалобы Kozitsyn v Council здесь.
#СудЕС
«Шайбу, шайбу!» // 🇫🇮 Финляндия разрешит продажу санкционной ледовой арены 🏒
6 февраля 🇫🇮 МИД Финляндии удовлетворил заявление компании Trevian Kasvu LP Ky в порядке Регламента ЕС 🇪🇺 269 о выдаче специальной лицензии на совершение сделки по продаже Helsinki Halli Oy, владеющей ледовой ареной в Хельсинки.
Заявление о выдаче специальной лицензии было подано в начале января. По условиям выданного разрешения вырученные от продажи акций средства будут тут же заморожены. Соответствующие основания для выдачи таких разрешений были утверждены в 15-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС.
Теперь для закрытия сделки необходимо получить разрешение 🇫🇮 Национального органа по обеспечению соблюдения законодательства – структурного подразделения Минюста.
44% акций Helsinki Halli Oy владеют Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, при этом у них 93,9% голосов в этом юрлице. Оба находятся под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС с 2014 и 2022 года, соответственно.
#комплаенс #ограничительныемеры
6 февраля 🇫🇮 МИД Финляндии удовлетворил заявление компании Trevian Kasvu LP Ky в порядке Регламента ЕС 🇪🇺 269 о выдаче специальной лицензии на совершение сделки по продаже Helsinki Halli Oy, владеющей ледовой ареной в Хельсинки.
Заявление о выдаче специальной лицензии было подано в начале января. По условиям выданного разрешения вырученные от продажи акций средства будут тут же заморожены. Соответствующие основания для выдачи таких разрешений были утверждены в 15-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС.
Теперь для закрытия сделки необходимо получить разрешение 🇫🇮 Национального органа по обеспечению соблюдения законодательства – структурного подразделения Минюста.
44% акций Helsinki Halli Oy владеют Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, при этом у них 93,9% голосов в этом юрлице. Оба находятся под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС с 2014 и 2022 года, соответственно.
#комплаенс #ограничительныемеры
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇺🇸 #США Генпрокурор Пэм Бонди распускает рабочую группу по преследованию российских бизнесменов
Фокус ведомства смещается на борьбу с наркокартелями и международной преступностью.
Президент Кипра точно будет расстроен…
Фокус ведомства смещается на борьбу с наркокартелями и международной преступностью.
Президент Кипра точно будет расстроен…
Reuters
Trump administration disbands task force targeting Russian oligarchs
The U.S. Justice Department under President Donald Trump is disbanding an effort started after Russia's 2022 invasion of Ukraine to enforce sanctions and target oligarchs close to the Kremlin.
«Мы, джентльмены, верим друг другу на слово!» // 🇷🇺 Банк «Траст» перестал считаться санкционным 🇬🇧
3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) по делам о банкротстве 2 россиян: Николая Фетисова и Ильи Юрова хотели осуществить выплаты в пользу основного конкурсного кредитора – 🇷🇺 Национального банка «Траст» (НБТ) на клиентский счёт его юристов.
Однако побоялись сделать это дабы не быть привлеченными к уголовной ответственности за нарушение режима санкций из-за установленной в деле Mints подсанкционности НБТ. В том деле ⚖️ апелляционным судом 🇬🇧 была сформулирована позиция, что при командной экономике НБТ и многие другие в России подчинённые В.В. Путину и Э.С. Набиуллиной автоматически являются санкционными по критерию контроля. Этот вывод пока не отменён и не пересмотрен ⚖️ Верховным судом 🇬🇧; решение по нему ожидается в ближайшее время.
КУ поставили перед судом ряд вопросов, в том числе:
1️⃣ могут ли они законно распределять выплаты из конкурсной массы в пользу НБТ, не нарушая санкционный режим
2️⃣ какие правовые последствия налагает и как влияет режим 🇬🇧 санкций на статус НБТ как конкурсного кредитора
Выводы суда:
✅ НБТ не является санкционным лицом. Включение в 🇺🇸 SDN 21.11.2024 имело место по другим причинам, нежели подконтрольность банка 🇷🇺 Президенту и главе ЦБ. Указанный вывод сделан на основании ответа OFSI
✅ суду не представлены доказательства, что В.В. Путин и Э.С. Набиуллина если они того пожелают смогут добиться, чтобы дела в НБТ велись в соответствии с их пожеланиями
На этих основаниях 👨⚖️ судья Мэтью Парфитт разрешил КУ перечислить денежные средства на клиентский счёт 🇬🇧 юристов НБТ. Решение от 23 января по делу Thomas & Ors v PJSC National Bank Trust [2025] EWHC 75 (Ch) здесь.
#casestudy #комплаенс #банкротство
3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) по делам о банкротстве 2 россиян: Николая Фетисова и Ильи Юрова хотели осуществить выплаты в пользу основного конкурсного кредитора – 🇷🇺 Национального банка «Траст» (НБТ) на клиентский счёт его юристов.
Однако побоялись сделать это дабы не быть привлеченными к уголовной ответственности за нарушение режима санкций из-за установленной в деле Mints подсанкционности НБТ. В том деле ⚖️ апелляционным судом 🇬🇧 была сформулирована позиция, что при командной экономике НБТ и многие другие в России подчинённые В.В. Путину и Э.С. Набиуллиной автоматически являются санкционными по критерию контроля. Этот вывод пока не отменён и не пересмотрен ⚖️ Верховным судом 🇬🇧; решение по нему ожидается в ближайшее время.
КУ поставили перед судом ряд вопросов, в том числе:
1️⃣ могут ли они законно распределять выплаты из конкурсной массы в пользу НБТ, не нарушая санкционный режим
2️⃣ какие правовые последствия налагает и как влияет режим 🇬🇧 санкций на статус НБТ как конкурсного кредитора
Выводы суда:
✅ НБТ не является санкционным лицом. Включение в 🇺🇸 SDN 21.11.2024 имело место по другим причинам, нежели подконтрольность банка 🇷🇺 Президенту и главе ЦБ. Указанный вывод сделан на основании ответа OFSI
✅ суду не представлены доказательства, что В.В. Путин и Э.С. Набиуллина если они того пожелают смогут добиться, чтобы дела в НБТ велись в соответствии с их пожеланиями
На этих основаниях 👨⚖️ судья Мэтью Парфитт разрешил КУ перечислить денежные средства на клиентский счёт 🇬🇧 юристов НБТ. Решение от 23 января по делу Thomas & Ors v PJSC National Bank Trust [2025] EWHC 75 (Ch) здесь.
#casestudy #комплаенс #банкротство
«Первый, первый, я второй, как слышно меня, приём» // О 🇺🇸 санкциях против МУС
Вы помните, как в свой первый день Дональд Трамп отменил указ Байдена об отмене указа Трампа 2020 года о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда. Он надеялся, что таким образом будет восстановлен режим санкций против этого учреждения.
Однако так это не работает. Указом 13928 от 11.06.2020 в США было введено международное чрезвычайное положение (МЧП) в связи с угрозами национальной безопасности и внешним сношениям 🇺🇸 США, которые несёт активность МУС и её функционеров.
Но это МЧП было отменено указом Джо Байдена № 14022 01.04.2021. Согласно закону IEEPA МЧП вводится лишь указом президента о введении МЧП, оно не может быть восстановлено путём аннулирования указа об отмене МЧП.
Поэтому 6 февраля 47-й президент подписал свой первый указ о санкциях. Он так и называется: «О введении санкций против МУС».
Новый указ сильно отличается от 13928 не только названием. В качестве первопричины его принятия в преамбуле указано на неправомерные и безосновательные «наезды» на 🇮🇱 Израиль, когда первый указ был принят, чтобы охладить попытки МУС «покошмарить» США за 🇦🇫 Афганистан.
📌 Вводит в статье 8 категорию «защищённые лица».
📌 В новом указе министру финансов установлен срок в 60 дней для представления Президенту перечня лиц, против которых должны быть введены санкции.
#комплаенс
Вы помните, как в свой первый день Дональд Трамп отменил указ Байдена об отмене указа Трампа 2020 года о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда. Он надеялся, что таким образом будет восстановлен режим санкций против этого учреждения.
Однако так это не работает. Указом 13928 от 11.06.2020 в США было введено международное чрезвычайное положение (МЧП) в связи с угрозами национальной безопасности и внешним сношениям 🇺🇸 США, которые несёт активность МУС и её функционеров.
Но это МЧП было отменено указом Джо Байдена № 14022 01.04.2021. Согласно закону IEEPA МЧП вводится лишь указом президента о введении МЧП, оно не может быть восстановлено путём аннулирования указа об отмене МЧП.
Поэтому 6 февраля 47-й президент подписал свой первый указ о санкциях. Он так и называется: «О введении санкций против МУС».
Новый указ сильно отличается от 13928 не только названием. В качестве первопричины его принятия в преамбуле указано на неправомерные и безосновательные «наезды» на 🇮🇱 Израиль, когда первый указ был принят, чтобы охладить попытки МУС «покошмарить» США за 🇦🇫 Афганистан.
📌 Вводит в статье 8 категорию «защищённые лица».
📌 В новом указе министру финансов установлен срок в 60 дней для представления Президенту перечня лиц, против которых должны быть введены санкции.
#комплаенс
«Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка» // 🇳🇱 Директор по финансам и HR тоже оправдан в деле об обходе «крымских» санкций 🇪🇺
Мы писали о деле, в котором к уголовной ответственности было привлечена компания, однако её инхаус-юрист был оправдан ⚖️ судом из-за некачественной работы обвинения.
Теперь в этом деле ещё один эпизод. 🇳🇱 Прокуратура требовала посадить финансового директора, одновременно отвечающего за HR. Согласно государственному обвинителю, подозреваемый осуществлял фактическое руководство вменённым преступным деянием. Согласно материалам дела в 2016 компания получила из России 2 запроса на субподрядные работы:
1️⃣ от компании «Мостотрест». Обвиняемый отказал после проверки на санкционность по сайту 🇺🇸 OFAC
2️⃣ на строительство моста в Дубне на севере Московской области от несанкционного лица. Этот проект был согласован, однако это было вне контроля директора, что оборудование вместе с механиками в итоге оказалось задействованным при строительстве Крымского моста.
Состав преступления при фактическом управлении может иметь место, если подозреваемый не принял мер по предотвращению запрещенного поведения, когда он был уполномочен и обоснованно обязан это сделать. Халатность при исполнении должностных полномочий имеет место если доказано наличие независимого намерения лица осуществить запрещенное поведение. Будучи фактическим руководителем, подозреваемый должен был, по крайней мере, допустить значительную вероятность совершения запрещенного поведения.
Всего этого обвинению доказать не удалось. Суд установил полное отсутствие какого-либо систематизированного санкционного комплаенса в 🇳🇱 компании в то время. Однако директора счёл добросовестно выполнявшим свои обязанности. Прокуратура не доказала, что обвиняемый был обязан принимать меры по предотвращению нарушения санкционных режимов после согласования им контрагента и договора.
Оправдательный приговор ⚖️ Окружного суда Амстердама 🇳🇱 здесь.
#комплаенс #ответственность
Мы писали о деле, в котором к уголовной ответственности было привлечена компания, однако её инхаус-юрист был оправдан ⚖️ судом из-за некачественной работы обвинения.
Теперь в этом деле ещё один эпизод. 🇳🇱 Прокуратура требовала посадить финансового директора, одновременно отвечающего за HR. Согласно государственному обвинителю, подозреваемый осуществлял фактическое руководство вменённым преступным деянием. Согласно материалам дела в 2016 компания получила из России 2 запроса на субподрядные работы:
1️⃣ от компании «Мостотрест». Обвиняемый отказал после проверки на санкционность по сайту 🇺🇸 OFAC
2️⃣ на строительство моста в Дубне на севере Московской области от несанкционного лица. Этот проект был согласован, однако это было вне контроля директора, что оборудование вместе с механиками в итоге оказалось задействованным при строительстве Крымского моста.
Состав преступления при фактическом управлении может иметь место, если подозреваемый не принял мер по предотвращению запрещенного поведения, когда он был уполномочен и обоснованно обязан это сделать. Халатность при исполнении должностных полномочий имеет место если доказано наличие независимого намерения лица осуществить запрещенное поведение. Будучи фактическим руководителем, подозреваемый должен был, по крайней мере, допустить значительную вероятность совершения запрещенного поведения.
Всего этого обвинению доказать не удалось. Суд установил полное отсутствие какого-либо систематизированного санкционного комплаенса в 🇳🇱 компании в то время. Однако директора счёл добросовестно выполнявшим свои обязанности. Прокуратура не доказала, что обвиняемый был обязан принимать меры по предотвращению нарушения санкционных режимов после согласования им контрагента и договора.
Оправдательный приговор ⚖️ Окружного суда Амстердама 🇳🇱 здесь.
#комплаенс #ответственность
«И дым отечества нам сладок и приятен!» // Для назначения Гендиректора не нужно разрешения 🇷🇺 Правкомиссии
Мы следим за делом В.В. Денисова к ООО СП «Виадук», в котором ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 признал недействительным протокол внеочередного общего собрания участников, мотивируя это тем, что для смены единоличного исполнительного органа (ЕИО) требуется разрешение Правкомиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из недружественного государства ЕС.
Решение вступило в законную силу. Кассационная жалоба на решение по существу не подавалась. Теперь вопрос того дела был рассмотрен регулятором. 4 февраля 🇷🇺 Минфин пояснил:
✅ установленный указом 618 порядок согласования сделок (операций) в Правкомиссии не применяется к случаям назначения и прекращения полномочий ЕИО ООО в соответствии с ТК РФ. Таким образом, «недружественным» участниками ООО не нужно получать разрешения Правительственной комиссии на смену Гендиректора
✅ вместе с тем регулятор ещё раз подтвердил, что если вы решите передать по договору коммерческой организации или ИП функции и полномочия ЕИО в ООО, то это уже потребует согласования Правкомиссии.
#контрмеры #комплаенс
Мы следим за делом В.В. Денисова к ООО СП «Виадук», в котором ⚖️ АС Калининградской области 🇷🇺 признал недействительным протокол внеочередного общего собрания участников, мотивируя это тем, что для смены единоличного исполнительного органа (ЕИО) требуется разрешение Правкомиссии, так как мажоритарным участником общества является юридическое лицо из недружественного государства ЕС.
Решение вступило в законную силу. Кассационная жалоба на решение по существу не подавалась. Теперь вопрос того дела был рассмотрен регулятором. 4 февраля 🇷🇺 Минфин пояснил:
✅ установленный указом 618 порядок согласования сделок (операций) в Правкомиссии не применяется к случаям назначения и прекращения полномочий ЕИО ООО в соответствии с ТК РФ. Таким образом, «недружественным» участниками ООО не нужно получать разрешения Правительственной комиссии на смену Гендиректора
✅ вместе с тем регулятор ещё раз подтвердил, что если вы решите передать по договору коммерческой организации или ИП функции и полномочия ЕИО в ООО, то это уже потребует согласования Правкомиссии.
#контрмеры #комплаенс
«После разморозки повторной заморозке не подлежит» // ⚖️ ВС Швейцарии 🇨🇭 разрешил разблокировать средства 3 фигурантов по делу Сергея Магнитского
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.
21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.
Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.
Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.
Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.
#casestudy #комплаенс #AML
«Я чётко, очень чётко патриотка!» // Случай снятия 🇬🇧 санкций
18 мая 2023 в санкционный список 🇬🇧 Великобритании попала Ирина Владимировна Чубарова. Объяснялось это занятием ею управленческой или аналогичной ей должности в ПАО «Газпром Нефть» - в компании из сектора экономики, имеющего стратегическое значение для 🇷🇺 Правительства.
10 февраля она была исключена из санкционного списка. Единственным вероятным основанием выступило удовлетворения её заявления об административном пересмотре по статье 22 SAMLA. Также не исключена ошибка регулятора если фигурантка была включена, уже не находясь в трудовых или корпоративно-правовых отношениях с указанным ПАО.
#снятиесанкций
18 мая 2023 в санкционный список 🇬🇧 Великобритании попала Ирина Владимировна Чубарова. Объяснялось это занятием ею управленческой или аналогичной ей должности в ПАО «Газпром Нефть» - в компании из сектора экономики, имеющего стратегическое значение для 🇷🇺 Правительства.
10 февраля она была исключена из санкционного списка. Единственным вероятным основанием выступило удовлетворения её заявления об административном пересмотре по статье 22 SAMLA. Также не исключена ошибка регулятора если фигурантка была включена, уже не находясь в трудовых или корпоративно-правовых отношениях с указанным ПАО.
#снятиесанкций